تعزيز القدرة على التحليل الاستراتيجي في مجال مكافحة غسل الأموال

في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني في هانوي، نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال (AMLD) التابعة لبنك الدولة الفيتنامي، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC)، دورة "الكتابة والتقييم الاستراتيجي". يُعد هذا النشاط جزءًا من سلسلة الدعم الفني الذي تقدمه AUSTRAC لفيتنام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بهدف تعزيز قدرات وحدة الاستخبارات المالية الفيتنامية والهيئات المعنية.

الخبراء والطلاب المشاركون في دورة "التقييم الاستراتيجي وإعداد التقارير"

نُظِّمت الدورة مباشرةً بمشاركة خبراء من مركز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AUSTRAC)، وممثلي برنامج MAP-TNC، ومسؤولي إدارة PCRT، والوزارات والفروع ذات الصلة. ركّز محتوى التدريب على أساليب التقييم، والتحليل، وإعداد التقارير الاستراتيجية، والمهارات الأساسية لتحسين فعالية الاستخبارات المالية ودعم صنع السياسات في مجال مكافحة غسل الأموال (PCRT).

في كلمته الافتتاحية للدورة، أكد السيد فام جيا باو، نائب مدير إدارة مكافحة غسل الأموال في بنك فيتنام المركزي، على أهمية هذا الحدث، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها فيتنام لتنفيذ 17 إجراءً وفقًا لخطة العمل التي حددتها مجموعة العمل المالي، بعد إدراجها في القائمة الرمادية اعتبارًا من يونيو 2023. وبناءً على ذلك، يتعلق الإجراء رقم 10 بتحسين كمية ونوعية المعلومات الاستخباراتية المالية (التشغيلية والاستراتيجية على حد سواء، حيث يُقيّم التحليل الاستراتيجي على أنه بحاجة إلى تحسين). وهذا يشكل مطلبًا ملحًا لإدارة مكافحة غسل الأموال - وحدة الاستخبارات المالية في فيتنام لتحسين قدرة موظفي إدارة مكافحة غسل الأموال على التحليل الاستراتيجي، وتحسين مهارات تقييم المخاطر، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الوكالات المحلية وكذلك الشركاء الدوليين.

ألقى السيد فام جيا باو - نائب مدير إدارة سلامة المرور كلمة الافتتاح

تُعد دورة AUSTRAC هذه نشاطًا تعاونيًا هادفًا، يُسهم في تعزيز قدرات فيتنام على التحليل الاستراتيجي والتقييم وإعداد التقارير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُظهر الالتزام المشترك بين AUSTRAC ووحدة الاستخبارات المالية في فيتنام بتطوير المهارات العملية وتعزيز القدرات المهنية في مجال التحليل المالي والاستخبارات. إضافةً إلى ذلك، يهدف نشاط التحليل الاستراتيجي إلى دراسة الأنماط والاتجاهات الأساسية التي تُستخلص منها الاستنتاجات بشأن التدابير الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير مدخلات لصياغة السياسات وتحديد الأولويات التشغيلية.

بفضل خبرة خبراء مركز AUSTRAC، يرى نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية أن هذه الدورة ستوفر أدوات ومعارف قيّمة تُسهم في تحسين مهارات إعداد تقارير التحليل الاستراتيجي، ليس فقط لضباط إدارة التحقيقات الجنائية، بل أيضًا لضباط أجهزة إنفاذ القانون الفيتنامية. كما تُتيح لنا هذه الدورة فرصةً قيّمةً لتبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض، وتعزيز التعاون المستدام بين الأجهزة في المنطقة.

نائبة السفير بالنيابة سيسيليا برينان تشارك في الدورة

أعربت نائبة السفير بالنيابة سيسيليا برينان، ممثلة أستراليا، عن تقديرها العميق لجهود بنك الدولة الفيتنامي وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز القدرة على منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكدت أن التعاون بين مركز أستراليا لتحليل وتحليل البيانات ووحدة الاستخبارات المالية في فيتنام هو شهادة على الشراكة الاستراتيجية العميقة بشكل متزايد بين البلدين.

تُعدّ دورة التدريب على مهارات التقييم وكتابة تقارير التحليل الاستراتيجي نشاطًا هامًا في إطار التعاون بين أستراليا وفيتنام. على مدى العقود السبعة الماضية، بنى البلدان شراكة متينة نحو منطقة ميكونغ سلمية ومستقرة ومزدهرة. وتفخر أستراليا بدعم فيتنام من خلال برنامج شراكة ميكونغ (MAP)، بموارد إجمالية قدرها 222.5 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2029. ويجمع برنامج MAP، وهو برنامج للشركات متعددة الجنسيات، نخبة من خبراء الحكومة الأسترالية في مجالات الاستخبارات المالية، وإنفاذ القانون، وتخطيط السياسات.

أكدت السيدة سيسيليا برينان أن "تحسين قدرات التحليل الاستراتيجي عامل مهم في مساعدة فيتنام على تلبية المتطلبات الدولية، لا سيما في عملية تنفيذ الإجراءات وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي. ويلتزم مركز الاستخبارات المالية الأسترالي بمواصلة دعم فيتنام من خلال دورات تدريبية معمقة، وتبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في مجال الاستخبارات المالية".

وشهدت الدورة أيضًا مشاركة خبراء من AUSTRAC وقسم PCRT ومسؤولين من الوزارات والفروع ذات الصلة.

تُمثل دورة "التقييم الاستراتيجي وإعداد التقارير" خطوةً مهمةً في التعاون بين وحدة الاستخبارات المالية في فيتنام ومركز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AUSTRAC). ويتوقع مسؤولو قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PCT) تطبيق المعرفة المكتسبة على نطاق واسع عمليًا، مما يُسهم في تحسين جودة التحليل الاستراتيجي على مستوى المنظومة. ولا يقتصر الدعم المستمر من مركز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AUSTRAC) على تحسين المهارات المهنية فحسب، بل يُسهم أيضًا في تعزيز شبكة التعاون بين فيتنام والشركاء الدوليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PCT/TTKB)، وهو عاملٌ رئيسي في سياق الجرائم المالية المتزايدة التعقيد والعابرة للحدود.

المصدر: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html