Шахрайство та обман у сфері криптовалют незабаром будуть відфільтровані?

«Віртуальні» та шахрайські криптовалютні проекти будуть перевірятися, а ризики будуть попереджатися завчасно в усьому світі у співпраці з країнами.

"Фільтруйте" шахрайські проекти

В'єтнам дозволив пілотний ринок криптоактивів, включаючи криптовалюти та цифрові валюти, але також був попереджений про багато ризиків, особливо шахрайство у сфері цифрових валют. Тому, з церемонією підписання Конвенції ООН про запобігання кіберзлочинності ( Ханойської конвенції), яка щойно відбулася, за участю представників 72 країн, що зареєструвалися для участі в конвенції, ці ризики будуть обмежені.

Запобігання кіберзлочинності, відстеження та шахрайство з криптовалютою стануть ефективнішими після того, як більше країн приєднаються до Ханойської конвенції.

ФОТО: ДАО НГОК ТАЧ

Експерт з кібербезпеки Во До Тханг проаналізував шахрайство на ринку криптовалют, пов'язане з криптовалютами в усьому світі та у В'єтнамі, яке постійно відбувається останнім часом. Перша причина полягає в тому, що природа криптовалюти децентралізована, а транзакції анонімні. Це унеможливлює моніторинг будь-якою організацією чи країною, і звідси виникає багато шахрайських проектів. По-друге, багато країн у минулому не мали відповідних правил, тому немає підстав для боротьби з шахрайством та злочинами у сфері криптовалют. Будь-яка особа чи організація може випускати криптовалюту, запускати «віртуальні» проекти або «ловити злодіїв голими руками», щоб обдурити інвесторів.

Тому, коли багато країн погодяться приєднатися до Ханойської конвенції, вони переглянуть, внесуть зміни та оприлюднять відповідні закони щодо кіберзлочинності, включаючи криптовалюти. Звідси особи та організації, які бажають випускати криптовалюти, повинні будуть дотримуватися загальних правил. Іншими словами, будь-яка діяльність чи проекти, що представляються громадськості, повинні будуть бути ідентифіковані, а не анонімні. Ця правова база передбачає механізм моніторингу з боку міністерств та відомств не лише однієї країни, а й багатьох країн.

Ханойську конвенцію можна порівняти з Інтерполом (Міжнародною організацією кримінальної поліції) у кіберпросторі, що допоможе В'єтнаму зокрема та багатьом іншим країнам ефективніше запобігати міжнародному шахрайству та боротися з кіберзлочинністю загалом.

Експерт з кібербезпеки Во До Тханг

Крім того, глобальна координація в рамках Ханойської конвенції допоможе багатьом країнам мати контактну точку, швидше обмінюватися даними та відстежувати випадки кібератак або розслідувань шахрайства на ринку криптовалют. Водночас, обмін даними в заходах безпеки та боротьбі з кіберзлочинністю є дуже важливим, щоб країни могли завчасно попереджати ринок.

«Ханойську конвенцію можна порівняти з Інтерполом (Міжнародною організацією кримінальної поліції) у кіберпросторі, що допоможе В’єтнаму зокрема та багатьом іншим країнам ефективніше запобігати міжнародному шахрайству та боротися з кіберзлочинністю загалом», – поділився пан Во До Тханг.

Поділяючи таку ж думку, експерт з кібербезпеки Нго Мінь Х'єу також зазначив, що в минулому шахрайство або відмивання грошей з використанням криптовалют часто виявлялися, коли злочинці виводили гроші через певну офіційну біржу. Навпаки, випадки шахрайства було б важко відстежити, якби злочинці використовували «міксери» та торгували через багато різних криптовалют. Але в найближчому майбутньому, завдяки координації між багатьма країнами та обміну даними, відстеження буде швидшим та ефективнішим. Водночас, проблема боротьби з окремими особами та злочинними організаціями або шахрайством також досягне кращих результатів.

Пан Нго Мінь Х'єу наголосив: Раніше особи та організації, які вчиняли шахрайство, проживали в певній країні, і навіть якщо В'єтнам виявляв це, з цим не можна було впоратися, оскільки не було основи для міжнаціональної координації. Наявність Ханойської конвенції матиме чітку правову основу, а така координація допоможе швидше виявляти та розслідувати злочини, а також може запобігти та зменшити кількість жертв шахрайства та нападів.

Обмежити ринкові ризики

За словами пана Во До Тханга, найважливіше те, що участь багатьох країн продемонструвала консенсус та згоду щодо запобігання та боротьби з кіберзлочинністю загалом або шахрайством на ринку криптовалют зокрема. Оскільки, згідно з тенденціями розвитку технологій, кіберзлочинність все ще сильно зростає. Зокрема, ринок криптоактивів та криптовалюта – це сфера, яка має багато потенційних ризиків для інвесторів та організацій, що беруть участь у ринку.

Створення спільної правової бази у боротьбі з транскордонними злочинами

Більшість кібератак, спрямованих на інфраструктуру В'єтнаму, здійснюються закордонними групами. Тому об'єднання криміналізації в Ханойській конвенції стане важливим кроком вперед, створюючи спільну правову основу в боротьбі з транскордонними злочинами. Водночас буде посилено виявлення та запобігання ризикам у кіберпросторі, міжнародне співробітництво та нарощування потенціалу, а також технічну підтримку. У В'єтнамі експерти та посадовці, відповідальні за кібербезпеку, повинні будуть покращити власні можливості для координації з розвиненими країнами, такими як США, Європа тощо. Постачальники послуг та компанії, що надають рішення у сфері кібербезпеки, також повинні будуть покращити якість своїх продуктів та рішень, щоб вони відповідали загальним світовим технологічним стандартам.

Пан Ву Нгок Сон , керівник відділу досліджень, консалтингу, розвитку технологій та міжнародного співробітництва Національної асоціації кібербезпеки

Пан Нго Мінь Х'єу далі проаналізував: шахрайство з криптовалютою часто є кіберзлочином, поєднаним із транснаціональним фінансуванням. Іншими словами, шахрайство з криптовалютою є чимось середнім між цими двома видами злочинів. У ньому транснаціональні організації, що займаються фінансовою злочинністю, можуть використовувати криптовалюти для відмивання грошей, фінансування тероризму; тоді як кіберзлочинність пов'язана з атаками на електронні гаманці, шахрайством та привласненням грошей у кіберпросторі. Ханойська конвенція, зміст якої зосереджений на запобіганні та боротьбі з кіберзлочинністю, також згадує криптовалюти у своєму імплементаційному змісті.

Для ефективного запобігання шахрайству з криптовалютою зокрема та кіберзлочинності загалом, В'єтнам застосовує багато рішень. Наприклад, незабаром буде прийнято Закон про кібербезпеку або опубліковано політику щодо ринку криптоактивів. Водночас, реалізується багато програм та кампаній для всього населення, спрямованих на боротьбу з шахрайством та підвищення обізнаності людей. Це досить важливо, тому що, коли люди пильні та менш схильні до шахрайства, влада може більше зосередитися на інших справах, таких як боротьба з відмиванням грошей, масштабні кібератаки тощо.

«Ханойська конвенція створить чітку та послідовну координацію між країнами. Зокрема, питання обміну даними про кіберзлочини та обміну цифровими доказами через кордони допоможе багатьом країнам загалом і В'єтнаму зокрема створити умови для легшого запобігання, зупинення та знищення кіберзлочинних груп загалом або шахрайства з криптовалютою. В'єтнаму також необхідно швидко навчати людські ресурси навичкам інформаційної безпеки; водночас заохочувати підприємства до розробки нових технологічних продуктів, що відповідають практичним потребам В'єтнаму, для задоволення потреб інформаційної безпеки та запобігання кіберзлочинності», – сказав пан Нго Мінь Х'єу.

Джерело: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm