Найбільшу у світі електронну біржу звинувачують у шахрайстві в США.

Người Đưa Tin•06/06/2023

Криптовалюти та акції компаній, пов'язаних з криптовалютами та блокчейном, різко впали 5 червня після позову, поданого регуляторами цінних паперів США проти криптовалютної біржі Binance.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та генерального директора Чанпенга Чжао (також відомого як CZ) за нібито таємний контроль над Binance.US в рамках «шахрайського веб-сайту» для обходу законодавства США, серед інших звинувачень.

«Шахрайство, обхід закону»

У позові SEC, поданому до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, перелічено 13 звинувачень проти Binance, пана Чжао та нібито незалежного оператора біржі США.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стверджує, що Binance завищувала обсяг торгів на своїй платформі, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала використання платформи клієнтами з США та вводила інвесторів в оману щодо контролю за ринком.

Комісія з цінних паперів і бірж США також заявила, що Binance та її засновник Чанпен Чжао — одна з найвидатніших фігур у криптовалютній індустрії — таємно контролювали активи клієнтів, дозволяючи їм довільно змішувати та перенаправляти кошти інвесторів.

Binance створила окремі американські структури в рамках складної схеми обходу федеральних законів США про цінні папери, стверджує SEC, посилаючись на серію розслідувань біржі, опублікованих цього та 2022 років.

Світ - Найбільшу у світі електронну біржу звинувачують США у шахрайстві. — Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Binance та її генерального директора до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, висунувши їм 13 звинувачень. (Фото: CNBC)

«Ми стверджуємо, що структури пана Чжао та Binance були залучені до величезної мережі шахрайства, конфлікту інтересів, відсутності прозорості та навмисного обходу закону», – заявив голова SEC Гері Генслер.

Позов SEC – це лише одна з юридичних проблем, з якими Binance нещодавно зіткнулася.

У березні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на компанію за ведення незаконної біржі з фіктивними програмами відповідності. Пан Чжао стверджує, що CFTC не говорить всієї правди.

Binance також перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції США за підозрою в відмиванні грошей та порушеннях санкцій.

До позову до SEC, агентство Reuters повідомляло, що Binance контролювала банківські рахунки Binance.US, незважаючи на твердження, що організація діяла незалежно та не була пов'язана з Binance China.

За даними Reuters, високопоставлений керівник Binance був основним оператором п'яти банківських рахунків, що належать BAM Trading, оператору Binance.US, включаючи один рахунок, що містив кошти від клієнтів зі США.

«Дискусія добросовісності»

У своєму блозі Binance заявила: «Ми будемо рішуче захищати нашу платформу», додавши, що «оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC будуть обмеженими за обсягом».

«Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, включаючи Binance.US, є безпечними та захищеними», – йдеться в дописі в блозі Binance.

Binance заявила, що провела «добросовісні переговори» з SEC та «активно відповідає на їхні запитання й вирішує їхні занепокоєння», зокрема намагається досягти угоди шляхом переговорів.

«Зі сьогоднішньою скаргою SEC відмовилася від цього процесу. Натомість вони обрали односторонні дії та судовий процес. Ми не задоволені цим вибором», – заявили в Binance.

Світ – Найбільша у світі електронна біржа, звинувачена США у шахрайстві (Рисунок 2). — Штаб-квартира Binance не знаходиться в США, тому доступ SEC до біржі буде обмежений. Фото: Coin Desk

Біткойн, найбільша у світі криптовалюта, впала більш ніж на 6% 5 червня, причому втрати поглибилися ближче до кінця дня. Станом на другу половину дня 5 червня криптовалюта впала приблизно до 25 500 доларів США – найнижчого рівня за останні місяці. Біткойн впав майже на 14% від свого нещодавнього максимуму близько місяця тому. Криптовалюта Binance (BNB) також впала на 9,72%.

Ethereum, друга за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією, також постраждала від новин про позов. Ethereum впав більш ніж на 5% до приблизно 1800 доларів/ETH.

Однак, Binance стала найбільшим невдахою після того, як з'явилися новини про позов. Монета Binance (BNB) впала майже на 10% після того, як інвестори вийшли з Binance. За даними coinglass.com, приблизно 9 802 BTC на суму 249,36 мільйона доларів було виведено з резервів біткойнів Binance.

За словами учасників ринку, звинувачення SEC можуть спричинити труднощі для Binance, вплинувши на індустрію електронної комерції, де Binance наразі домінує. У 2022 році Binance щодня обробляла транзакцій на суму приблизно 65 мільярдів доларів.

Корпорація Binance була заснована в Шанхаї в 2017 році, а її штаб-квартира знаходиться на Британських Кайманових островах. Пан Чжао є громадянином Канади, який народився та виріс у Китаї до 12 років. Біржа заявляє, що не має штаб-квартири. Пан Чжао раніше заявляв, що штаб-квартира компанії знаходиться там, де він знаходиться в будь-який момент часу .

Нгуєн Туєт (за матеріалами Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Джерело