কিভাবে আমেরিকা ট্রান চি'র ১৫ বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন উদ্ধার করেছে

কম্বোডিয়ার প্রিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান চেন ঝি বিটকয়েন ব্যবহার করে অর্থ পাচারের কার্যকলাপ গোপন করার জন্য ওয়ালেটের একটি জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন।

চেন ঝি। ছবি: প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ ।

ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্প্রদায়টি হতবাক খবর পেল যখন মার্কিন বিচার বিভাগ প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের (কম্বোডিয়ায় সদর দপ্তর) চেয়ারম্যান চেন ঝিকে বিশ্বব্যাপী অনলাইন জালিয়াতি চক্র পরিচালনা, অর্থ পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করল।

মামলার উল্লেখযোগ্য বিশদটি জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণ থেকে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১২৭,২৭১ বিটিসি, যার মূল্য বর্তমানে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার । এটিই এখন পর্যন্ত প্রসিকিউটরদের দ্বারা জব্দ করা সবচেয়ে বড় পরিমাণ বিটকয়েন।

"এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভার্চুয়াল সম্পদ জব্দ," মার্কিন বিচার বিভাগ এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে এই অর্থ "শুয়োর হত্যা" এর মতো প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে এসেছে, তারপর বৈধ ব্যবসা, শেল কোম্পানি এবং বৃহৎ আকারের বিটকয়েন মাইনিং কার্যক্রমের একটি জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে।

সন্দেহজনক লক্ষণ

মার্কিন বিচার বিভাগের রেকর্ড অনুসারে, চেন চীন, কম্বোডিয়া, সাইপ্রাস, ভানুয়াতু সহ একাধিক জাতীয়তার অধিকারী... এবং প্রিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত। আপাতদৃষ্টিতে, এটি একটি রিয়েল এস্টেট, আর্থিক পরিষেবা এবং ভোক্তা গোষ্ঠী। তবে, কম্বোডিয়ায় জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করে প্রতারণামূলক কমপ্লেক্স থেকে সবচেয়ে লাভজনক কার্যকলাপ আসে।

বেশিরভাগ প্রতারণা "শুয়োর হত্যা" এর মাধ্যমে ঘটে। এতে, প্রতারকরা ইন্টারনেটে ভুয়া সম্পর্ক তৈরি করে, বিশ্বাস তৈরি করে এবং তারপর ভুক্তভোগীদের ভুয়া এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করে।

নথিতে চেনকে সরাসরি জালিয়াতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, যার কাছে এমন রেকর্ড রয়েছে যেখানে স্পষ্টভাবে "শুয়োর হত্যা" এর ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যক্তি এমনকি ভিয়েতনাম, রাশিয়া, চীন, ইউরোপের মতো অনেক দেশে ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে জালিয়াতির দৃশ্য রেকর্ড করে একটি নোটবুকও রেখেছিলেন...

২০১৮ সালে, প্রিন্স গ্রুপের অবৈধ এবং "শুয়োর-হত্যা" কেলেঙ্কারির মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় করা হয়েছিল, যা এর উৎস গোপন করার জন্য একটি জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল।

প্রসিকিউটররা বলেছেন যে চেন ঝি প্রিন্স গ্রুপের "নিষ্ঠুর বল প্রয়োগের পদ্ধতি" চিত্রিত করে এমন ছবি সংরক্ষণ করেছিলেন যাতে কর্মীদের জালিয়াতি করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (উপরের ছবি)। ছবি: মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস কোর্ট রেকর্ডস ।

রেকর্ড অনুসারে, অবৈধ মুনাফা বৃহৎ আকারের ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং কার্যক্রমের তহবিলের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যার মধ্যে ওয়ার্প ডেটা টেকনোলজি (লাওসে অবস্থিত) এবং লুবিয়ান (চীনে অবস্থিত) এর মতো বেশ কয়েকটি কোম্পানি জড়িত ছিল।

"একসময় লুবিয়ান বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম বিটকয়েন খনির কাজ করত। চেন একবার বলেছিলেন যে কম খরচের কারণে লাভ বিশাল, যার অর্থ এই ব্যবসাগুলির পরিচালনা মূলধন প্রিন্স গ্রুপের ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রতারণার অর্থ থেকে এসেছে," নথিতে বলা হয়েছে।

২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে, ওয়ার্প ডেটা হিং সেং থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পেয়েছে, এই শেল কোম্পানিটি অসাম গ্লোবালের পরিচালক এবং তাদের স্ত্রীদের অর্থ প্রদান সহ, এবং রোলেক্স ঘড়ি এবং পিকাসোর চিত্রকর্মের মতো বহু মিলিয়ন ডলারের বিলাসবহুল জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যবহার করত।

চেন এবং তার সহযোগীরা তাদের অবৈধভাবে অর্জিত লাভকে নতুন খনন করা বিটকয়েনের সাথে একত্রিত করে তাদের উৎপত্তি গোপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, লুবিয়ানের ঠিকানাগুলি খনির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পেয়েছিল, লুবিয়ানের ওয়ালেটে নতুন বিটকয়েনের অনুপাত ছিল মাত্র 30%।

পরিশীলিত কর্ম

নতুন খনন করা বেশিরভাগ বিটকয়েন একটি নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটে (চেনের দখলে) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম এক্সচেঞ্জ-২ থেকে নন-মাইনিং তহবিলও পেয়েছিল।

মামলায়, এক্সচেঞ্জ-২ ছিল চেন এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ। মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের মধ্যে ছিল এক্সচেঞ্জ-২ থেকে তহবিল স্থানান্তর, একাধিক ওয়ালেটে ভাগ করা এবং তারপর সেগুলিকে একত্রিত করে নতুন খনন করা বিটকয়েনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া।

চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে বিটকয়েন মাইনিং পুল থেকে অর্থ ২২টি ওয়ালেট ঠিকানায় বিভক্ত করা হয়েছিল, অন্যান্য ঠিকানায় একত্রিত করা হয়েছিল এবং তারপর চেনের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

চেন এবং তার সহযোগীরা তাদের উৎস গোপন করার জন্য অর্থ পাচারের একাধিক স্তরের কৌশল ব্যবহার করেছিল। FTI, Amber Hill Ventures, LBG এর মতো শেল কোম্পানি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং আয়ের উৎস প্রতারণা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল।

অবৈধভাবে অর্জিত তহবিলগুলি এক্সচেঞ্জ-১ এবং এক্সচেঞ্জ-২ এর মতো কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল। চীনে অবস্থিত এক্সচেঞ্জ-১ কে "বিদেশী অপরাধীদের পক্ষপাতী" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল কারণ এটি মার্কিন সরকারের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং লেনদেন গোপন করেছিল।

রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, ক্রিপ্টোকারেন্সিটি কয়েক ডজন, এমনকি শত শত ওয়ালেটে বিভক্ত ছিল। এরপর সেগুলিকে চেনের কাছে থাকা বেশ কয়েকটি আনহোস্টেড ওয়ালেটে একত্রিত করা হয়েছিল।

এক্সচেঞ্জ-২ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ২৭টি ওয়ালেট ঠিকানার মধ্যে ভাগ করে অন্যান্য ওয়ালেটে একত্রিত করা হয়েছিল এবং তারপর চেনের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) এর একটি চিত্র দেখায় যে একটি বিটকয়েন মাইনিং পুল থেকে অর্থ ২২টি ভিন্ন ওয়ালেট ঠিকানায় বিভক্ত করা হয়েছিল, তারপর একটি ঠিকানায় একত্রিত করে চেনের ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

একইভাবে, এক্সচেঞ্জ-২ এর কয়েনগুলিকে ২৭টি ঠিকানায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তারপর অন্যান্য ঠিকানায় একত্রিত করা হয়েছিল, যা একটি জটিল লেনদেন প্যাটার্ন তৈরি করেছিল।

এটি লক্ষণীয় যে লেনদেনগুলি একই পরিমাণে এবং সময়ে পাঠানো হয়েছিল। মিলগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এক্সচেঞ্জ-২ থেকে বিটকয়েনগুলি (কেলেঙ্কারির অর্থ) ইচ্ছাকৃতভাবে বিটকয়েন মাইনিং পুল থেকে লেনদেনের অনুকরণে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, এই ধারণা তৈরি করে যে ওয়ালেটের সমস্ত অর্থ নিয়মিত খনির কাজ থেকে এসেছে, অবৈধ তহবিলের অবশিষ্ট উৎস লুকিয়ে রাখে।

এফবিআই কীভাবে বিটকয়েন জব্দ করে

এফবিআই কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে জব্দ করা তহবিলগুলি এক্সচেঞ্জে ছিল না, বরং চেনের মানিব্যাগে সংরক্ষিত ছিল।

তহবিলগুলি সনাক্ত করার জন্য, সংস্থাটি চেনের ২৫টি ব্যক্তিগত ওয়ালেটের তহবিলের প্রাথমিক উৎসগুলি চিহ্নিত করেছে। তহবিলগুলি মূলত দুটি উৎস থেকে এসেছে: বিটকয়েন মাইনিং অপারেশন (লুবিয়ান এবং ওয়ার্প ডেটার মাধ্যমে), পাশাপাশি কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ ওয়ালেট থেকে শেল কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে পরোক্ষ স্থানান্তর।

এফবিআই এজেন্টরা একই লেনদেনের সময় এবং মূল্যের উপর ভিত্তি করে ২৫টি ঠিকানাকে ১৩টি ক্লাস্টারে (ক্লাস্টার ইনডেক্স-১ থেকে ক্লাস্টার ইনডেক্স-১৩) ভাগ করেছে। তহবিল বিভাজন এবং পুলিং প্রক্রিয়াটি এফবিআই দ্বারা কাস্টোডিয়াল এবং নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটের একটি নেটওয়ার্ক হিসাবে মডেল করা হয়েছিল, যা সংস্থাটি নিশ্চিত করেছে যে এটি "মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের স্পষ্ট সূচক"।

বিটকয়েন মাইনিং সুবিধা এবং এক্সচেঞ্জ-২ থেকে অর্থ গ্রহণের লেনদেনের সময় এবং মূল্য। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

এফবিআই প্রমাণ করেছে যে জব্দ করা বিটকয়েনের অর্ধেক (প্রায় ৬১,২৩০ বিটিসি) তিনটি প্রধান লেনদেন গ্রুপের মাধ্যমে চেনের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রা বিভাজন/পুলিং কৌশল এবং খনির মাধ্যমে মুদ্রা মিশ্রণ এবং অবৈধ মুনাফা।

অভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলিও চেন এবং তার সহযোগীদের দ্বারা অর্থ পাচারের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে, যার মধ্যে এমন নথিও রয়েছে যা স্পষ্টভাবে "বিটিসি ওয়াশিং" উল্লেখ করে।

ফাইলিং অনুসারে, জব্দ করা বিটকয়েনগুলি আর চেনের ২৫টি ব্যক্তিগত ওয়ালেটে নেই, বরং এখন মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রিত ঠিকানায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিটকয়েনগুলি কীভাবে জব্দ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে, নথিতে বলা হয়েছে যে চেন "প্রতিটি ওয়ালেটের ব্যক্তিগত কীগুলির সাথে সম্পর্কিত ওয়ালেট ঠিকানা এবং মূল বাক্যাংশগুলি ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন।"

যদিও তদন্ত এবং তল্লাশির সময়, এফবিআই কীভাবে কম্পিউটার, হার্ড ড্রাইভ... অথবা চেনের ব্যক্তিগত কী এবং সিড ফ্রেজ সম্পর্কিত বইয়ের মতো স্টোরেজ ডিভাইসগুলি শারীরিকভাবে জব্দ করার ক্ষমতা রাখে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এই তথ্যের সাহায্যে, মার্কিন সরকার নিরাপদ ঠিকানায় অর্থ স্থানান্তর করতে পারে।

সূত্র: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html