মাই হান গ্রুপের মালিক কীভাবে ১,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি প্রতারণা করে তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন?

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের ( হ্যানয় সিটি) তদন্ত পুলিশ সংস্থা সম্পত্তির জালিয়াতিমূলক আত্মসাতের অপরাধে ফাম মাই হান (৪৩ বছর বয়সী) কে ৪ মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে আটক রাখার আদেশ জারি করেছে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, কাউ গিয়া জেলা পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ দলের ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হাং বলেন যে এলাকাটি দখলের কাজের মাধ্যমে, জেলা পুলিশ মাই হান গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রাজধানীতে অস্বাভাবিক লক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে।

যাচাই-বাছাই করে, তদন্ত সংস্থাটি এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে যে এই কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ কার্যক্রম আইন লঙ্ঘনের লক্ষণ দেখায়।

কমান্ডারের মতে, মাই হান গ্রুপ কোম্পানি, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং জেনারেল ডিরেক্টর হিসেবে ফাম মাই হানকে নিয়ে, বৃক্ষরোপণ এবং এনগোক লিন জিনসেং সম্পর্কিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হুং (ছবি: হাই নাম)।

উপরোক্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে, মূলধনের প্রয়োজনে, হান এবং তার সহকর্মীরা ২০২০-২০২২ সময়কালে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন। হান-এর নির্দেশনায়, এই কোম্পানিটি তার কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক প্রচারণা শুরু করে, বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রকল্পের ধারণা "আঁকে"।

এছাড়াও, মাই হান বিনিয়োগকারীদের প্রতি বছর ২৪-৪৮% সুদের হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাং বলেন যে এই সুদের হার "সাধারণ সুদের হার স্তরের তুলনায় খুবই আকর্ষণীয়"।

বিনিয়োগকারীদের সাথে কাজ করে, মাই হান গ্রুপ কোম্পানি 3 ধরণের চুক্তি অফার করে: এনগোক লিন জিনসেং চাষের জন্য মূলধন অবদানের চুক্তি, ঋণ চুক্তি এবং কোম্পানিতে হান-এর শেয়ার বিক্রির চুক্তি।

প্রাথমিকভাবে, কাউ গিয়া জেলা পুলিশ নির্ধারণ করেছিল যে এই উদ্যোগে ১,০০০ জনেরও বেশি বিনিয়োগকারী ১,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অবদান রেখেছেন।

আসামী ফাম মাই হান (ছবি: বাওদাউতু)।

হান-এর কৌশলের কথা উল্লেখ করে, কাউ গিয়া জেলা পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ দলের কমান্ডার বলেন যে উপরোক্ত মূলধন সংগ্রহের অর্থ উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য মূলধনে যোগ করা হয়নি, কোম্পানির অর্থায়নে হিসাব করা হয়নি, বরং হান-এর অ্যাকাউন্টে আলাদাভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এই ১,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর মধ্যে, হান মাত্র ১% উৎপাদন এবং ব্যবসার জন্য ব্যবহার করেছিলেন; বাকি অর্থ স্বল্পমেয়াদী চুক্তির সুদ পরিশোধ, ব্যক্তিগত খরচ এবং তার নামে রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এখন পর্যন্ত, হান এবং কোম্পানি নগদ অর্থ ব্যবহার করেছে কিন্তু তদন্ত সংস্থাকে তা ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট নয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হাং-এর মতে, মাই হান গ্রুপ কোম্পানি এন্টারপ্রাইজ এবং এর উৎপাদন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মূল্য "স্ফীত" করেছে; এন্টারপ্রাইজের জন্য এমন পরিস্থিতি এবং প্রত্যাশা "আঁকে"ছে যা বাস্তবতার সাথে সত্য ছিল না; উৎপাদন ও ব্যবসায়িক দক্ষতার চেয়ে অনেক বেশি সুদের হার অফার করার জন্য এন্টারপ্রাইজের মূল্য ইচ্ছামত পরিবর্তন এবং বৃদ্ধি করেছে।

মাই হান গ্রুপ কোম্পানির এনগোক লিন জিনসেং প্রদর্শনকারী একজন এজেন্ট (ছবি: হং নুং)।

কোম্পানিটি এখন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তদন্ত সংস্থা আসামীর বাসভবন, কর্মক্ষেত্র, গুদাম এবং মাই হান গ্রুপ কোম্পানিতে তল্লাশি চালিয়ে মামলার সাথে সম্পর্কিত অনেক নথি এবং প্রদর্শনী জব্দ করেছে।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ দলের কমান্ডার বলেছেন যে কর্তৃপক্ষের যাচাইকরণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন, কিছু বিনিয়োগকারী এখনও হানহের টাকা ফেরত দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের অনুরোধ, ভুক্তভোগী এবং বিনিয়োগকারীরা যেন হান-এর কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করেন, যাতে কাউ গিয়া জেলা পুলিশ আসামীর অপরাধের পরিধি, মাত্রা এবং প্রকৃতি স্পষ্ট করতে পারে, একই সাথে ভুক্তভোগীদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

কোম্পানির ওয়েবসাইটে জিনসেং বাগানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে (ছবি: MHG)।

এছাড়াও, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাং যেসব সংস্থা এবং ব্যক্তি ফাম মাই হান-এর সাথে সিভিল লেনদেনে সহযোগিতা করেছেন, অগ্রসর হয়েছেন এবং অর্থ পেয়েছেন, তাদের অর্থ উদ্ধারে তদন্ত সংস্থার সাথে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে এই পরিমাণ অর্থও হ্যান-এর মামলায় অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা অর্থ।

"আমরা মামলাটি দৃঢ়তার সাথে তদন্ত করব, হানকে অর্থ আত্মসাৎ করতে কারা সাহায্য করেছে তাদের তদন্ত সম্প্রসারণ করব, হান কোন অর্থ ব্যবহার করেছেন তার উৎসগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করব, তা পুনরুদ্ধার করব এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার নিশ্চিত করব," লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন ফি হাং বলেছেন।

উৎস: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm