هل سيتم الكشف عن عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة في وقت أقرب؟

سيتم فحص عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والمشاريع الاحتيالية، وسيتم التحذير من المخاطر على مستوى العالم من خلال التعاون بين الدول.

"تصفية" المشاريع الاحتيالية.

سمحت فيتنام ببرنامج تجريبي لسوق العملات المشفرة، بما في ذلك العملات الرقمية، لكنها تلقت تحذيرات من مخاطر عديدة، لا سيما الاحتيال في هذا القطاع. ولذلك، ومع توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجرائم الإلكترونية (اتفاقية هانوي ) مؤخرًا بحضور ممثلين عن 72 دولة موقعة، سيتم التخفيف من هذه المخاطر.

سيصبح منع الجرائم الإلكترونية وتتبع ومكافحة الاحتيال في العملات المشفرة أكثر فعالية بعد انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقية هانوي.

صورة: داو نغوك ثاتش

قام خبير الأمن السيبراني فو دو ثانغ بتحليل موجة عمليات الاحتيال الأخيرة المتعلقة بالعملات المشفرة، على الصعيدين العالمي والفيتنامي. ويعود السبب الأول إلى الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة وإخفاء هوية المعاملات، مما يجعل من المستحيل على أي منظمة أو دولة مراقبتها، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المشاريع الاحتيالية. ثانيًا، افتقرت العديد من الدول سابقًا إلى لوائح تنظيمية مناسبة، مما لم يترك أساسًا لمقاضاة جرائم الاحتيال في مجال العملات المشفرة. فقد بات بإمكان أي فرد أو منظمة إصدار عملته المشفرة الخاصة، أو إطلاق مشروع "افتراضي"، أو الانخراط في أنشطة احتيالية تستهدف المستثمرين.

لذا، عندما توافق دول عديدة على الانضمام إلى اتفاقية هانوي، ستراجع وتعدل وتسن قوانينها ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المشفرة. وبناءً على ذلك، سيتعين على الأفراد والمنظمات الراغبة في إصدار العملات المشفرة الامتثال للوائح موحدة. بعبارة أخرى، يجب الكشف عن هوية أي أنشطة أو مشاريع تُطرح للجمهور، ولن تبقى مجهولة المصدر. ومن خلال هذا الإطار القانوني، ستُنشأ آلية مراقبة من قِبل الوزارات والهيئات ليس فقط في دولة واحدة، بل في دول عديدة.

يمكن تشبيه اتفاقية هانوي بوكالة الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في الفضاء الإلكتروني، مما يساعد فيتنام على وجه الخصوص والعديد من البلدان الأخرى على منع الاحتيال الدولي بشكل أكثر فعالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل عام.

خبير الأمن السيبراني فو دو ثانغ

علاوة على ذلك، سيساعد التعاون العالمي بموجب اتفاقية هانوي العديد من الدول، عند وقوع هجمات إلكترونية أو تحقيقات في عمليات احتيال في سوق العملات المشفرة، على إيجاد جهة اتصال لتبادل البيانات وتعقب الجناة بسرعة أكبر. وفي الوقت نفسه، يُعد تبادل البيانات في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة أمرًا بالغ الأهمية للدول لتوفير إنذارات مبكرة في السوق.

"يمكن تشبيه اتفاقية هانوي بوكالة الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في الفضاء الإلكتروني، مما يساعد فيتنام على وجه الخصوص والعديد من البلدان الأخرى على منع الاحتيال الدولي بشكل أكثر فعالية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل عام"، هذا ما صرح به السيد فو دو ثانغ.

يتفق خبير الأمن السيبراني نجو مينه هيو مع هذا الرأي، إذ يعتقد أن حالات الاحتيال بالعملات المشفرة أو غسيل الأموال كانت تُكتشف سابقًا غالبًا عندما يسحب المجرمون الأموال عبر منصات تداول شرعية. في المقابل، يصعب تتبع حالات الاحتيال إذا استخدم المجرمون "أجهزة خلط" العملات، حيث يتداولون عبر العديد من العملات المشفرة المختلفة. لكن في المستقبل، ومع التعاون بين العديد من الدول وتبادل البيانات، سيصبح التتبع أسرع وأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، ستُسفر معالجة الأفراد والمنظمات المتورطة في الأنشطة الإجرامية أو الاحتيال عن نتائج أفضل.

أكد السيد نغو مينه هيو: في السابق، كان الأفراد والمنظمات المتورطة في عمليات الاحتيال يقيمون غالبًا في دولة معينة، وحتى لو تمكنت فيتنام من كشفهم، لم يكن بإمكانها مقاضاتهم بسبب غياب التنسيق عبر الحدود. ستوفر اتفاقية هانوي إطارًا قانونيًا واضحًا، وسيساعد هذا التنسيق في كشف الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بسرعة أكبر، مما قد يساهم في منع وتقليل عدد ضحايا الاحتيال والاعتداءات.

تقليل مخاطر السوق.

بحسب السيد فو دو ثانغ، فإنّ الأهم هو أن مشاركة العديد من الدول أظهرت تضامنًا وتوافقًا في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية عمومًا، والاحتيال في سوق العملات المشفرة خصوصًا. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، ستستمر الجرائم الإلكترونية في الازدهار. ويُعدّ سوق الأصول والعملات المشفرة مجالًا محفوفًا بالمخاطر المحتملة على المستثمرين والمنظمات العاملة فيه.

وضع إطار قانوني مشترك في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

معظم الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الفيتنامية مصدرها جماعات متمركزة في الخارج. لذا، يُعدّ توحيد تجريم هذه الهجمات في اتفاقية هانوي خطوةً هامةً إلى الأمام، إذ يُرسي أساسًا قانونيًا مشتركًا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. وفي الوقت نفسه، سيتعزز تحديد المخاطر الإلكترونية والوقاية منها، والتعاون الدولي، وبناء القدرات، والدعم التقني. بالنسبة لفيتنام، سيحتاج خبراء الأمن السيبراني والمسؤولون إلى تطوير قدراتهم للتعاون مع الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا. كما سيتعين على مزودي خدمات الأمن السيبراني وشركات الحلول رفع مستوى جودة منتجاتهم وحلولهم لتتوافق مع المعايير التقنية العالمية .

السيد فو نغوك سون ، رئيس قسم البحوث والاستشارات وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي في الجمعية الوطنية للأمن السيبراني.

أضاف السيد نجو مينه هيو تحليلاً آخر: غالباً ما يكون الاحتيال بالعملات المشفرة مزيجاً من الجرائم الإلكترونية والتمويل العابر للحدود. بعبارة أخرى، يمثل الاحتيال بالعملات المشفرة نقطة التقاء بين هذين النوعين من الجرائم. قد تستخدم المنظمات الإجرامية المالية العابرة للحدود العملات المشفرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تشمل الجرائم الإلكترونية مهاجمة المحافظ الإلكترونية والاحتيال على الأفراد عبر الإنترنت. كما أشارت اتفاقية هانوي، التي تركز على منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى العملات المشفرة في بنودها التنفيذية.

لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة على وجه الخصوص، والجرائم الإلكترونية عمومًا، تُطبّق فيتنام حلولًا عديدة. فعلى سبيل المثال، يُوشك قانون الأمن السيبراني على الإقرار، وقد صدرت بالفعل سياسات خاصة بسوق العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تُطلق برامج وحملات توعوية تشمل جميع فئات المجتمع لمكافحة الاحتيال ورفع مستوى الوعي العام. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه عندما يكون الناس متيقظين وأقل عرضة للاحتيال، تستطيع السلطات التركيز بشكل أكبر على قضايا أخرى مثل غسيل الأموال والهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.

"مع إبرام اتفاقية هانوي، أصبح التنسيق بين الدول أكثر وضوحًا واتساقًا. وعلى وجه الخصوص، ستساعد مسألة تبادل بيانات الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية العابرة للحدود العديد من الدول عمومًا، وفيتنام خصوصًا، على منع وردع وتفكيك جماعات الجرائم الإلكترونية عمومًا، أو عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة خصوصًا. كما تحتاج فيتنام إلى تدريب مواردها البشرية بسرعة على مهارات أمن المعلومات؛ وفي الوقت نفسه، تشجيع الشركات على تطوير منتجات تكنولوجية جديدة تتناسب مع احتياجات فيتنام العملية لتلبية متطلبات أمن المعلومات ومنع الجرائم الإلكترونية"، هذا ما صرح به السيد نجو مينه هيو.

المصدر: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm