عملية احتيال متطورة تنتحل صفة سلطات الضرائب.

لقد حقق التحول الرقمي في الإدارة العامة مؤخراً فوائد جمة للمواطنين والشركات. إلا أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون باستمرار السياسات واللوائح الجديدة لتنفيذ عمليات احتيال. وفي مقاطعة لاو كاي، أصدرت سلطات الضرائب المحلية مراراً وتكراراً تحذيرات عاجلة بشأن تعرض دافعي الضرائب لعمليات احتيال متطورة بشكل متزايد.

سيناريوهات احتيال متطورة

يُعدّ هؤلاء المحتالون المنظمون أنفسهم بدقة متناهية، مستخدمين التكنولوجيا وعلم النفس السلوكي لاستغلال خوف الناس من ارتكاب المخالفات أو رغبتهم في استرداد الضرائب. السيد نغوين دوك آنه، صاحب مطعم خا ثانغ في شارع دينه تيان هوانغ، حي فان فو، هو أحد ضحايا هؤلاء المحتالين.

تحدث مسؤولو الضرائب في مقاطعة لاو كاي مع السيد نغوين دوك آنه حول الأساليب التي يستخدمها المحتالون الذين ينتحلون صفة سلطات الضرائب لارتكاب الجرائم.

روى السيد نغوين دوك آنه أنه في 27 مايو/أيار، تلقى مكالمة من رقم مجهول. ادعى المتصل أنه مسؤول من مصلحة الضرائب المختصة بشؤونه الضريبية، وأخبره بأنه مؤهل لاسترداد مبلغ ضريبي، وطلب منه إضافتهم إلى تطبيق زالو للحصول على إرشادات حول الإجراءات.

لكسب ثقة السيد دوك آنه، بادر الجاني بإجراء مكالمة فيديو . على الشاشة، رأى رجلاً يرتدي زيّ موظف ضرائب، يجلس في مكان مُصمّم ليُشبه مكتبًا حكوميًا. وتحدث الجاني بنبرة رسمية، وطلب منه كتابة طلب استرداد ضريبي، كما طلب منه تحويل 10,000 دونغ فيتنامي إلى حسابه التجاري، وإجراء بعض العمليات على تطبيق eTax Mobile لربط حسابه المصرفي.

لاحظ السيد دوك آنه أمراً غير معتاد، فأوقف جميع العمليات واتصل بمسؤولي الضرائب في المنشأة رقم 6 للتحقق من الأمر. وقال: "نظراً لكثرة ما سمعت عن عمليات الاحتيال، انتابني الشك عندما طلب مني الشخص ربط حسابي المصرفي. لذلك، أبلغت مسؤولي الضرائب على الفور".

إلى جانب انتحال صفة موظفي الضرائب لتوجيه الناس خلال إجراءات استرداد الضرائب، رصدت دائرة الضرائب رقم 7 أسلوبًا آخر: تزوير إجراءات عمل الهيئات الحكومية. تحديدًا، يستخدم هؤلاء الأفراد أرقام هواتف متعددة للاتصال بالمواطنين والشركات، وإبلاغهم بأن أرقامهم الضريبية غير صحيحة أو لم تتم مزامنتها مع النظام بعد.

بعد ذلك، أرسل الجناة "رسائل دعوة" مزيفة ومتقنة الصنع عبر تطبيقَي زالو وفيسبوك، تحمل أختامًا وتوقيعات رسمية لموظفي الضرائب. وطلبت هذه الرسائل من دافعي الضرائب إحضار وثائق مثل بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة تسجيل الشركة، وشهادة التسجيل الضريبي، وغيرها، إلى مكتب الضرائب للتحقق منها، مما أوحى بأن هذا طلب إداري مشروع.

تم إرسال الدعوة إلى دافعي الضرائب من قبل محتالين.

عندما يُعرب الضحايا عن قلقهم لعدم توفر الوقت الكافي للسفر، يُبادر الجناة فورًا إلى اقتراح تعليمات عبر الإنترنت. يُرسلون روابط مشبوهة، ويطلبون من دافعي الضرائب الوصول إليها لإتمام إجراءات التحقق الإلكتروني من الهوية، أو دمج رقم التعريف الضريبي الخاص بهم في بطاقة الهوية الوطنية، أو سداد الضرائب المتأخرة. عند النقر على هذه الروابط، تُحمّل أجهزتهم تلقائيًا ملفات تثبيت تطبيقات غير رسمية. تحتوي هذه التطبيقات المزيفة على برامج ضارة قادرة على التلاعب بنظام تشغيل الهاتف المحمول بشكل كبير.

بسبب محدودية المعرفة التقنية، وقع الكثيرون ضحية لعمليات الاحتيال، واتبعوا تعليمات المحتالين. ونتيجة لذلك، تمكن المحتالون من السيطرة على أجهزة الضحايا أو حساباتهم، وإجراء عمليات تحويل أموال من حسابات الضحايا المصرفية إلى حساباتهم الخاصة.

استجابة منسقة من قطاع الضرائب.

استجابةً للطبيعة المتزايدة التعقيد للاحتيال عالي التقنية، قامت إدارة الضرائب في مقاطعة لاو كاي بالتنسيق الوثيق مع الوكالات ذات الصلة وشركات الاتصالات لتنفيذ تدابير مضادة شاملة لحماية الحقوق المشروعة لدافعي الضرائب ومنع منتحلي الشخصيات من استغلال الثغرات لارتكاب عمليات الاحتيال.

أصدرت مصلحة الضرائب رقم 7 تحذيرات بشأن انتحال صفة موظفي مصلحة الضرائب.

أكد الرفيق داو دوك ثوي، نائب رئيس مكتب الضرائب السابع، قائلاً: "لا يُخوّل مكتب الضرائب السابع أي جهة أو فرد خارج دائرة الضرائب بتحصيل الضرائب أو تقديم إرشادات بشأن الإجراءات الضريبية الإدارية؛ كما أنه لا يدعو دافعي الضرائب عبر تطبيقات مثل زالو أو فيسبوك أو الرسائل النصية أو المواقع الإلكترونية غير الرسمية إلى مكتب الضرائب لإرشادهم بشأن تحديد الهوية، أو تحديث رموز الضرائب في بطاقات الهوية الوطنية، أو تقديم طلبات الإعفاء أو التخفيض الضريبي، أو تمديد مواعيد سداد الضرائب، أو تسوية الضرائب، أو استرداد ضريبة الدخل الشخصي. لذلك، تنصح مصلحة الضرائب دافعي الضرائب بالتحقق بعناية من محتوى أي رسائل يتلقونها وعدم التسرع في الرد عليها أو اتباع التعليمات الواردة فيها."

يُطلب من دافعي الضرائب تثبيت تطبيق eTax Mobile.

تنصح مصلحة الضرائب المواطنين بالوصول إلى الخدمات العامة فقط عبر المواقع الإلكترونية الرسمية باستخدام بروتوكول "https" الآمن ونطاق ".vn" الوطني. أما بالنسبة لتطبيقات الهواتف المحمولة، فينبغي على دافعي الضرائب تنزيل تطبيق eTax Mobile من متاجر التطبيقات الرسمية فقط، مثل متجر جوجل بلاي (أندرويد) ومتجر آب ستور (آي أو إس)، والامتناع تمامًا عن تثبيته عبر روابط من مصادر غير رسمية.

عند تلقي الدعوات أو المستندات المتعلقة بإدارة الضرائب، يجب على المواطنين التحقق بعناية من اسم الجهة المصدرة، وشكل المستند، ولقب الموقع، والختم الرسمي كما هو مطلوب قبل تقديم أي طلبات.

يوجد حاليًا في المقاطعة بأكملها ما يقرب من 30000 حساب تجاري منزلي مشارك في مجموعات Zalo التي أنشأتها السلطات الضريبية لنشر المعلومات وتقديم التوجيهات وتوفير أرقام الاتصال المباشر بمسؤولي الضرائب.

من الواضح أنه إلى جانب الفوائد التي يجلبها التحول الرقمي، يتزايد خطر الاحتيال الإلكتروني. لذا، بالإضافة إلى جهود السلطات، يتعين على كل دافع ضرائب توخي المزيد من الحذر والامتثال لتوصيات السلطات الضريبية لحماية أصوله وبياناته الشخصية وحقوقه المشروعة.

المصدر: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html