مزید پندرہ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔

FLC گروپ کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے معاملے کے حوالے سے، 23 جون کو C01 (مجرمانہ تحقیقاتی محکمہ) نے 15 مدعا علیہان کے خلاف "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" کے جرم میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا۔

مدعا علیہان میں، دو FLC گروپ سے ہیں: Do Thi Huyen Trang، ڈپٹی ہیڈ آف اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ، اور Nguyen Thi Nga، اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ میں ملازم ہیں۔ پانچ BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے ہیں: Nguyen Thi Thanh Phuong، Head of Securities Services Department; Nguyen Thi Thu Thom، سابق ڈپٹی ہیڈ آف سیکیورٹیز سروسز ڈیپارٹمنٹ؛ Bui Ngoc Tu، سیکورٹیز سروسز ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ؛ Tran Thi Lan اور Quach Thi Xuan Thu، دو چیف اکاؤنٹنٹ۔

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے 29 مارچ 2022 کی شام کو FLC ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی۔

باقی مدعا علیہان FLC کے ذیلی اداروں کے رہنما اور ملازمین ہیں، بشمول: Trinh Van Dai، FLC Faros کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر؛ Trinh Thi Thanh Huyen، FLC ہومز کمپنی کے ملازم؛ Trinh Tuan، FLC لینڈ کمپنی کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ؛ ہوانگ تھی ہیو، FLC ڈیجیٹل ٹریڈ اینڈ سروس جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے سابق ملازم؛ Trinh Van Nam، Tre Viet Aviation Joint Stock Company کے سابق ملازم؛ Nguyen Van Manh، FLC لینڈ لمیٹڈ لائیبلٹی کمپنی کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے ملازم؛ Nguyen Quang Trung، Ha Thanh جنرل ہسپتال میں ڈرائیور؛ اور Nguyen Thi Hong Dung، Cau Giay ڈسٹرکٹ ( Hanoi ) میں رہائش پذیر۔

مذکورہ 15 مدعا علیہان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے فیصلے کی سپریم پیپلز پروکیوریٹ نے منظوری دے دی ہے۔ تفتیش کے دوران ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور ان کی رہائش گاہ سے باہر جانے سے منع کر دیا گیا۔

اس معاملے میں، مسٹر Trinh Van Quyet، اپنی دو بہنوں، محترمہ Trinh Thi Thuy Nga اور محترمہ Trinh Thi Minh Hue کے ساتھ، اور FLC گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مستقل وائس چیئرمین محترمہ Huong Tran Kieu Dung؛ اور BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر Nguyen Quynh Anh پر "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" اور "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں حراست میں لیا گیا۔

FLC Faros کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر اور چیف اکاؤنٹنٹ مسٹر Nguyen Thien Phu پر "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے اور تحقیقات کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — مسٹر Trinh Van Quyet، FLC گروپ کے سابق چیئرمین

ابتدائی تحقیقات کے مطابق، 1 دسمبر 2021 سے 10 جنوری 2022 تک، مسٹر Trinh Van Quyet نے اپنی دو بہنوں اور کئی دوسرے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ کھلے ہوئے اکاؤنٹس کو سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کریں، مارکیٹ میں ہیرا پھیری کریں اور FLC کے حصص کی قیمت 15,500 VND سے بڑھا کر VN4,050% VN4 کر دیں۔

10 جنوری 2022 کو، مسٹر کوئٹ نے 76.7 ملین سے زیادہ FLC شیئرز کی فروخت کی ہدایت کی، جس میں 74.8 ملین شیئرز 22,586 VND فی شیئر کی اوسط قیمت پر عمل میں آئے، لیکن لین دین سے پہلے معلومات ظاہر کرنے میں ناکام رہے۔ مسٹر کوئٹ کی اس خفیہ فروخت سے حاصل ہونے والی کل رقم 1,689 بلین VND تھی، جو مارکیٹ کے کل تجارتی حجم کا 55.42% اور کل بقایا FLC حصص کا 10.54% ہے۔

مزید برآں، تفتیش کاروں نے الزام لگایا کہ 2014 سے 2016 تک، مسٹر کوئٹ نے چارٹر کیپیٹل کو 1.5 بلین VND سے بڑھا کر 4,300 بلین VND کر کے سرمایہ کاروں سے رقم کا غبن کیا، جو فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ سٹاک کمپنی کے 430 ملین شیئرز کے برابر ہے

اس کے بعد، مسٹر کوئٹ نے محترمہ Trinh Thi Minh Hue کو ہدایت کی کہ وہ Trinh Van Quyet کے نام سے رجسٹرڈ تمام ROS حصص اور ROS کے حصص پانچ دیگر افراد (جن کو مسٹر کوئٹ نے اپنے نام رکھنے کے لیے کہا تھا) کے ناموں سے رجسٹرڈ فروخت کریں، جس سے 6.412 بلین VND سے زیادہ کی آمدنی ہوئی، جسے انہوں نے غلط طور پر واپس لے لیا۔

ماخذ لنک