هل سيتم تصفية عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة قريبًا؟

سيتم فحص مشاريع العملات المشفرة "الافتراضية" والاحتيالية والتحذير من المخاطر في وقت مبكر على مستوى العالم بالتعاون مع البلدان.

مشاريع احتيال "الفلتر"

سمحت فيتنام بسوق تجريبية للأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المشفرة والعملات الرقمية، لكنها حُذِّرت أيضًا من مخاطر عديدة، لا سيما الاحتيال في مجال العملات الرقمية. لذلك، مع حفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجرائم الإلكترونية (اتفاقية هانوي ) الذي عُقد مؤخرًا بمشاركة ممثلين عن 72 دولة، ستكون هذه المخاطر محدودة.

إن منع الجرائم الإلكترونية والتتبع والاحتيال بالعملات المشفرة سيكون أكثر فعالية بعد انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقية هانوي.

الصورة: DAO NGOC THACH

قام خبير الأمن السيبراني، فو دو ثانغ، بتحليل عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، المتعلقة بها عالميًا وفي فيتنام، والتي تزايدت بشكل متواصل في الآونة الأخيرة. السبب الأول هو أن طبيعة العملات المشفرة لامركزية، وأن معاملاتها مجهولة الهوية، مما يجعل مراقبتها أمرًا مستحيلًا على أي منظمة أو دولة، ومن هنا تنشأ العديد من المشاريع الاحتيالية. ثانيًا، لم تكن لدى العديد من الدول لوائح تنظيمية ذات صلة في الماضي، لذا لا يوجد أساس للتعامل مع الاحتيال والجرائم في مجال العملات المشفرة. بإمكان أي فرد أو منظمة إصدار عملات مشفرة، أو إطلاق مشاريع "افتراضية"، أو "القبض على اللصوص بأيديهم العارية" للاحتيال على المستثمرين.

لذلك، عندما توافق العديد من الدول على الانضمام إلى اتفاقية هانوي، ستقوم بمراجعة وتعديل وإصدار القوانين ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك العملات المشفرة. ومن ثم، سيتعين على الأفراد والمنظمات الراغبة في إصدار عملات مشفرة الالتزام باللوائح العامة. بمعنى آخر، يجب تحديد هوية أي أنشطة أو مشاريع تُطرح للجمهور، وعدم إخفاؤها. ومن هذا الإطار القانوني، ستكون هناك آلية مراقبة من الوزارات والهيئات الحكومية، ليس فقط في دولة واحدة، بل في العديد من الدول.

إن اتفاقية هانوي يمكن تشبيهها بمنظمة الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في الفضاء الإلكتروني، والتي سوف تساعد فيتنام على وجه الخصوص والعديد من البلدان الأخرى على منع الاحتيال الدولي ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل عام بشكل أكثر فعالية.

خبير الأمن السيبراني فو دو ثانغ

علاوةً على ذلك، سيساعد التنسيق العالمي بموجب اتفاقية هانوي العديد من الدول على تحديد جهة اتصال، وتبادل البيانات، وتتبع المجرمين، عند وقوع هجمات إلكترونية أو تحقيقات احتيال في سوق العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، يُعدّ تبادل البيانات في الأنشطة الأمنية ومكافحة الجرائم الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية، حتى تتمكن الدول من إصدار تحذيرات مبكرة للسوق.

وأضاف السيد فو دو ثانغ قائلاً: "يمكن تشبيه اتفاقية هانوي بمنظمة الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في الفضاء الإلكتروني، وهو ما سيساعد فيتنام على وجه الخصوص والعديد من البلدان الأخرى على منع الاحتيال الدولي ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل عام بشكل أكثر فعالية".

وشاطرًا الرأي نفسه، قال خبير الأمن السيبراني، نغو مينه هيو، إنه في الماضي، كان يُكتشف الاحتيال أو غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة غالبًا عندما يسحب المجرمون الأموال من خلال منصة تداول رسمية. على العكس، يصعب تتبع حالات الاحتيال إذا استخدم المجرمون "وسائل المزج" وتداولوا من خلال العديد من العملات المشفرة المختلفة. ولكن في المستقبل القريب، ومع التنسيق بين العديد من الدول وتبادل البيانات، سيصبح التتبع أسرع وأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، ستُحقق مشكلة التعامل مع الأفراد والمنظمات الإجرامية أو الاحتيال نتائج أفضل.

أكد السيد نغو مينه هيو: في السابق، كان الأفراد والمنظمات التي ترتكب جرائم الاحتيال يقيمون في بلد معين، وحتى لو اكتشفت فيتنام ذلك، لم يكن من الممكن التعامل معه لعدم وجود أساس للتنسيق الدولي. إن وجود اتفاقية هانوي سيوفر أساسًا قانونيًا واضحًا، وسيساعد هذا التنسيق على كشف الجرائم والتصدي لها بشكل أسرع، بل ويمكن أن يمنع ويقلل من عدد ضحايا الاحتيال والهجمات.

الحد من مخاطر السوق

وفقًا للسيد فو دو ثانغ، فإن الأهم هو أن مشاركة العديد من الدول أظهرت توافقًا وتوافقًا على منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية عمومًا، والاحتيال في سوق العملات المشفرة خصوصًا. فمع تطور التكنولوجيا، لا تزال الجرائم الإلكترونية تنمو بقوة. ويُعدّ سوق الأصول المشفرة، والعملات المشفرة على وجه الخصوص، مجالًا ينطوي على العديد من المخاطر المحتملة للمستثمرين والمؤسسات المشاركة في هذا السوق.

إنشاء أساس قانوني مشترك في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

معظم الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية لفيتنام تأتي من جهات خارجية. لذلك، سيُمثل توحيد التجريم في اتفاقية هانوي خطوةً مهمةً للأمام، إذ سيُرسي أساسًا قانونيًا مشتركًا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. وفي الوقت نفسه، سيُعزز تحديد المخاطر في الفضاء الإلكتروني والوقاية منها، والتعاون الدولي وبناء القدرات، والدعم الفني. بالنسبة لفيتنام، سيتعين على الخبراء والمسؤولين عن الأمن السيبراني تحسين قدراتهم الذاتية للتنسيق مع الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها. كما سيتعين على مقدمي الخدمات والشركات التي تُقدم حلول الأمن السيبراني تحسين جودتها ومنتجاتها وحلولها لتتوافق مع معايير التكنولوجيا العالمية المشتركة.

السيد فو نغوك سون ، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي في الجمعية الوطنية للأمن السيبراني

قدّم السيد نغو مينه هيو تحليلاً أعمق قائلاً: غالبًا ما يكون الاحتيال بالعملات المشفرة جريمة إلكترونية مقترنة بالتمويل العابر للحدود الوطنية. بمعنى آخر، يُعدّ الاحتيال بالعملات المشفرة مزيجًا بين هذين النوعين من الجرائم. حيث يمكن لمنظمات الجريمة المالية العابرة للحدود الوطنية استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بينما ترتبط الجريمة الإلكترونية بالهجمات على المحافظ الإلكترونية والاحتيال والاستيلاء على الأموال في الفضاء الإلكتروني. كما تُشير اتفاقية هانوي، التي يُركّز محتواها على منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى العملات المشفرة في مواد تطبيقها.

لتطبيق فعال لمنع الاحتيال في العملات المشفرة بشكل خاص والجرائم الإلكترونية بشكل عام، تطبق فيتنام العديد من الحلول. على سبيل المثال، قانون الأمن السيبراني على وشك الإقرار، أو إصدار سياسة سوق الأصول المشفرة. في الوقت نفسه، تُطلق العديد من البرامج والحملات الهادفة إلى توعية جميع السكان ومحاربة الاحتيال. هذا مهم للغاية، فعندما يكون الناس يقظين وأقل عرضة للاحتيال، يمكن للسلطات أيضًا التركيز بشكل أكبر على قضايا أخرى مثل مكافحة غسل الأموال والهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، إلخ.

ستُرسي اتفاقية هانوي تنسيقًا واضحًا ومتسقًا بين الدول. وعلى وجه الخصوص، ستساعد مسألة تبادل بيانات الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية عبر الحدود العديد من الدول عمومًا، وفيتنام خصوصًا، على تهيئة الظروف اللازمة لمنع ووقف وتدمير جماعات الجرائم الإلكترونية عمومًا، أو الاحتيال بالعملات المشفرة خصوصًا، بشكل أسهل. كما تحتاج فيتنام إلى تدريب الموارد البشرية بسرعة على مهارات أمن المعلومات؛ وفي الوقت نفسه، تشجيع الشركات على تطوير منتجات تكنولوجية جديدة تُلبي احتياجات فيتنام العملية في مجال أمن المعلومات ومنع الجرائم الإلكترونية، وفقًا للسيد نغو مينه هيو.

المصدر: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm