مزید 15 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔

FLC گروپ کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے معاملے کے حوالے سے، 23 جون کو C01 نے 15 مدعا علیہان کے خلاف "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" کے جرم میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا۔

مدعا علیہان میں، FLC گروپ کے 2 لوگ ہیں: Do Thi Huyen Trang، ڈپٹی ہیڈ آف اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ، اور Nguyen Thi Nga، اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے ملازم۔ BOS Securities JSC سے 5 لوگ: Nguyen Thi Thanh Phuong، Head of Securities Services Department; Nguyen Thi Thu Thom، سابق ڈپٹی ہیڈ آف سیکیورٹیز سروسز ڈیپارٹمنٹ؛ Bui Ngoc Tu، سیکورٹیز سروسز ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ؛ Tran Thi Lan اور Quach Thi Xuan Thu 2 چیف اکاؤنٹنٹ ہیں۔

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے 29 مارچ 2022 کی شام FLC ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی۔

باقی مدعا علیہان FLC کے ذیلی اداروں کے رہنما اور ملازمین ہیں، بشمول: Trinh Van Dai، FLC Faros کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر؛ Trinh Thi Thanh Huyen، FLC ہومز کمپنی کے ملازم؛ Trinh Tuan، FLC لینڈ کمپنی کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ؛ ہوانگ تھی ہیو، FLC ڈیجیٹل ٹریڈنگ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے سابق ملازم؛ Trinh Van Nam، Tre Viet Aviation Joint Stock Company کے سابق ملازم؛ Nguyen Van Manh، FLC Land LLC کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے ملازم؛ ہا تھانہ جنرل ہسپتال کے ڈرائیور نگوین کوانگ ٹرنگ اور کاؤ گیا ڈسٹرکٹ ( ہانوئی ) میں رہنے والے نگوین تھی ہانگ ڈنگ۔

مذکورہ 15 ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے فیصلے کی سپریم پیپلز پروکیورسی نے منظوری دے دی ہے۔ تفتیش کے دوران ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور ان کی رہائش گاہ سے باہر جانے سے منع کر دیا گیا۔

اس معاملے میں، مسٹر Trinh Van Quyet اور ان کی دو چھوٹی بہنیں، محترمہ Trinh Thi Thuy Nga، Trinh Thi Minh Hue اور Ms Huong Tran Kieu Dung، FLC گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مستقل وائس چیئر مین؛ BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر Nguyen Quynh Anh پر "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" اور "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں عارضی طور پر حراست میں لیا گیا۔

FLC Faros کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر اور چیف اکاؤنٹنٹ مسٹر Nguyen Thien Phu پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور "جائیداد کی جعلی تخصیص" کے جرم کی تحقیقات کے لیے اسے عارضی طور پر حراست میں لیا گیا تھا۔

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — مسٹر Trinh Van Quyet، FLC گروپ کے سابق چیئرمین

ابتدائی تحقیقاتی نتائج کے مطابق، 1 دسمبر 2021 سے 10 جنوری 2022 تک، مسٹر ٹرین وان کوئٹ نے اپنی دو چھوٹی بہنوں اور کئی دیگر کو ہدایت کی کہ وہ کھلے ہوئے اکاؤنٹس کو سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کریں، مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے، FLC کے حصص کی قیمت کو VND 15,500، 5620 سے 54% تک بڑھا کر سب سے زیادہ کر دیا۔

10 جنوری 2022 تک، مسٹر کوئٹ نے 76.7 ملین سے زیادہ FLC حصص کی فروخت کی ہدایت کی اور 74.8 ملین VND 22,586/حصص کی اوسط قیمت سے مماثل ہے لیکن لین دین سے پہلے معلومات کا انکشاف نہیں کیا۔ مسٹر کوئٹ نے غیر قانونی طور پر حصص فروخت کرنے کے بعد جمع کی گئی رقم کی کل رقم 1,689 بلین VND تھی، جو کہ پوری مارکیٹ کے کل مماثل حجم کا 55.42% بنتی ہے، جو FLC کے حصص کے کل گردش کرنے والے حجم کا 10.54% بنتی ہے۔

مزید برآں، تحقیقاتی ایجنسی نے مسٹر کوئٹ پر 2014 سے 2016 تک سرمایہ کاروں سے رقم مختص کرنے کا الزام لگایا جب چارٹر کیپیٹل 1.5 بلین VND سے بڑھا کر 4,300 بلین VND تک لے جایا گیا، جو فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ سٹاک کمپنی کے 430 ملین حصص کے برابر ہے (اسٹاک ایکسچینج ROS 40 ملین حصص کی فہرست میں اسٹاک کوڈ ROS)۔

اس کے بعد، مسٹر کوئٹ نے محترمہ Trinh Thi Minh Hue کو ہدایت کی کہ وہ تمام ROS حصص Trinh Van Quyet کے نام سے اور ROS کے حصص 5 دیگر افراد کے نام (جن کا نام مسٹر کوئٹ کے نام سے ہے) فروخت کریں، 6,412 بلین VND سے زیادہ جمع کریں اور مناسب رقم کی رقم نکال لیں۔

ماخذ لنک