ربح هائل بالتريليونات

[إعلان_1]

كيف يتم تهريب الذهب؟

وفقًا للتحقيق الأولي، من عام 2022 حتى الآن، نظم المدعى عليه نجوين ثي هوا (المقيم في بلدة لاو باو، منطقة هوونغ هوا، مقاطعة كوانغ تري ) والمدعى عليه نجوين ثي جاي حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج.

تم نقل الذهب من لاوس عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانج تري) لبيعه للمتاجر المحلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تُعتبر شركة فو كوي للاستثمار الذهبي (JSC) حلقةً في شبكة التهريب. وقد قدّمت هذه الشركة إقراراتٍ وتقاريرَ غيرَ نزيهةٍ بشأن تسوية الضرائب عام ٢٠٢١. وقد ارتكبت فو كوي تهربًا ضريبيًا، مُلحقةً أضرارًا بالدولة، قُدِّرت في البداية بـ ٦,١٤٥ مليار دونج.

*تمت محاكمة متهمين بتهمة التهرب الضريبي: لي شوان تونغ (يسار) ولي ثوي كوينه. (صورة: VOV)*

وفقًا لتوي تري، هذه شبكة "عائلية"، إذ أن جميع المتهمين تقريبًا تربطهم صلة قرابة. تهريب الذهب لهذه "العائلة الممتدة" مستمر منذ فترة طويلة، لكن السلطات لم تكتشفه إلا الآن.

تتم عمليات تهريب الذهب لأن مقاطعة كوانج تري تقع على حدود لاوس، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها عبور الحدود بين البلدين بسهولة.

استأجر هؤلاء أشخاصًا لنقل وتهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام للاستهلاك، وكانوا يتقاضون أجورًا حسب كمية الذهب المنقولة. بعد وصوله إلى فيتنام، كان الذهب يُباع لعدد من متاجر الذهب في البلاد.

كيف تقوم شركة Phu Quy Gold بأعمالها؟

تأسست شركة فو كوي للاستثمار الذهبي عام ٢٠٠٣، ومقرها هانوي . وتتمثل أنشطتها الرئيسية في تصنيع وتوزيع الذهب والفضة والمجوهرات والماس وخواتم الزفاف.

تعمل شركة Phu Quy Gold منذ أكثر من عقدين من الزمن وهي واحدة من أكبر متاجر الذهب والفضة في فيتنام، وتتواجد في أكبر مراكز تجارة الذهب في تران نهان تونغ (هانوي) وهام نغي (مدينة هو تشي منه).

لا تقتصر فو كوي على توزيع وبيع سبائك ذهب SJC وخواتمها الدائرية العادية عيار 999.9 قيراطًا فحسب، بل تستثمر أيضًا في تطوير منتجات فنية من الذهب عيار 24 قيراطًا، ومجوهرات ذهبية، وماس، وخواتم زفاف. كما تُعرف فو كوي نفسها كمركز لتجارة سبائك الذهب مرخص من بنك الدولة.

علاوةً على ذلك، تُصنّف شركة فو كوي ضمن أكبر 500 شركة في فيتنام. مع ذلك، لا تُعلن الشركة عن إيراداتها وأرباحها.

تُعتبر قضية تهريب الذهب، التي يصل حجمها إلى 3 أطنان (حوالي 5000 مليار دونج)، قضيةً خطيرةً، ليس فقط بسبب خسائر الإيرادات الضريبية، بل أيضًا لتأثيرها على النظام الاقتصادي للدولة، ونظام إدارة التجارة الخارجية، والإدارة الضريبية. في السنوات الأخيرة، تفاقمت ظاهرة تهريب الذهب بشكل ملحوظ نتيجةً لاختلاف أسعار الذهب المحلية والدولية.

ولا يتم تهريب الذهب من لاوس فحسب، بل يتم تهريبه أيضًا عن طريق الجو من العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بمساعدة الطيارين ومضيفات الطيران من شركات الطيران المحلية (كما في عام 2016).

في كثير من الأحيان، يعد الفرق بين سعر الذهب العالمي المحول إلى سعر البنك بالدولار الأمريكي والذي يبلغ نحو 10-20 مليون دونج/تيل مقارنة بسعر الذهب المحلي، حالة مربحة، حيث يجلب أرباحًا فائقة لأولئك الذين يتاجرون ويستوردون الذهب المهرب.

بلغ سعر الذهب العالمي، عند الساعة التاسعة من صباح يوم 26 يونيو، 1925 دولارًا أمريكيًا للأونصة. ويبلغ سعر الذهب العالمي المُحوّل إلى الدولار الأمريكي في البنوك 55.4 مليون دونج فيتنامي للتايل، شاملًا الضرائب والرسوم، أي أقل بنحو 11.6 مليون دونج فيتنامي للتايل من سعر الذهب المحلي.

لو تم بيع الأطنان الثلاثة من الذهب المهرب بنجاح في السوق المحلية، مع فارق ربح قدره 11 مليون دونج، لكان من الممكن أن يحصل المهربون والمشرعون لهذا الذهب المهرب على ربح غير قانوني يصل إلى آلاف المليارات من دونج.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، غالبًا ما تكون قيمة سبائك الذهب المستوردة إلى فيتنام مرتفعة جدًا، وتتجاوز إحصاءات الجهات المحلية. في بعض الأحيان، لا يمنح البنك المركزي أي شركة تصريحًا باستيراد الذهب. لذلك، يُمكن دخول الذهب إلى فيتنام بطريقتين: الأولى، السماح للبنوك التجارية بشراء الذهب الأجنبي، والثانية، من خلال سبائك الذهب المهربة.

يمكن أن يُسبب تهريب الذهب إلى فيتنام آثارًا عديدة، بما في ذلك سعر الصرف. ظلّ طلب الاقتصاد على العملة الأجنبية الرسمية مستقرًا نسبيًا لسنوات عديدة، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل حاد، إلا أن سعر الصرف لا يزال يتقلب من حين لآخر.

وذكرت وزارة الأمن العام أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فو كوي جولد إنفستمنت جي إس سي، لي شوان تونغ، ولي ثوي كوينه، تمت محاكمتهما بتهمة التهرب الضريبي، وفقا للبند 3، المادة 200 من قانون العقوبات.

على وجه التحديد، اتُهم لي شوان تونغ بالتهرب الضريبي في قضية تهريب 3 أطنان من الذهب من لاوس إلى فيتنام. وقد قدّمت شركة فو كوي للذهب إقراراتٍ وتقاريرَ غيرَ نزيهةٍ بشأن تسوية الضرائب في عام 2021، مما تسبب في خسائرَ للدولة تجاوزت 6.1 مليار دونج فيتنامي.

حُوكم نجوين ثي هوا (كوانغ تري) ونجوين ثي غاي، مع 16 آخرين، بتهمة التهريب، وفقًا للبند 4 من المادة 188 من قانون العقوبات. إضافةً إلى ذلك، هناك عدد من المتهمين الآخرين المتورطين في هذه الشبكة.

وتقوم إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام حاليا بجمع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين الذين تمت محاكمتهم وتوسيع نطاق التحقيق في القضية؛ ومراجعة ومصادرة وتجميد أصول المتهمين لضمان استردادها للدولة.