Розпочато суд над лідером шахрайського угруповання, який шахрайськи заволодів понад 100 мільярдами донгів.

Очікується, що судовий процес триватиме чотири дні через велику кількість потерпілих та численні деталі, які потребують уточнення.

Вранці 16 вересня Народний суд провінції Лам Донг розпочав судовий розгляд першої інстанції проти Ле Тхі Лая (народився у 1964 році, проживає в комуні Туєн Куанг, провінція Лам Донг) за шахрайство та привласнення понад 117 мільярдів донгів.

Згідно з обвинувальним актом, неформальна схема кредитування (форма ротаційної ощадно-кредитної асоціації), організована Le Thi Lai лише наприкінці 2020 року, мала 947 учасників із загальною кількістю 19 043 акції. З них 203 особи були шахрайськими на загальну суму понад 117 мільярдів донгів.

Підсудний Ле Тхі Лай на суді.

Згідно з обвинувальним актом, з 2005 року Ле Тхі Лай організовувала схеми ротаційних заощаджень з багатьма людьми, переважно щомісячні. Спочатку схеми працювали у звичайному режимі, з невеликою кількістю учасників. Лай збирала та повністю виплачувала заощадження учасникам, тому все більше людей довіряли їй та приєднувалися до схем.
З 2017 року Ле Тхі Лай одночасно відкрила кілька обертових накопичувальних схем, що призвело до дисбалансу у зборі та виплаті внесків, а отже, до збитків та неможливості повернення коштів. Це змусило її відкрити багато нових схем, щоб використовувати гроші пізніших учасників для виплати коштів попереднім учасникам.

У 2020 році Лай поширила неправдиву інформацію про те, що багато людей «продають лотерейні квитки», щоб спонукати гравців викупити свої акції лотереї за високими цінами. 295 осіб повірили їй і взяли участь, внесли загалом понад 156 мільярдів донгів. Лай використала лише невелику частину цих грошей для сплати відсотків; решту вона привласнила та використала для погашення боргів та особистих витрат. До січня 2021 року, коли вона стала не в змозі погасити свої борги, вона втекла з цього району. Згідно з обвинувальним актом, лотерейна схема, організована Ле Тхі Лай лише наприкінці 2020 року, мала 947 учасників із загальною кількістю 19 043 акції лотереї. З них 203 особи були шахрайськими на загальну суму понад 117 мільярдів донгів.

Щодо цивільної відповідальності, 202 потерпілі вимагали від Ле Тхі Лай компенсації їм на загальну суму понад 116 мільярдів донгів, які вона привласнила. Тільки потерпіла LTBH не вимагала від Ле Тхі Лай компенсації за привласнену суму в розмірі 768 400 000 донгів.

Джерело: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html