"أنا أشعر بخيبة أمل في السيدة ترونغ ماي لان"

عندما استجوبت النيابة العامة الشعبية العليا المتهمين لتوضيح الدور التنفيذي للمتهمة ترونج مي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) في بنك SCB، اتُهمت تران ثي مي دونج (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB) بـ "اختلاس الأصول".

بكت المدعى عليها تران ثي ماي دونج، بخيبة أمل في ترونغ ماي لان.

عندما سألها المدعي العام عن كيفية سحب ترونغ ماي لان للأموال، قالت المدعى عليها دونغ إنها عندما احتاجت لسحب أموال من بنك SCB، كلفت ترونغ ماي لان كلاً من نغوين فونغ هونغ، وترونغ خان هوانغ، وتران ثي ماي دونغ بالتنسيق مع نغوين نغوك دونغ، ونغوين فونغ آنه، لإعداد وثائق قروض مزورة ووضع خطط لتقنينها. ثم استعانت بأشخاص عُيّنوا لتوقيع وثائق القروض والرهن العقاري المزورة، وممثلين عن شركات وهمية لتوقيعها، وكان معظمهم يوقع على أوراق بيضاء عليها التوقيعات المطلوبة. لم يُسمح للممثلين القانونيين والأفراد الذين وردت أسماؤهم في القروض بالتمتع بالأموال أو استخدامها، ولم يكونوا على علم بأنهم اقترضوا ويدينون لبنك SCB بمبلغ كبير من المال. وأكد جميع من وردت أسماؤهم في الأصول أنها ليست أصولهم.

وفي المحكمة اليوم، اعترف المدعى عليه دونج بأن إنشاء القرض واقتراض أصول ترونغ ماي لان كان صحيحا.

انفجرت المتهمة ترونج ماي لان في البكاء عندما تحدثت عن الاتهام المتعلق بالاستيلاء على بنك SCB.

وفقًا للمدعى عليه دونغ، تم صرف قروض نظامي ترونغ ماي لان وفان ثينه فات أولًا، ثم تم تقنينها لاحقًا. تُظهر سجلات القروض أن وقت الصرف تزامن مع توقيع عقدي الائتمان والرهن العقاري، ولكن في الواقع، تم سحب الأموال من بنك SCB قبل إتمام إجراءات عقدي الائتمان والرهن العقاري وتقنينها.

"إذا كانت السيدة لان مخطئة، فإنها ستعترف بذلك ولن تلوم أحدًا."

في المحكمة، ذكر المدعى عليه دونج أنه التقى ترونج ماي لان كثيرًا في الطابق 39 من مبنى تايمز سكوير، وفي كل مرة كان يلتقي بها للاستماع إلى ترونج ماي لان تتحدث عن احتياجاتها من القروض، ومقدار الأموال التي تحتاجها، ومتى ستستخدم الأموال، وأين تصرفها، وما هي الضمانات... انضم المدعى عليه دونج إلى بنك SCB في عام 2010، ومن خلال العديد من الرؤساء، ورث وظيفته وظيفة نجوين فونج هونغ (نائب المدير العام السابق لبنك SCB) الذي كان يتولى تقييم ومصادر الأموال لشركة ترونج ماي لان.

صرح المدعى عليه دونج أنه معجب للغاية بتروونج ماي لان، لذلك منذ أن عمل في SCB، كان مخلصًا للغاية لتروونج ماي لان.

نظرة سريعة الساعة 12: استجواب ترونغ ماي لان، نجوين كاو تري

"ومع ذلك، عندما سمعتُ جواب السيدة لان هذا الصباح، شعرتُ بحزنٍ شديد. لا ألوم السيدة لان، بل ألوم نفسي فقط لعدم ثقتي بالشخص المناسب. أعترف بخطئي، ولا ألوم أحدًا. آمل أن تكون السيدة لان كذلك، لكنني أشعر بخيبة أمل"، قالت المتهمة تران ثي ماي دونغ وهي تبكي.

واصل ممثل النيابة العامة سؤاله، في منتصف عام ٢٠٢٢، عما إذا كان المدعى عليه قد أعد تقريرًا عن الوضع المالي وحالة الديون المستحقة لشركة ترونغ ماي لان أم لا، ولماذا أعده؟ أجاب المدعى عليه دونغ بأنه فعل ذلك بناءً على طلب ترونغ ماي لان، حتى تتمكن ترونغ ماي لان من السيطرة على الضمانات المتبقية لمجموعة فان ثينه فات في بنك إس سي بي. وقد نقل المدعى عليه دونغ هذا التقرير إلى لان في الطابق التاسع والثلاثين من مبنى تايمز سكوير.

المدعى عليه ترونغ ماي لان في 11 مارس

وأضاف المدعى عليه دونج أنه بعد أن قام بنك SCB بصرف الأموال إلى النظام البيئي لمجموعة Van Thinh Phat، تم استخدام الأموال لشراء المشاريع، ودفع تكاليف المشاريع غير المكتملة (البناء، ودفع مستحقات المقاولين...)، وسداد الديون، وسحب النقود...

أقرّ نائب المدير العام لبنك SCB بأنه عند منح قروض على أصول شركة ترونغ ماي لان، كان المدعى عليه يُصرّح بأن قيمة القرض تتراوح بين 70% و80% من قيمة الضمان. وخلال عملية التقييم، إذا كانت هناك أصول لا تستطيع وحدة التقييم تلبية احتياجات شركة ترونغ ماي لان، كان المدعى عليه يُبلغ الشركة.

حددت لائحة الاتهام أن المدعى عليها دونغ عملت في بنك SCB من مايو 2010 إلى سبتمبر 2022، وشغلت مناصب ومناصب مختلفة. من 7 يناير 2021 إلى 4 مارس 2022، كانت تران ثي مي دونغ نائبة المدير العام، والمعتمدة لمنح الائتمان الممنوح بموجب سلطتها، ووقعت على مقترح الائتمان لتقديم قروض تزيد قيمتها عن 150 مليار دونغ فيتنامي.

وبحسب لائحة الاتهام، تلقت تران ثي ماي دونج تعليمات بشكل مباشر، وتبادلت وناقشت بانتظام مع ترونغ ماي لان لنقل وتوجيه المتهمين في بنك SCB لإضفاء الشرعية على وثائق مزورة، وصرف وسحب الأموال لاستخدامها من قبل ترونغ ماي لان.

كان المدعى عليه دونغ على علم تام بقروض ترونغ ماي لان، لكنها كانت بأسماء أفراد وشركات وهمية، إذ كانت جميع هذه القروض تشترك في مراقبتها عبر نظام بنك SCB باسم "HSTT - المقر الرئيسي للتسويق"؛ حيث كان يتم صرف وسحب أموال بنك SCB أولاً، ثم إتمام إجراءات التصديق على طلب القرض. في الواقع، لم تقم وحدات بنك SCB بتقييم العملاء، ولا بتقييم الضمانات، ولم تهتم بخيارات القروض، وتجاهلت عملية الإقراض الاعتيادية وفقًا للقانون. في عام ٢٠٢١، حصلت تران ثي ماي دونغ على ٣٠٠ ألف سهم من أسهم بنك SCB (ما يعادل ٣ مليارات دونج فيتنامي) من ترونغ ماي لان.

وتظهر لائحة الاتهام أن المدعى عليها تران ثي ماي دونج ساعدت ترونغ ماي لان بشكل نشط في اختلاس أكثر من 200.690 مليار دونج من بنك SCB.

أين ذهب سائق ترونغ ماي لان بمبلغ 108,878 مليار دونج وأكثر من 14.7 مليون دولار أمريكي؟

وبحسب لائحة الاتهام، بعد أن يقوم بنك SCB بصرف الأموال في حسابات الأفراد الذين تم تعيينهم كمستفيدين أو مستفيدات من القروض، كان هؤلاء الأفراد يأتون إلى بنك SCB لتوقيع مستندات السحب.

عندما كانت هناك حاجة لاستخدام بعض النقود على الفور، أصدرت Truong My Lan تعليمات مباشرة إلى Nguyen Phuong Hong أو Tran Thi My Dung للاستعداد، وفي الوقت نفسه وجهت Bui Van Dung (سائق Truong My Lan) للذهاب إلى فرع SCB Saigon لتلقي الأموال.

بعد سحب النقود من الصندوق، تم إعطاء بوي فان دونج المال لنقله إلى منزل ترونغ ماي لان في مبنى شير وود في 127 باتور، المنطقة 3، مدينة هوشي منه، وتم تسليمه إلى تران ثي هوانج أوين (خادمة ترونغ ماي لان) حتى تتمكن أوين من تسليم الأموال إلى المستفيدين حسب توجيهات لان أو يمكن لدونج نقل الأموال إلى مجموعة فان ثينه فات لتسليمها للأفراد حسب توجيهات ترونغ ماي لان.

وتُظهر الاتهامات أنه في الفترة من 26 فبراير 2019 إلى 12 سبتمبر 2022، وتحت إشراف Truong My Lan، نقل Bui Van Dung مبلغ 108,878 مليار دونج وأكثر من 14.7 مليون دولار أمريكي من SCB إلى Van Thinh Phat Group أو إلى الطابق السفلي B1، مبنى Sherwood أو سلمه إلى عدد من الأفراد تحت إشراف Truong My Lan.

وحددت لائحة الاتهام أن ترونغ ماي لان استخدمت المبلغ المذكور أعلاه لسداد الديون لشراء العقارات وشراء الأسهم في المشاريع ولأغراض شخصية أخرى.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/cuu-pho-tong-giam-doc-scb-toi-that-vong-ve-chi-truong-my-lan-185240311160943377.htm