Найбільшу у світі електронну біржу звинувачують у шахрайстві в США.

Криптовалюти та акції компаній, пов'язаних з криптовалютами та блокчейном, різко впали 5 червня після того, як американський регулятор цінних паперів подав до суду на криптовалютну біржу Binance.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та її генерального директора Чанпенга Чжао (Чехія) за таємний контроль над Binance.US в рамках «шахрайського веб-сайту» з метою обійти законодавство США, серед інших звинувачень.

«Шахрайство, обхід закону»

У скарзі SEC, поданій до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, перелічено 13 звинувачень проти Binance, пана Чжао та нібито незалежного оператора біржі США.

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Binance у завищенні обсягів торгів на своїй платформі, перенаправленні коштів клієнтів та нездатності обмежити доступ клієнтів зі США до своєї платформи, а також у введенні інвесторів в оману щодо контролю за ринком.

Комісія з цінних паперів і бірж США також стверджує, що Binance та її засновник Чанпен Чжао — один із найвідоміших магнатів криптовалютної індустрії — таємно контролювали активи клієнтів, дозволяючи їм змішувати та перенаправляти кошти інвесторів на свій розсуд.

Binance створила окремі американські структури в рамках складної схеми обходу федеральних законів США про цінні папери, стверджує SEC, посилаючись на серію розслідувань щодо біржі, оголошених цього року та у 2022 році.

Світ - Найбільший у світі електронний торговий майданчик звинувачують США у шахрайстві — Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та її генерального директора у федеральному суді у Вашингтоні, округ Колумбія, за 13 пунктами звинувачення. Фото: CNBC

«Ми стверджуємо, що пан Чжао та компанії Binance були залучені у величезну мережу шахрайства, конфлікту інтересів, відсутності прозорості та навмисного обходу закону», – заявив голова SEC Гері Генслер.

Позов SEC – це лише одна з юридичних проблем, з якими Binance зіткнулася останнім часом.

У березні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на компанію за ведення незаконної біржі з фальшивими програмами дотримання вимог. Пан Чжао заявив, що CFTC не говорить усієї правди.

Міністерство юстиції США також розслідує Binance за підозрою у відмиванні грошей та порушеннях санкцій.

Перед позовом до SEC агентство Reuters повідомляло, що Binance взяла під контроль банківські рахунки Binance.US, незважаючи на твердження, що цей об'єкт працює незалежно та не пов'язаний з Binance China.

За даними Reuters, високопоставлений керівник Binance був основним оператором п'яти банківських рахунків, що належать BAM Trading, оператору Binance.US, включаючи один з коштами клієнтів зі США.

«Дискусія добросовісності»

«Ми будемо рішуче захищати нашу платформу», – йдеться у блозі Binance, додавши, що «оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC будуть обмеженими».

«Усі користувацькі активи на Binance та афілійованих з Binance платформах, включаючи Binance.US, є безпечними та захищеними», – йдеться в дописі в блозі Binance.

Binance заявила, що брала участь у «добросовісних переговорах» з SEC та «активно відповідала на їхні запитання й вирішувала їхні занепокоєння», зокрема намагалася досягти врегулювання шляхом переговорів.

«Зі сьогоднішньою скаргою SEC відмовилася від цього процесу. Натомість вони вирішили діяти односторонньо та вести судовий процес. Ми не задоволені цим вибором», – заявили в Binance.

Світ – Найбільший у світі електронний торговий майданчик був звинувачений США у шахрайстві (Зображення 2). — Binance не базується в США, тому доступ SEC до біржі буде обмежений. Фото: Coin Desk

Біткойн, найбільша у світі криптовалюта, впала більш ніж на 6% 5 червня, а пізніше того ж дня втрати поглибилися. Станом на другу половину дня 5 червня криптовалюта впала приблизно до 25 500 доларів США – найнижчого рівня за останні місяці. Біткойн впав майже на 14% від свого нещодавнього максимуму близько місяця тому. Криптовалюта Binance (BNB) також впала на 9,72%.

Ethereum, друга за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією, також постраждала після новин про позов. Ціна Ethereum впала більш ніж на 5% до приблизно 1800 доларів/ETH.

Однак, Binance стала найбільшим невдахою після новин про судовий позов. Монета Binance (BNB) впала майже на 10% після того, як інвестори вийшли з Binance. За даними coinglass.com, з резервів біткойнів Binance було переведено близько 9 802 BTC на суму 249,36 мільйона доларів.

За словами учасників ринку, звинувачення SEC можуть бути складними для Binance, вплинувши на галузь, де Binance домінує. У 2022 році Binance обробляла транзакцій на суму близько 65 мільярдів доларів на день.

Біржа Binance була заснована в Шанхаї в 2017 році, а її штаб-квартира знаходиться на Кайманових островах. Пан Чжао — громадянин Канади, який народився та виріс у Китаї до 12 років. Біржа стверджує, що не має штаб-квартири. Пан Чжао сказав, що штаб-квартира компанії знаходиться там, де він перебуває в будь-який момент часу .

Нгуєн Туєт (за даними Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Джерело