Поліція Хошиміна розслідує справу про шахрайство в Sam Group

(NLDO) - Поліція міста Хошимін встановила, що керівництво Sam Group вчинило шахрайство, привласнивши понад 16,3 мільярда донгів у багатьох клієнтів.

3 жовтня поліція міста Хошимін оголосила про порушення справи про «шахрайське привласнення майна», яке мало місце в корпорації Sam Group.

Наразі поліція міста Хошимін має достатні підстави, щоб встановити, що Чан Ван Куй (голова ради директорів Sam Group), Ле Нгок Тхач (генеральний директор) та Ле Ван Са (директор) вчинили шахрайство та привласнили майно багатьох людей.

Поліція міста Хошимін встановила, що Sam Group створила фіктивний проект для вчинення шахрайства.

Загальна сума розкрадених коштів, отриманих за допомогою договорів про завдаток, ваучерів бронювання та форм реєстрації передачі землі та квартир, становила понад 16,3 мільярда донгів.

Згідно з попередніми результатами розслідування, компанія Sam Group не має жодних юридичних документів, пов'язаних із землею, а також не отримала інвестиційної політики чи інвестиційного сертифіката в провінції Лам Донг .

Однак, Le Van Xa підписала багато договорів про завдаток з клієнтами, щоб зобов'язатися передати землю, що належить проектам "Sam World Dambri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" та "Sam World Loc Quang" у місті Баолок та окрузі Баолам, провінція Лам Донг (стара).

Завдаток був перерахований потерпілими на рахунок Sam Group та рахунок Tran Van Quy. Після отримання грошей Sam Group не підписала договір, як було домовлено, а зняла всю суму для використання на інші цілі.

Для сприяння розслідуванню та забезпечення прав жертв, Департамент поліції міста Хошимін просить усіх, хто став жертвою діяльності компанії Sam Group, звернутися до Департаменту слідчих дій Департаменту поліції міста Хошимін до 8 жовтня 2025 року для врегулювання справи відповідно до правил.

Контактна адреса: Слідче управління поліції міста Хошимін, № 14 Доан Нху Хай, район Ксом Ч'єу, місто Хошимін; номер телефону: 0693187783 або номер телефону відповідального офіцера: 0903852528.

Джерело: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm