شارک بنہ کیس کی تحقیقات میں معاونت کرنے والا یونٹ: "سنتری کے ایک موٹے چھلکے میں تیز ناخن ہوتے ہیں"

(Dan Tri) - ویتنامی ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ کے متحرک اور متعدد نقصانات سے بھرے ہونے کے تناظر میں، Antex cryptocurrency پروجیکٹ کے سلسلے میں "Shark" Nguyen Hoa Binh کی گرفتاری نے عوام کی بڑی توجہ مبذول کرائی ہے۔

حکام کی تحقیقات کے پیچھے ٹیکنالوجی ماہرین کی خاموش لیکن انتہائی اہم شراکت ہے۔

ڈین ٹری رپورٹر نے مسٹر ٹران ہیوین ڈِنہ، ہیڈ آف چین ٹریسر پروجیکٹ، ویتنام بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن (VBA) کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تاکہ دھوکہ دہی کے معاملات میں ڈیجیٹل رقم کے بہاؤ کے راستے کو بے نقاب کرنے میں بلاک چین ٹیکنالوجی کے کردار کو سمجھا جا سکے۔

جناب، عوام ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق معاملات کی تفتیش میں ٹیکنالوجی ٹولز کے کردار میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیا آپ Nguyen Hoa Binh سے متعلق کیس میں پولیس کی حمایت میں ChainTracer کے بارے میں اشتراک کر سکتے ہیں؟

- سب سے پہلے، اس بات کی تصدیق کی جانی چاہیے کہ ChainTracer ایک آزاد تفتیشی یونٹ نہیں ہے۔ ہم اپنے کردار کو ایک ٹول کے طور پر بیان کرتے ہیں، ایک یونٹ جو پولیس ایجنسیوں کو تکنیکی مہارت فراہم کرتا ہے۔

ہمارا مشن تفتیش کاروں کو "دیکھنے" اور "سمجھنے" میں مدد کرنا ہے کہ پیسہ کس طرح پیچیدہ اور گمنام بلاکچین ماحول میں منتقل ہوتا ہے۔

انٹیکس کیس کے حوالے سے پولیس کی جانب سے تعاون کی درخواست موصول ہونے پر ہماری ٹیم فوری طور پر کام پر لگ گئی۔ تکنیکی طور پر، دستیاب ٹولز کے ساتھ، ہمیں پورے کیش فلو ڈایاگرام کو ماڈل بنانے میں 36 گھنٹے سے بھی کم وقت لگا، سورس والیٹ سے حتمی پوائنٹس تک ٹرانزیکشنز کا پتہ لگانا۔

بلاشبہ، یہ وقت ہر کیس کی پیچیدگی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اوسط اعداد و شمار ہے جو ٹیکنالوجی کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔

اس نمونہ شدہ معلومات سے، ہم پولیس کو تفصیلی رپورٹ فراہم کرتے ہیں۔

یہ رپورٹ ایک نقشے کی مانند ہے، جو پولیس کو پیشہ ورانہ تفتیش کے اگلے مراحل کو جاری رکھنے میں مدد کرتی ہے، اور دیگر اکائیوں کے ساتھ رابطہ کر کے گمنام بٹوے کے پتوں کے پیچھے اصل شناخت کا تعین کرتی ہے۔

یہ معلوم ہے کہ ویتنام بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن نے دل دہلا دینے والی کہانیوں سے ChainTracer جیسا غیر منافع بخش پروگرام بنایا، کیا آپ کچھ شاندار مثالیں بتا سکتے ہیں؟

- جی ہاں، ChainTracer کا خیال اس دردناک حقیقت سے پیدا ہوا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ یہ پروگرام 3 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے، ابتدائی طور پر ڈیجیٹل اثاثہ جات کے فراڈ کے متاثرین کی براہ راست مدد کے مقصد کے ساتھ۔

جب پہلی بار VBA کا قیام عمل میں آیا تو بہت سے لوگ مایوسی کے عالم میں ہمارے پاس آئے، انہیں بڑی رقم کا دھوکہ دیا گیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔

مسٹر Tran Huyen Dinh، ChainTracer پروجیکٹ کے سربراہ، ویتنام بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن (تصویر: VBA)۔

جب ہم انہیں بین الاقوامی ٹریسنگ سروسز جیسے Chainalysis یا Elliptic سے رجوع کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ لاگت ہوتی ہے۔ کیس کا سراغ لگانے کے لیے، متاثرین کو کم از کم $50,000 ادا کرنا پڑ سکتے ہیں۔

مجھے ایک مشہور پروجیکٹ میں ایک بڑا ہیک یاد ہے، Chainalysis نے صرف پیسے کا پتہ لگانے کے لیے 30 ملین USD کا حوالہ دیا۔ یہ انفرادی متاثرین کے لیے ناقابل تصور تعداد ہیں۔

ہم نے محسوس کیا کہ، اپنی مہارت کے ساتھ، VBA بالکل اسی طرح کا ٹول بنا سکتا ہے تاکہ کمیونٹی کو مفت میں سپورٹ کیا جا سکے۔ ہم متاثرین کو ایک "ہتھیار" دینا چاہتے تھے - یعنی تفصیلی ٹریسنگ رپورٹس - تاکہ وہ اسے پکڑ سکیں، حکام کے ساتھ براہ راست کام کر سکیں، ثبوت کے طور پر اثاثوں کی بازیابی یا کم از کم جرم کو منظر عام پر لانے کی امید میں تحقیقات جاری رکھنے کے لیے۔

مجھے ایک کیس یاد ہے، ایک ویتنامی نژاد امریکی خاتون جس نے تقریباً 2 ملین امریکی ڈالر کھوئے۔ وہ انتہائی منفی خیالات رکھتی تھی، یہاں تک کہ خود کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ جب ہمیں ChainTracer کے بارے میں معلوم ہوا، تو ہم نے اس کی حمایت کی، اس سے رابطہ قائم کیا اور بیرون ملک حکام کے ساتھ کام کرنے میں اس کی مدد کی۔

ہماری رپورٹ ان کے ذریعہ موصول ہوئی اور اس پر کارروائی کی گئی۔ اس نے نہ صرف کیس کو آگے بڑھانے میں مدد کی بلکہ اس نے ایک قسم کی روحانی تھراپی کے طور پر بھی کام کیا، متاثرین کے لیے بھاری نفسیاتی بوجھ کو کم کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور اب بھی امید باقی ہے۔

آج تک، ChainTracer نے تقریباً $5 ملین کی رقم کا پتہ لگانے میں مدد کی ہے۔ تاہم، زیر التواء لین دین کی تعداد اب بھی بڑی ہے، کیونکہ اس کام کے لیے بہت سی جماعتوں کی کوششوں کی ضرورت ہے۔

پچھلے 3+ سالوں کے آپریشن کے دوران، ChainTracer ٹیم کو سب سے بڑی مشکل کیا ہے، خاص طور پر جب لاکھوں ڈالر کے نقد بہاؤ کے ساتھ کام کر رہے ہوں؟

- سب سے بڑی مشکل اور سب سے مایوس کن چیز جو ہمارے تمام آپریشنز کے دوران دہرائی گئی ہے وہ ہے بین الاقوامی تبادلوں سے تعاون کا فقدان۔

عام طور پر، ایک حالیہ کیس میں، دھوکہ دہی سے رقم کا بہاؤ دو ایکسچینجز، Gate.io اور MXC سے ہوا۔ اگرچہ ہمارے پاس ویتنامی پولیس کی طرف سے باضابطہ اجازت تھی، لیکن کام کرتے وقت انہوں نے صاف انکار کر دیا۔

وہ پولیس سے براہ راست کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل درخواست ہے۔ پولیس کو لاتعداد مختلف کیسز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس تکنیکی معلومات کے تبادلے کے لیے بلاک چین میں ماہر ماہرین نہیں ہیں۔

اس تاخیر اور تعاون کی کمی کے انتہائی افسوسناک نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ایسے معاملات ہوئے ہیں جہاں ہم نے پیسے کے بہاؤ کا سراغ لگایا ہے جب کہ یہ ابھی بھی "گرم" تھا، اگر ایکسچینج بروقت اکاؤنٹ کو منجمد کر دیتا، تو رقم واپس کی جا سکتی تھی اور متاثرہ کو واپس کی جا سکتی تھی۔

لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ خیر سگالی کے اس فقدان کی وجہ سے کروڑوں ڈالر غائب ہو چکے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر تبادلے کا کوئی قانونی نمائندہ یا ہیڈکوارٹر ویتنام میں نہیں ہے۔ وہ صارفین اور آمدنی کے لحاظ سے ویتنامی مارکیٹ کی قدر کرتے ہیں، لیکن مسائل پیش آنے پر ذمہ داری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ایک اور مشکل خود پروگرام سے آتی ہے۔ ایک غیر منافع بخش منصوبے کے طور پر، ہمارے انسانی وسائل بہت محدود ہیں۔ ٹیم بنیادی طور پر VBA ریسرچ ٹیم اور ممبر کمپنیوں کے ماہرین ہیں۔

چارٹ "رگ پل" کے رجحان کو واضح کرتا ہے، جہاں سکیمر تمام ٹوکنز کو پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے قیمت صرف چند منٹوں میں گر جاتی ہے (تصویر: ٹریڈنگ ویو)۔

مزید برآں، تفتیش سے متعلق کام کی نوعیت کی وجہ سے، پولیس کی طرف سے تمام دستاویزات اور درخواستوں کو اعلیٰ سطح پر خفیہ رکھا جانا چاہیے۔ اس کے لیے ایسے اہلکاروں کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف ٹیکنالوجی میں اچھے ہوں بلکہ تجربہ اور مکمل اعتماد بھی رکھتے ہوں، جو ٹیم کی توسیع کو ایک بڑا چیلنج بناتا ہے۔

آج بہت سے سائبر کرائمین اپنے ٹریک کو مٹانے کے لیے جدید ترین ٹولز جیسے کرپٹو مکسر کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان چالوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟

- "مکسرز" درحقیقت ہیکرز اور اسکیمرز کے درمیان ایک بہت مقبول ٹول ہیں۔ بنیادی طور پر، وہ متعدد ذرائع سے گندی رقم وصول کرکے، اسے دوسرے صاف پیسے کے بہاؤ کے ساتھ ملا کر، اور پھر اسے بٹوے کے نئے پتوں پر ادا کرکے کام کرتے ہیں، جس سے اصل کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہوجاتا ہے۔

تاہم، "سنتری کے چھلکے میں تیز ناخن ہوتے ہیں"۔ ہمارے پاس اس چال کو بے اثر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔

سب سے پہلے طرز عمل کا تجزیہ ہے، ہم مکسرز سے رقوم جمع کرتے اور نکالتے وقت لین دین کی عادات، بٹوے کے گروپس اور طرز عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ بعض اوقات مضمون کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ رویے کے درمیان مشتبہ مماثلتیں ہوتی ہیں، جو مشتبہ افراد کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔

دوسرا، مکسر خود بدل رہے ہیں۔ کچھ مکسرز نے اب، قانونی پریشانی سے بچنے کے لیے، صارف کی کچھ معلومات جمع کرنا شروع کر دی ہیں، جیسے کہ IP پتے۔ حکام کی طرف سے درخواست کرنے پر، ہم یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

تیسری اور سب سے اہم بات، ایکو سسٹم کوآپریشن، آج دنیا کے زیادہ تر بڑے اور معروف ایکسچینجز نے مشہور مکسرز کے بٹوے کے پتوں کو "بلیک لسٹ" میں ڈال دیا ہے۔

وہ ان ذرائع سے رقم لینے سے انکاری ہیں۔ یہ مجرموں کو تبادلے کو بھیجنے سے پہلے پیسے کو "لانڈر" کرنے کے لیے زیادہ پیچیدہ ثالثوں کو استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور جتنے زیادہ ٹولز وہ استعمال کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کریں اور اپنے ٹریک کو بے نقاب کریں۔ ان کا ہر قدم ہمارے لیے ایک خامی تلاش کرنے کا موقع ہو سکتا ہے۔

سینکڑوں کیسز کو ٹریس کرنے کے اپنے تجربے سے، کیا آپ ویتنام میں ڈیجیٹل اثاثہ جات کے فراڈ ماڈلز کا ایک عمومی پورٹریٹ بنا سکتے ہیں؟

- ہم گھوٹالوں کو دو اہم زمروں میں تقسیم کریں گے: خالصتاً تکنیکی گھوٹالے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر نفسیاتی گھوٹالے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مؤخر الذکر سب سے زیادہ عام ہیں اور سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔

حالیہ کیسز جن کے بارے میں پولیس نے بارہا خبردار کیا ہے وہ سب ایک مشترکہ نمونہ کی پیروی کرتے ہیں۔ سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دھوکہ دہی کرنے والے اکثر جدید اصطلاحات جیسے Web3 (بلاک چین پر مبنی نیٹ ورک)، ڈی فائی (وکندریقرت مالیات)، AI ٹریڈنگ بوٹ (سافٹ ویئر جو کہ کرپٹو کرنسیز جیسے اثاثوں کے لین دین کو خودکار کرتا ہے) یا زیادہ پیداوار والے اسٹیکنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی چمکدار کور بناتے ہیں۔

حالیہ Antex کیس بہت سی شکلوں کو یکجا کرنے کی ایک عام مثال ہے۔ انہوں نے "رگ پل" کا مظاہرہ کیا - ایک ٹوکن بنانا، مارکیٹنگ کی چالوں کا استعمال کرتے ہوئے، KOLs (اثراندازوں) کو فروغ دینے اور قیمتوں کو بلند کرنے کے لیے خدمات حاصل کرنا۔

جب سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد نے پیسہ ڈالا، تو انہوں نے اچانک اپنے پاس موجود تمام ٹوکنز کو مارکیٹ میں "ڈمپ" کر دیا اور تمام لیکویڈیٹی (قیمتی اثاثے جیسے USDT، ETH، BNB) کو واپس لے لیا۔ نتیجے کے طور پر، ٹوکن کی قیمت صفر کے قریب گر گئی، جب کہ سرمایہ کاروں کے پاس ڈیجیٹل اثاثے بے کار رہ گئے۔

اس کے ساتھ ایک ناقابل تصور سود کی شرح، مثال کے طور پر 10-15%/ماہ کے پابند ہونے کی نفسیاتی چال ہے۔ وہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے پہلے 1-2 مہینوں میں باقاعدگی سے سود ادا کر سکتے ہیں، درحقیقت، وہ پچھلے لوگوں کو ادا کرنے کے لیے بعد کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ ایک بار جب وہ کافی مقدار میں سرمایہ جمع کر لیں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے۔

تو اوسط سرمایہ کار گھوٹالوں کی ایسی بھولبلییا میں اپنی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کون سی انتباہی علامات ہیں جن پر انہیں خصوصی توجہ دینی چاہئے؟

- ہماری تحقیقاتی ٹیم نے سینکڑوں سکیم پروجیکٹس کا تجزیہ کیا ہے اور 5 ابتدائی انتباہی علامات کا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سرمایہ کار چوکس ہیں اور کسی ایسے منصوبے سے دور رہتے ہیں جس میں ان پانچ علامات میں سے ایک ہو:

غیر معمولی طور پر زیادہ شرح سود: کوئی بھی پروجیکٹ جو 15% سے زیادہ سالانہ مستحکم منافع کا وعدہ کرتا ہے اس سے پوچھ گچھ کی جانی چاہئے۔ فی مہینہ 10-15٪ تقریبا ایک گھوٹالہ ہے۔ کوئی بھی جائز سرمایہ کاری کا ماڈل اس طرح کے غیر حقیقی منافع نہیں دے سکتا۔

پروجیکٹ کی معلومات بہت کم یا صرف ویتنامی میں ہیں: معروف پروجیکٹس میں اکثر بین الاقوامی برادری ہوتی ہے۔ اگر آپ "بلاک بسٹر" کے طور پر مشتہر کردہ پروجیکٹ کے بارے میں معلومات تلاش کرتے ہیں لیکن گوگل یا ٹویٹر پر صرف ویتنام میں معلومات ہوتی ہیں، کوئی بین الاقوامی نیوز سائٹ اس کی اطلاع نہیں دیتی، کوئی بڑا سرمایہ کاری فنڈ اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو یہ ایک بہت ہی مشکوک علامت ہے۔

ان علاقوں میں سرمایہ کاری کریں جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے: جب کوئی آپ کو "layer-1"، "memecoin"، "AI"، "Web3"... میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کرتا ہے تو یہ سمجھے بغیر کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، محتاط رہیں۔ دھوکہ دہی کرنے والے اکثر ٹیکنالوجی کی پیچیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ کاروں کو "FOMO" بنا دیتے ہیں (چھوٹ جانے کا خوف)۔

پرامڈ اسکیموں کی تاریخ رکھنے والے افراد کے ذریعے پروموٹ کیے گئے پروجیکٹس: ڈیولپمنٹ ٹیم اور پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کا پس منظر دیکھیں۔ اگر وہ ماضی میں گھوٹالوں میں ملوث رہے ہیں، تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ صرف "نئی بوتل میں پرانی شراب" ہے۔

تکنیکی طرف دیگر مشتبہ علامات ہیں: مثال کے طور پر، پراجیکٹ کے سمارٹ کنٹریکٹ کا معتبر اداروں سے آڈٹ نہیں کیا جاتا یا ترقیاتی ٹیم مکمل طور پر گمنام ہے۔

صرف ایک نشانی سرخ جھنڈا ہے۔ اگر کسی پروجیکٹ میں پانچوں عناصر ہیں، تو یہ یقینی طور پر ایک جال ہے۔

آخر کار، ویتنام میں ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے قانونی راہداری کے آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے کے ساتھ، مارکیٹ کے مستقبل کے لیے آپ کی کیا توقعات ہیں؟

- ڈیجیٹل اثاثہ جات کے انتظام کی پالیسیوں کے لیے ویتنام کا دباؤ ایک انتہائی مثبت اشارہ ہے۔ یہ ایک اثبات ہے کہ سرمایہ کاروں کو قانون کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جائے گا، چاہے موجودہ وقت میں صرف جزوی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔

اس سے ضروری دباؤ بھی پیدا ہوتا ہے، پراجیکٹ کے مالکان اور ڈویلپرز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذہنیت کو تبدیل کریں اور اگر وہ ویتنام میں طویل مدتی اور سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہیں تو قانونی تعمیل کو ترجیح دیں۔

ChainTracer کے لیے، ہمارا وژن اسے ایک زیادہ طاقتور، خودکار ٹول میں تیار کرنا ہے۔ ہم ایک "میڈ ان ویتنام" پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں، خاص طور پر ویتنامی مارکیٹ کے لیے۔

مقصد ٹیکنالوجی کی منتقلی اور تربیت فراہم کرنے کے قابل ہونا ہے تاکہ حکام خود اس ٹول کو ابتدائی سراغ لگانے، وقت کی بچت اور تفتیش کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکیں۔

بازار کی صفائی کا عمل بہت طویل ہے۔ اس کے لیے انتظامی اداروں، کاروباری اداروں، ماہرین اور خاص طور پر ہر سرمایہ کار کی چوکسی اور علم کے تعاون کی ضرورت ہے۔

اس انٹرویو کے لیے آپ کا بہت شکریہ!

کیس کا خلاصہ "شارک بن اور ساتھیوں"

ہنوئی سٹی پولیس نے Nguyen Hoa Binh (Shark Binh، NextTech Group کے چیئرمین) اور 9 ساتھیوں کے خلاف جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص اور اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج کی تحقیقات کے لیے قانونی کارروائی کی ہے اور انہیں عارضی طور پر حراست میں لے لیا ہے۔

اگست سے نومبر 2021 تک، اس گروپ پر تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کو 33.2 بلین AntEx ٹوکن جاری کرنے اور فروخت کرنے کا الزام ہے، جس سے تقریباً 117 بلین VND کمایا گیا۔ اس کے بعد اس رقم میں ہیرا پھیری کی گئی اور نیکسٹ ٹیک ایکو سسٹم کے ذریعے پروجیکٹ سے نکالا گیا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے VND900 ارب سے زائد مالیت کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں جن میں سونا، غیر ملکی کرنسی، لینڈ سرٹیفکیٹ اور کاریں شامل ہیں۔ PC03 کے مطابق، نیکسٹ ٹیک ماحولیاتی نظام میں خلاف ورزیاں "ان دو جرائم پر نہیں رک سکتی جن پر مقدمہ چلایا گیا ہے"، کیس کی تحقیقات کو وسعت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm