Поліція Хошиміна розпочала кримінальне розслідування справи про шахрайство в Sam Group.

(NLDO) - Поліція міста Хошимін встановила, що керівництво Sam Group скоїло шахрайство, привласнивши понад 16,3 мільярда донгів у численних клієнтів.

3 жовтня поліція міста Хошимін оголосила про порушення кримінальної справи за фактом «шахрайського привласнення майна», яке мало місце в акціонерному товаристві Sam Group.

На сьогоднішній день поліція міста Хошимін має достатні підстави, щоб встановити, що Чан Ван Куй (голова ради директорів Sam Group), Ле Нгок Тхач (генеральний директор) та Ле Ван Са (директор) вчинили шахрайство та незаконно привласнили активи багатьох осіб.

Поліція міста Хошимін встановила, що Sam Group створила фіктивний проект для вчинення шахрайства.

Загальна сума викрадених коштів, як було встановлено, перевищила 16,3 мільярда донгівських доларів через різні форми, такі як договори про завдаток, бронювальні квитанції та форми реєстрації передачі землі/квартир.

Згідно з попередніми даними розслідування, компанія Sam Group не має жодних юридичних документів, пов'язаних з землею, та не отримала інвестиційного схвалення чи інвестиційного сертифіката в провінції Лам Донг .

Однак, Le Van Xa підписала численні договори про завдаток з клієнтами, обіцяючи передати земельні ділянки в проектах "Sam World Dam'ri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" та "Sam World Loc Quang" у місті Баолок та окрузі Баолам, провінція Лам Донг (раніше).

Потерпілі перерахували депозитні кошти на рахунок Sam Group та рахунок Tran Van Quy. Після отримання грошей Sam Group не підписала договір, як було домовлено, а зняла всю суму для інших цілей.

Для сприяння розслідуванню та захисту прав жертв, поліцейське управління міста Хошимін просить усіх, хто став жертвою діяльності компанії Sam Group, звернутися до слідчого управління поліції міста Хошимін до 8 жовтня 2025 року для вирішення їхньої справи відповідно до чинного законодавства.

Контактна адреса: Слідче управління поліції міста Хошимін, вулиця Доан Нху Хай, 14, район Ксом Ч'єу, місто Хошимін; номер телефону: 0693187783 або номер телефону відповідального офіцера: 0903852528.

Джерело: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm