بحسب التحقيق الأولي، في أبريل/نيسان 2024، ولتوفير المال لنفقاتهما الشخصية، استأجر ماي مينه تان وتران كوانغ أوت شخصًا لإنشاء مشروع KAYPLE بهدف تنفيذ عملية احتيال للاستيلاء على الأصول من خلال استقطاب استثمارات في عملة KAY الرقمية. وفي أوائل سبتمبر/أيلول 2024، أطلق أوت وتان مشروع KAYPLE.
هذا مشروع وهمي، ولكنه يُقدم على أنه نظام بيئي متطور لتقنية البلوك تشين يدمج بورصة لامركزية ومنصة ألعاب بميزات رائعة مثل: التداول الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتوافق عبر السلاسل، واقتصاد مستدام داخل اللعبة؛ وزيادة قيمة رمز KAY، ودفع النظام تلقائيًا للفائدة بناءً على رأس المال المستثمر.
تم تحويل جميع الأموال التي استثمرها الضحايا في مشروع KAYPLE إلى محافظ عملات رقمية يديرها تان. ثم قام تان وأوت ومجموعة من شركائهم باختلاس هذه الأموال. وكان المبلغ الظاهر في محافظ عملات KAYPLE الرقمية الخاصة بالضحايا وهميًا تمامًا.
بحلول نهاية أغسطس/آب 2025، وبعد استنفاد جميع الأموال المسروقة وعدم وجود مستثمرين جدد في مشروع KAYPLE، اتفق تان وأوت على إغلاق النظام لمنع الضحايا من تسجيل الدخول. وفي الوقت نفسه، أبلغوا الضحايا بأن المشروع في الخارج يخضع للصيانة، وبالتالي فهو غير متاح. بعد ذلك، خفضت المجموعة تدريجيًا قيمة عملة KAY، بهدف إيهام الضحايا بأن استثمارهم في مشروع KAYPLE كان خسارة، وبالتالي منعهم من الإبلاغ عنه للسلطات.
باستخدام التكتيكات المذكورة أعلاه، في الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، قامت المجموعة بسرقة أكثر من 4000 محفظة استثمارية تحتوي على 1.275 مليار دونغ فيتنامي واستخدمتها في النفقات الشخصية.
وقد أوضح مكتب وكالة التحقيقات الجنائية التابع لشرطة مقاطعة داك لاك في البداية الشبكة الإجرامية الكاملة لتان وأوت؛ وألقى القبض على ثمانية أشخاص آخرين متورطين.
المصدر: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
تعليق (0)