Чи будуть шахрайські дії та шахрайство з криптовалютою відфільтровані швидше?

Шахрайство з криптовалютою та шахрайські проекти будуть перевірятися, а про ризики буде попереджено в усьому світі завдяки співпраці між країнами.

«Фільтрування» шахрайських проектів.

В'єтнам дозволив пілотну програму для ринку криптовалют, включаючи цифрові валюти, але також був попереджений про численні ризики, особливо шахрайство в секторі цифрових валют. Тому нещодавня церемонія підписання Конвенції ООН про запобігання кіберзлочинності ( Ханойської конвенції) за участю представників 72 країн-підписантів дозволить пом'якшити ці ризики.

Запобігання кіберзлочинності, відстеження та боротьба з шахрайством у сфері криптовалют стануть ефективнішими після того, як більше країн приєднаються до Ханойської конвенції.

ФОТО: ДАО НГОК ТАЧ

Експерт з кібербезпеки Во До Тханг проаналізував нещодавню хвилю шахрайства з криптовалютою як у світі, так і у В'єтнамі. Перша причина — децентралізований характер криптовалют та анонімність транзакцій. Це унеможливлює їх моніторинг будь-якою організацією чи країною, що призводить до появи багатьох шахрайських проектів. По-друге, у багатьох країнах раніше не було відповідних правил, що не залишало підстав для переслідування шахрайства та злочинів у сфері криптовалют. Будь-яка особа чи організація могла випустити власну криптовалюту, запустити «віртуальний» проект або займатися шахрайською діяльністю, спрямованою проти інвесторів.

Таким чином, коли багато країн погодяться приєднатися до Ханойської конвенції, вони переглянуть, внесуть зміни та приймуть відповідні закони про кіберзлочинність, зокрема ті, що стосуються криптовалют. Після цього особи та організації, які бажають випускати криптовалюти, повинні будуть дотримуватися загальних правил. Іншими словами, будь-яка діяльність чи проекти, що доводяться до відома громадськості, повинні будуть бути ідентифіковані, а не анонімні. Ця правова база передбачає механізм моніторингу з боку міністерств та відомств не лише однієї країни, а й багатьох країн.

Ханойську конвенцію можна порівняти з агентством Інтерполу (Міжнародної організації кримінальної поліції) у кіберпросторі, що допомагає В'єтнаму зокрема та багатьом іншим країнам ефективніше запобігати міжнародному шахрайству та боротися з кіберзлочинністю загалом.

Експерт з кібербезпеки Во До Тханг

Крім того, глобальна співпраця в рамках Ханойської конвенції допоможе багатьом країнам у разі кібератак або розслідувань шахрайства на ринку криптовалют мати контактну особу, обмінюватися даними та швидше відстежувати порушників. Водночас обмін даними в галузі кібербезпеки та боротьби зі злочинністю має вирішальне значення для країн, щоб забезпечити раннє попередження на ринку.

«Ханойську конвенцію можна порівняти з агентством Інтерполу (Міжнародної організації кримінальної поліції) у кіберпросторі, що допомагає В’єтнаму зокрема та багатьом іншим країнам ефективніше запобігати міжнародному шахрайству та боротися з кіберзлочинністю загалом», – поділився пан Во До Тханг.

Поділяючи таку ж думку, експерт з кібербезпеки Нго Мінь Х'єу також вважає, що раніше випадки шахрайства з криптовалютою або відмивання грошей часто виявлялися, коли злочинці виводили гроші через законну біржу. І навпаки, випадки шахрайства важко відстежити, якщо злочинці використовують «змішувальні машини», здійснюючи транзакції через багато різних криптовалют. Але в майбутньому, завдяки співпраці між багатьма країнами та обміну даними, відстеження буде швидшим та ефективнішим. Водночас, робота з особами та організаціями, причетними до злочинної діяльності або шахрайства, також дасть кращі результати.

Пан Нго Мінь Х'єу наголосив: Раніше особи та організації, причетні до шахрайства, часто проживали в певній країні, і навіть якщо В'єтнам виявляв їх, він не міг переслідувати їх через відсутність транскордонної координації. Ханойська конвенція забезпечить чітку правову базу, і ця координація допоможе швидше виявляти та переслідувати злочини, потенційно запобігаючи шахрайству та нападам та зменшуючи їх кількість.

Мінімізуйте ринкові ризики.

За словами пана Во До Тханга, найважливіше те, що участь багатьох країн продемонструвала солідарність та консенсус у запобіганні та боротьбі з кіберзлочинністю загалом, або шахрайством на ринку криптовалют зокрема. Оскільки з тенденцією технологічного розвитку кіберзлочинність продовжуватиме процвітати. Зокрема, ринок криптоактивів та криптовалют – це сфера з багатьма потенційними ризиками як для інвесторів, так і для організацій, що беруть участь у ринку.

Встановлення спільної правової бази у боротьбі з транскордонною злочинністю.

Більшість кібератак, спрямованих на в'єтнамську інфраструктуру, походять від груп, розташованих за кордоном. Тому об'єднання криміналізації в Ханойській конвенції стане значним кроком вперед, створюючи спільну правову основу для боротьби з транснаціональною злочинністю. Одночасно буде покращено виявлення та запобігання кіберризикам, міжнародну співпрацю, нарощування потенціалу та технічну підтримку. У В'єтнамі експертам та посадовцям з кібербезпеки потрібно буде покращити свої можливості для співпраці з розвиненими країнами, такими як США та Європа. Постачальникам послуг з кібербезпеки та компаніям, що розробляють рішення, також потрібно буде підвищити якість своїх продуктів та рішень, щоб вони відповідали світовим технологічним стандартам.

Пан Ву Нгок Сон , керівник відділу досліджень, консалтингу, розвитку технологій та міжнародного співробітництва Національної асоціації кібербезпеки.

Пан Нго Мінь Х'єу далі проаналізував: Шахрайство з криптовалютою часто є поєднанням кіберзлочинності та транснаціональних фінансів. Іншими словами, шахрайство з криптовалютою являє собою перетин цих двох видів злочинності. Транснаціональні фінансові злочинні організації можуть використовувати криптовалюти для відмивання грошей та фінансування тероризму, тоді як кіберзлочинність передбачає атаки на електронні гаманці та шахрайство з людьми у вигляді грошей онлайн. Ханойська конвенція, яка зосереджена на запобіганні та боротьбі з кіберзлочинністю, також згадує криптовалюти у своїх положеннях про імплементацію.

Для ефективної боротьби з шахрайством у сфері криптовалют зокрема та кіберзлочинністю загалом, В'єтнам впроваджує численні рішення. Наприклад, незабаром буде прийнято Закон про кібербезпеку, а також вже опубліковано політику щодо ринку криптовалют. Одночасно запускається багато програм та кампаній, що охоплюють усе населення, для боротьби з шахрайством та підвищення обізнаності громадськості. Це надзвичайно важливо, тому що, коли люди пильні та менш схильні до шахрайства, влада може більше зосередитися на інших проблемах, таких як відмивання грошей та масштабні кібератаки.

«Зі створенням Ханойської конвенції координація між країнами стала чіткішою та послідовнішою. ​​Зокрема, питання обміну даними про кіберзлочини та транскордонними цифровими доказами допоможе багатьом країнам загалом, і В'єтнаму зокрема, легше запобігати, стримувати та ліквідувати кіберзлочинні групи загалом або шахрайство з криптовалютою зокрема. В'єтнаму також необхідно швидко навчати людські ресурси навичкам інформаційної безпеки; і водночас заохочувати підприємства до розробки нових технологічних продуктів, що відповідають практичним потребам В'єтнаму, для задоволення вимог інформаційної безпеки та запобігання кіберзлочинності», – сказав пан Нго Мінь Х'єу.

Джерело: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm