امریکہ نے ٹران چی سے 15 بلین ڈالر مالیت کا بٹ کوائن کیسے برآمد کیا۔

کمبوڈیا میں پرنس گروپ کے چیئرمین چن زی نے بٹ کوائن کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے بٹوے کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک بنایا۔

چن زی۔ تصویر: پرنس ہولڈنگ گروپ ۔

کرپٹو کرنسی کمیونٹی اس خبر سے ہل گئی تھی کہ امریکی محکمہ انصاف نے پرنس ہولڈنگ گروپ (کمبوڈیا میں مقیم) کے چیئرمین چن ژی پر ایک عالمی آن لائن فراڈ رینگ چلانے، منی لانڈرنگ اور جبری مشقت کے استعمال کے الزام میں فرد جرم عائد کی تھی۔

اس کیس میں ایک قابل ذکر تفصیل ضبط شدہ کریپٹو کرنسی کی رقم سے آتی ہے، جس کی کل 127,271 BTC تھی، جس کی فی الحال مالیت تقریباً 15 بلین ڈالر ہے۔ یہ اب تک پراسیکیوٹرز کے ذریعے ضبط کی گئی بٹ کوائن کی سب سے بڑی رقم ہے۔

"یہ تاریخ میں ورچوئل اثاثوں کی سب سے بڑی ضبطی ہے،" امریکی محکمہ انصاف نے ایک سرکاری بیان میں زور دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فنڈز دھوکہ دہی کی سرگرمیوں جیسے "پگی بینک" گھوٹالوں سے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں پھر جائز کاروباروں، شیل کمپنیوں، اور بڑے پیمانے پر بٹ کوائن مائننگ آپریشنز کے پیچیدہ نیٹ ورک کے ذریعے لانڈر کیا گیا تھا۔

مشکوک علامات

امریکی محکمہ انصاف کے ریکارڈ کے مطابق، چن کے پاس چینی، کمبوڈین، قبرصی، اور وانواتو سمیت متعدد قومیتیں ہیں، اور وہ پرنس گروپ کے چیئرمین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر، یہ ایک رئیل اسٹیٹ، مالیاتی خدمات، اور اشیائے خوردونوش کا مجموعہ ہے۔ تاہم، اس کے سب سے زیادہ منافع بخش کام کمبوڈیا میں جبری مزدوری کرنے والے جعلی کمپلیکس سے ہوتے ہیں۔

زیادہ تر گھوٹالوں میں "پگ بچرنگ" شامل ہوتا ہے، ایک ایسا عمل جہاں دھوکہ باز آن لائن جعلی تعلقات بناتے ہیں، اعتماد حاصل کرتے ہیں، اور پھر متاثرین کو دھوکہ دہی کے تبادلے یا ای والیٹ پلیٹ فارمز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔

دستاویزات میں الزام لگایا گیا ہے کہ چن نے دھوکہ دہی کی کارروائیوں کا براہ راست انتظام کیا، اس کے پاس ایسے ریکارڈ تھے جن میں واضح طور پر "سور ذبح کرنے" اسکیم کا ذکر تھا۔ یہاں تک کہ اس نے گھوٹالے کے اسکرپٹ پر مشتمل ایک نوٹ بک بھی رکھی تھی، جس میں ویتنام، روس، چین اور یورپ سمیت مختلف ممالک میں متاثرین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

2018 میں، "سور ذبح کرنے" کے اسکینڈل اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے پرنس گروپ کو تقریباً 30 ملین ڈالر یومیہ حاصل ہوئے۔ رقم کو ایک جدید ترین نیٹ ورک کے ذریعے لانڈر کیا گیا تھا جو اس کی اصلیت کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔

استغاثہ کا کہنا تھا کہ چن زی نے اپنے دھوکہ بازوں کو تربیت دینے کے لیے پرنس گروپ کے "پرتشدد طریقوں" کی مثالیں رکھی تھیں (اوپر کی تصویر)۔ تصویر: عدالتی ریکارڈ، یو ایس اٹارنی آفس ۔

ریکارڈ کے مطابق، غیر قانونی منافع کو بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی کان کنی کے آپریشنز کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا گیا تھا جس میں متعدد کمپنیاں شامل تھیں جیسے کہ وارپ ڈیٹا ٹیکنالوجی (لاوس میں مقیم) اور لوبیان (چین میں مقیم)۔

"ایک وقت کے لیے، لوبان کے پاس دنیا میں بٹ کوائن کی کان کنی کا چھٹا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ چن نے ایک بار کہا تھا کہ کم لاگت کی وجہ سے منافع بہت زیادہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کاروباروں کا آپریٹنگ سرمایہ پرنس گروپ کے متاثرین سے دھوکہ دہی کی گئی رقم سے آیا،" دستاویز میں کہا گیا ہے۔

نومبر 2022 سے مارچ 2023 تک، وارپ ڈیٹا نے Hing Seng سے $60 ملین سے زیادہ وصول کیے، ایک شیل کمپنی، جس میں Awesome Global کے CEO اور ان کی اہلیہ سمیت ادائیگیوں کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور لاکھوں ڈالر کی لگژری اشیاء، جیسے Rolex گھڑیاں اور پکاسو پینٹنگز کی خریداری کے لیے۔

چن اور اس کے ساتھیوں نے اس کی اصلیت کو چھپانے کے لیے نئے کان کنی والے بٹ کوائن کے ساتھ ناجائز منافع بھی ملایا۔ مثال کے طور پر، لوبیان کے پتوں کو کان کنی کے کاموں سے غیر متعلق ذرائع سے بڑی رقم ملی، اور Lubian کے بٹوے میں نئے بٹ کوائن کا فیصد صرف 30% تھا۔

نفیس عمل

زیادہ تر نئے کان کنی والے بٹ کوائن کو ایک غیر تحویل والے والیٹ (چن کے پاس) میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کان کنی کے کاموں سے غیر متعلقہ فنڈز موصول ہوتے ہیں، جو کہ Exchange-2 کرپٹو کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارم سے شروع ہوتے ہیں۔

معاملے میں، ایکسچینج-2 ایک مرکزی تبادلہ تھا جسے چن اور اس کے ساتھی کرپٹو کرنسی کی منتقلی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں میں ایکسچینج-2 سے رقوم کی منتقلی، انہیں متعدد بٹوے میں تقسیم کرنا، پھر نئے کان کنی والے بٹ کوائن کے ساتھ یکجا کرنا اور ملانا شامل تھا۔

خاکہ ظاہر کرتا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ گروپ کے فنڈز کو 22 والیٹ پتوں میں تقسیم کیا گیا، دوسرے ایڈریس میں اکٹھا کیا گیا، اور پھر چن کے ذاتی بٹوے میں منتقل کیا گیا۔ تصویر: امریکی محکمہ انصاف ۔

چن اور اس کے ساتھیوں نے اپنے فنڈز کے ذرائع کو چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ کی متعدد پرتوں کا استعمال کیا۔ FTI، Amber Hill Ventures، اور LBG جیسی شیل کمپنیاں قائم کی گئیں، جنہوں نے کاروباری سرگرمیوں اور آمدنی کے ذرائع کو دھوکے سے پیش کر کے امریکہ میں بینک اکاؤنٹس کھولے۔

غیر قانونی رقوم مرکزی ایکسچینجز جیسے کہ ایکسچینج-1 اور ایکسچینج-2 کے ذریعے منتقل کی گئیں۔ چین میں مقیم ایکسچینج-1 کو امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کی کمی اور لین دین کو چھپانے کی صلاحیت کی وجہ سے "غیر ملکی مجرموں کی حمایت" کے طور پر بیان کیا گیا۔

ریکارڈ کی بنیاد پر، cryptocurrency کو درجنوں، حتیٰ کہ سینکڑوں، بٹوے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ چن کے پاس رکھے ہوئے متعدد غیر میزبان بٹوے میں ضم ہو گئے۔

ایکسچینج-2 پلیٹ فارم سے رقم بھی بٹوے کے 27 پتوں میں تقسیم کی گئی، دوسرے بٹوے میں ضم ہو گئی، اور پھر چن کے ذاتی بٹوے میں منتقل کر دی گئی۔ تصویر: امریکی محکمہ انصاف ۔

ایف بی آئی کا خاکہ ظاہر کرتا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ گروپ کی رقم کو 22 مختلف پرس پتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر ایک پتے میں یکجا کیا گیا اور چن کے بٹوے میں منتقل کر دیا گیا۔

اسی طرح، ایکسچینج-2 کے فنڈز کو 27 پتوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر ایک اور ایڈریس میں ضم کیا گیا، جس سے ٹرانزیکشن کا ایک پیچیدہ ماڈل بنا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ لین دین تقریباً ایک جیسی رقم اور اوقات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اس مماثلت سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسچینج-2 (اسکام) سے بٹ کوائن کو جان بوجھ کر بٹ کوائن مائننگ فنڈز سے لین دین کی نقل کرنے کے لیے منتقل کیا گیا تھا، جس سے یہ وہم پیدا ہوا کہ بٹوے میں موجود تمام رقم جائز کان کنی کے کاموں سے نکلی ہے، باقی غیر قانونی فنڈز کو چھپا کر۔

ایف بی آئی نے بٹ کوائن کو کیسے ضبط کیا۔

ایف بی آئی حکام نے اس بات پر زور دیا کہ ضبط شدہ رقوم ایکسچینج میں نہیں تھیں بلکہ چن کے بٹوے میں محفوظ تھیں۔

فنڈز کا پتہ لگانے کے لیے، ایجنسی نے چن کے 25 ذاتی بٹوے کے لیے رقم کے بنیادی ذرائع کی نشاندہی کی۔ فنڈز کے اہم ذرائع دو تھے: بٹ کوائن مائننگ آپریشنز (لیوبین اور وارپ ڈیٹا کے ذریعے)، اور مرکزی تبادلے پر بٹوے سے شیل کمپنیوں کے زیر کنٹرول بٹوے میں بالواسطہ منتقلی۔

ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے 25 پتوں کو 13 کلسٹرز میں گروپ کیا (کلسٹر انڈیکس-1 سے کلسٹر انڈیکس-13) اسی طرح کے لین دین کے اوقات اور اقدار کی بنیاد پر۔ ایف بی آئی نے حراستی اور غیر تحویل والے بٹوے کے درمیان ایک نیٹ ورک کے طور پر فنڈز کو تقسیم کرنے اور مضبوط کرنے کے عمل کو ماڈل بنایا۔ ایجنسی نے "منی لانڈرنگ کی سرگرمی کا واضح اشارہ" کے طور پر اس کی تصدیق کی۔

بٹ کوائن مائننگ آپریشنز اور ایکسچینج-2 سے فنڈز حاصل کرنے والے لین دین کا وقت اور قدر۔ تصویر: امریکی محکمہ انصاف ۔

ایف بی آئی نے ثابت کیا کہ ضبط کیے گئے بٹ کوائن کا نصف (تقریباً 61,230 BTC) تین اہم لین دین گروپوں کے ذریعے چن کے ذاتی بٹوے میں منتقل کیا گیا تھا، جس میں سکے کی تقسیم/مضبوطی کی تکنیک اور کان کنی اور غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز کو ملانا شامل تھا۔

اندرونی شواہد سے چن اور اس کے ساتھیوں کی منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کا بھی انکشاف ہوا، جس میں وہ دستاویزات بھی شامل ہیں جن میں واضح طور پر "BTC واشنگ" کا ذکر ہے۔

ریکارڈ کے مطابق، ضبط شدہ بٹ کوائن اب چن کے 25 ذاتی بٹوے میں نہیں ہے، لیکن اب امریکی حکومت کے زیر کنٹرول پتوں میں محفوظ ہے۔ ضبطی کے طریقہ کار کے بارے میں، دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ چن نے "ذاتی طور پر پرس کے پتے اور ہر بٹوے کی نجی چابیاں کے ساتھ جڑے بیج کے جملے محفوظ کیے تھے۔"

اگرچہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا تھا، تحقیقات اور تلاش کے دوران، ایف بی آئی ممکنہ طور پر جسمانی طور پر ذخیرہ کرنے والے آلات جیسے کہ کمپیوٹر، ہارڈ ڈرائیوز، یا چن کے ریکارڈز کو ضبط کر سکتا ہے جس میں اس کی نجی کلید اور بیج کا جملہ تھا۔ اس ڈیٹا کی مدد سے امریکی حکومت محفوظ مقامات پر رقوم کی منتقلی کر سکتی ہے۔

ماخذ: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html