في فترة ما بعد الظهر من يوم 2 يونيو، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن برنامج "يوم بلا نقد 2025"، قام مدير إدارة الدفع في بنك الدولة بتقييم أن جرائم المقامرة وغسيل الأموال بقيمة 1000 مليار دونج قد تجاوزت مؤسسات الائتمان بسبب "الفجوة الأمنية التي لا تلبي المعايير".
على وجه التحديد، استخدم المتهمون في شبكة المقامرة وغسيل الأموال الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو بيومترية مزيفة لتجاوز نظام المصادقة البيومترية للبنك. وهذه هي المرة الأولى التي تُسجل فيها هذه الطريقة في فيتنام.
السيد فام آنه توان، مدير إدارة المدفوعات في بنك الدولة. (صورة: داي فيت)
واعترف السيد فام آنه توان بأنه يوجد حاليًا وضع لم تحقق فيه بعض تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أعلى معايير الأمان ولم تستوف المعايير الدولية فيما يتعلق بـ eKYC (اعرف عميلك إلكترونيًا - حل التعرف الإلكتروني على العملاء والمصادقة عليهم).
وفقًا للسيد توان، وبسبب ضعف الأمن، استخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي لتجاوز مزودي خدمات الدفع. وقد حصل البنك المركزي على معلومات محددة من المزودين وسدّ هذه الثغرة. مع ذلك، لم تُنشر معلومات هذه المنظمات.
وقال السيد توان: "في المستقبل، إذا أعاد البنك المركزي النظر في مقدمي خدمات الدفع وكانت هذه المنظمات لا تفي بالشروط القياسية، فيجب عليها التوقف عن تقديم الخدمات في البيئة عبر الإنترنت لتجنب استغلال المجرمين" .
وفقًا للسيد توان، نصّ التعميم 50/2024/TT-NHNN الصادر عن بنك الدولة على خارطة طريق لمقدمي خدمات الدفع لضمان حصولهم على شهادات دولية. على سبيل المثال، معيار eKYC، إذا استوفى نظام مقدم الخدمة المعايير الدولية، فسيكون قادرًا على منع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوجه العميق (وسائط اصطناعية يتم التحكم فيها رقميًا لاستبدال صورة شخص بأخرى).
أشار السيد توان إلى تزايد جرائم التكنولوجيا، وأن الاحتيال الرقمي أصبح أكثر صعوبةً وتعقيدًا. لذلك، تحتاج شركات التوريد أيضًا إلى الاستثمار في أنظمتها التقنية وتعزيزها لمكافحة المنظمات الإجرامية التي تستخدم التقنيات الحديثة لارتكاب الاحتيال.
إذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي لأغراض خيرية، فسيستخدمه المجرمون أيضًا لأغراضهم الاحتيالية. لذا، ستكون هذه حربًا لا تنتهي. على مزودي خدمات الدفع إيلاء هذا المجال اهتمامًا بالغًا، كما قال السيد توان.
أعلنت شرطة مقاطعة ثاي بينه مؤخرا أن هذه الوحدة قررت الشروع في إجراءات جنائية ومقاضاة 14 متهماً بتهمة المقامرة ومقاضاة 7 متهمين بتهمة غسيل الأموال.
من خلال العمل المهني، حددت شرطة مقاطعة ثاي بينه أن موقع KUBET لديه خادم يقع في الخارج، ويوجد على الموقع العديد من ألعاب الرهان والمقامرة مقابل المال من خلال ألعاب مثل: اليانصيب، الرهان على كرة القدم، أكثر من أقل من...
حددت وكالة الشرطة أن موقع KUBET الذي يضم أكثر من مليون حساب مشارك، بلغ حجم الأموال التي أودعها المقامرون في حسابات المقامرة على الموقع من يناير 2025 إلى أبريل 2025 حوالي أكثر من 1000 مليار دونج.
اكتشفت وكالة التحقيق تفصيلاً بالغ الأهمية: استخدم المتهمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو بيومترية مزيفة، متجاوزين بذلك نظام المصادقة البيومترية للبنك. وهذه هي المرة الأولى التي تُسجل فيها هذه الطريقة في فيتنام، مما يُظهر مدى تعقيد أنشطة غسل الأموال في العصر الرقمي .
المصدر: https://vtcnews.vn/vu-danh-bac-1-000-ty-dong-qua-mat-to-chuc-tin-dung-ngan-hang-nha-nuoc-noi-gi-ar946639.html
تعليق (0)