27 січня поліція провінції Тхуа Тхьєн Хюе оголосила, що Департамент кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам у координації з Департаментом кримінальної поліції та іншими професійними підрозділами успішно ліквідував лихварське коло з позиками на загальну суму 35 мільярдів донгів.
Правоохоронці заарештували Луонг Хоанг Нят Нама (28 років, проживає в районі Ві Да) та Хюїнь Ван Труонг Фата (28 років, проживає в районі Тхуан Хоа, обидва в місті Хюе).
Луонг Хоанг Нят Нама підозрюють у тому, що він є ватажком кредитного угруповання, яке стягує відсоткові ставки майже 420% на рік.
Згідно з поліцейськими записами, з 2020 року Нам і Фат рекламували свою кредитну діяльність у соціальних мережах, обіцяючи позики з низькими відсотками, швидку виплату, відсутність необхідності перевірки кредитної історії, максимальні ліміти позик та підтримку по безнадійній заборгованості... Однак, під час нарахування відсотків ця група стягувала від 3 до 11,5 мільйонів донгів на день, що еквівалентно відсотковим ставкам від 109,5% до 419,75% на рік.
Нам і Фат використовували програмне забезпечення для управління кредитними договорами, розрахунку процентних ставок та нагадування позичальникам про платежі; вони також застосовували тактику розділення відсотків за кредитом на два договори та розподілу відсотків на різні комісії, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами.
Крім того, під час процесу кредитування, якщо позичальники не повертають борг вчасно, ця група найматиме людей, щоб вони погрожували та переслідували боржників, навіть приходячи до них додому, щоб вимагати оплати.
Під час обшуків у двох місцях у місті Хюе, де Нам і Фат вели свій кредитний бізнес, правоохоронці виявили та вилучили один автомобіль, 39 комп'ютерів, мобільні телефони, різні камери, численні банківські рахунки, дві коробки пристроїв GPS-трекінгу та деякі документи, пов'язані з їхньою кредитною діяльністю.
Згідно з попередніми даними розслідування, з 2020 року до арешту Нам і Фат склали понад 2000 кредитних договорів, позичаючи гроші під непомірні відсотки на загальну суму 35 мільярдів донгів та незаконно отримавши понад 7 мільярдів донгів.
Посилання на джерело
Коментар (0)