ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(এনএলডিও) - খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে ৫ জনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৩১শে অক্টোবর, খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, তারা জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধের তদন্তের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং পাঁচজনকে সাময়িকভাবে আটক করেছে।

সুনির্দিষ্টভাবে, জড়িত ব্যক্তিরা হলেন: নগো থান লং ও নগো কুয়াং সন (উভয়ের বয়স ৪৩ বছর, থাই নগুয়েন প্রদেশের টিচ লুয়ং ওয়ার্ডের বাসিন্দা), নগুয়েন থি মিন (৬৩ বছর বয়সী, হো চি মিন সিটির তাম থাং ওয়ার্ডের বাসিন্দা), নগুয়েন ভান নগোক (৩৬ বছর বয়সী, হাই ফং শহরের তুয়ে তিন কম্যুনের বাসিন্দা), এবং নগো সন তুং (৪২ বছর বয়সী, হ্যানয় শহরের বাত বাত কম্যুনের বাসিন্দা)।

বিষয়টি হলো নগো কুয়াং সন।

খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থার মতে, এই মামলায় নগো কোয়াং সন এই জালিয়াতি চক্রের সন্দেহভাজন মূল পরিকল্পনাকারী ও নেতা।

প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই দলটি "3COMMAS" নামক একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ ব্যবস্থা ক্রয় ও পরিচালনা করে আসছিল, যা আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জগুলোর অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল।

এই গোষ্ঠীটি একটি বুদ্ধিমান "ট্রেডিং বট" সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছিল, যা ২,০০০ থেকে ৩০,০০০ USDT বা তার বেশি বিনিয়োগ প্যাকেজের উপর নির্ভর করে প্রতিদিন ০.৭% হারে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম।

ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ সিস্টেমটিকে "3COMMAS" বলা হয়।

বিনিয়োগ প্যাকেজ থেকে মুনাফা পাওয়ার পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীরা মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং মডেলে অন্য বিনিয়োগকারীদের রেফার করার মাধ্যমেও কমিশন অর্জন করেন, যার মধ্যে সরাসরি রেফারেল কমিশন এবং মুনাফা-বণ্টন কমিশন অন্তর্ভুক্ত।

তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে যে, এই সিস্টেমে আসলে কোনো ট্রেডিং বট বা লাভজনক কার্যক্রম ছিল না। বিনিয়োগকারীদের দ্বারা মাস্টার ওয়ালেটে জমা করা সমস্ত ইউএসডিটি, নগো থান লং আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারী ওয়ালেটগুলোতে স্থানান্তর করে এবং তারপর নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

তদন্তকারীরা প্রমাণ করেছেন যে, শুধুমাত্র খান হোয়া প্রদেশেই এই দলটি চারজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ৩০ কোটি ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি আত্মসাৎ করেছে। মামলাটি বর্তমানে খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের তদন্তাধীন এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে।

উৎস: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm