پبلک سیکورٹی کی وزارت کی معلومات کے مطابق، یکم دسمبر کو، تفتیشی پولیس ایجنسی نے ایگروپ کارپوریشن، ناٹ ٹران ٹریڈنگ اینڈ سروس جوائنٹ اسٹاک کمپنی (نیٹ ٹران کمپنی) اور متعدد متعلقہ یونٹس میں ہونے والی رشوت ستانی اور وصولی رشوت کے معاملے پر مقدمہ چلانے کے فیصلے کی تکمیل کے لیے ایک فیصلہ جاری کیا۔
انوسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے نگوین نگوک تھوئے (عام طور پر شارک تھوئے - بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین، ایگروپ ایجوکیشن کارپوریشن کے جنرل ڈائریکٹر، ایگام انویسٹمنٹ اینڈ ڈسٹری بیوشن کارپوریشن) کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے فیصلے کی تکمیل کا فیصلہ بھی جاری کیا، جس کی شق 4، دفعہ 34 کی دفعہ 6 میں درج رشوت ستانی کے جرم میں درج ہے۔ مسٹر تھوئے پر پہلے جائیداد کی دھوکہ دہی کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔
Nguyen Ngoc Thuy عرف شارک Thuy۔
اسی وقت، تفتیشی پولیس ایجنسی نے Nhat Tran کمپنی کی چیئر وومن اور CEO Tong Thi Kim Lien کے خلاف رشوت وصول کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا۔
دو دیگر لوگوں کے خلاف فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا، جن میں ایگروپ کارپوریشن کے چیف اکاؤنٹنٹ فام تھی تھانہ تھو اور ایگیم کمپنی کے اکاؤنٹنٹ Nguyen Thi Hoai Huong؛
ایگروپ کارپوریشن کے سی ایف او اور ایگیم کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ Nguyen Manh Phu پر رشوت اور جائیداد کی دھوکہ دہی دونوں کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔
ایگروپ میں مقدمہ مارچ 2024 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت، ایگیم کمپنی کے شیئر ہولڈر ریلیشنز ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ، Nguyen Ngoc Thuy اور Dang Van Hien، پر دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کا الزام تھا۔
2015 سے 2023 تک کے عرصے کے دوران، Nguyen Ngoc Thuy اور اس کے ساتھیوں نے قانونی ادارے Egame کمپنی کو جعلی ایگروپ کارپوریشن کے شیئرز کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لین دین کے فارموں کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا: نقد ادائیگی، بینک ٹرانسفر کے لیے حصص کی فروخت؛ رئیل اسٹیٹ میں ادائیگی کے لیے حصص فروخت کرنا؛ حصص کی ملکیت سے محفوظ سرمایہ کاروں سے رقم ادھار لینا۔
منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے ان سرمایہ کاروں کو کیس میں متاثرین کے طور پر شناخت کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔
مسٹر Nguyen Ngoc Thuy (عام طور پر شارک تھوئے کے نام سے جانا جاتا ہے) 1982 میں ہنوئی میں پیدا ہوئے تھے۔
وہ بہت سے لوگوں میں ایک ایسے تاجر کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے کالج چھوڑ دیا اور شروع سے ہی ٹریلین ڈالر کی کارپوریشن بنائی۔ شارک تھیو بھی 2018 اور 2019 میں شارک ٹینک ویتنام کے شو کے "طاقتور" مہمانوں میں سے ایک تھی، بطور اہم سرمایہ کار۔
2023 تک، شارک تھوئے پر اچانک بہت سے لوگوں کی طرف سے ڈپازٹس کی شکل میں معاہدوں کے ذریعے ہزاروں اربوں ڈونگ کے فراڈ اور تخصیص کا الزام لگایا گیا۔
اس کے علاوہ مسٹر تھوئے کے اپیکس لیڈر انگلش سینٹر سسٹم کو بھی ایک "اسکینڈل" کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سنٹر کے والدین نے بتایا کہ انہیں ٹیوشن کی ادائیگی پہلے سے کرنی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد، یہ سنٹر اچانک بند ہو گئے یا آن لائن ٹیچنگ پر چلے گئے۔
ماخذ: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
تبصرہ (0)