3 شركات فيتنامية متورطة في عملية احتيال دولية؟

[إعلان 1]

تلقت جمعية الكاجو الفيتنامية (Vinacas) للتو التماسًا من شركة Tin Mai (عضو في Vinacas) بشأن حالة احتيال مشتبه بها في تصدير جوز الكاجو.

وتحديداً، وقعت شركة تين ماي عقداً لبيع الكاجو إلى شركة باب الرحاب لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م، ومقرها في منطقة النهدة بدبي في الإمارات العربية المتحدة. الوكيل المباشر هو السيد نعيم شودري.

يقوم العميل بدفع 15% من قيمة البضاعة مقدمًا، ثم تقوم شركة Tin Mai بتسليم البضاعة. وصلت البضاعة إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة في 24 يونيو. تم جمع البضائع وإعادتها إلى الحاوية الفارغة في 27 يونيو، لكن شركة تين ماي لم تتلق بعد الدفع مقابل 85٪ المتبقية من قيمة الشحنة.

أرسل بنك البائع "ساكوم بنك" برقيتين (سويفت) إلى بنك المشتري "بنك عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد دبي" يطلب فيهما الدفع وإعادة المستندات، إلا أنهما لم يتم تنفيذهما.

ومن خلال التفتيش من قبل الجانب التجاري، تم تسليم مستندات الشحنة بواسطة شركة DHL إلى ضابط أمن في بنك عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد بدبي - ولكن من غير المعروف أين ذهبت المستندات بعد ذلك. وقالت شركة الشحن إنها سلمت البضاعة عندما حصلت على جميع المستندات المطلوبة.

وبحسب فيناكاس، فإنه بالإضافة إلى القضية المذكورة أعلاه لشركة تين ماي، هناك على الأقل شركتان أخريان في صناعة الفلفل والتوابل تواجهان وضعا مماثلا، مع نفس العميل ونفس البنك. على الرغم من أن قيمة الحاويات الثلاث من البضائع من الشركات الثلاث تبلغ حوالي 300 ألف دولار أمريكي فقط (أكثر من 7 مليار دونج)، إلا أنها عبارة عن 3 منتجات مختلفة. وبالتالي، هناك احتمال كبير للتواطؤ والمؤامرة والاحتيال بين العميل (المشتري) وبنك المشتري.

وقال ممثل شركة فيناكاس: "إذا كانت هذه الشكوك صحيحة، فسوف يكون هذا حادثاً نادراً يقع في مركز دبي المالي".

تواصلت جمعية الكاجو الفيتنامية مع مكتب التجارة الفيتنامية في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم. وفي الوقت نفسه، قامت الوحدة بالتنسيق مع جمعية الفلفل والتوابل لتنظيم اجتماع مع الشركات للحصول على المعلومات الكاملة، والتي أوصت رسميًا بأن تقوم السلطات المختصة في فيتنام والإمارات العربية المتحدة بدراسة ودعم الشركات في حل القضية.

وتوصي فيناكاس أيضًا الشركات العاملة في هذه الصناعة، إذا واجهت حوادث مماثلة، بالاتصال فورًا بمكتب فيناكاس لتقديم المعلومات.

في أبريل 2023، قامت شركة فيناكاس ببيع 5 حاويات من الكاجو المصدرة من قبل جمارك ميناء مستغانم بالجزائر بالمزاد العلني دون سابق إنذار. وتبلغ القيمة الإجمالية للشحنة حوالي 466,900 دولار أمريكي (ما يقرب من 11 مليار دونج). السبب هو أن عميل الشركة الفيتنامية، شركة Eurl ATS Food Company (الجزائر)، لا يستطيع إكمال إجراءات التخليص الجمركي لأن الشركة مدرجة في قائمة الشركات الغش التجاري من قبل وزارة التجارة الجزائرية منذ يونيو 2022.

وفي مارس/آذار 2022، فقدت 5 شركات فيتنامية لتصدير الكاجو السيطرة على 36 حاوية بضائع، بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي، مع 36 مجموعة من المستندات الأصلية المرفقة في ميناء إيطالي.

العثور على "الشخص الخفي" المشتبه به في الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا

من المرجح أن يكون المشتري هو المحتال في قضية 36 حاوية من الكاجو التي خرجت عن السيطرة. "استولى هذا الشخص بشكل غير قانوني على الوثائق الأصلية دون دفع المبلغ للبائع".

[إعلان 2]
مصدر