Звинувачення генерального директора акціонерного товариства «Ч'єу Ну Цуой» у шахрайстві щодо валюти QFS TNCVN

Пан Хо Куок Тан, генеральний директор акціонерного товариства «Ч'єу Ну Куой», був притягнутий до відповідальності Агентством з розслідувань безпеки за звинуваченнями у шахрайстві та зберіганні підроблених грошей.

Агентство з розслідувань безпеки Департаменту поліції міста Ханой виконало ордер на арешт та обшукало акціонерне товариство «Ч'єу Ну Куой», генеральним директором якого є Хо Куок Тан. Фото: надано поліцією.

6 березня Департамент розслідувань безпеки поліції міста Ханой оголосив про порушення справи та порушення кримінальної справи проти Хо Куок Тана (33 роки, проживає в провінції Нгеан , генеральний директор акціонерного товариства «Ч'єу Ну Куой») за статтею про шахрайство та зберігання підроблених грошей.

Водночас, Агентство з розслідувань безпеки порушило справу проти іншого обвинуваченого за зберігання фальшивих грошей.

Під час розслідування Департамент економічної безпеки поліції міста Ханой виявив, що генеральний директор акціонерного товариства Trieu Nu Cuoi вчинив шахрайство, надавши неправдиву інформацію про валюту QFS TNCVN.

Водночас, Тан також закликав інвесторів «підтримати» суму від 3,4 до 6 мільйонів донгів/квадратних фунтів стерлінгів для фізичних осіб та від 39 до 52 мільйонів донгів/квадратних фунтів стерлінгів для бізнесу.

Однак насправді гроші інвестора були сплачені за борги та операційні витрати Хо Куок Тана, але угода про виплату фізичним особам або надання капітальної підтримки бізнесу не була виконана.

Крім того, щоб створити довіру для людей, Хо Куок Тан створив імідж «корпорації соціального забезпечення на благо народу», створивши 27 соціальних магазинів, що продають продукти харчування, у багатьох провінціях та містах.

Компанія видає «Картки соціального страхування» з передоплатою у розмірі 2,6 мільйона донгів, обіцяючи, що протягом одного року клієнти зможуть приходити та купувати пільгові та безкоштовні товари на суму 500 000 донгів на тиждень.

Картка не має географічних обмежень та дійсна протягом 30 днів з дати покупки. Сума покупки перераховується на банківський рахунок компанії.

На сьогоднішній день компанія випустила майже 20 000 карток.

Щоб мати змогу продати більше листівок, Тан також організовує багато прямих трансляцій у соціальних мережах, таких як Facebook, Youtube, та проводить онлайн-зустрічі в Zoom за участю багатьох людей з провінцій та міст.

У ньому Тан використовує буддійську мову для вступу, згадує історію добробуту та доброти, щоб поширити інформацію про діяльність компанії серед громади.

Хо Куок Тан зізнався у випуску загалом 5000 монет QFS TNCVN, з яких близько 4000 належали фізичним особам або підприємствам...

Для виконання вимог розслідування, Агентство з розслідувань безпеки просить установи та підприємства, що володіють монетами QFS TNCVN, повідомити про це Агентство з розслідувань безпеки міської поліції Ханоя до 31 березня 2025 року, звернувшись до слідчого Нгуєн Ван Куонга, тел.: 0692194085.

Джерело: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm