ربح هائل بالتريليونات

[إعلان 1]

كيف يتم تهريب الذهب؟

وفقًا للتحقيق الأولي، من عام 2022 حتى الآن، نظم المدعى عليه نجوين ثي هوا (المقيم في بلدة لاو باو، منطقة هوونغ هوا، مقاطعة كوانغ تري ) والمدعى عليه نجوين ثي جاي حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج.

تم نقل الذهب من لاوس عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانج تري) لبيعه للمتاجر المحلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتعتبر شركة "فو كوي جولد إنفستمنت" JSC بمثابة حلقة في شبكة التهريب. أعلنت هذه الشركة وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية الضرائب لعام 2021. ارتكبت فو كوي التهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بنحو 6145 مليار دونج.

*تمت محاكمة اثنين من المتهمين بتهمة التهرب الضريبي: لي شوان تونغ (يسار) ولي ثوي كوينه. (الصورة: VOV)*

وبحسب توي تري، فإن هذه شبكة "داخلية" حيث أن جميع الأشخاص الذين تتم محاكمتهم تقريباً هم أقارب لبعضهم البعض. إن تهريب الذهب لهذه "العائلة الكبيرة" مستمر منذ فترة طويلة، لكن السلطات لم تتمكن من اكتشافه إلا الآن.

تتم عمليات تهريب الذهب لأن مقاطعة كوانج تري تقع على حدود لاوس، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها عبور الحدود بين البلدين بسهولة.

كان الأشخاص المعنيون يستأجرون أشخاصًا لنقل وتهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام للاستهلاك، وكانوا يحصلون على أجورهم بناءً على كمية الذهب المنقول. سيتم بيع الذهب بعد وصوله إلى فيتنام لبعض محلات الذهب المحلية.

كيف تقوم شركة Phu Quy Gold بأعمالها؟

تأسست شركة Phu Quy Gold Investment JSC في عام 2003، ويقع مقرها الرئيسي في هانوي . الأنشطة التجارية الرئيسية هي تصنيع وتوزيع الذهب والفضة والمجوهرات والماس وخواتم الزفاف.

تعمل شركة Phu Quy Gold منذ أكثر من عقدين من الزمن وهي واحدة من أكبر متاجر الذهب والفضة في فيتنام، وتتواجد في أكبر مراكز تجارة الذهب في تران نهان تونغ (هانوي) وهام نغي (مدينة هو تشي منه).

*تهريب الذهب إلى فيتنام. (الصورة: CAND)*

لا تقوم شركة Phu Quy بتوزيع وبيع سبائك الذهب عيار 999.9 وخواتم الذهب العادية من شركة SJC فحسب، بل تستثمر وتطور أيضًا منتجات فنية من الذهب عيار 24 قيراطًا، والمجوهرات الذهبية، والماس، وخواتم الزفاف. كما تقدم فو كوي نفسها كمركز لتجارة سبائك الذهب مرخص من قبل البنك المركزي.

علاوة على ذلك، تعد شركة فو كوي أيضًا من بين أكبر 500 شركة في فيتنام. ومع ذلك، لا يتم الإعلان عن الإيرادات والأرباح من قبل هذه الشركة.

وتعتبر قضية تهريب الذهب التي يصل حجمها إلى 3 أطنان (حوالي 5000 مليار دونج) خطيرة ليس فقط بسبب خسارة الإيرادات الضريبية ولكن أيضًا لأنها تؤثر على نظام الإدارة الاقتصادية ونظام إدارة التجارة الخارجية وإدارة الضرائب للدولة. على مر السنين، حدثت عمليات تهريب الذهب بشكل كبير بسبب الاختلاف بين أسعار الذهب المحلية والدولية.

ولا يتم تهريب الذهب من لاوس فحسب، بل يتم تهريبه أيضًا عن طريق الجو من العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بمساعدة الطيارين ومضيفات الطيران من شركات الطيران المحلية (كما في عام 2016).

في كثير من الأحيان، يعد الفرق بين سعر الذهب العالمي المحول إلى سعر البنك بالدولار الأمريكي والذي يبلغ حوالي 10-20 مليون دونج/تيل مقارنة بسعر الذهب المحلي حالة مربحة، حيث يجلب أرباحًا فائقة لأولئك الذين يتاجرون ويستوردون الذهب المهرب.

وتحديداً، بلغ سعر الذهب عالمياً عند الساعة التاسعة من صباح يوم 26 يونيو/حزيران 1925 دولاراً أميركياً للأونصة. بلغ سعر الذهب العالمي المحول إلى الدولار الأمريكي في البنوك 55.4 مليون دونج/تيل، بما في ذلك الضرائب والرسوم، أي أقل بنحو 11.6 مليون دونج/تيل من سعر الذهب المحلي.

لو تم بيع الأطنان الثلاثة من الذهب المهرب بنجاح في السوق المحلية، مع فارق ربح قدره 11 مليون دونج، لكان من الممكن أن يحقق المهربون والمشرعون لهذا الذهب المهرب أرباحًا غير مشروعة تصل إلى آلاف المليارات من دونج.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن سبائك الذهب المستوردة إلى فيتنام تتمتع في كثير من الأحيان بقيمة كبيرة للغاية، أعلى من الإحصائيات الصادرة عن الوكالات المحلية. كانت هناك سنوات لم يمنح فيها البنك المركزي أي شركة ترخيصًا لاستيراد الذهب. ولذلك، يمكن للذهب أن يدخل فيتنام بطريقتين. الأول هو قيام البنك المركزي بالسماح للبنوك التجارية بشراء الأصول الأجنبية، والثاني هو تهريب سبائك الذهب.

إن تهريب الذهب إلى فيتنام قد يسبب العديد من التأثيرات، بما في ذلك التأثير على أسعار الصرف. ظل الطلب الرسمي على العملات الأجنبية للاقتصاد مستقراً إلى حد كبير لسنوات عديدة، كما ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية بشكل حاد، ولكن سعر الصرف لا يزال متقلباً في بعض الأحيان.

وذكرت وزارة الأمن العام أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فو كوي جولد إنفستمنت، لي شوان تونغ، ولي ثوي كوينه، تمت محاكمتهما بتهمة التهرب الضريبي، وفقا للبند 3، المادة 200 من قانون العقوبات.

على وجه التحديد، اتُهم لي شوان تونغ بالتهرب الضريبي في حلقة تهريب 3 أطنان من الذهب من لاوس إلى فيتنام. أعلنت شركة فو كوي جولد وأبلغت عن تسوية ضريبية غير نزيهة في عام 2021، مما تسبب في خسائر للدولة تزيد عن 6.1 مليار دونج.

تمت محاكمة نجوين ثي هوا (كوانج تري) ونجوين ثي جاي و16 آخرين بتهمة التهريب، وفقًا للبند 4، المادة 188 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المتهمين الآخرين المتورطين في هذه العصابة.

وتقوم حاليا إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بجمع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين وتوسيع نطاق التحقيق في القضية؛ مراجعة ومصادرة وتجميد أموال المتهمين لضمان استردادها للدولة.