هل تورطت ثلاث شركات فيتنامية في مخطط احتيال دولي؟

تلقت جمعية الكاجو الفيتنامية (Vinacas) للتو التماسًا من شركة Tin Mai (عضو في Vinacas) بشأن قضية احتيال مشتبه بها في تصدير لب الكاجو.

وبالتحديد، وقّعت شركة تين ماي عقدًا لبيع الكاجو لشركة باب الرحاب لتجارة المواد الغذائية، ومقرها في منطقة النهضة بدبي، الإمارات العربية المتحدة. وكان السيد نعيم شودري هو الشخص المسؤول عن التواصل المباشر.

دفع العميل 15% من المبلغ الإجمالي، وبعد ذلك قامت شركة تين ماي بتسليم البضائع. في 24 يونيو، وصلت البضائع إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة. تم استلام البضائع وإعادة الحاوية الفارغة في 27 يونيو، لكن شركة تين ماي لم تستلم بعد المبلغ المتبقي وقدره 85% من قيمة الشحنة.

أرسل بنك ساكومبانك ، وهو بنك البائع، رسالتين عبر نظام سويفت إلى بنك عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد في دبي، وهو بنك المشتري، يطلب فيهما الدفع وإعادة المستندات، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.

بحسب ما تحققت منه الشركة، سلمت شركة DHL وثائق الشحن إلى مسؤول أمن في فرع بنك عجمان (شارع الشيخ زايد) بدبي، إلا أن مكان وجود هذه الوثائق غير معروف. وأكدت شركة الشحن أنها أكملت عملية التسليم فور استكمال جميع الوثائق المطلوبة.

بحسب فيناكاس، فإنه بالإضافة إلى قضية شركة تين ماي، تواجه شركتان أخريان على الأقل في قطاع الفلفل والتوابل مواقف مماثلة مع نفس العميل والبنك. ورغم أن قيمة الحاويات الثلاث للبضائع من الشركات الثلاث لا تتجاوز 300 ألف دولار أمريكي (أكثر من 7 مليارات دونغ فيتنامي)، إلا أنها تحتوي على ثلاثة منتجات مختلفة. لذا، يُرجّح بشدة وجود تواطؤ وتآمر وتزوير من جانب العميل (المشتري) والبنك التابع له.

"إذا كان هذا الشك صحيحاً، فسيكون حدثاً نادراً، يحدث في قلب الحي المالي في دبي"، هذا ما صرح به ممثل شركة فيناكاس.

تواصلت جمعية الكاجو الفيتنامية مع مكتب التجارة الفيتنامي في الإمارات العربية المتحدة لطلب المساعدة. وفي الوقت نفسه، نسقت الجمعية مع جمعية الفلفل والتوابل لعقد اجتماعات مع الشركات لجمع معلومات شاملة، ثم قدمت التماساً رسمياً إلى السلطات المختصة في فيتنام والإمارات العربية المتحدة للنظر في دعم الشركات في حل هذه المشكلة.

كما حثت فيناكاس الشركات العاملة في هذا القطاع، في حال تعرضها لمواقف مماثلة، على الاتصال بمكتب فيناكاس على الفور لتقديم المعلومات.

في أبريل 2023، قامت شركة تابعة لشركة فيناكاس ببيع خمس حاويات من الكاجو، كانت قد صدّرت عبر جمارك ميناء مستغانم في الجزائر، في مزاد علني دون إخطار مسبق. بلغت القيمة الإجمالية للشحنة حوالي 466,900 دولار أمريكي (ما يقارب 11 مليار دونغ فيتنامي). والسبب هو أن عميل الشركة الفيتنامية، شركة Eurl ATS Food (الجزائر)، لم يتمكن من إتمام الإجراءات الجمركية، وذلك لأن وزارة التجارة الجزائرية أدرجته على قائمة الشركات المتورطة في عمليات احتيال تجاري منذ يونيو 2022.

في وقت سابق، في مارس 2022، فقدت خمس شركات فيتنامية لتصدير الكاجو السيطرة على 36 حاوية من البضائع، بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار، مع 36 مجموعة من الوثائق الأصلية في ميناء إيطالي.

حددت السلطات هوية "الشخصية الغامضة" المشتبه بها في الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا.

من المرجح أن يكون المشتري هو المحتال في قضية اختفاء 36 عبوة من الكاجو. فقد "استولى هذا الشخص على المستندات الأصلية بشكل غير قانوني دون دفع ثمنها للبائع".

مصدر