Справу «Містер Піпс» повертають на подальше розслідування.

(Chinhphu.vn) – Народна прокуратура Ханоя видала рішення про повернення матеріалів справи до Слідчого управління поліції Ханоя для подальшого розслідування справи Пхо Дик Нама (також відомого як пан Піпс) та 82 інших обвинувачених, яких було притягнуто до відповідальності за такі злочини, як «Шахрайське привласнення майна», «Відмивання грошей», «Приховування майна, отриманого злочинним шляхом», «Неповідомлення про злочин» та «Ухилення від сплати податків».

Підсудні Фо Дик Нам (він же пан Піпс) та Ле Кхак Нго (він же пан Хантер праворуч) - Фото: Народна прокуратура міста Ханой

Згідно з рішенням про повернення справи на додаткове розслідування, прийнятим на підставі статей 41, 174, 240 та 245 Кримінально-процесуального кодексу; на основі висновку про завершення кримінального розслідування від 12 лютого 2026 року, виданого Управлінням кримінальних розслідувань міської поліції Ханоя, в якому рекомендується порушення кримінальної справи, Народна прокуратура міста Ханой встановлює, що під час фази обвинувачення, 4 березня 2026 року, розшукувані обвинувачені Чан Куок Хюй та Фан Тхі Хоа здалися слідчому органу.

Клопотання Слідчого органу про вилучення матеріалів справ за статтями «Шахрайське привласнення майна», «Відмивання грошей», «Приховування майна, отриманого злочинним шляхом», «Неповідомлення про злочин» та «Ухилення від сплати податків» згідно з постановою про порушення кримінальної справи від 30 жовтня 2024 року та об’єднання їх зі справою за постановою про поновлення розслідування від 4 березня 2026 року є обґрунтованим.

Таким чином, Народна прокуратура Ханоя вирішила повернути матеріали справи відповідно до обвинувального висновку від 30 жовтня 2024 року для об'єднання зі справою відповідно до рішення про поновлення розслідування від 4 березня 2026 року Слідчого управління поліції Ханоя, щоб забезпечити об'єктивне, всебічне та повне розслідування справи; додатковий період розслідування не повинен перевищувати 2 місяців.

Раніше Слідче управління поліції міста Ханой завершило свій звіт про розслідування та рекомендувало Народній прокуратурі міста Ханой притягнути до відповідальності 75 обвинувачених, включаючи Фо Дик Нама (він же пан Піпс, 1994 року народження, проживає в районі Там Тханг, Хошимін), якого було рекомендовано до кримінальної відповідальності за двома звинуваченнями: «Шахрайське привласнення майна» (як передбачено статтею 174 Кримінального кодексу) та «Відмивання грошей» (як передбачено статтею 324 Кримінального кодексу).

У цій справі, станом на дату видання Висновку кримінального розслідування, яким рекомендовано притягнення до відповідальності 12 лютого 2026 року, слідчий орган розпочав кримінальне провадження проти загалом 83 обвинувачених. Слідчий орган передав Висновок розслідування та матеріали справи до Народної прокуратури Ханоя, рекомендуючи притягнення до відповідальності 75 обвинувачених.

Зокрема, двом обвинуваченим, Фо Дик Наму та Нгуєн Тхань Фонгу (1990 року народження, проживають у комуні Кау Бен, провінція Тай Нінь ), рекомендовано притягнути до відповідальності за звинуваченнями у «Шахрайському привласненні майна» та «Відмиванні грошей»; шістьом обвинуваченим рекомендовано притягнути до відповідальності за звинуваченнями у «Відмиванні грошей», включаючи Нгуєн Хоа Бінь (він же Шарк Бінь, 1981 року народження, голова ради директорів акціонерного товариства «Нган Луонг»); 65 обвинуваченим рекомендовано притягнути до відповідальності за звинуваченнями у «Шахрайському привласненні майна»; одному обвинуваченому рекомендовано притягнути до відповідальності за звинуваченнями у «Ухиленні від сплати податків» та «Відмиванні грошей»; а одному обвинуваченому рекомендовано притягнути до відповідальності за звинуваченнями у «Приховуванні майна, отриманого злочинним шляхом».

Щодо восьми втікачів, включаючи Ісіка Урана (громадянина Туреччини); Вуонг Фуонг Аня; Данг Хоанг Ліен Аня; Чрінь Ван Тхая; Фан Тхі Хоа; Тран Ван Лама; Ле Ха Транга; та Тран Куок Хюя, слідчий орган видав ордери на арешт та розділив їхні справи для подальшого розслідування та кримінального переслідування за злочин шахрайства та привласнення майна.

Згідно з висновками розслідування, у 2019 році Фо Дик Нам обговорив та домовився з особою на ім'я Ісік Уран (1984 року народження, громадянство Туреччини) про створення 36 вебсайтів та доручив своїм підлеглим відкрити «фільмові» компанії.

Зловмисники використовували назви цих компаній для вербування персоналу, підписання договорів на надання послуг оренди телефонних номерів для застосунку Zoiper, а також відкриття 69 банківських рахунків та рахунків у посередницьких платіжних компаніях, пов'язаних із вищезгаданими біржами, для отримання інвестиційних коштів від жертв.

Фо Док Нам орендував офіси у великих містах та провінціях, таких як Ханой, Хошимін, Дананг та Біньзионг (раніше), для набору співробітників до різних відділів, здійснюючи незалежну діяльність, яка тісно доповнювала одна одну, формуючи цілісну систему шахрайства та привласнення активів. Документи розслідування дають достатні підстави для встановлення того, що Фо Док Нам скоїв злочин «Шахрайське привласнення активів», передбачений пунктом 4 статті 174 Кримінального кодексу, діючи як натхненник та керівник, відповідальний за всі 738 шахрайських випадків, привласнивши понад 1300 мільярдів донгів.

Співучасника, який надав значну допомогу Наму, було ідентифіковано як підозрюваного Ле Кхак Нго (він же пан Хантер, 1990 року народження, проживає в районі Фу Дьєн, Ханой). Нго обговорював з Фо Дик Намом розширення системи торгівлі акціями та валютою у В'єтнамі в загальнонаціональному масштабі.

Нам доручив Нго керувати 20 бізнес-офісами, щоб заманювати та переконувати жертв інвестувати з метою конфіскації їхніх активів. Документи розслідування дають достатні підстави для того, щоб встановити, що Ле Кхак Нго скоїв злочин «Шахрайське привласнення майна», передбачений пунктом 4 статті 174 Кримінального кодексу, діючи як активний співучасник, а Нам відігравав роль організатора та лідера. Нго відповідає за 180 шахрайських випадків; сума конфіскованих активів склала 216 мільярдів донгів.

Щодо Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь), Тран Тхі Тхань Тама та Нгуєн Тхі Нама, слідчий орган встановив, що: з червня 2020 року відповідачі Нгуєн Хоа Бінь, Нгуєн Тхі Нам та Тран Тхі Тхань Там знали, що торговельні платформи DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor та ScopeMarkets, що належать Фо Дик Наму, діяли незаконно та розслідувалися поліцією; однак, щоб отримати прибуток від комісій за транзакції, що стягуються з рахунків гаманців Нган Луонг цих форекс-платформ, Бінь доручив Наму та Таму продовжувати надавати обслуговування клієнтів та підтримувати гаманці Нган Луонг цих платформ у робочому стані.

Водночас Бінь доручив Наму та Таму зв'язатися з Фо Дик Намом та співробітниками торгових платформ, домовитися про те, як фальсифікувати дані, а потім надати поліції інформацію про фальшиві гаманці та історію транзакцій фальшивих гаманців, щоб перешкодити перевірці грошових переказів жертв та роботі справжніх гаманців Нган Луонг форекс-платформи.

Слідчі встановили, що з 15 червня 2020 року по 23 вересня 2022 року загалом 150 жертв перевели понад 213,4 мільярда донгів на рахунки електронних гаманців Ngan Luong у різних банках під назвою Ngan Luong Joint Stock Company для інвестування в торгові платформи Forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX та Sea Investing, що належать Фо Дук Наму.

Зібрані документи дають достатні підстави для висновку, що Нгуєн Хоа Бінь, Тран Тхі Тхань Там та Нгуєн Тхі Нам скоїли злочин «Відмивання грошей», передбачений пунктом 3 статті 324 Кримінального кодексу.

За даними слідчого органу, це особливо серйозний випадок шахрайства, відмивання грошей, приховування активів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків, що стався в Ханої та кількох інших провінціях і містах країни. Злочинцями є транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке використовує інформаційні технології та Інтернет для створення незаконних міжнародних платформ для торгівлі акціями та іноземною валютою.

У цьому випадку відповідачі використовували складні методи та тактику, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами, такі як: організація незалежних робочих відділів; спілкування, управління та керівництво через високозахищені додатки; та ретельне використання різних OTT-сервісів (Zalo, Telegram, Signal, додаток Zoiper тощо) для комунікації та реклами діяльності незаконної торгової платформи з метою здійснення своєї незаконної діяльності.

Тоан Тханг

Джерело: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm