شارک بن کیس میں سرمایہ کار کے پیسے نکالنے کی چالوں کے پیچھے

مسٹر Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) پولیس اسٹیشن میں۔ تصویر: ہنوئی سٹی پولیس ۔

AntEx cryptocurrency پروجیکٹ کے منہدم ہونے کے بعد، مسٹر Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) نے "قالین کھینچنے" کے رویے میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے بار بار زور دیا کہ وہ ایک شکار ہے۔ تاہم، پروجیکٹ کے چیف ٹیکنیکل آفیسر (CTO) ہونے کا دعوی کرنے والے شخص کے انکشافات اور عوامی طور پر دستیاب بلاکچین ٹرانزیکشن ڈیٹا نے کہانی کو پیچیدہ بنا دیا ہے، جس سے کرپٹو اثاثہ برادری میں کئی تنازعات جنم لے رہے ہیں۔

ChainTracer پروجیکٹ کے سربراہ مسٹر Tran Huyen Dinh کا خیال ہے کہ ایک پروجیکٹ جو افراد یا تنظیموں کو لیکویڈیٹی پول میں مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ AntEx ٹیم نے پیسہ نکالا، ضروری نہیں کہ وہ وکندریقرت کے اصول کی خلاف ورزی کرے۔ یہ پراجیکٹ کے مالک اور سرمایہ کار کے درمیان ابتدائی وابستگی پر منحصر ہے۔

اس کے مطابق اگر کوئی منصوبہ واضح روڈ میپ کا اعلان کرتا ہے لیکن آدھے راستے پر رک جاتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ سرمائے کے غلط استعمال کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ منصوبے 5 یا 10 سال کے بعد شروع سے لیکویڈیٹی واپس لینے کا حق مقرر کرتے ہیں۔ جب سرمایہ کار اس شرط سے اتفاق کرتے ہیں، تو وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس انہیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ نہ مانیں تو اس منصوبے سے دستبردار ہوجائیں۔

"بلاک چین میں وکندریقرت کا اصول صرف رشتہ دار ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا پراجیکٹ کا مالک سرمایہ کار سے وابستگی کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ بہت سے معاملات میں، انہوں نے ایسا نہیں کیا،" مسٹر ڈِن نے کہا۔

ChainTracer پروجیکٹ کے نمائندے کے مطابق، بہت سے معاملات میں، لیکویڈیٹی پولز کا انتظام کمیونٹی کو منتقل کیا جاتا ہے یا سمارٹ کنٹریکٹس، ٹوکن لاک میکانزم یا دیگر وکندریقرت انتظامی ماڈلز، جیسے DAOs کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔

دھوکہ دہی والے منصوبوں کو پہچاننے کے طریقہ کے بارے میں، مسٹر ڈنہ کا خیال ہے کہ سرمایہ کار ان کا جلد پتہ لگا سکتے ہیں۔ ChainTracer پروجیکٹ کی تحقیقی ٹیم نے 200 سے زیادہ پروجیکٹس کا تجزیہ کیا اور پایا کہ زیادہ تر گھوٹالوں میں غیر معقول منافع، معلومات میں شفافیت کی کمی اور غیر واضح مالیاتی ماڈلز کا وعدہ مشترک ہے۔

ChainTracer پروجیکٹ کے سربراہ مسٹر Tran Huyen Dinh، blockchain فیلڈ میں دھوکہ دہی کے موضوع کے بارے میں شیئر کر رہے ہیں۔ تصویر: وان انہ/وی بی اے ۔

بہت سے منصوبے 10-15%/ماہ تک کے منافع کا عہد کرتے ہیں، جو قانونی سرمایہ کاری کے ماڈلز کے لیے ایک غیر حقیقی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ، بہت سے پراجیکٹس کی معلومات صرف ویتنامی میں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی تشہیر کی جاتی ہے کہ بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار ہیں یا پروجیکٹ کے مالکان غیر ملکی ہیں۔ اگر بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو سرمایہ کاروں کو بھی احتیاط سے غور کرنا چاہیے۔

ویتنام سائبر سیکیورٹی ایسوسی ایشن کی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق، ویتنام کے لوگوں سے تقریباً 19,000 بلین ڈالر کا گھپلہ کیا گیا، جن میں سے 60 فیصد سے زیادہ کا تعلق سرمایہ کاری کے ماڈلز سے تھا۔ "زیادہ، تیز اور محفوظ منافع کمانے کی خواہش کی ذہنیت ایک کمزوری ہے جو سرمایہ کاروں کو مالی مجرموں کے لیے کمزور بناتی ہے،" مسٹر ڈنہ نے زور دیا۔

اپنی گرفتاری سے پہلے، مسٹر Nguyen Hoa Binh نے بار بار دعویٰ کیا کہ وہ AntEx cryptocurrency پروجیکٹ کے خاتمے کا شکار تھے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ "قالین واپسی" تکنیکی ٹیم نے کی تھی۔ تاہم، وسل بلور اکاؤنٹ "شارک بن" نے عوامی طور پر پرس کے پتوں کا انکشاف کیا جو مبینہ طور پر پروجیکٹ سے متعلق ہیں تاکہ کمیونٹی لین دین کی جانچ کر سکے۔

"اس وقت، مسٹر بن نے کہا کہ سرمایہ کار بہت دلچسپی رکھتے ہیں، یہ لیکویڈیٹی نکالنے کا صحیح وقت تھا،" اس شخص نے بتایا۔

14 اکتوبر کی دوپہر کو، ہنوئی سٹی پولیس نے اینٹی ایکس کریپٹو کرنسی پروجیکٹ سے متعلق "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے ایکٹ کی تحقیقات کے لیے مسٹر نگوین ہوا بن اور 9 ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی اور انہیں عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔ تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، مختص کی گئی رقم کی کل رقم کا تخمینہ تقریباً 117 بلین VND ہے، جو اس منصوبے میں حصہ لینے والے تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کے بٹوے کے پتوں کے سرمائے کے تعاون سے تبدیل کیا گیا ہے۔

ماخذ: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html