مقدمہ چلائیں اور مدعا علیہ شارک بن کے خلاف مقدمہ چلائیں۔

(Chinhphu.vn) - ہنوئی سٹی پولیس نے کہا کہ 10 اکتوبر کو سٹی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا اور Nguyen Hoa Binh اور 9 دیگر مضامین کے خلاف جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے جرم میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا جیسا کہ تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 174 میں بیان کیا گیا ہے تعزیرات کے آرٹیکل 221 میں تجویز کیا گیا ہے۔

مسٹر Nguyen Hoa Binh (عام طور پر شارک بن کے نام سے جانا جاتا ہے)

14 اکتوبر کی سہ پہر، ہنوئی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے حالیہ دنوں میں سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے متعدد عام کیسوں اور واقعات کی تحقیقات اور دریافت کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی۔ ان میں نیکسٹ ٹیک گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ہونے والی خلاف ورزیوں سے متعلق کیس تھا، جس میں مسٹر نگوین ہوا بن (عام طور پر شارک بن کے نام سے جانا جاتا ہے) بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں۔

پریس کانفرنس میں، ہنوئی پولیس نے کہا کہ 10 اکتوبر کو، ہنوئی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا اور Nguyen Hoa Binh اور 9 دیگر افراد کے خلاف تعزیرات کوڈ کی دفعہ 174 کے مطابق جائیداد کی دھوکہ دہی کے جرم میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 221۔

تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نیکسٹ ٹیک گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (پتہ: تیسری منزل، وی ٹی سی آن لائن بلڈنگ، نمبر 18، ٹام ٹرین اسٹریٹ، ٹوونگ مائی وارڈ، ہنوئی) کی سربراہی Nguyen Hoa Binh (پیدائش 1981؛ رہائش پذیر: 430 سنشائن سٹی، Ciputra شہری علاقہ، Phu Thuiong ward) کر رہی ہے۔

مئی 2021 کے آس پاس، Nguyen Hoa Binh اور بہت سے دوسرے مضامین نے "Antex ڈیجیٹل کرنسی" پروجیکٹ (Binance e-wallet پر ذخیرہ) کو اس مقصد کے ساتھ قائم کیا: Antex ڈیجیٹل کرنسی کی فروخت اور سرمایہ کاروں سے Antex ڈیجیٹل کرنسی خریدنے کے لیے "Antex ڈیجیٹل کرنسی" کی تعمیر کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا (VDT-VDT-SV ڈیجیٹل کرنسی کو ڈیجیٹل کرنسی) اور سافٹ ویئر اسٹورز کرنسی) مستقبل میں (حقیقت میں، مضامین نے VNDT ڈیجیٹل کرنسی پروجیکٹ کی تعمیر مکمل نہیں کی ہے)۔

مضامین نے انٹیکس ڈیجیٹل کرنسی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ دینے پر اتفاق کیا جس میں پروجیکٹ کو لاگو کرنے کے لیے 5 بلین VND کی کل رقم ہے اور متفقہ ڈھانچے کے مطابق (جس میں Binh نے 2 بلین VND کا تعاون کیا)۔

Nguyen Hoa Binh نے قانونی ادارے ویتنام بلاکچین ٹیکنالوجی سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے قیام کی ہدایت کی۔ انٹیکس ڈیجیٹل کرنسی پروجیکٹ کے آپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے ابتدائی سرمائے کا حصہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا، جیسے کہ پروجیکٹ کو تیار کرنے والے ملازمین اور تکنیکی عملے کو تنخواہوں کی ادائیگی، اور پروجیکٹ کے لیے انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے کے لیے سرورز کی خریداری۔

پروجیکٹ کی ترقی کے عمل کے دوران، شرکاء نے ڈیجیٹل کرنسی کے منصوبوں کو فروغ دیا، متعارف کرایا اور تیار کیا۔ جس میں، شرکاء نے مارکیٹ میں "Antex ڈیجیٹل کرنسی" (مختصراً 100 بلین ٹوکنز) فروخت کرنے کی پالیسی رکھی تھی۔

اگست 2021 سے نومبر 2021 تک، جاری کنندگان نے ملک بھر میں تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کو 30% Antex ٹوکن (جسے ٹوکن کہا جاتا ہے) فروخت کیا۔ سرمایہ کاروں نے لین دین کے لیے بھیجی گئی رقم کی کل رقم 4.5 ملین USDT تھی (USDT ایک مستحکم ڈیجیٹل کرنسی ہے جسے 4.5 ملین USD کے برابر، تقریباً 117 بلین VND کے برابر میں تبدیل کیا جاتا ہے)۔

نومبر 2021 سے دسمبر 2021 تک، Nguyen Hoa Binh نے سوشل نیٹ ورکس پر "Next100 Blockchain" انوسٹمنٹ فنڈ کے آغاز کے بارے میں معلومات پوسٹ کرنے کے لیے اپنی ساکھ اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور 10 سالوں میں 50 ملین امریکی ڈالر کے کل سرمائے کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا عزم کیا، تاکہ اینٹیکس ڈیجیٹل کرنسی کی صورتحال کو مضبوط کیا جا سکے۔ پراجیکٹ سے سرمایہ نکالنے کے لیے اینٹیکس سکے (کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بنتا ہے)۔

اگرچہ منصوبہ منصوبہ بندی کے مطابق لاگو نہیں کیا گیا تھا، Nguyen Hoa Binh اور Nexttech کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے Antex پروجیکٹ کی کل رقم سے رقم نکالنے پر اتفاق کیا، اسے استعمال کے لیے Binh سمیت کچھ افراد کے ای-والیٹس میں منتقل کیا، پھر اسے آپس میں تقسیم کیا، اور اسے نیکسٹٹیک کمپنی کے ماحولیاتی نظام میں موجود کمپنیوں کو بھی منتقل کیا تاکہ اس کا استعمال کرنے والوں کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔

اب تک، یہ طے پایا ہے کہ Nguyen Hoa Binh اور اس کے شریک بانیوں نے 30,000 سرمایہ کاروں کے بٹوے سے رقم نکال لی ہے، جس سے تقریباً 117 بلین VND سرمایہ کاروں سے مختص کیے گئے ہیں۔

تحقیقات کو بڑھاتے ہوئے، ہنوئی سٹی پولیس نے دریافت کیا کہ 2022 میں، Nguyen Hoa Binh نے نیکسٹ لینڈ رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی قائم کی، پھر Nguyen Thi Thanh Huong، Tran Thi Thuy Van، Nguyen Ha Thuy، اور Doan Van Tuan کو کمپنی کی مالی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ کے دو نظام استعمال کرنے کے لیے تفویض کیا۔

بن نے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کنٹریکٹ کی قیمتوں کو کم کرکے منافع کو جھوٹا ثابت کریں اور محصول کو چھپائیں (جس کی وجہ سے نقصانات اور اصل آمدنی کا پتہ اندرونی اکاؤنٹنگ کتابوں پر لگایا گیا تھا)، جس سے ریاستی بجٹ کو خاص طور پر بڑا نقصان پہنچا۔

کیس کی تفتیش اور وضاحت جاری ہے۔

ناٹ نم

ماخذ: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm