31 اکتوبر کو، خان ہوا صوبائی پولیس کی سیکیورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس نے قانونی کارروائی شروع کی ہے اور فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کے جرم کی تحقیقات کے لیے پانچ افراد کو عارضی طور پر حراست میں لے لیا ہے۔
خاص طور پر، ملوث افراد میں شامل ہیں: Ngo Thanh Long اور Ngo Quang Son (دونوں 43 سال کی عمر میں، Tich Luong وارڈ، Thai Nguyen صوبے میں مقیم ہیں)، Nguyen Thi Minh (63 سال کی عمر Tam Thang Ward، Ho Chi Minh City میں مقیم ہیں)، Nguyen Van Ngoc (36 سال، Ticomeong City)، نگوئن وان نگوک (36 سال) تنگ (42 سال کی عمر، بیٹ بیٹ کمیون، ہنوئی شہر میں رہائش پذیر)۔
موضوع Ngo Quang Son ہے۔
خان ہوا صوبائی پولیس کی سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی کے مطابق، Ngo Quang Son اس کیس میں اس فراڈ رینگ کا مشتبہ ماسٹر مائنڈ اور لیڈر ہے۔
ابتدائی معلومات بتاتی ہیں کہ، اکتوبر 2024 سے شروع ہونے والے، اس گروپ نے بین الاقوامی تبادلے کی نقل کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ "3COMMAS" نامی ایک فراڈ کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ سسٹم خریدا اور چلایا۔
اس گروپ نے 2,000 سے 30,000 USDT یا اس سے زیادہ کے انویسٹمنٹ پیکج پر منحصر ہو کر ایک ذہین "ٹریڈنگ بوٹ" کے بارے میں غلط معلومات فراہم کیں جو 0.7% فی دن کی شرح سود کے ساتھ منافع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کا نظام "3COMMAS" کہلاتا ہے۔
سرمایہ کاری پیکج سے منافع حاصل کرنے کے علاوہ، سرمایہ کار کثیر سطحی مارکیٹنگ ماڈل میں دوسرے سرمایہ کاروں کا حوالہ دینے سے بھی کمیشن حاصل کرتے ہیں، بشمول براہ راست حوالہ کمیشن اور منافع میں حصہ داری کمیشن۔
تفتیش کے ذریعے، پولیس نے دریافت کیا کہ اس نظام میں درحقیقت کوئی تجارتی بوٹس یا منافع بخش کام نہیں تھے۔ سرمایہ کاروں کی طرف سے ماسٹر والیٹ میں جمع کردہ تمام USDT کو Ngo Thanh Long نے غبن کے لیے درمیانی بٹوے میں منتقل کیا اور پھر آپس میں تقسیم کر دیا۔
صرف خان ہوا صوبے میں، تفتیش کاروں نے ثابت کیا ہے کہ اس گروہ نے چار متاثرین سے 300 ملین VND سے زیادہ کا غبن کیا۔ کیس فی الحال زیر تفتیش ہے اور خانہ ہوا صوبائی پولیس کی طرف سے اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔
ماخذ: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
تبصرہ (0)