قامت نيابة الشعب في هانوي بمحاكمة السيد لي ثانه ثان (رئيس مجلس إدارة مجموعة موونغ ثانه) بتهمة "خداع العملاء" فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بمشروع CT6 Kien Hung (ها دونج، هانوي).
بالإضافة إلى السيد ثان، قامت النيابة العامة الشعبية أيضًا بمحاكمة 6 مسؤولين بتهمة "الافتقار إلى المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة".
وبناءً على ذلك، تبين لائحة الاتهام أن هذا المشروع تمت الموافقة عليه فقط من جانب اللجنة الشعبية لمقاطعة ها تاي (الآن اللجنة الشعبية في هانوي) لخطة البناء التفصيلية 1/500 (في القرار 1610/QD-UBND المؤرخ 13 يونيو/حزيران 2008)؛ ولم تقرر اللجنة الشعبية في هانوي تعديل خطة البناء التفصيلية 1/500 للمشروع.
حصلت شركة بيميس على إذن من لجنة الشعب في هانوي بتغيير غرض استخدام الأرض لتنفيذ مشروع CT6 Kien Hung وفقًا لخطة البناء التفصيلية 1/500 في القرار 1610/QD-UBND (في القرار 3855/QD-UBND بتاريخ 23 أغسطس 2011).
مع ذلك، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، أشرف المدعى عليه لي ثانه ثان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة بيميس، على تشييد مشروع CT6 في كيين هونغ، منتهكًا بذلك بشكل خطير خطة البناء التفصيلية 1/500 التي أقرتها اللجنة الشعبية لمقاطعة ها تاي (هانوي حاليًا). وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2012، اكتمل المشروع، واعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2013، سُلِّم إلى الأسر للسكن فيه.
مشروع CT6 Kien Hung.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعى عليه لي ثانه ثان قام بتغيير غرض استخدام الأرض بشكل تعسفي وانتهك بشكل خطير التخطيط المعتمد من قبل السلطات المختصة.
تحديدًا، بالنسبة للمباني الشاهقة، زيادة مساحة البناء، وزيادة ارتفاع المبنى، وتغيير وظائف الاستخدام، وبناء مبنى إضافي من فئة CT6C غير مدرج في المخطط المعتمد. أما بالنسبة للمباني منخفضة الارتفاع، فتتمثل في زيادة مساحة الأرض المخصصة للبناء وعدد الشقق منخفضة الارتفاع...
منذ مارس 2011، أعلن السيد ثان زوراً عن قانونية مشروع بيع الشقق في مشروع CT6 Kien Hung، والذي تم بناؤه في انتهاك خطير للتخطيط المعتمد، مما تسبب في تصديق العملاء وشراء الشقق في مشروع CT6 Kien Hung.
في وكالة التحقيق، اعترف 488 عميلاً اشتروا 488 شقة دون الحصول على الكتب الحمراء، بأنهم عند توقيع عقد شراء الشقق، لم يكونوا على علم بأن الشقق في هذا المشروع تم بناؤها خلافاً للتخطيط، وأن جميع العملاء وثقوا بالسيد ثان في البناء وفقاً للتصميم المعتمد.
خلال التحقيق، طلب معظم الضحايا الدعم بالكتب الحمراء؛ وطلب 6 ضحايا إعادة منازلهم وطلبوا من المستثمر إعادة سعر شراء المنزل، بمبلغ إجمالي يزيد عن 7 مليارات دونج.
علاوةً على ذلك، تنص لائحة الاتهام بوضوح على المسؤولية المدنية. وتحديدًا، تُلزم لائحة الاتهام المدعى عليه لي ثانه ثان بإعادة ما يزيد عن 7 مليارات دونج إلى ستة ضحايا، واستعادة شقق مشروع CT6C التي باعها لهم.
أما بالنسبة للضحايا الآخرين الذين يطلبون من الجهات الحكومية المختصة إصدار كتب حمراء، فسيتم فصلهم لحلهم وفقًا للإجراءات المدنية عند الطلب.
في وكالة التحقيق، اعترف المتهم لي ثانه ثان أنه بسبب تسرعه في اغتنام الفرص التجارية، لم يكمل بعد الإجراءات الإدارية لتقديمها إلى السلطات المختصة لتعديل مخطط البناء التفصيلي 1/500 من المشروع.
في 31 يوليو 2019، قدم السيد ثان طلبًا لمعالجة عواقب القضية وفقًا لثلاثة خيارات.
وعلى وجه التحديد، بالنسبة للخيار 1، اقترح السيد ثان النظر في التعامل وفقًا للمادة 79 من المرسوم 139/2017/ND-CP المؤرخ 27 نوفمبر 2017 الصادر عن الحكومة والبند 9، المادة 13 من المرسوم 121/2013/ND-CP المؤرخ 10 أكتوبر 2013 الصادر عن الحكومة والذي ينص على عقوبات للمخالفات الإدارية في أنشطة الاستثمار في البناء، والاستغلال، والمعالجة، وتجارة المعادن كمواد بناء، وإنتاج مواد البناء، وإدارة أعمال البنية التحتية الفنية، وأعمال العقارات، وتطوير الإسكان، وإدارة استخدام المنازل والمكاتب.
الخيار 2، يقوم السيد لي ثانه ثان بالتفاوض مع مشتري المنازل في مبنى CT6C للانتقال إلى مشروع المنطقة الحضرية ثانه ها - سينكو 5.
الخيار الثالث، سيتفاوض السيد لي ثانه ثان مع مشتري المنازل في مشروع CT6C Kien Hung لشراء المنزل مرة أخرى أو إعادة الأموال الخاصة بالمنزل، ثم يقوم بهدم مبنى CT6C Kien Hung بنفسه.
خلال التحقيق، اختار السيد ثان التفاوض مع مشتري المنزل في CT6C Kien Hung لإعادة شراء المنزل أو رد ثمنه، ثم هدم منزل CT6C Kien Hung بنفسه. مع ذلك، لم تتمكن شركة Bemes حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع العميل.
بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع العميل، طلب المدعى عليه لي ثانه ثان من بنك BIDV فرع نام ها نوي ضمان مبلغ المال الذي يتعين على المدعى عليه إعادته إلى العميل وفقًا لأحكام القانون.
في 27 نوفمبر 2019، أصدر بنك BIDV فرع نام ها نوي خطابًا رسميًا يؤكد ضمانًا بقيمة 530 مليار دونج لمعالجة العواقب التي لحقت بالمدعى عليه لي ثانه ثان في مشروع CT6 Kien Hung.
بعد أن أصدرت وكالة التحقيق استنتاج التحقيق، الذي خلص إلى أن حجم الأرباح غير المشروعة للمدعى عليه ثان كان أكثر من 534 مليار دونج، في 20 أكتوبر 2020، قدم السيد ثان طلبًا لمراجعة حجم الأرباح غير المشروعة؛ لأن المدعى عليه كان عليه أن يدفع ثمن الاستثمار في بناء مشروع CT6 Kien Hung، بما في ذلك نفقات تزيد عن 632 مليار دونج.
ومع ذلك، فإن نتائج التحقيق الإضافي لا تكفي إلا لتحديد أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لـ 488 شقة بدون دفاتر حمراء دفعها المدعى عليه، والتي تزيد عن 53 مليار دونج، تم خصمها من مبلغ الأرباح غير المشروعة.
وقد قررت النيابة العامة أن تصرفات المدعى عليه ثان قد أدت إلى جني أرباح غير مشروعة تزيد عن 481 مليار دونج، وهو المبلغ نفسه الذي تسبب في أضرار جسيمة لـ 488 عميلاً.
حكمة
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
الغضب
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)