লাটভিয়ান মাদক সম্রাট গ্রেপ্তার

[বিজ্ঞাপন_১]

১৭ জুন, হো চি মিন সিটি পুলিশ বিভাগ নাগরিক লেনদেনে উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেওয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য আইগারস প্লিভস (লাটভিয়ান নাগরিকত্ব, ৩৮ বছর বয়সী, আন ফু ওয়ার্ড, থু ডাক সিটিতে বসবাসকারী) কে মামলা করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে।

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — হো চি মিন সিটি পুলিশ আইগারস প্লিভসকে মামলা করেছে এবং সাময়িকভাবে আটক করেছে

তদন্ত পুলিশ সংস্থার মতে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে পুলিশ কর্তৃক আবিষ্কৃত ঋণ ওয়েবসাইট tamo.vn এবং findo.vn-এর পিছনে এই ব্যক্তিই প্রধান।

তদন্ত পুলিশ সংস্থা জানিয়েছে যে tamo.vn এবং findo.vn ওয়েবসাইটগুলি সান ফাইন্যান্স গ্রুপ (লাটভিয়ায় সদর দপ্তর) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনটি আইনি সত্তার মাধ্যমে: সোফি সলিউশনস কোম্পানি, ডিজিটাল ক্রেডিট এবং ফিনক্যাপ ভিএন ভিয়েতনামে ভোক্তা ঋণ পরিচালনা করার জন্য।

এগুলো ইলেকট্রনিক কনজিউমার ফাইন্যান্স লেন্ডিং ওয়েবসাইট, যা আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা থাকে; গ্রাহকদের কেবল লগ ইন করতে হবে, তাদের পুরো নাম, ফোন নম্বর, ইমেল ঠিকানা, মাসিক আয়, মাসিক খরচ, আইডি কার্ড/সিসিডি নম্বর, অ্যাকাউন্ট নম্বর, সিসিসিডি ছবি, নিজের সামনের ছবি পূরণ করতে হবে এবং সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ প্রক্রিয়া করবে ঋণদাতার কোনও কর্মচারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ না করেই।

গ্রাহকরা tamo.vn, findo.vn-এ লগ ইন করে অথবা তাদের ফোনে "tamo", "findo" অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তাদের ঋণের তথ্য দেখতে পারবেন।

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — বিবাদী আইগারস প্লিভস তিনটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য তার আইনি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য একজনকে নিয়োগ করেছিলেন।

থানায়, আইগারস প্লিভচস স্বীকার করেছেন যে তিনি লাটভিয়ায় সদর দপ্তর অবস্থিত সান ফাইন্যান্স গ্রুপের একজন কর্মচারী, এই গ্রুপটি tamo.vn এবং findo.vn দুটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমস্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। যদিও তিনি আইনি প্রতিনিধি নন, আইগারস প্লিভচস তিনটি কোম্পানির বিভাগীয় প্রধান এবং বিভাগীয় প্রধানদের মাধ্যমে ঋণ প্রদান, ঋণ সংগ্রহ, খরচ ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদের মতো সমস্ত কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক। আইগারস প্লিভচসের সোফি সলিউশনস কোম্পানিতে ২% শেয়ার রয়েছে।

ঋণের সুদের হার ১,৩৭৯.৭%/বছর

আইগারস প্লিভস স্বীকার করেছেন যে তিনটি কোম্পানিই একসাথে কাজ করে, দুটি ওয়েবসাইট tamo.vn এবং findo.vn এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানে অংশগ্রহণ করে; যেখানে Sofi Solutions Company একটি পরামর্শক ইউনিট হিসেবে কাজ করে, ডিজিটাল ক্রেডিট কোম্পানি এবং Fincap VN হল ভোক্তা ঋণ প্রদানকারী ইউনিট যদিও তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয়।

আইগারস প্লিভস ৩টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য একজন আইনি প্রতিনিধিও নিয়োগ করেছিলেন: সোফি সলিউশনস, ডিজিটাল ক্রেডিট, ফিনক্যাপ ভিএন।

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — পুলিশ সন্দেহভাজনের বাড়ি তল্লাশি করেছে

এই কোম্পানিগুলিকে আইগারস প্লিভস কর্তৃক দেওয়ানি লেনদেনে সুদ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই কোম্পানিগুলির ঋণের সুদের হার ছিল কমপক্ষে ৪০১.৫%/বছর; সর্বোচ্চ ছিল ১,৩৭৯.৭%/বছর, যা দেওয়ানি আইনের অধীনে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সুদের হারের চেয়ে ২০ থেকে ৬৮ গুণ বেশি।

২৯ জন ঋণগ্রহীতার সাথে কাজ করে তদন্ত পুলিশ সংস্থা মোট ৭৮০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর অবৈধ লাভের প্রমাণ পেয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জনসাধারণের ক্ষোভের সৃষ্টিকারী কালো ঋণ সম্পর্কিত কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করার ক্ষেত্রে হো চি মিন সিটি পুলিশ বাহিনীর এটি একটি অসামান্য সাফল্য, যা হো চি মিন সিটিতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবদান রাখছে।

রাত ৮টার দ্রুত দৃশ্য: ১৭ জুনের প্যানোরামিক খবর

পূর্বে, ডিস্ট্রিক্ট ১০ পুলিশ একটি মামলা শুরু করে, ৯ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করে, যারা ডিজিটাল ক্রেডিট ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিসেস এলএলসি, ফিনক্যাপ ভিএন এলএলসি এবং সোফি সলিউশনস এলএলসি-এর পরিচালক, বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় প্রধান এবং টিম লিডার ছিলেন, যারা নাগরিক লেনদেনে উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত।

যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে নগুয়েন থি টুয়েট সুওং (৫৫ বছর বয়সী, জেলা ১০-এ বসবাসকারী, ডিজিটাল ক্রেডিট কোম্পানির পরিচালক), ট্রুং টুয়ান তাই (৩২ বছর বয়সী, জেলা ৬-এ বসবাসকারী, ফিনক্যাপ ভিএন কোম্পানির পরিচালক), দিন থি হং লোন (৪৩ বছর বয়সী, থু ডাক সিটিতে বসবাসকারী, সোফি সলিউশনস কোম্পানির প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান) এবং ৬ জন আসামী যারা কোম্পানির বিভাগীয় প্রধানও।

জেলা ১০ পুলিশের মতে, এপ্রিল ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত, ৩টি কোম্পানি ২০ লক্ষেরও বেশি ঋণ বিতরণ করেছে, যার মোট পরিমাণ ৬,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি, যা ৪,১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আয় করেছে। এই জায়গাগুলিতে সুদের হার কমপক্ষে ১৫৩%, এবং প্রতি বছর ১,২০০%-এরও বেশি হতে পারে, যা বৈধ ঋণের সুদের হারের চেয়ে শতগুণ বেশি।

পূর্বে, জেলা ১০ পুলিশ হো চি মিন সিটি পুলিশের অনেক ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে উপরোক্ত ৩টি কোম্পানিতে অভিযান চালিয়ে অনেক সম্পর্কিত নথি এবং প্রদর্শনী জব্দ করে।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক