মাই হান গ্রুপের মালিক কীভাবে ১.২ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি লোকের সাথে প্রতারণা করেছিলেন?

[বিজ্ঞাপন_১]

কাউ গিয়াই জেলার ( হ্যানয় সিটি) তদন্ত পুলিশ বিভাগ ফৌজদারি মামলা শুরু করেছে এবং জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে ফাম মাই হান (৪৩ বছর বয়সী) কে ৪ মাসের জন্য অস্থায়ী আটক রাখার আদেশ জারি করেছে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, কাউ গিয়া জেলা পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ দলের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হাং বলেন যে এলাকাটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, জেলা পুলিশ মাই হান গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রমে অস্বাভাবিক লক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে।

তদন্তের পর, কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে এই কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম আইন লঙ্ঘনের লক্ষণ দেখায়।

কমান্ডারের মতে, ফাম মাই হান-এর সভাপতিত্বে এবং পরিচালিত মাই হান গ্রুপ কোম্পানি, নগক লিন জিনসেং-এ চাষাবাদ এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজ করে।

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 1 — লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হুং (ছবি: হাই নাম)।

উপরে উল্লিখিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ফলে এবং মূলধনের প্রয়োজনে, হান এবং তার সহযোগীরা ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন। হান-এর নির্দেশনায়, কোম্পানিটি ব্যাপক বিজ্ঞাপন প্রচারণা পরিচালনা করেছিল, বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রকল্পের ধারণাগুলি "আঁকা" করেছিল।

অধিকন্তু, মাই হান বিনিয়োগকারীদের প্রতি বছর ২৪-৪৮% সুদের হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাং এই সুদের হারকে "সাধারণ সুদের হার স্তরের তুলনায় খুবই আকর্ষণীয়" বলে মনে করেন।

বিনিয়োগকারীদের সাথে কাজ করে, মাই হান গ্রুপ কোম্পানি তিন ধরণের চুক্তি অফার করে: এনগোক লিন জিনসেং রোপণের জন্য একটি মূলধন অবদান চুক্তি, একটি ঋণ চুক্তি এবং কোম্পানিতে হান-এর শেয়ার বিক্রির চুক্তি।

প্রাথমিকভাবে, কাউ গিয়া জেলা পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে প্রায় ১,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারী এই উদ্যোগে ১,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অবদান রেখেছেন।

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 2 — সন্দেহভাজন ফাম মাই হান (ছবি: বাওদাউতু)।

হান-এর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে, কাউ গিয়া জেলা পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ দলের কমান্ডার বলেন যে উপরে উল্লিখিত তহবিল সংগ্রহের অর্থ ব্যবসার কার্যকরী মূলধনে যোগ করা হয়নি, বা কোম্পানির অর্থায়নেও এটি হিসাব করা হয়নি, বরং হান-এর অ্যাকাউন্টে আলাদাভাবে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

এই ১.২ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি অর্থের মধ্যে, হান মাত্র ১% উৎপাদন এবং ব্যবসার জন্য ব্যবহার করেছিলেন; বাকি অর্থ তিনি স্বল্পমেয়াদী চুক্তির সুদ, ব্যক্তিগত খরচ এবং তার নামে নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

আজ পর্যন্ত, হান এবং তার কোম্পানি এমন কিছু তহবিল ব্যবহার করেছে কিন্তু তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তার হিসাব দিতে পারেনি এবং তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হাং-এর মতে, মাই হান গ্রুপ কোম্পানি তার ব্যবসা এবং উৎপাদন কার্যক্রমের মূল্য "স্ফীত" করেছে; ব্যবসার জন্য এমন পরিস্থিতি এবং প্রত্যাশা "তৈরি" করেছে যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না; এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোম্পানির মূল্য পরিবর্তন এবং বৃদ্ধি করেছে যাতে তার প্রকৃত উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি সুদের হার প্রদান করা যায়।

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 3 — মাই হান গ্রুপ কোম্পানির এনগোক লিন জিনসেং পণ্য প্রদর্শনকারী একটি শোরুম (ছবি: হং নুং)।

কোম্পানিটি এখন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিল পরিশোধ করতে অক্ষম। তদন্তকারীরা সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং মাই হান গ্রুপ কোম্পানির বাসস্থান, কর্মক্ষেত্র এবং গুদাম তল্লাশি করেছেন এবং মামলার সাথে সম্পর্কিত অসংখ্য নথি এবং প্রমাণ জব্দ করেছেন।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ দলের কমান্ডার বলেছেন যে কর্তৃপক্ষের যাচাইকরণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন, কিছু বিনিয়োগকারী এখনও হানহের তাদের অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগী এবং বিনিয়োগকারীদের হান-এর কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন করার জন্য পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছে যাতে কাউ গিয়া জেলা পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তির অপরাধের পরিধি, মাত্রা এবং প্রকৃতি স্পষ্ট করতে পারে, পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের অধিকারও নিশ্চিত করতে পারে।

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 4 — কোম্পানির ওয়েবসাইটে জিনসেং বাগানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে (ছবি: MHG)।

এছাড়াও, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাং আরও অনুরোধ করেছেন যে যেসব সংস্থা এবং ব্যক্তিরা সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন অথবা সিভিল লেনদেনে ফাম মাই হান থেকে অগ্রিম অর্থ পেয়েছেন, তারা অর্থ উদ্ধারের জন্য তদন্তকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করুন। কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে এই অর্থটিও সেই অর্থ যা হান অবৈধভাবে মামলায় আত্মসাৎ করেছেন।

"আমরা মামলাটি জোরদারভাবে তদন্ত করব, তদন্ত সম্প্রসারণ করব যাতে হানকে অর্থ আত্মসাৎ করতে যারা সহায়তা করেছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, হান যে অর্থ ব্যবহার করেছিলেন তার উৎসগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সনাক্ত করা যায়, তা পুনরুদ্ধার করা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করা যায়," লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হাং বলেছেন।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস