وفقًا لنتائج التحقيق في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي، فإن السيدة ترونغ ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، والسيد نجوين كاو تري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة كابيلا القابضة، كانت تربطهما علاقة تعاون في شراء وبيع المشاريع. ومع ذلك، اتُهم السيد تري بـ"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على أصول" السيدة لان، بقيمة 1000 مليار دونج فيتنامي.
يتضمن اتفاق المعاملة بين السيد تري والسيدة لان مشروع منطقة داي نينه الحضرية للتجارة والسياحة والمنتجع البيئي في لام دونج؛ وثلاثة مشاريع في منطقة هاي ها، كوانج نينه بما في ذلك منطقة ميناء هاي ها الصناعي، ومنطقة هاي ها الصناعية، ومنطقة مونج كاي الحدودية الاقتصادية وجزيرة كاي تشين.
مشروع في لام دونج : مساحة تبلغ حوالي 3600 هكتار، ورأس مال استثماري يبلغ حوالي 25000 مليار دونج
منطقة داي نينه التجارية والسياحية والبيئية الحضرية، منطقة دوك ترونغ، مقاطعة لام دونغ (تسمى مشروع سايجون - داي نينه) يتم استثمارها من قبل شركة سايجون داي نينه للاستثمار السياحي المساهمة (شركة سايجون داي نينه).
تأسست هذه الشركة عام ٢٠١٠، برأس مال تأسيسي قدره ٣٠٠ مليار دونج فيتنامي، وتشغل السيدة فان ثي هوا منصب رئيسة مجلس الإدارة ومديرة الشركة وممثلتها القانونية. وعند تسجيلها للتغيير في أكتوبر ٢٠١٧، زاد رأس مالها التأسيسي إلى ٢٠٠٠ مليار دونج فيتنامي.
وفقًا لنتائج التحقيق، استحوذ السيد تري، من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٢، عبر أقاربه وشركاته التابعة لمجموعة كابيلا، على ٥٨٪ من رأس مال شركة سايغون داي نينه، دافعًا ٢٢٣٠ مليار دونج. واعتبارًا من ٢٨ يناير ٢٠٢١، كان السيد تري الممثل القانوني لهذه الشركة.
بعد ذلك، وافق السيد تري على بيع كامل رأس مال الشركة للسيدة ترونغ ماي لان مقابل 3000 مليار دونج فيتنامي. قامت السيدة لان بإيداع وتحويل الأموال إلى تري خمس مرات، بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 463.5 مليار دونج فيتنامي).
في الواقع، اعترف السيد تري بتلقي مليون دولار أمريكي (ما يعادل 23.2 مليار دونج) و127 مليار دونج، أما المبلغ المتبقي وهو 19 مليون دولار أمريكي فقد سجل تقدم الدفع فقط ولكنه لم يتلق المال بعد.
ومع ذلك، لم تشتر السيدة لان لاحقًا أسهم شركة سايجون داي نينه واتفقت مع السيد تري على إضافة وديعة قدرها مليون دولار أمريكي (23.2 مليار دونج) و127 مليار دونج إلى جانب بعض المبالغ الأخرى لشراء 10٪ من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج.
يغطي مشروع سايغون - داي نينه مساحة تقارب 3600 هكتار، موزعة على أربع بلديات: فو هوي، ونينه جيا، وتا هيني، ونينه لوان في مقاطعة دوك ترونغ، برأس مال استثماري يبلغ حوالي 25,000 مليار دونج فيتنامي. يغطي هذا المشروع بحيرة داي نينه بالكامل، وهي منطقة تُعرف بخليج هالونغ المصغر في مقاطعة دوك ترونغ.
تمت الموافقة على مشروع سايجون - داي نينه للاستثمار في أواخر عام 2010 (الصورة الملتقطة في يوليو 2023: هاي لونغ).
مُنح المشروع شهادة الاستثمار أواخر عام ٢٠١٠، وبعد ١٣ عامًا، لم يُكتمل بعد. لا يحتوي المشروع بأكمله إلا على بعض الطرق الصغيرة التي تربط بين المركبات، وبعض المنازل الصغيرة، أما الباقي فهو في الغالب عبارة عن تلال وأراضٍ خالية.
في عام ٢٠٢٠، طلبت هيئة التفتيش الحكومية إنهاء عمليات المشروع واستعادة الأرض. وكان سبب الإلغاء هو عدم وفاء المستثمر بالتزاماته المالية بعد تحويل غرض استخدام الأرض، وعدم إعداده ملفًا لجمع المنتجات الحرجية، وعدم وفائه بالتزامه بإعادة زراعة الغابات في منطقة استخدام الغابات المُحوّلة وتعويض موارد الغابات، بل شرع في بناء الطرق.
في يوليو 2021، سحبت مفتشية الحكومة طلب الإلغاء هذا. وأصدرت اللجنة الشعبية الإقليمية تعليماتها للمستثمر باتخاذ إجراءات لتمديد جدول المشروع وتعديله وفقًا لقانون الاستثمار لعام 2014، وتوسيع نطاق استخدام الأراضي وفقًا لقانون الأراضي لعام 2013. وطلبت مفتشية الحكومة من المستثمر إكمال المشروع وفقًا لالتزاماته، وتنفيذ الاستثمار وفقًا للجدول الزمني المعتمد.
بعد ذلك، طلبت شركة سايغون داي نينه من سلطات مقاطعة لام دونغ النظر في تعديل تقدم تنفيذ المشروع وإجمالي استثماره. واقترح المستثمر زيادة إجمالي الاستثمار من أكثر من 25,000 مليار دونج فيتنامي إلى أكثر من 30,200 مليار دونج فيتنامي. في الوقت نفسه، ظل حجم استخدام الأراضي دون تغيير.
رغم الموافقة على الاستثمار منذ فترة طويلة، لا يزال مشروع سايجون - داي نينه عبارة عن أرض شاغرة في الغالب (الصورة ملتقطة في يوليو 2023: هاي لونغ).
تورط مشروع منطقة داي نينه الحضرية في العديد من النزاعات القانونية. في أكتوبر 2021، أفادت وزارة المالية في لام دونغ أن مساحة الغابات المفقودة من المشروع تجاوزت 257 هكتارًا. وقد حددت وزارة الزراعة والتنمية الريفية أكثر من 140 هكتارًا منها في عام 2016. ووافقت وزارة المالية على تعويض موارد الغابات بقيمة تزيد عن 6.6 مليار دونج، وقد سددتها شركة سايغون - داي نينه بالكامل.
حُددت المساحة المتبقية من مساحة الغابات، والبالغة ١١٧ هكتارًا، كمحمية طبيعية تبلغ مساحتها ٣٤٤٩ مترًا مكعبًا. وحددت الإدارة قيمة التعويض بأكثر من ١٢ مليار دونج. إلا أن شركة سايغون - داي نينه لم توافق على المساحة والمحمية، وقدّمت التماسًا.
3 مشاريع في كوانغ نينه
وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن السيد نجوين كاو تري والسيدة ترونج ماي لان كان لديهما أيضًا اتفاق بشأن مشاركة السيدة لان في الاستثمار في مشروع في منطقة هاي ها، بمقاطعة كوانج نينه.
في منتصف عام 2020 تقريبًا، أرسلت شركة Ben Thanh Holdings Group المساهمة، برئاسة Nguyen Cao Tri، وثيقة تطلب دراسة تخطيط المشاريع التالية: منطقة Hai Ha الصناعية، ومنطقة Mong Cai Border Gate الاقتصادية، وجزيرة Cai Chien (منطقة Hai Ha، مقاطعة Quang Ninh).
وقّعت مجموعة بن ثانه القابضة 23 عقدًا مع وحدات استشارية لإجراء دراسات تخطيطية للمشروع المذكور، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع، التي سُدّدت حتى الآن للمقاولين الاستشاريين، 30.7 مليار دونج. يأتي هذا التمويل من شركتين تابعتين لمجموعة فان ثينه فات، كمستثمرين متعاونين مع مجموعة بن ثانه القابضة.
خلص التحقيق إلى أن مقاطعة كوانغ نينه قد وافقت على سياسة مجموعة بن ثانه القابضة لإجراء أبحاث تخطيطية وتقديم إرشادات بشأن بعض الإجراءات ذات الصلة. كان المشروع في مرحلة أبحاث التخطيط فقط، ولم تُخصص الأراضي، ولم يُنفَّذ المشروع بعد.
وافقت نجوين كاو تري على السماح لشركة ترونغ ماي لان بالاستثمار في مشروع بمنطقة هاي ها، مع دفع المبلغ وفقًا لتطور التكاليف الناشئة. دفعت السيدة لان للسيد تري مبلغًا إجماليًا قدره 9.5 مليون دولار أمريكي على دفعتين، أي ما يعادل 220.2 مليار دونج فيتنامي.
وبعد ذلك لم تستمر السيدة لان في المشاركة في المشروع واتفقت مع تري على تحويل هذا المبلغ وقدره 9.5 مليون دولار أمريكي مع بعض المبالغ الأخرى لشراء 10% من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج.
السيد نجوين كاو تري، رئيس مجموعة بن ثانه القابضة، في الحدث في منطقة هاي ها في نهاية عام 2021 (الصورة: بوابة هاي ها).
وفقًا للمعلومات المنشورة، طلبت مجموعة بن ثانه القابضة دراسة تخطيط مشروعين كبيرين، بمساحة إجمالية قدرها 7,550 هكتارًا، وهما مجمع هاي ها البحري الصناعي، ومجمع تجاري وخدمي ومنتجعي متعدد الأغراض في جزيرة كاي تشين. ويبلغ إجمالي استثمار المشروعين حوالي 65,400 مليار دونج فيتنامي.
على وجه التحديد، تبلغ مساحة منطقة ميناء هاي ها الصناعي 4988 هكتارًا مع مناطق وظيفية مثل المنطقة الصناعية عالية التقنية والمعالجة العميقة والخدمات اللوجستية والمستودعات والمنطقة الصناعية الخدمية والمنطقة الصناعية الخفيفة متعددة الصناعات ومنطقة الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية ومحطة الطاقة الغازية ... ويبلغ إجمالي الاستثمار حوالي 58200 مليار دونج.
يقع مجمع تجاري وخدمي ومنتجعي متعدد الأغراض في جزيرة كاي تشين، على مساحة بحثية تبلغ حوالي 2550 هكتارًا. ويضم المشروع خمس مناطق وظيفية: قرية سياحية بيئية متعددة الأغراض؛ منطقة سياحية متكاملة مع منطقة بيئية زراعية؛ منتجع بيئي ومنطقة استشفاء صحي؛ منطقة سياحة بيئية عالمية رفيعة المستوى متكاملة مع مرافق ترفيهية؛ مناطق بيئية غابات، وتجمعات جزرية متكاملة مع منتجعات. ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 7200 مليار دونج فيتنامي.
في مدينة مونغ كاي، قامت مجموعة بن ثانه القابضة بمسح وبحث خطة تقسيم المناطق الإنشائية بمقياس 1/2000 لمنتجع فينه ترونج - فينه توك الفاخر؛ مشروع المنطقة الحضرية البيئية في حي هاي هوا؛ منطقة الخدمة المعفاة من الرسوم الجمركية في حي هاي هوا... حيث تم تقييم فينه توك - فينه ترونج من قبل هذه المجموعة على أنها تتمتع بمناظر طبيعية جميلة وبكر وإمكانات كبيرة لتطوير السياحة المنتجعية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)