شارک بن کیس میں بلاکچین پر رقم کے بہاؤ کا پتہ لگانا مشکل ہے۔

پولیس سٹیشن میں مسٹر Nguyen Hoa Binh. تصویر: ہنوئی سٹی پولیس۔

14 اکتوبر کی سہ پہر، مسٹر Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) اور 9 ساتھیوں کے خلاف AntEx cryptocurrency پروجیکٹ سے متعلق دھوکہ دہی اور اثاثوں کی تخصیص کی تحقیقات کے لیے مقدمہ چلایا گیا اور انہیں حراست میں لیا گیا۔ مختص کی گئی رقم کی کل رقم کا تخمینہ تقریباً 117 بلین VND ہے، جو تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کے بٹوے کے پتوں کے سرمائے کے تعاون سے تبدیل ہوتا ہے۔

تحقیقات کے دوران، ChainTracer، ویتنام بلاکچین اینڈ ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن (VBA) کے ذریعے تیار کردہ بلاکچین نیٹ ورک پر دھوکہ دہی، دھوکہ دہی یا قانون کی خلاف ورزیوں کے کیسز کی انتباہ، ٹریس اور تصدیق میں معاونت کرنے کا ایک پروجیکٹ، ڈیٹا کو ٹریس کرنے اور تصدیق کرنے میں حکام کے ساتھ مربوط ہے۔

ChainTracer پروجیکٹ کے سربراہ مسٹر Tran Huyen Dinh نے کہا کہ بلاکچین پر پورے کیش فلو کا تجزیہ کرنے، ٹریس کرنے اور ماڈلنگ کرنے کے عمل سے حکام کو بٹوے، تبادلے اور متعلقہ پتوں کے درمیان ٹوکن کی نقل و حرکت کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

تاہم، ChainTracer کے نمائندے کے مطابق، AntEx cryptocurrency پروجیکٹ سے متعلق رقم کے بہاؤ کا پتہ لگانا آسان نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی مشکل کچھ بین الاقوامی تبادلوں کی جانب سے تعاون کی کمی ہے، حالانکہ ویتنامی پولیس نے باضابطہ طور پر تعاون کی درخواست کی ہے۔

"کچھ بین الاقوامی ایکسچینجز جیسے گیٹ اور MEXC نے بروقت جواب نہیں دیا یا ڈیٹا فراہم نہیں کیا، جس کی وجہ سے حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت اور ان کا پتہ لگانے میں مشکلات پیش آئیں،" مسٹر ڈنہ نے انکشاف کیا۔

تحقیقاتی دستاویزات کی بنیاد پر، ہنوئی سٹی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے مقدمہ چلانے اور Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) اور 9 دیگر مضامین کے خلاف تعزیرات کے ضابطہ کی دفعہ 174 میں بیان کردہ "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کے جرم میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 221۔

شارک بنہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی صرف ایک ہفتے کے بعد ہوئی جب پولیس کے بار بار 18 تام ٹرین اسٹریٹ (ہانوئی) کی عمارت میں نمودار ہوئی، جو نیکسٹ ٹیک کمپنی کا ہیڈکوارٹر ہے۔ 7 اکتوبر کی شام کو دستاویزات کے درجنوں ڈبوں کو سیل کر کے تفتیش کے لیے بھیج دیا گیا۔

AntEx کا آغاز ستمبر 2021 میں ہوا، اس وقت توجہ مبذول ہوئی جب Shark Binh نے اعلان کیا کہ وہ Next100 Blockchain فنڈ کے ذریعے پروجیکٹ میں 2.5 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور "اسٹریٹجک ایڈوائزر" کا کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے کو ایک جامع ڈی فائی ایکو سسٹم کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، جس میں ویتنامی ڈونگ کی قیمت کے مطابق ایک مستحکم کوائن VNDT تیار کیا گیا تھا۔ تاہم، لسٹنگ کے بعد، ANTEX ٹوکن اپنی قیمت کا 99% تک کھو گیا، جس کی وجہ سے بہت سے سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔

ماخذ: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html