الجملة المقترحة: 4

في التاسع عشر من يونيو، واصلت محكمة الشعب بمدينة هو تشي منه مرحلة الاستجواب في المحاكمة الابتدائية لـ 67 متهمًا في قضية المخالفات في شركة ثودوك هاوس للتطوير المساهمة، وإدارة الضرائب بمدينة هو تشي منه، ووحدات أخرى.

تتم محاكمة المتهمة نغوين ثي بيتش هانه (54 عامًا، نائبة المدير السابقة لإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه) بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة أصول الدولة، والتسبب في خسائر وهدر، بموجب البند 3، المادة 219 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة السجن لمدة 10-20 عامًا.

الحكم المقترح بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات على نائب المدير السابق لدائرة الضرائب في مدينة هو تشي منه - 1 — المدعى عليه نجوين ثي بيش هانه.

خلال المحاكمة، اقترحت النيابة العامة لمدينة هو تشي منه أن تحكم المحكمة على المتهمة هانه بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات؛ وعلى مرؤوسيها بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات (مع وقف التنفيذ) إلى 4-5 سنوات؛ وعلى نغوين فو باو هوانغ (47 عامًا) ونغوين نغوك ترونغ تشينه (48 عامًا) بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات؛ وعلى كوان مينه توان (60 عامًا) بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 سنة؛ وعلى نغوين فونغ نام بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و13 سنة؛ وعلى داو ثي نغا بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات؛ وعلى نغو هوينه لوي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ وعلى نغوين هونغ لونغ بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ وعلى دانغ ثي مينه تشاو وتران باو ثينه بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات لكل منهما، مع وقف التنفيذ؛ وعلى دانغ ثي هوينه ين وفوكوانغ لام بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات لكل منهما. اقترحت النيابة العامة الحكم على كل من فام دوي بينه، وهوانغ ترونغ كين، وهو هوانغ هاي، ونغوين دوي لينه، وتران فان ثانه، ونغوين لي هونغ بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. أما المتهم بوي هو ترين، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وبحسب ممثل المدعي العام، قام المتهم هان بتوجيه وتوقيع قرارات استرداد الضرائب لشركة ثو دوك للإسكان لمدة 15 فترة من أبريل 2018 إلى يونيو 2019 في انتهاك للوائح، متجاهلاً علامات المخاطر الضريبية ومفشلاً في تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في إدارة استرداد الضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر المدعى عليه تعليماته أيضاً للإدارات التي تتعامل مع استرداد الضرائب لشركة Thu Duc Housing Company بعدم تطبيق الإجراءات والمبادئ التوجيهية لإدارة استرداد الضرائب بشكل كامل، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونغ فيتنامي للدولة.

في السابق، اعترفت المتهمة هان بأن وصف لائحة الاتهام لأفعالها كان دقيقاً، وذكرت أنها كانت تتصرف دائماً وفقاً لضميرها ومسؤوليتها في عملها، دون أي مصلحة شخصية.

فيما يتعلق بطلب استرداد الضرائب الخاص بـ Thuduc House، بالإضافة إلى طلبات استرداد الضرائب الأخرى التي كان على المدعى عليها Hanh التعامل معها، أدى عبء العمل المفرط إلى بعض الأخطاء الذاتية من جانبها.

" في ذلك الوقت، كُلفتُ بمهام كثيرة وكنتُ أدرس أيضاً، لذلك ارتكبتُ خطأً. آمل أن تأخذ المحكمة هذا الأمر في الاعتبار"، هكذا قال المتهم هانه.

كانت المدعى عليها نغوين ثي بيتش هانه، بصفتها نائبة مدير إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه، مسؤولة عن معالجة استرداد الضرائب لمنزل ثودوك ابتداءً من مارس 2018.

فيما يتعلق بطلبات استرداد الضرائب الـ 15 المقدمة من Thuduc House والتي خضعت لإجراء "استرداد الضرائب أولاً، ثم التدقيق لاحقاً" (من أبريل 2018 إلى يونيو 2019)، تم إبلاغ المدعى عليها هانه بالمخاطر الضريبية المحتملة لكنها لم توجه الإدارات المعنية لإجراء التحقق، كما أنها لم توجه الإدارات لتبادل المعلومات وحل المشكلات عند وجود خلافات.

تجاهلت المدعى عليها هانه مؤشرات المخاطر التي قدمها المسؤولون وقادة إدارة الإقرارات الضريبية والمحاسبة والإدارة القانونية. وتقاعست عن توجيه عمليات التفتيش والتدقيق في الوقت المناسب، ولم تنتظر نتائجها قبل البت في طلبات استرداد الضرائب؛ بل وقّعت مباشرةً على 14 مقترحًا لاسترداد الضرائب (ومقترحات تكميلية) مقدمة من إدارة الإقرارات الضريبية والمحاسبة، ووافقت عليها... ونتيجةً لذلك، تسبب ذلك في خسارة تجاوزت 331 مليار دونغ فيتنامي.

أثناء التحقيق، أقرت المتهمة هانه بتوقيعها والموافقة على نماذج الاقتراح ونماذج التقييم وقرارات استرداد الضرائب الخاصة بـ Thuduc House كما ذكر أعلاه، وأقرت بتقصيرها في عدم اتباع اللوائح والإجراءات الخاصة بمعالجة طلبات استرداد الضرائب بشكل صحيح.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد عمل ترينه تيان دونغ (وهو هارب حاليًا) في الفترة من 2016 إلى 2020 كعقل مدبر، حيث وجه شركاءه لاستخدام أساليب احتيالية من خلال إنتاج واستخدام سلع مزيفة ومقلدة ومستعملة لإجراء تجارة دائرية، مما أدى إلى تضخيم الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة وغير قانونية من وكالات الدولة لإنشاء وتشغيل شركات "وهمية"؛ وتنفيذ إجراءات شراء وبيع وتصدير البضائع، وإنشاء وثائق لشركات مثل Thuduc House وSaigon Tay Nam وHoang Nam Anh لشراء مكونات إلكترونية من شركات أنشأها دونغ.

بعد تلقي الأموال من شركات Thuduc House و Saigon Tay Nam و Hoang Nam Anh، قام السيد ترينه تيان دونغ بتوجيه الأموال ليتم تحويلها بشكل دائري إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونغ فيتنامي بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لاختلاسها.

قامت المدعى عليها نغوين ثي بيتش هانه بالتوقيع والموافقة مباشرة على مقترحات استرداد الضرائب، وقرارات استرداد ضريبة القيمة المضافة، و15 أمرًا لإعادة إيرادات الميزانية إلى منزل ثودوك، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونغ فيتنامي.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى المتهمون الثلاثة، داو ثي نغا (مسؤولة سابقة في إدارة الضرائب بالمنطقة 1)، ونغوين فونغ نام (مسؤول سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة 3)، ونغو هوينه لوي (مسؤول سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة 5)، رشاوى بلغ مجموعها أكثر من 7.3 مليار دونغ فيتنامي.

وتشمل القضية أيضاً سبعة من ضباط الجمارك في منطقة ميناء سايغون الأولى (التابعة لجمارك مدينة هو تشي منه)، الذين فشلوا في أداء واجباتهم الموكلة إليهم بشكل صحيح، وتحديث المعلومات على نظام التخليص الجمركي للشحنات، ولم يكتشفوا أنشطة التهريب التي يقوم بها ترينه تيان دونغ وشركاؤه.

هوانغ ثو

نافع
العاطفة
مبدع
فريد

مصدر