Шахрайство з інвестуванням у криптовалюту знову з'являється.

Після періоду затишшя, шахрайство з криптовалютою знову з'являється.

Обманювати людей, блокувати вебсайти…

Останніми днями онлайн-спільнота вирує численними думками та скаргами, в яких особу на ім'я NNA звинувачують у тому, що вона 5-6 років тому заманила багатьох людей до інвестування в криптовалютний проект SCSJ. Зокрема, під час буму криптовалют 2019-2020 років багато людей переказували гроші на рахунок NNA для інвестування в проект SCSJ, щонайменше 1000 доларів США (приблизно 25 мільйонів донгів), та отримували облікові записи та паролі для входу на веб-сайт. Їм обіцяли 10- або 100-кратне збільшення вартості їхніх початкових монет після лістингу проекту на біржі. Багато людей повірили цьому та переказували гроші на особистий рахунок NNA для купівлі криптовалюти на суму від 5000 до 10 000 доларів США (еквівалентно 125-250 мільйонам донгів), а також заохочували та знайомили знайомих до інвестування.

Однак невдовзі після цього веб-сайт зазнав збою, інвестори не мали до нього доступу, а криптовалюта SCSJ не котирувалась на біржі. NNA потім вибачилася та визнала, що стала жертвою шахрайства. Інвестори на той час все ще вважали, що це просто невдача, і неохоче мирилися зі своїми збитками. Але несподівано нещодавно NNA опублікувала в групі соціальних мереж допис, у якому похвалилася купівлею будинку в Хойані, щоб відкрити бізнес з проживання в сім'ї. Багато інвесторів відреагували, висловивши підозру, що А. отримав значний прибуток від попередньої криптовалютної афери, щоб придбасти таку розкішну нерухомість та розкішний спосіб життя.

Обурена інвесторка заявила, що, довіряючи обіцянкам NNA, вона перерахувала 5400 доларів США для інвестування в SCSJ у вересні 2019 року. Через місяць, коли вона попросила NNA продати її монети, NNA сказала їй «чекати, поки ціна зросте, а потім продавати, а якщо хтось хоче купити, допоможіть мені продати». Невдовзі після цього веб-сайт зазнав збою. «Я також мушу звинувачувати себе в тому, що повірила надмірно привабливим пропозиціям проекту, який ви та ваш двоюрідний брат створили, щоб обдурити людей. Повідомлення все ще там. Але протягом п'яти років ви не дали мені задовільного пояснення», – поділилася інвесторка…

Інвесторам у криптовалюту слід бути обережними та уникати шахрайства.

ФОТО: ДАО НГОК ТАЧ

Вам також може сподобатися

EVN попереджає про нову аферу з використанням фальшивих одноразових паролів.EVN попереджає про фальшиві повідомлення з одноразовими паролями, що містять підозрілі посилання, що створюють ризик крадіжки даних; радить не натискати на посилання, не надавати коди та не використовувати лише офіційний додаток служби підтримки клієнтів EVN.

Понад 450 людей у ​​США втратили 68 мільйонів доларів через купівлю золота з непомірними націнками.США – Понад 450 літніх інвесторів втратили 68 мільйонів доларів (приблизно 1,734 трильйона донгів) через величезні та нерозкриті додаткові комісії під час купівлі золота та срібла.

Біткойн стабільно тримався близько позначки $78 000/BTC.Біткойн стабілізувався близько позначки $78 000/BTC протягом торгової сесії 2 лютого (за американським часом). Однак деякі фінансові стратеги попереджають, що різке падіння протягом вихідних може ще не закінчитися, оскільки інвестори все ще вагаються «купувати падіння».

Криптовалютні шахрайства, подібні до описаної вище, були досить поширеними в минулому. З початку року поліція постійно викривала та переслідувала численні організації та осіб, які заманювали та обманювали інвесторів. Зовсім недавно, у лютому, поліція округу Кау Зяй (Ханой) повідомила, що з 2023 року двоє осіб, До Хюй Хоанг та Хоанг Ван Куйет, змовилися та зв'язалися з Олександром Мамасідиковим (39 років, громадянство Узбекистану) для розповсюдження та продажу криптовалюти MPX через веб-сайт Crossfi.org, рекламуючи, що вони працюють у світовій сфері криптовалют.

Згодом ця група опублікувала багато інформації про майбутні криптовалютні проекти, рекламуючи потенціал криптовалюти XFI для залучення та продажу енергетичної валюти MPX (зловмисники рекламували, що MPX можна «майнити» для отримання XFI). Під час заманювання інвесторів зловмисники організовували поїздки до Дубая для своїх «жертв»; рекламували можливість використання карток Visa, інтегрованих з XFI, для оплати в супермаркетах і магазинах; та маніпулювали вартістю XFI… все для того, щоб продати MPX і тим самим розкрадати активи інвесторів.

Розслідування показали, що майже 2000 жертв стали жертвами цієї витонченої криптовалютної афери, а загальна сума викрадених коштів перевищила 2 трильйони донгів. За даними слідчих, CrossFi, раніше відомий як MinePlex, викликав ажіотаж у спільноті інвесторів у криптовалюту, стверджуючи, що є децентралізованим електронним банком. Обіцяючи привабливу прибутковість, ця модель за ці роки залучила мільйони доларів США…

Шахрайство з "авторським правом"

З початку березня уряд звернувся до відповідних міністерств та відомств із проханням подати пілотні проекти з управління цифровими активами. Відразу після цього на деяких форумах про інвестування в криптовалюти окремі особи почали закликати інвесторів швидко купувати криптовалюти, оскільки як тільки буде створено правову базу, «В'єтнам офіційно це дозволить, тоді криптовалюти матимуть можливість зростати в ціні»...

Не знаючи багато чого, будь-яка форма залучення інвестицій, яка обіцяє прибутковість, що перевищує втричі відсоткову ставку за банківським депозитом, є ознакою шахрайства. Тому що на будь-якому ринку ніхто не може гарантувати 100% успіху кожної інвестиції.

Експерт з фінансового ринку Фан Дунг Кхан

Експерт з фінансового ринку Фан Зунг Кхань попереджає: як і в багатьох інших шахрайствах, люди знайдуть виправдання, щоб представити нові сценарії, але суть залишається незмінною. Вони обіцяють великі прибутки за короткий час, тиждень, місяць… навіть пропозицію «повернення коштів, якщо ви програєте», але насправді ніхто не отримав жодної компенсації. Ці чати постійно публікують у соціальних мережах контент, який показує, як багато людей отримують величезні прибутки (але все це відредаговано, супроводжується зображеннями суперкарів, розкішних вілл, фотографій зі знаменитостями)… Останній трюк для припинення шахрайства полягає в тому, що веб-сайт стає недоступним, а особи, які запровадили схему, зникають. Пан Кхань наголосив: «Навіть не знаючи багато, будь-яка форма прохання або інвестиційного просування, яка обіцяє прибуток, що перевищує втричі відсоткову ставку за банківським депозитом, є ознакою шахрайства. Тому що на ринку, незалежно від галузі, ніхто не може гарантувати 100% успіху кожної інвестиції».

Вам також може сподобатися

Пропозиція щодо скасування ручного ведення обліку продажів для домашніх підприємств.З огляду на те, що транзакції вже документуються рахунками-фактурами або реєструються в програмному забезпеченні для управління продажами, багато власників бізнесу пропонують скасувати вимогу ведення обліку продажів у стандартизованому форматі.

В'єтнам – Китай: «Розширення сфери сільськогосподарської співпраці в цифрову епоху»(PLVN) – 24 червня у місті Хошимін відбувся перший В'єтнамсько-китайський форум з питань сільськогосподарської торгівлі за участю представників управлінських органів, галузевих асоціацій, підприємств та організацій з просування торгівлі обох країн. Форум вважається важливим кроком до зміцнення співпраці у виробництві, переробці, логістиці та експорті сільськогосподарської продукції між В'єтнамом та Китаєм.

Запобігання та боротьба з шахрайством у туристичній діяльності.Департамент туризму міста Хошимін та туристичні компанії в цьому районі посилюють свої зусилля для підвищення обізнаності та запобігання шахрайській діяльності через різні форми туризму.

За словами адвоката Чуонг Тхань Дика, директора юридичної фірми ANVI, у В'єтнамі наразі немає жодних правил, що стосуються цифрових активів та криптовалют, але також немає положень, що їх забороняють. Тому його можна вважати «сірою зоною» в цій сфері. Навіть якщо уряд випустить пілотний нормативний акт щодо управління криптовалютами, він не буде пов'язаний з торгівлею на міжнародних біржах або багатьма сучасними віртуальними валютами, особливо тими, що випускаються фізичними особами. Тому інвестори, які довіряють фізичним особам та вносять гроші для інвестування в криптовалюти, все ще несуть ризик втратити гроші без будь-якого захисту з боку будь-якого органу влади. Багато криптовалют, запроваджених групами осіб, не мають фундаментальної цінності та є досить розпливчастими з точки зору застосування або можливості торгівлі на біржах. «Характер та ризики, пов'язані з інвестуванням у криптовалюти, невідомі і завжди були такими, оскільки вони не котируються на відомих міжнародних біржах. Тому інвесторам слід бути обережними з пропозиціями інвестувати з обіцянками високої прибутковості», – сказав адвокат Чуонг Тхань Дик.

11 березня Міністерство фінансів оголосило про подання уряду пропозиції № 64/TTr-BTC з проектом постанови щодо пілотного впровадження випуску та торгівлі криптовалютою. У цій пропозиції Міністерство фінансів пропонує скоординований механізм управління між такими відомствами, як Міністерство фінансів, Міністерство громадської безпеки та Державний банк В'єтнаму, для сприяння ринковій активності, мінімізації ризиків фінансової безпеки та забезпечення стабільності на фінансових та грошових ринках. Випуск та торгівля криптовалютою швидко розвиваються з точки зору обсягу випуску, вартості транзакцій та складності. Діяльність, пов'язана з криптовалютами, є динамічною, різноманітною та залучає велику кількість учасників, створюючи численні ризики та впливаючи на грошово-кредитну політику, торгівлю та безпеку в кількох країнах, включаючи В'єтнам. Пілотне впровадження дозволяє регуляторним органам ретельно вивчити та оцінити доцільність та практичні умови впровадження, мінімізуючи незаконну діяльність, таку як відмивання грошей та фінансування тероризму, захищаючи інвесторів та створюючи основу для розвитку прозорого, безпечного та сталого фінансового ринку.

Джерело: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm