Antex cryptocurrency کے سلسلے میں 'شارک بنہ' اور 9 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا

مضامین پر "اینٹیکس" ڈیجیٹل کرنسی پروجیکٹ کے ذریعے دسیوں ہزار سرمایہ کاروں سے سیکڑوں بلین ڈونگ کو دھوکہ دینے اور اختصاص کرنے اور اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کا الزام تھا، جس سے ریاستی بجٹ کو خاص طور پر بڑا نقصان پہنچا۔

14 اکتوبر کی سہ پہر، معاشی اور ماحولیاتی شعبوں سے متعلق متعدد عام مقدمات اور واقعات پر پریس کانفرنس میں، تفتیشی پولیس ایجنسی، ہنوئی سٹی پولیس نے مقدمہ چلانے اور Nguyen Hoa Binh (عام طور پر "شارک بنہ" کے نام سے جانا جاتا ہے) اور 9 دیگر مضامین کے تحت مقدمہ چلانے کے فیصلے کا اعلان کیا: "Application" کے تحت "Application" کے دو الزامات۔ 174 اور تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 221 کے تحت "اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے"۔

ہنوئی سٹی پولیس کے PC03 ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کرنل چو این تھانہ نے شارک بن کیس کے بارے میں آگاہ کیا۔

"اینٹیکس ڈیجیٹل کرنسی" پروجیکٹ سے دھوکہ دہی کی علامات کا پتہ لگانا

معلومات جمع کرنے، سائبر اسپیس کی صورتحال کو سمجھنے اور "اینٹیکس ڈیجیٹل کرنسی" پروجیکٹ میں مشتبہ دھوکہ دہی کے اشارے پر لوگوں کے تاثرات سے لے کر، ہنوئی سٹی پولیس کے ڈائریکٹر نے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیشہ ور اکائیوں کے ساتھ فوری طور پر تصدیق کرنے اور واضح کرنے کے لیے تحقیقات کریں۔

ابتدائی تحقیقاتی نتائج کے مطابق، Nguyen Hoa Binh (پیدائش 1981 میں، سن شائن سٹی، Ciputra، Phu Thuong Ward، Tay Ho, Hanoi میں رہائش پذیر) اور کرپٹو کرنسی کے شعبے میں مہارت رکھنے والے متعدد مضامین نے "Antex e-digital currency-onlet" (Antex e-digital currency-on) منصوبے کو تیار کرنے کے لیے 5 بلین VND دینے پر اتفاق کیا۔ اس گروپ کا مقصد "Antex ڈیجیٹل کرنسی" کے اجراء اور فروخت کے ذریعے سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، تاکہ بعد میں "VNDT ڈیجیٹل کرنسی" اور "VNDT e-wallet" جیسے منصوبوں کی تعمیر کی جا سکے - تاہم، حقیقت میں، کوئی پروڈکٹس مکمل نہیں ہوئے ہیں۔

سرمائے کی شراکت کے ڈھانچے میں، Nguyen Hoa Binh نے 2 بلین VND کا تعاون کیا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ویتنام بلاک چین ٹیکنالوجی سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے قیام کی ہدایت کی۔ ابتدائی سرمائے کا حصہ تنخواہوں، کرائے کے سرورز اور سسٹم آپریشنز کی خدمت کے لیے تکنیکی سرگرمیوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا۔

33.2 بلین اینٹیکس ٹوکن فروخت کیے گئے، جس سے تقریباً 117 بلین VND کا اضافہ ہوا۔

اگست سے نومبر 2021 تک، گروپ نے کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کو 33.2 بلین Antex ٹوکن جاری کیے اور فروخت کیے، جس سے 4.5 ملین USDT (4.5 ملین USD، تقریباً 117 بلین VND کے برابر) کمائے گئے۔

اعتماد حاصل کرنے کے لیے، Nguyen Hoa Binh نے سوشل نیٹ ورکس پر اپنی ذاتی ساکھ اور اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروجیکٹ کو فروغ دینے اور ٹوکن "ڈمپنگ" کو روکنے کے لیے 10 سالوں میں 50 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے عزم کے ساتھ Next100 Blockchain Investment Fund کے قیام کا اعلان کیا۔ تاہم، پراجیکٹ شیڈول کے مطابق نہیں ہوا، مضامین نے سرمایہ کاروں کی رقم واپس لے لی، اسے ذاتی بٹوے اور نیکسٹٹیک ماحولیاتی نظام میں کمپنیوں کو غلط استعمال کے لیے منتقل کر دیا۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، Nguyen Hoa Binh اور اس کے ساتھیوں نے 30,000 سرمایہ کاروں کے بٹوے سے رقم نکال لی، جس میں غیر معمولی طور پر بڑی رقم مختص کی گئی۔ ہنوئی سٹی پولیس نے تقریباً 900 ارب VND کے اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط اور منجمد کر دیا ہے، جس میں 597 سونے کی سلاخیں، غیر ملکی کرنسی، 18 سرخ کتابیں، 2 کاریں، اور بہت سے متعلقہ سامان اور دستاویزات شامل ہیں۔ مضامین نے صرف 3.45 بلین VND کی وصولی کی ہے۔

نیکسٹٹیک کی اکاؤنٹنگ اور رئیل اسٹیٹ کی سرگرمیوں میں تحقیقات کو بڑھانا

تفتیش کے دوران، سٹی پولیس کو Nguyen Hoa Binh کی طرف سے دیگر خلاف ورزیوں کا پتہ چلا۔ خاص طور پر، 2022 میں، اس موضوع نے نیکسٹ لینڈ رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے قیام کی ہدایت کی، اپنے اختیار کے تحت افراد کو دو متوازی اکاؤنٹنگ سسٹم کا انتظام کرنے اور آمدنی کو چھپانے، فروخت کے معاہدوں کی قدر کو کم کرنے اور استعمال کرنے کے لیے تفویض کیا، جس سے ریاستی بجٹ کو خاص طور پر بڑے نقصانات ہوئے۔

جمع شدہ دستاویزات کی بنیاد پر، 10 اکتوبر 2025 کو، تفتیشی پولیس ایجنسی - ہنوئی سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے دو جرائم کے لیے Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) اور 09 دیگر مضامین کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا: "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" (آرٹیکل 7،4)؛ "اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے" (آرٹیکل 221، پینل کوڈ)۔

فی الحال، اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ - ہنوئی سٹی پولیس کیس کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے، نیکسٹٹیک ماحولیاتی نظام میں مجرمانہ کارروائیوں اور متعلقہ کمپنیوں کو واضح کرنے کے لیے توسیع کر رہی ہے۔ پولیس ایجنسی درخواست کرتی ہے کہ اس معاملے میں متاثرین اس پتے پر رابطہ کریں اور رپورٹ کریں: اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ، ہنوئی سٹی پولیس - نمبر 382 کھام تھین، وان مییو - کووک ٹو جیام وارڈ، ہنوئی۔
انچارج تفتیشی: Bui Duc Hieu - فون نمبر 0983.794.570۔

Nguyen Hoa Binh ("Shark Binh") کا معاملہ عوام کی طرف سے خاص توجہ حاصل کر رہا ہے، نہ صرف اس کے مالی پیمانے اور متاثرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے، بلکہ "بلاک چین" سرمایہ کاری کے ماڈل اور ڈیجیٹل کرنسی سے اس کے تعلق کی وجہ سے بھی - ایک نیا میدان جس میں جدید ترین دھوکہ دہی کے بہت سے ممکنہ خطرات ہیں۔ حکام تجویز کرتے ہیں کہ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ڈیجیٹل مالیاتی منصوبوں کے بارے میں معلومات کی احتیاط سے تصدیق کرنی چاہیے تاکہ اسی طرح کی چالوں کا شکار ہونے سے بچا جا سکے۔

ماخذ: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm