কিভাবে আমেরিকা ট্রান চি থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন উদ্ধার করেছে।

কম্বোডিয়ার প্রিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান চেন ঝি বিটকয়েন ব্যবহার করে অর্থ পাচারের কার্যকলাপ গোপন করার জন্য ওয়ালেটের একটি জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন।

চেন ঝি। ছবি: প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ ।

মার্কিন বিচার বিভাগ প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের (কম্বোডিয়ায় অবস্থিত) চেয়ারম্যান চেন ঝিকে বিশ্বব্যাপী অনলাইন জালিয়াতি চক্র পরিচালনা, অর্থ পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে এই খবরে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্প্রদায় হতবাক হয়ে গেছে।

মামলার একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণ থেকে এসেছে, যার মোট মূল্য ছিল ১২৭,২৭১ বিটিসি, যার বর্তমান মূল্য প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার । এটিই এখন পর্যন্ত প্রসিকিউটরদের দ্বারা জব্দ করা বিটকয়েনের বৃহত্তম পরিমাণ।

"এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভার্চুয়াল সম্পদ জব্দ," মার্কিন বিচার বিভাগ এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে তহবিলগুলি "পিগি ব্যাংক" কেলেঙ্কারির মতো প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা পরে বৈধ ব্যবসা, শেল কোম্পানি এবং বৃহৎ আকারের বিটকয়েন মাইনিং কার্যক্রমের একটি জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল।

সন্দেহজনক লক্ষণ

মার্কিন বিচার বিভাগের রেকর্ড অনুসারে, চেন চীনা, কম্বোডিয়ান, সাইপ্রিয়ট এবং ভানুয়াতু সহ একাধিক জাতীয়তার অধিকারী এবং প্রিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাহ্যিকভাবে, এটি একটি রিয়েল এস্টেট, আর্থিক পরিষেবা এবং ভোগ্যপণ্যের সমষ্টি। তবে, এর সবচেয়ে লাভজনক কার্যক্রম কম্বোডিয়ায় জোরপূর্বক শ্রম নিয়োগকারী প্রতারণামূলক কমপ্লেক্স থেকে উদ্ভূত।

বেশিরভাগ জালিয়াতির সাথে "শুয়োর হত্যা" জড়িত, একটি অনুশীলন যেখানে প্রতারকরা অনলাইনে ভুয়া সম্পর্ক তৈরি করে, বিশ্বাস অর্জন করে এবং তারপর ভুক্তভোগীদের প্রতারণামূলক এক্সচেঞ্জ বা ই-ওয়ালেট প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে।

নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে চেন সরাসরি জালিয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন, তার কাছে "শুয়োর হত্যা" প্রকল্পের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা রেকর্ড ছিল। এমনকি তিনি ভিয়েতনাম, রাশিয়া, চীন এবং ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে জালিয়াতির স্ক্রিপ্ট সম্বলিত একটি নোটবুকও রেখেছিলেন।

২০১৮ সালে, "শুয়োর হত্যা" কেলেঙ্কারি এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ থেকে প্রিন্স গ্রুপ প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় করে। এই অর্থ পাচার করা হয়েছিল একটি অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যার উদ্দেশ্য ছিল এর উৎস গোপন করা।

প্রসিকিউটররা বলেছেন যে চেন ঝি তার প্রতারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রিন্স গ্রুপের "হিংসাত্মক পদ্ধতির" চিত্রগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন (উপরে ছবি)। ছবি: আদালতের রেকর্ড, মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস ।

রেকর্ড অনুসারে, অবৈধ মুনাফা ওয়ার্প ডেটা টেকনোলজি (লাওস-ভিত্তিক) এবং লুবিয়ান (চীন-ভিত্তিক) এর মতো বেশ কয়েকটি কোম্পানির সাথে জড়িত বৃহৎ আকারের ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং কার্যক্রমের অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

"একসময় লুবিয়ান বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম বিটকয়েন খনির কাজ করত। চেন একবার বলেছিলেন যে কম খরচের কারণে লাভ প্রচুর, যার অর্থ এই ব্যবসাগুলির পরিচালনা মূলধন প্রিন্স গ্রুপের ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রতারণার অর্থ থেকে এসেছে," নথিতে বলা হয়েছে।

২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত, ওয়ার্প ডেটা হিং সেং থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পেয়েছে, একটি শেল কোম্পানি যা অসাম গ্লোবালের সিইও এবং তার স্ত্রী সহ অর্থপ্রদানের সুবিধার্থে এবং রোলেক্স ঘড়ি এবং পিকাসোর চিত্রকর্মের মতো লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের বিলাসবহুল জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যবহৃত হত।

চেন এবং তার সহযোগীরা নতুন খননকৃত বিটকয়েনের সাথে অবৈধ লাভের যোগসূত্র তৈরি করে এর উৎস গোপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, লুবিয়ানের ঠিকানাগুলি খনির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পেয়েছিল এবং লুবিয়ানের ওয়ালেটে নতুন বিটকয়েনের শতাংশ ছিল মাত্র 30%।

পরিশীলিত কর্ম

নতুন খনন করা বিটকয়েনের বেশিরভাগই একটি নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটে (চেনের কাছে) স্থানান্তরিত হয়। এখানেই খনির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন তহবিল গ্রহণ করা হয়, যা এক্সচেঞ্জ-২ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ভূত হয়।

মামলায়, এক্সচেঞ্জ-২ ছিল একটি কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ যা চেন এবং তার সহযোগীরা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করত। মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের মধ্যে ছিল এক্সচেঞ্জ-২ থেকে তহবিল স্থানান্তর করা, একাধিক ওয়ালেটে ভাগ করা, তারপর একত্রিত করা এবং নতুন খনন করা বিটকয়েনের সাথে মিশ্রিত করা।

চিত্রটি দেখায় যে বিটকয়েন মাইনিং গ্রুপের তহবিল 22টি ওয়ালেট ঠিকানায় বিভক্ত করা হয়েছিল, অন্য ঠিকানায় একত্রিত করা হয়েছিল এবং তারপর চেনের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

চেন এবং তার সহযোগীরা তাদের তহবিলের উৎস গোপন করার জন্য একাধিক স্তরের অর্থ পাচারের কৌশল ব্যবহার করেছিল। FTI, Amber Hill Ventures এবং LBG-এর মতো শেল কোম্পানিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যারা ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং আয়ের উৎসগুলিকে প্রতারণামূলকভাবে উপস্থাপন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল।

অবৈধ তহবিলগুলি এক্সচেঞ্জ-১ এবং এক্সচেঞ্জ-২ এর মতো কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল। চীনে অবস্থিত এক্সচেঞ্জ-১ কে মার্কিন সরকারের সাথে সহযোগিতার অভাব এবং লেনদেন গোপন করার ক্ষমতার কারণে "বিদেশী অপরাধীদের পক্ষপাতী" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, ক্রিপ্টোকারেন্সিটি কয়েক ডজন, এমনকি শত শত ওয়ালেটে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর এগুলি চেনের হাতে থাকা বেশ কয়েকটি আনহোস্টেড ওয়ালেটে একত্রিত করা হয়।

এক্সচেঞ্জ-২ প্ল্যাটফর্ম থেকে অর্থ ২৭টি ওয়ালেট ঠিকানার মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল, অন্যান্য ওয়ালেটে একত্রিত করা হয়েছিল এবং তারপর চেনের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

এফবিআই-এর চিত্রটি দেখায় যে একটি বিটকয়েন মাইনিং গ্রুপের অর্থ ২২টি ভিন্ন ওয়ালেট ঠিকানার মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল, তারপর একটি ঠিকানায় একত্রিত করে চেনের ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

একইভাবে, এক্সচেঞ্জ-২ থেকে তহবিলগুলিকে ২৭টি ঠিকানায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তারপর অন্য একটি ঠিকানায় একত্রিত করা হয়েছিল, যা একটি জটিল লেনদেন মডেল তৈরি করেছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, লেনদেনগুলি প্রায় একই পরিমাণ এবং সময় সহ পাঠানো হয়েছিল। এই মিল থেকে বোঝা যায় যে এক্সচেঞ্জ-২ (কেলেঙ্কারী) থেকে বিটকয়েন ইচ্ছাকৃতভাবে বিটকয়েন মাইনিং তহবিল থেকে লেনদেনের অনুকরণে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, এই ধারণা তৈরি করে যে ওয়ালেটে থাকা সম্পূর্ণ পরিমাণ বৈধ খনির কার্যক্রম থেকে এসেছে, অবশিষ্ট অবৈধ তহবিল গোপন করে।

এফবিআই কীভাবে বিটকয়েন জব্দ করেছে।

এফবিআই কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেন যে জব্দ করা তহবিল এক্সচেঞ্জে ছিল না, বরং চেনের মানিব্যাগে সংরক্ষিত ছিল।

তহবিল খুঁজে বের করার জন্য, সংস্থাটি চেনের ২৫টি ব্যক্তিগত ওয়ালেটের অর্থের প্রাথমিক উৎস চিহ্নিত করেছে। তহবিলের প্রধান উৎস ছিল দুটি: বিটকয়েন মাইনিং অপারেশন (লুবিয়ান এবং ওয়ার্প ডেটার মাধ্যমে), এবং কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের ওয়ালেট থেকে শেল কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে পরোক্ষ স্থানান্তর।

এফবিআই এজেন্টরা একই লেনদেনের সময় এবং মূল্যের উপর ভিত্তি করে ২৫টি ঠিকানাকে ১৩টি ক্লাস্টারে (ক্লাস্টার ইনডেক্স-১ থেকে ক্লাস্টার ইনডেক্স-১৩) বিভক্ত করেছে। এফবিআই তহবিল বিভক্তকরণ এবং একত্রীকরণের প্রক্রিয়াটিকে কাস্টোডিয়াল এবং নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক হিসাবে মডেল করেছে। সংস্থাটি এটিকে "মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত" হিসাবে নিশ্চিত করেছে।

বিটকয়েন মাইনিং অপারেশন এবং এক্সচেঞ্জ-২ থেকে তহবিল গ্রহণের লেনদেনের সময় এবং মূল্য। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

এফবিআই প্রমাণ করেছে যে জব্দ করা বিটকয়েনের অর্ধেক (প্রায় 61,230 বিটিসি) তিনটি প্রধান লেনদেন গ্রুপের মাধ্যমে চেনের ব্যক্তিগত ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার মধ্যে মুদ্রা বিভাজন/একত্রীকরণ কৌশল এবং খননকৃত এবং অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিলের মিশ্রণের লেনদেন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে চেন এবং তার সহযোগীদের অর্থ পাচারের কার্যকলাপও প্রকাশ পেয়েছে, যার মধ্যে "বিটিসি ওয়াশিং"-এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকা নথিও রয়েছে।

রেকর্ড অনুসারে, জব্দ করা বিটকয়েনটি আর চেনের ২৫টি ব্যক্তিগত ওয়ালেটে নেই, বরং এখন মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রিত ঠিকানায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। জব্দের পদ্ধতি সম্পর্কে, নথিতে বলা হয়েছে যে চেন "ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ওয়ালেটের ব্যক্তিগত কীগুলির সাথে সম্পর্কিত ওয়ালেট ঠিকানা এবং মূল বাক্যাংশ সংরক্ষণ করেছিলেন।"

যদিও পদ্ধতিটি নির্দিষ্ট করা হয়নি, তদন্ত এবং তল্লাশির সময়, এফবিআই সম্ভাব্যভাবে কম্পিউটার, হার্ড ড্রাইভের মতো স্টোরেজ ডিভাইস, অথবা চেনের ব্যক্তিগত কী এবং সিড ফ্রেজ সম্বলিত রেকর্ডগুলি জব্দ করতে পারে। এই তথ্যের সাহায্যে, মার্কিন সরকার নিরাপদ স্থানে তহবিল স্থানান্তর করতে পারে।

সূত্র: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html