أعلنت هيئة تفتيش البنوك الحكومية للتو عن انتهاء التفتيش على الامتثال للسياسات والقوانين في أنشطة تجارة الذهب في شركة سايجون للمجوهرات المحدودة - SJC، مشيرة إلى أن الشركة لديها عدد من أوجه القصور والانتهاكات.
على وجه التحديد، انتهكت شركة SJC نظام الإبلاغ عن أنشطة شراء وبيع سبائك الذهب، وأظهرت علامات تقديم معلومات مضللة حول المنتجات والسلع التي تقدمها المؤسسة لجذب عملاء المؤسسات الأخرى، فيما يتعلق بالمنافسة غير العادلة.
تظهر نتائج التحقق من العملاء علامات على انتهاك شركة SJC للأنظمة الضريبية. أرسل بنك الدولة وثيقة نقل المعلومات إلى الجهة المختصة للنظر فيها ومعالجتها.
اكتشفت هيئة تفتيش البنوك الحكومية أن شركة SJC Gold انتهكت قوانين الضرائب وأظهرت علامات انتهاك القانون الجنائي.
لا يوجد أساس لتحديد أن زيادة الأسعار في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 15 أبريل 2024 غير معقولة. لكن في شركة إس جي سي فإن المدير العام هو الذي يقرر ويوجه أسعار شراء وبيع الذهب بشكل مباشر دون ضوابط أو إجراءات داخلية على معايير وأسس محددة في آلية تحديد أسعار شراء وبيع الذهب، ولا يفصل مسؤوليات الإدارات ذات الصلة في عملية التشاور بشأن تحديد الأسعار.
وبذلك فإن قرار أسعار شراء وبيع الذهب يتخذه فرد، وهو المدير العام، دون معايير أو أسس محددة. ويؤدي هذا إلى مخاطر في تحديد الأسعار تؤثر على عمليات شركة SJC وكذلك سوق الذهب لأن شركة SJC تمتلك حصة سوقية كبيرة نسبيًا.
وأشار تقرير مفتشية البنوك الحكومية أيضًا إلى أن شركة SJC انتهكت عددًا من القواعد القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وعلى وجه التحديد، أصدرت الشركة لوائح داخلية ذات محتوى غير كامل ولم يكن لديها نظام لإدارة المخاطر لتحديد العملاء الأجانب كأفراد مؤثرين سياسياً ؛ عدم الإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها فيما يتعلق بأنشطة تداول الذهب.
لا تقوم الشركة بإجراء عمليات تدقيق داخلية بشأن مكافحة غسيل الأموال، ولا تقدم تدريبًا بشأن مكافحة غسيل الأموال، ولا تجري تقييمات، ولا تقوم بتحديث نتائج تقييمات مخاطر غسيل الأموال، ولا تحدد وتيرة تحديث معلومات العملاء، وليس لديها لوائح بشأن اللامركزية في مسؤولية تحديد هوية العملاء.
لم تقم شركة SJC بعد بجمع ما يكفي من المستندات والبيانات للتحقق من معلومات هوية العميل كمؤسسة؛ تحديد التدابير التي يجب تطبيقها وفقًا لمستوى مخاطر غسل الأموال غير الكافي؛ لا يوجد تنظيم بشأن الحد الزمني لتطبيق إجراءات تأخير المعاملات، ولا توجد تنظيمات بشأن كيفية التواصل مع العملاء الذين يقومون بمعاملات مشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، انتهكت شركة SJC أيضًا اللوائح المتعلقة بإنشاء أو استبدال وإصدار عدد من فواتير المبيعات دون رموز هيئة الضرائب، ولم تقم حتى الآن بإجراءات التعامل مع الفواتير الخاطئة لعدد من الفواتير.
لقد انتهكت الشركة المحاسبة الخاصة بأحكام تخفيض سعر المخزون في تكلفة البضائع المباعة، مما أدى إلى نقص الدخل لحساب ضريبة دخل الشركات، مما أدى إلى خفض ضريبة دخل الشركات للشركة؛ معلومات غير كاملة أو ربما معلومات غير صحيحة حول رقم بطاقة الهوية/CCCD لبعض العملاء المدرجين في القائمة 01/TNDN.
وأشار البنك المركزي إلى أن سبب هذا الحادث هو عدم التزام الممثل القانوني والقادة والموظفين في شركة SJC بشكل جدي بعدد من القواعد القانونية في تجارة الذهب ومكافحة غسيل الأموال والمحاسبة وإعداد واستخدام المستندات المحاسبية والإعلان عن الالتزامات الضريبية وتنفيذها.
وبعد انتهاء التفتيش المباشر، أرسل بنك الدولة وثيقة تنقل معلومات عن انتهاك نظام الفاتورة والمحاسبة والضرائب مع وجود دلائل على انتهاك القانون الجنائي في شركة SJC إلى وزارة الأمن العام للتحقق والتحقيق والمعالجة.
طلبت هيئة تفتيش البنوك الحكومية من شركة SJC تأديبها لعدم التزامها الصارم باللوائح القانونية في أنشطة تجارة الذهب، مما سمح بحدوث الانتهاكات والنقائص.
" أطالبت هيئة تفتيش البنوك الحكومية شركة SJC بالامتثال الصارم لقوانين الضرائب وتصحيح الانتهاكات والنقائص على الفور ".
المصدر: https://vtcnews.vn/cong-ty-vang-sjc-sai-pham-ve-hoa-don-thue-co-dau-hieu-vi-pham-hinh-su-ar946159.html
تعليق (0)