أرباح هائلة تبلغ تريليونات الدولارات

VietNamNet•26/06/2023

كيف يتم تهريب الذهب؟

وبحسب التحقيقات الأولية، فمنذ عام 2022 وحتى الآن، قامت المتهمة نغوين ثي هوا (المقيمة في بلدة لاو باو، مقاطعة هوونغ هوا، مقاطعة كوانغ تري ) والمتهمة نغوين ثي غاي بتنظيم شبكة تهريب قامت بتهريب أكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونغ فيتنامي.

يتم تهريب الذهب من لاوس عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانغ تري) لبيعه للمتاجر المحلية لتحقيق ربح غير مشروع.

تُعتبر شركة فو كوي للاستثمار في الذهب المساهمة حلقةً في شبكة التهريب. وقد قدمت هذه الشركة بيانات وتقارير غير نزيهة بشأن تسوية ضرائبها لعام 2021. ارتكبت فو كوي تهربًا ضريبيًا، مما تسبب في أضرار للدولة، قُدّرت مبدئيًا بنحو 6.145 مليار دونغ فيتنامي.

*المتهمان بتهمة التهرب الضريبي هما لي شوان تونغ (يسار) ولي ثوي كوين. (صورة: VOV)*

بحسب صحيفة "توي تري"، تُعدّ هذه شبكة تهريب "داخلية"، إذ تربط قرابة وثيقة بين جميع المتهمين تقريباً. وقد استمرت أنشطة تهريب الذهب لهذه "العائلة" لفترة طويلة، إلا أن السلطات لم تتمكن من كشفها إلا مؤخراً.

يسهل تهريب الذهب بفضل الموقع الجغرافي لمقاطعة كوانغ تري المتاخمة لمدينة لاوس، حيث توجد طرق عديدة تسمح بالعبور بسهولة بين البلدين.

قام الجناة بتوظيف أشخاص لنقل وتهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام لبيعه، ودفعوا لهم بناءً على كمية الذهب المهرب. وبمجرد وصول الذهب إلى فيتنام، كان يتم بيعه إلى محلات الذهب المختلفة داخل البلاد.

كيف تدير شركة فو كوي جولد أعمالها؟

تأسست شركة فو كوي للاستثمار الذهبي المساهمة في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في هانوي . وتتمثل أنشطتها التجارية الرئيسية في إنتاج وتوزيع الذهب والفضة والمجوهرات والماس وخواتم الزفاف.

تعمل شركة فو كوي جولد منذ أكثر من عقدين من الزمن وهي واحدة من أكبر شركات الذهب والفضة في فيتنام، ولها حضور في أكبر مراكز تجارة الذهب في شارع تران نهان تونغ (هانوي) وشارع هام نغي (مدينة هو تشي منه).

*ذهب مهرب يدخل فيتنام. (صورة: صحيفة الأمن العام)*

إلى جانب توزيع وبيع سبائك الذهب من شركة SJC وخواتم الذهب الخالص عيار 999.9، تستثمر شركة فو كوي في تطوير منتجات فنية من الذهب عيار 24 قيراطًا، ومجوهرات ذهبية، وألماس، وخواتم زفاف. كما تُقدم فو كوي نفسها كمركز تجاري لسبائك الذهب مرخص من قبل بنك الدولة الفيتنامي.

علاوة على ذلك، تُعدّ شركة فو كوي من بين أكبر 500 شركة في فيتنام. ومع ذلك، لا تفصح الشركة علنًا عن إيراداتها وأرباحها.

تُعتبر قضية تهريب الذهب، التي بلغت كميتها ثلاثة أطنان (ما يُعادل حوالي 5 مليارات دونغ فيتنامي)، خطيرةً ليس فقط بسبب الخسائر في الإيرادات الضريبية، بل أيضاً لتأثيرها على النظام الاقتصادي ، ونظام إدارة التجارة الخارجية، وإدارة الضرائب في الدولة. وقد انتشر تهريب الذهب على نطاق واسع على مر السنين نتيجةً لاختلاف أسعار الذهب بين السوق المحلية والعالمية.

