«Шарк Бінь» та 9 його спільників були притягнуті до відповідальності у зв'язку з криптовалютою Antex

Фігурантів звинуватили у шахрайстві та привласненні сотень мільярдів донгів у десятків тисяч інвесторів через проект цифрової валюти "Antex" та порушенні правил бухгалтерського обліку, що завдало особливо великих збитків державному бюджету.

14 жовтня вдень на прес-конференції, присвяченій низці типових випадків та інцидентів, пов'язаних з економікою та навколишнім середовищем, Слідче управління міської поліції Ханоя оголосило про рішення порушити справу та притягнути до відповідальності Нгуєн Хоа Бінь (відомого як «Шарк Бінь») та 9 інших осіб за двома звинуваченнями: «Шахрайське привласнення майна» за статтею 174 та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки» за статтею 221 Кримінального кодексу.

Полковник Чу Ан Тхань, начальник відділу PC03 поліції міста Ханой , повідомив про справу Шарк Бінь.

Виявлення ознак шахрайства в проекті "Цифрова валюта Antex"

Зібравши інформацію, проаналізувавши ситуацію в кіберпросторі та відгуки людей про ознаки підозри у шахрайстві в проекті "Цифрова валюта Antex", директор поліції міста Ханой доручив Департаменту економічної поліції координувати дії з професійними підрозділами для термінової перевірки та розслідування з метою з'ясування обставин.

Згідно з попередніми результатами розслідування, Нгуєн Хоа Бінь (нар. 1981, проживає в Саншайн-Сіті, Сіпутра, район Фу Тхуонг, Тай Хо, Ханой) та низка суб'єктів з досвідом роботи в галузі криптовалют домовилися внести 5 мільярдів донгів на розробку проекту "Цифрова валюта Antex" (зберігається на електронному гаманці Binance). Метою цієї групи є мобілізація капіталу інвесторів шляхом випуску та продажу "цифрової валюти Antex" з метою створення наступних проектів, таких як "Цифрова валюта VNDT" та "Електронний гаманець VNDT" - проте насправді жодних продуктів ще не завершено.

У структурі внеску капіталу Нгуєн Хоа Бінь вніс 2 мільярди донгів та керував створенням В'єтнамської акціонерної компанії Blockchain Technology Services для реалізації проєкту. Початковий внесок капіталу був використаний для виплати заробітної плати, оренди серверів та технічної діяльності для обслуговування системних операцій.

Було продано 33,2 мільярда токенів Antex, що зібрало близько 117 мільярдів донгів.

З серпня по листопад 2021 року група випустила та продала 33,2 мільярда токенів Antex приблизно 30 000 інвесторам через криптовалютні біржі, заробивши 4,5 мільйона доларів США (еквівалентно 4,5 мільйонам доларів США, близько 117 мільярдів донгів).

Щоб завоювати довіру, Нгуєн Хоа Бінь, скориставшись особистою репутацією та впливом у соціальних мережах, оголосив про створення інвестиційного фонду Next100 Blockchain із зобов'язанням інвестувати 50 мільйонів доларів США протягом 10 років для просування проекту та запобігання «демпінгу» токенів. Однак проект не вклав у графік, суб'єкти вивели гроші інвесторів, перевели їх на особисті гаманці та компанії в екосистемі Nexttech для нецільового використання.

За даними слідчого агентства, Нгуєн Хоа Бінь та його спільники вивели гроші з 30 000 гаманців інвесторів, привласнивши надзвичайно велику суму. Поліція міста Ханой тимчасово вилучила та заморозила активи на суму близько 900 мільярдів донгів, включаючи 597 золотих злитків, іноземну валюту, 18 червоних книг, 2 автомобілі та багато пов'язаного з ними обладнання та документів. Фігуранти повернули лише 3,45 мільярда донгів.

Розширення розслідування бухгалтерської діяльності та діяльності компанії Nexttech у сфері нерухомості

Під час розслідування міська поліція виявила інші порушення з боку Нгуєн Хоа Бінь. Зокрема, у 2022 році фігурант керував створенням акціонерного товариства з торгівлі нерухомістю Nextland, призначив підпорядкованих йому осіб для управління та використання двох паралельних систем бухгалтерського обліку з метою приховування доходів, заниження вартості договорів купівлі-продажу, що завдало особливо великих збитків державному бюджету.

На основі зібраних документів, 10 жовтня 2025 року Слідче управління поліції – Департамент поліції міста Ханой видало рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) та 9 інших осіб за два злочини: «Шахрайське привласнення майна» (стаття 174 Кримінального кодексу); «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки» (стаття 221 Кримінального кодексу).

Наразі Департамент економічної поліції міста Ханой продовжує розслідування справи, розширюючи з'ясування злочинних дій та пов'язаних з ними компаній в екосистемі Nexttech. Поліцейське відомство просить потерпілих у цій справі зв'язатися та повідомити за адресою: Департамент економічної поліції, міська поліція Ханоя - № 382 Кхам Тхієн, Ван Мієу - район Куок Ту Зям, Ханой.
Відповідальний слідчий: Буй Дик Х'єу - номер телефону 0983.794.570.

Справа Нгуєн Хоа Бінь («Шарк Бінь») привертає особливу увагу громадськості не лише через її фінансовий масштаб та велику кількість жертв, але й через її зв’язок з інвестиційною моделлю «блокчейн» та цифровою валютою – новою сферою з багатьма потенційними ризиками витонченого шахрайства. Влада рекомендує людям бути пильними та ретельно перевіряти інформацію про цифрові фінансові проекти перед інвестуванням, щоб не стати жертвами подібних трюків.

Джерело: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm