العربية
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
عنوان
الشؤون الجارية
النظام السياسي
محلي
حدث
السياحة
فيتنام سعيدة
الشركات
منتج
إرث
متحف
شكل
الوسائط المتعددة
بيانات
مكافحة غسل الأموال
تعزيز اكتشاف أنشطة غسل الأموال والتعامل معها في سياق نظام الدفع الرقمي المتطور.
Thời báo Ngân hàng
16/03/2026
إرشادات بشأن مكافحة غسل الأموال للكيانات التي تقدم تقارير في قطاع تحويل الأموال.
Thời báo Ngân hàng
13/03/2026
بعد تفتيش فرع بنك إندوفينا في هوي آن: تم اكتشاف مخاطر بسبب الإقراض المركز لمجموعة صغيرة من العملاء.
Báo Đại biểu Nhân dân
12/03/2026
المراقبة القائمة على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Thời báo Ngân hàng
09/03/2026
كفاية رأس المال بقيمة 10 تريليون دونغ فيتنامي: اختبار لقدرات سوق العملات المشفرة.
Đài truyền hình Việt Nam
28/02/2026
مدينة دا نانغ تشدد لوائح معاملات العقارات.
Báo Đà Nẵng
29/01/2026
تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Thời báo Ngân hàng
28/01/2026
حدد بنك الدولة الفيتنامي أهداف نمو الائتمان بنسبة 15% والتضخم بنسبة 4.5% لعام 2026.
Báo Dân trí
23/01/2026
تقييم مدى تعرض الدولة لغسيل الأموال - عنصر أساسي في تقييم مخاطر غسيل الأموال.
Thời báo Ngân hàng
31/12/2025
تنسيق جهود مكافحة غسل الأموال مع الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
Thời báo Ngân hàng
30/12/2025
ورشة عمل افتتاحية لتقييم المخاطر الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2023-2027.
Thời báo Ngân hàng
26/12/2025
برنامج تجريبي يجمع بين تدابير الأمن السيبراني لسوق العملات المشفرة.
Báo Tin Tức
22/12/2025
تفاصيل لوائح إدارة النقد الأجنبي في المركز المالي الدولي.
Báo Dân trí
22/12/2025
إصدار اللوائح المتعلقة بإدارة النقد الأجنبي في المركز المالي الدولي.
VietNamNet
21/12/2025
السيطرة على تدفقات المساعدات، ومنع غسل الأموال والتهرب الضريبي.
Đài truyền hình Việt Nam
14/12/2025
مركز مكافحة غسل الأموال التابع لبنك أغريبنك: "درع مزدوج" يحمي البنك والناس على حد سواء
Báo Đại biểu Nhân dân
12/12/2025
تعزيز التنسيق في التعامل مع معلومات المعاملات المشبوهة.
Thời báo Ngân hàng
27/11/2025
تعزيز القدرات التحليلية الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال.
Thời báo Ngân hàng
24/11/2025
تلقى بنك LPBankS غرامات باهظة: العديد من المخالفات المتعلقة بالتداول بالهامش الذي يتجاوز القوة الشرائية ووثائق إصدار السندات.
Báo Đại biểu Nhân dân
17/11/2025
لدينا ميزة كوننا من الوافدين المتأخرين في بناء وتشغيل مركز مالي دولي.
Báo Chính Phủ
04/11/2025
دخلت حيز التنفيذ لوائح جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتجارة الذهب وما إلى ذلك.
Báo Dân trí
03/11/2025
اعتبارًا من اليوم، الأول من نوفمبر، ستتطلب التحويلات المالية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر الإبلاغ عنها.
Báo Hải Phòng
01/11/2025
ابتداءً من الأول من نوفمبر 2025، سيتم تطبيق العديد من السياسات النقدية والمصرفية الجديدة.
Báo Nghệ An
29/10/2025
الاحتفاظ الإلزامي ببيانات معاملات العملات المشفرة لمدة 10 سنوات.
Đài truyền hình Việt Nam
21/10/2025