لا يتم تهريب الذهب من لاوس فحسب، بل يصل أيضًا عن طريق الجو من عدة دول أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بتواطؤ من الطيارين ومضيفي الطيران من شركات الطيران المحلية (كما كان الحال في عام 2016).

في كثير من الأحيان، خلق الفرق بين أسعار الذهب العالمية (المحولة باستخدام سعر صرف الدولار الأمريكي للبنك) وأسعار الذهب المحلية، والتي تتراوح بين 10-20 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، فرصًا مربحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح هائلة لأولئك المتورطين في تهريب واستيراد الذهب.

وبالتحديد، بلغ سعر الذهب العالمي في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم 26 يونيو 1925 دولاراً أمريكياً للأونصة. وبتحويله باستخدام سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد لدى البنك، يُصبح سعر الذهب العالمي 55.4 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل (شاملاً الضرائب والرسوم)، أي أقل بنحو 11.6 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل من سعر الذهب المحلي.

لو تم بيع 3 أطنان من الذهب المهرب بنجاح في السوق المحلية، بهامش ربح قدره 11 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل، لكان المهربون ومن قاموا بتقنين هذا الذهب المهرب قد جنوا أرباحًا غير مشروعة تصل إلى آلاف المليارات من الدونغ الفيتنامي.

بحسب مجلس الذهب العالمي، تجاوزت قيمة سبائك الذهب المستوردة إلى فيتنام في كثير من الأحيان إحصاءات الجهات المحلية، بل وتجاوزت الأرقام المسجلة. وقد امتنع بنك الدولة الفيتنامي لسنوات عن منح تراخيص استيراد الذهب لأي شركة. لذا، يدخل الذهب إلى فيتنام عبر طريقتين: الأولى، عن طريق سماح بنك الدولة الفيتنامي للبنوك التجارية بشراء حصص الذهب الأجنبية، والثانية، عن طريق تهريب سبائك الذهب.

قد يكون لتهريب الذهب إلى فيتنام آثارٌ عديدة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف. ورغم استقرار الطلب على العملات الأجنبية المشروعة نسبياً لسنوات عديدة، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، إلا أن سعر الصرف لا يزال يشهد تقلبات بين الحين والآخر.

وبحسب وزارة الأمن العام، فقد تمت مقاضاة لي شوان تونغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فو كوي غولد إنفستمنت المساهمة، ولي ثوي كوين بتهمة التهرب الضريبي، بموجب البند 3، المادة 200 من قانون العقوبات.

على وجه التحديد، يُتهم لي شوان تونغ بالتهرب الضريبي ضمن شبكة تهريب نقلت ثلاثة أطنان من الذهب من لاوس إلى فيتنام. وقدّمت شركة فو كوي للذهب بيانات وتقارير غير نزيهة بشأن تسوية الضرائب لعام 2021، مما تسبب في خسارة للدولة تجاوزت 6.1 مليار دونغ فيتنامي.

وُجهت إلى نغوين ثي هوا (كوانغ تري) ونغوين ثي غاي، إلى جانب 16 آخرين، تهمة التهريب بموجب المادة 188، البند 4 من قانون العقوبات. كما تورط عدد من المتهمين الآخرين في هذه الشبكة الإجرامية.

حالياً، تقوم إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتوحيد الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين الذين تمت محاكمتهم، وتوسع نطاق التحقيق في القضية؛ ومراجعة أصول المشتبه بهم ومصادرتها وتجميدها لضمان استردادها للدولة.

أصبحت عمليات تهريب الذهب عبر الحدود الجنوبية الغربية أكثر تعقيداً.

في الوقت الحالي، ينتشر تهريب الذهب على نطاق واسع في بعض المقاطعات الحدودية الجنوبية الغربية، حيث يتم استخدام أساليب متطورة بشكل متزايد، مما يجعل الوقاية منه أكثر صعوبة.

مصدر