مسٹر مزید تفتیش کے لیے پپس کی کیس فائل واپس کی جا رہی ہے۔

(Chinhphu.vn) - ہنوئی پیپلز پروکیوریسی نے Pho Duc Nam (عرف مسٹر Pips) اور 82 دیگر مدعا علیہان کے کیس کی مزید تفتیش کے لیے کیس فائل ہنوئی پولیس کی تفتیشی ایجنسی کو واپس کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے جن پر "جعلی جائیداد کی تخصیص،" "مجرمانہ جائیداد کی خریدوفروخت،" کے ذریعے مقدمہ چلایا گیا تھا۔ "جرم کی اطلاع دینے میں ناکامی،" اور "ٹیکس چوری۔"

مدعا علیہ Pho Duc Nam (عرف مسٹر Pips) اور Le Khac Ngo (عرف مسٹر ہنٹر دائیں طرف) - تصویر: ہنوئی سٹی پیپلز پروکیوری

ضابطہ فوجداری کے آرٹیکل 41، 174، 240 اور 245 کی بنیاد پر مزید تفتیش کے لیے کیس فائل کو واپس کرنے کے فیصلے کے مطابق؛ ہنوئی سٹی پولیس کی کریمنل انویسٹی گیشن ایجنسی کی 12 فروری 2026 کو استغاثہ کی سفارش کرنے والی مجرمانہ تحقیقاتی نتیجہ کی رپورٹ کی بنیاد پر، ہنوئی سٹی پیپلز پروکیوری نے پایا کہ استغاثہ کے مرحلے کے دوران، 4 مارچ، 2026 کو، تھائی کو مطلوب ملزموں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی.

تفتیشی ایجنسی کی جانب سے 30 اکتوبر 2024 کے کریمنل کیس کے آغاز کے فیصلے کے مطابق "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص،" "منی لانڈرنگ،" "مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد کو پناہ دینے"، "جرم کی اطلاع دینے میں ناکامی،" اور "ٹیکس چوری" کے لیے کیس فائلوں کو واپس لینے کی درخواست۔ مورخہ 4 مارچ 2026، اچھی طرح سے قائم ہے۔

لہٰذا، ہنوئی پیپلز پروکیوری نے 30 اکتوبر 2024 کے فرد جرم کے فیصلے کے مطابق کیس فائل کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو ہنوئی پولیس کی تفتیشی ایجنسی کے 4 مارچ 2026 کے تفتیشی بحالی کے فیصلے کے مطابق کیس کے ساتھ ملایا جائے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کیس کو معقول اور جامع طریقے سے حل کیا جائے۔ ضمنی تفتیش کی مدت 2 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔

اس سے قبل، ہنوئی سٹی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کی اور سفارش کی کہ ہنوئی سٹی پیپلز پروکیوری 75 مدعا علیہان پر مقدمہ چلائے، جن میں Pho Duc Nam (عرف مسٹر پِپس، 1994 میں پیدا ہوئے، تام تھانگ وارڈ، ہو چی منہ سٹی میں رہائش پذیر)، جن کے خلاف دو جائیدادوں پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی تھی۔ (جیسا کہ تعزیرات پاکستان کے آرٹیکل 174 میں بیان کیا گیا ہے) اور "منی لانڈرنگ" (جیسا کہ تعزیرات پاکستان کے آرٹیکل 324 میں بیان کیا گیا ہے)۔

اس معاملے میں، 12 فروری 2026 کو استغاثہ کی سفارش کرنے والے مجرمانہ تفتیشی نتائج کے جاری ہونے کی تاریخ تک، تفتیشی ایجنسی نے کل 83 مدعا علیہان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی تھی۔ تفتیشی ایجنسی نے 75 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی سفارش کرتے ہوئے تحقیقاتی نتیجہ اور کیس فائلوں کو ہنوئی پیپلز پروکیوری کو بھجوا دیا ہے۔

خاص طور پر، دو مدعا علیہان، Pho Duc Nam اور Nguyen Thanh Phong (1990 میں پیدا ہوئے، Cau Ben commune، Tay Ninh صوبے میں رہائش پذیر)، "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" اور "منی لانڈرنگ" کے الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی ہے۔ چھ مدعا علیہان پر "منی لانڈرنگ" کے الزام میں قانونی چارہ جوئی کی سفارش کی گئی ہے، بشمول Nguyen Hoa Binh (عرف شارک بن، 1981 میں پیدا ہوا، Ngan Luong Joint Stock کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین)؛ 65 مدعا علیہان کو "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے الزام میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایک مدعا علیہ کو "ٹیکس چوری" اور "منی لانڈرنگ" کے الزام میں قانونی چارہ جوئی کی سفارش کی جاتی ہے۔ اور ایک مدعا علیہ پر "مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد کو پناہ دینے" کے الزام میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

آٹھ مفروروں کے بارے میں جن میں اسک یوران (ترک شہری) بھی شامل ہے۔ ووونگ فوونگ انہ; ڈانگ ہونگ لین انہ; Trinh وان تھائی؛ فان تھی ہوا؛ ٹران وان لام؛ لی ہا ٹرانگ؛ اور ٹران کووک ہوا، تفتیشی ایجنسی نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں اور ان کی فائلوں کو فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کے جرم میں مزید تفتیش اور مقدمہ چلانے کے لیے الگ کر دیا ہے۔

تحقیقات کے نتائج کے مطابق، 2019 میں، Pho Duc Nam نے Isik Uran (پیدائش 1984 میں ترک شہریت) نامی شخص سے 36 ویب سائٹس بنانے کے لیے بات کی اور اس سے اتفاق کیا اور اپنے ماتحتوں کو "شیل" کمپنیاں کھولنے کی ہدایت کی۔

مجرموں نے ان کمپنیوں کے ناموں کو اہلکاروں کی بھرتی کے لیے استعمال کیا، زائیپر ایپلیکیشن کے لیے ٹیلی فون نمبر رینٹل سروسز فراہم کرنے کے لیے معاہدوں پر دستخط کیے، اور متاثرین سے سرمایہ کاری کی رقم وصول کرنے کے لیے مذکورہ ایکسچینجز سے منسلک درمیانی ادائیگی کمپنیوں میں 69 بینک اکاؤنٹس اور اکاؤنٹس کھولے۔

Phó Đức Nam نے بڑے شہروں اور صوبوں جیسے کہ ہنوئی، ہو چی منہ سٹی، ڈا نانگ، اور بنہ ڈونگ (سابقہ) میں مختلف محکموں کے لیے ملازمین کی بھرتی کے لیے دفاتر کرائے پر لیے، آزادانہ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں جو دھوکہ دہی اور اثاثوں کی تخصیص کے لیے ایک مکمل نظام تشکیل دینے کے لیے ایک دوسرے کے قریب سے تکمیل کرتے ہیں۔ تفتیشی دستاویزات اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیادیں فراہم کرتی ہیں کہ Phó Đức Nam نے "اثاثوں کی فراڈ سے تخصیص" کے جرم کا ارتکاب کیا جیسا کہ تعزیرات کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 174 میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ماسٹر مائنڈ اور لیڈر کے طور پر کام کرتا ہے، تمام 738 دھوکہ دہی کے مقدمات کے لیے ذمہ دار ہے، VN300 ارب سے زائد رقم مختص کرتا ہے۔

نام کو اہم مدد فراہم کرنے والے ساتھی کی شناخت مشتبہ لی کھاک نگو (عرف مسٹر ہنٹر، 1990 میں پیدا ہوئی، پھو ڈیین وارڈ، ہنوئی میں رہائش پذیر) کے طور پر ہوئی ہے۔ Ngo نے Pho Duc Nam کے ساتھ ملک گیر پیمانے پر ویتنام میں اسٹاک اور فاریکس ٹریڈنگ سسٹم کی توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔

NGO کو Nam کی طرف سے 20 کاروباری دفاتر کا انتظام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تاکہ متاثرین کو ان کے اثاثے ضبط کرنے کے لیے سرمایہ کاری پر آمادہ کیا جا سکے۔ تفتیشی دستاویزات اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیادیں فراہم کرتی ہیں کہ Le Khac Ngo نے "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے جرم کا ارتکاب کیا جیسا کہ تعزیرات کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 174 میں بیان کیا گیا ہے، ایک فعال ساتھی کے طور پر کام کرتے ہوئے، نام ماسٹر مائنڈ اور لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ NGO 180 دھوکہ دہی کے مقدمات کے لیے ذمہ دار ہے۔ ضبط کیے گئے اثاثوں کی کل رقم 216 بلین VND ہے۔

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh)، Tran Thi Thanh Tam، اور Nguyen Thi Nam کے بارے میں، تفتیشی ایجنسی نے طے کیا کہ: جون 2020 سے، مدعا علیہان Nguyen Hoa Binh، Nguyen Thi Nam، اور Tran Thi Thanh Tam کو معلوم تھا کہ تجارتی پلیٹ فارم DK Trade، ASX، Investing، SEXX، سی ای او ایس ایکس، اور ایس ایکس ایکس، سی ای او ایس ایکس، انویسٹ، ہو Pho Duc Nam کی ملکیت، غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے اور پولیس ان کی تحقیقات کر رہی تھی۔ تاہم، ان فاریکس پلیٹ فارمز کے Ngan Luong والیٹ اکاؤنٹس سے جمع ہونے والی ٹرانزیکشن فیس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، Binh نے Nam اور Tam کو ہدایت کی کہ وہ کسٹمر سروس فراہم کرتے رہیں اور ان پلیٹ فارمز کے Ngan Luong والیٹس کو آپریشنل رکھیں۔

اسی وقت، Binh نے Nam اور Tam کو ہدایت کی کہ وہ Pho Duc Nam اور ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے ملازمین کے ساتھ بات چیت کریں، اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہ ڈیٹا کو غلط کیسے بنایا جائے اور پھر پولیس کو جعلی بٹوے اور جعلی بٹوے کی لین دین کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں تاکہ متاثرین کی رقم کی منتقلی کی تصدیق اور پلیٹ فارم Ngan Luong کے حقیقی Ngan Luong والٹس کے آپریشن میں رکاوٹ پیدا ہو سکے۔

تفتیش کاروں نے طے کیا کہ 15 جون 2020 سے 23 ستمبر 2022 تک، مجموعی طور پر 150 متاثرین نے 213.4 بلین VND کو مختلف بینکوں میں Ngan Luong جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے نام سے، فاریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارمز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے 213.4 بلین VND سے زیادہ منتقل کیا تاکہ فاریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارمز میں سرمایہ کاری کی جا سکے: GKFX، ASX، ASX، Investing by Track Pho Duc Nam.

جمع شدہ دستاویزات یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی بنیادیں فراہم کرتی ہیں کہ Nguyen Hoa Binh، Tran Thi Thanh Tam، اور Nguyen Thi Nam نے "منی لانڈرنگ" کے جرم کا ارتکاب کیا جیسا کہ تعزیرات کوڈ کی شق 3، آرٹیکل 324 میں بیان کیا گیا ہے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، یہ دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ، مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیے گئے اثاثوں اور ٹیکس چوری کا خاص طور پر سنگین معاملہ ہے، جو ہنوئی اور ملک بھر کے کئی دیگر صوبوں اور شہروں میں پیش آتا ہے۔ مجرم ایک بین الاقوامی منظم جرائم کا گروپ ہے، جو غیر قانونی بین الاقوامی اسٹاک اور غیر ملکی کرنسی کے تجارتی پلیٹ فارم قائم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے۔

اس معاملے میں، مدعا علیہان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے پتہ لگانے سے بچنے کے لیے جدید ترین طریقے اور حربے استعمال کیے، جیسے: آزاد کام کرنے والے محکموں کا بندوبست کرنا؛ انتہائی محفوظ ایپلی کیشنز کے ذریعے مواصلت، انتظام، اور ہدایت کاری؛ اور مختلف OTT سروسز (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper Application, وغیرہ) کا مواصلات اور اشتہار دینے کے لیے غیر قانونی تجارتی پلیٹ فارم کی سرگرمیوں کو ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے مکمل طور پر استعمال کرنا۔

توان تھانگ

ماخذ: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm