Ведення справи та притягнення відповідача до відповідальності проти Шарк Бінь

(Chinhphu.vn) - Поліція міста Ханой повідомила, що 10 жовтня Слідче управління міської поліції видало рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Нгуєн Хоа Бінь та 9 інших осіб за шахрайське привласнення майна, передбачене статтею 174 Кримінального кодексу, та порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки, передбачене статтею 221 Кримінального кодексу.

Пан Нгуєн Хоа Бінь (широко відомий як Шарк Бінь)

14 жовтня вдень поліцейське управління Ханоя провело прес-конференцію, на якій було повідомлено про результати розслідування та виявлення низки типових випадків та інцидентів, що стосуються діяльності міського поліцейського управління останнім часом. Серед них була справа, пов'язана з порушеннями, що сталися в акціонерному товаристві Nexttech Group, головою ради директорів якої є пан Нгуєн Хоа Бінь (широко відомий як Шарк Бінь).

На прес-конференції поліція Ханоя повідомила, що 10 жовтня Слідче управління поліції Ханоя винесло рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Нгуєн Хоа Бінь та 9 інших осіб за шахрайське привласнення майна, передбачене статтею 174 Кримінального кодексу, та порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки, передбачене статтею 221 Кримінального кодексу.

Розслідування встановило, що акціонерне товариство Nexttech Group (адреса: 3-й поверх, будівля VTC Online, № 18, вулиця Там Чінь, район Туонг Май, Ханой) очолює Нгуєн Хоа Бінь (1981 року народження; проживає за адресою: Саншайн-Сіті, 430, міський район Сіпутра, район Фу Тхуонг, Ханой).

Приблизно у травні 2021 року Нгуєн Хоа Бінь та низка інших суб'єктів створили проект "Цифрова валюта Antex" (що зберігається на електронному гаманці Binance) з метою: продажу цифрової валюти Antex та заклику інвесторів купувати цифрову валюту Antex для залучення капіталу для створення проекту "Цифрова валюта Antex" та програмного забезпечення "Електронний гаманець VNDT" (що використовується для зберігання цифрової валюти VNDT) у майбутньому (фактично, суб'єкти ще не завершили створення проекту цифрової валюти VNDT).

Суб'єкти погодилися внести капітал для інвестування в проект цифрової валюти Antex на загальну суму 5 мільярдів донгів для реалізації проекту та відповідно до узгодженої структури (в якій Бінь вніс 2 мільярди донгів).

Нгуєн Хоа Бінь керував створенням юридичної особи «В'єтнамське акціонерне товариство з надання послуг з технології блокчейну». Початковий внесок капіталу було перераховано на рахунок компанії для підтримки роботи проекту цифрової валюти Antex, такого як виплата заробітної плати співробітникам та технічному персоналу, який розробляє Проект, та придбання серверів для надання інтернет-послуг Проекту.

Під час розробки проєкту учасники просували, впроваджували та розробляли проєкти цифрової валюти; у яких учасники мали політику продажу на ринку «цифрової валюти Antex» (скорочено 100 мільярдів токенів).

З серпня 2021 року по листопад 2021 року емітенти продали 30% токенів Antex (так званих токенів) приблизно 30 000 інвесторам по всій країні. Загальна сума грошей, яку інвестори надіслали для транзакцій, становила 4,5 мільйона доларів США (USDT – це стабільна цифрова валюта, конвертована в еквівалент 4,5 мільйона доларів США, що еквівалентно приблизно 117 мільярдам донгів).

З листопада 2021 року по грудень 2021 року Нгуєн Хоа Бінь використовував свою репутацію та вплив, щоб публікувати в соціальних мережах інформацію про запуск інвестиційного фонду "Next100 Blockchain" та зобов'язався інвестувати в проекти цифрової валюти із загальним капіталом 50 мільйонів доларів США протягом 10 років для просування цифрової валюти Antex та зміцнення довіри інвесторів, уникаючи ситуації демпінгу монет Antex (що призводить до зниження вартості валюти) для виведення капіталу з проекту.

Хоча проєкт не був реалізований за планом, Нгуєн Хоа Бінь та акціонери компанії Nexttech домовилися вилучити гроші із загальної суми проєкту Antex, перевести їх на електронні гаманці деяких осіб, включаючи Бінь, для використання, потім розділити їх між собою, а також переказати їх компаніям в екосистемі Nexttech для використання їх не за призначенням, а не для тих, що призначені для інвесторів.

Наразі встановлено, що Нгуєн Хоа Бінь та його співзасновники вивели гроші з гаманців 30 000 інвесторів, привласнивши близько 117 мільярдів донгів.

Продовжуючи розширювати розслідування, поліція міста Ханой виявила, що у 2022 році Нгуєн Хоа Бінь заснував акціонерне товариство Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, а потім доручив Нгуєн Тхі Тхань Хьонгу, Тран Тхі Тхуї Вану, Нгуєн Ха Тхуї та Доан Ван Туану використовувати дві бухгалтерські системи для управління фінансовою діяльністю компанії.

Бінь наказував працівникам фальсифікувати прибутки та приховувати виручку, знижуючи контрактні ціни, щоб ухилитися від сплати податків (що призводило до збитків, а фактичний дохід відстежувався у внутрішніх бухгалтерських книгах), що завдавало особливо великої шкоди державному бюджету.

Справа розслідується та з'ясовується.

Нхат Нам

Джерело: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm