تواجه شركة باينانس غرامة قدرها 2.7 مليار دولار.

بحسب بيان لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، قررت المحكمة أن شركتي CZ وBinance قد انتهكتا قانون تبادل السلع الأمريكي (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة. وقد غُرِّمت CZ بمبلغ 150 مليون دولار، بينما أُجبرت Binance على إعادة 1.35 مليار دولار من المعاملات غير القانونية ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار للجنة تداول السلع الآجلة.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance.

بحسب موقع CoinTelegraph ، يُمثل هذا الاتفاق نهاية الدعوى القضائية التي استهدفت منصة Binance والرئيس التنفيذي السابق لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). في 27 مارس، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة منصات Binance وBinance.US وCZ بتشغيل بورصة غير مرخصة، وبيع أوراق مالية غير مسجلة، وانتهاك قوانين السلع، وإساءة إدارة أموال العملاء.

في 22 نوفمبر، أعلن تشاك زي استقالته من منصة باينانس وأقرّ بذنبه في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ووافق على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة الأمريكية، وذلك لضمان استمرار عمل منصة تداول العملات الرقمية.

في السابع من ديسمبر، أمرت المحكمة CZ بالبقاء في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم في فبراير 2024، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال.

كجزء من الاتفاقية، وافقت كل من CZ وBinance على تطبيق إجراءات إضافية لضمان استمرار عملية التحقق من هوية العملاء (KYC) على المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على Binance تطبيق هيكل حوكمة مؤسسية، يشمل مجلس إدارة ولجنة قانونية ولجنة تدقيق.

كما أصدرت المحكمة أمراً منفصلاً إلى صامويل ليم، كبير المسؤولين القانونيين السابق في شركة بينانس، بدفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار بتهمة المساعدة والتحريض على انتهاكات بينانس والمشاركة في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتهرب من القانون.

تولى ريتشارد تينغ، المدير الإقليمي السابق للأسواق العالمية في منصة باينانس، منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. وفي مقابلة مع موقع كوينتيليغراف في الخامس من ديسمبر، صرّح تينغ بأن الشركة شهدت تحولاً شاملاً وتلتزم بالامتثال للمتطلبات التنظيمية.

رابط المصدر