الجملة المقترحة 4

في 19 يونيو/حزيران، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه استجواب 67 متهماً في محاكمة الدرجة الأولى في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

تمت محاكمة المتهم نجوين ثي بيتش هانه (54 عامًا، نائب مدير إدارة الضرائب السابق في مدينة هوشي منه) بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر، وفقًا للبند 3، المادة 219 من قانون العقوبات، مع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.

المدعى عليه نجوين ثي بيش هانه.

في المحاكمة، اقترحت النيابة العامة الشعبية لمدينة هو تشي منه أن تحكم هيئة القضاة على المتهمة هانه بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات؛ وعلى مرؤوسيها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام (مع وقف التنفيذ) بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات؛ وعلى نجوين فو باو هوانج (47 عامًا)، ونجوين نجوك ترونج تشينه (48 عامًا) بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات؛ وعلى كوان مينه توان (60 عامًا) بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عامًا؛ وعلى نجوين فونج نام بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و13 عامًا؛ وعلى داو ثي نغا بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات؛ وعلى نجو هوينه لوي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ وعلى نجوين هونغ لونج بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ وعلى دانج ثي مينه تشاو وتران باو ثينه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام ولكن مع وقف التنفيذ؛ وأوصت النيابة العامة بسجن دانج ثي هوينه ين، وفو كوانج لام لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ واقترحت الحكم على فام دوي بينه، وهوانج ترونج كين، وهو هوانج هاي، ونجوين دوي لينه، وتران فان ثانه، ونجوين لي هونج بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ؛ وحُكم على المتهم بوي هو ترين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإن المدعى عليه هانه أدار ووقع على قرارات استرداد الضرائب لشركة ثو دوك للإسكان لمدة 15 فترة من أبريل 2018 إلى يونيو 2019، على عكس اللوائح، متجاهلاً علامات المخاطر الضريبية وعدم تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في إدارة استرداد الضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، وجه المدعى عليه أيضًا الإدارات التي تتعامل مع استرداد الضرائب لشركة Thu Duc Housing بعدم تطبيق الإجراءات والوثائق التوجيهية لإدارة استرداد الضرائب بشكل كامل، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج للدولة.

وفي وقت سابق، اعترف المتهم هانه بأن الاتهام الموجه إليه بشأن أفعاله كان صحيحًا، وقال إنه كان يتصرف دائمًا في عمله بضمير ومسؤولية ودون مصلحة ذاتية.

وفيما يتعلق بملف استرداد الضرائب الخاص بـ Thuduc House فضلاً عن ملفات استرداد الضرائب الأخرى التي كان على المدعى عليه هانه التعامل معها، ففي سياق العمل الكثير للغاية، ارتكب المدعى عليه بعض الأخطاء الذاتية.

" في ذلك الوقت، كان المتهم مكلفًا بالكثير من العمل، وكان يدرس أيضًا، لذلك ارتكبت خطأً. آمل أن تنظر هيئة المحلفين في الأمر"، قال المتهم هانه.

كانت المدعى عليها نجوين ثي بيتش هانه، في دورها وواجبها كنائبة مدير إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه، مسؤولة عن حل عمليات استرداد الضرائب لثودوك هاوس منذ مارس 2018.

فيما يتعلق بـ 15 مجموعة من مستندات طلب استرداد الضرائب الخاصة بـ Thuduc House التي تخضع للاسترداد المسبق والفحص اللاحق (من أبريل 2018 إلى يونيو 2019)، تم الإبلاغ عن المدعى عليه هانه بعلامات مخاطر ضريبية لكنه لم يوجه الإدارات لإجراء التحقق، ولم يوجه المناقشات بين الإدارات لحلها عندما كانت هناك خلافات.

تجاهل المدعى عليه هانه مؤشرات الخطر التي أبلغ عنها مسؤولو ومسؤولو قسم المحاسبة والإقرار الضريبي والقسم القانوني. ولم يُجرِ المدعى عليه عمليات تفتيش وتدقيق في الوقت المناسب، ولم ينتظر انتهاء التفتيش والتدقيق لاتخاذ قرار بشأن استرداد الضرائب؛ بل وقّع ووافق مباشرةً على 14 اقتراحًا لاسترداد الضرائب (ومقترحات إضافية) قدّمها قسم المحاسبة والإقرار الضريبي... ونتيجةً لذلك، تكبّد خسارةً تجاوزت 331 مليار دونج.

أثناء التحقيق، اعترف المتهم هانه بالتوقيع والموافقة على نماذج الاقتراح ونماذج التقييم وقرارات استرداد الضرائب لمنزل ثودوك كما هو مذكور أعلاه، معترفًا بالفشل في تنفيذ اللوائح والإجراءات الخاصة بالتعامل مع ملفات استرداد الضرائب بشكل صحيح.

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2016 إلى عام 2020، وجه ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) باعتباره العقل المدبر، شركائه لاستخدام الحيل الاحتيالية من خلال إنتاج واستخدام السلع المقلدة والمزيفة والمستعملة لإجراء تجارة ذهابًا وإيابًا للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبح"؛ تنفيذ إجراءات شراء وبيع وتصدير السلع وإنشاء وثائق لشركات مثل ثودوك هاوس وسايجون تاي نام وهوانج نام آنه لشراء المكونات الإلكترونية من الشركات التي أسسها السيد دونج.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركات سايجون تاي نام وهوانج نام آنه، وجه السيد ترينه تيان دونج بتحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

ووقع المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه بشكل مباشر على الموافقة على اقتراح استرداد الضرائب، وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة، و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى مجلس ثودوك، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى ثلاثة متهمين، داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (التابعة لجمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

مصدر: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html