১ নভেম্বর থেকে ৫০ কোটি টাকা স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য প্রবেশ করতে হবে

QNgTV- স্টেট ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সার্কুলার ২৭ অনুসারে, ১ নভেম্বর থেকে, বৃহৎ মূল্যের অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য এবং লেনদেনের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংকের নতুন নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১ নভেম্বর থেকে ৫০ কোটি টাকা স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য প্রবেশ করতে হবে

বিশেষ করে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের সমস্ত দেশীয় ইলেকট্রনিক লেনদেন এবং ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য প্রেরক এবং গ্রহীতার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থপ্রদান মধ্যস্থতাকারীদের নাম, সনাক্তকরণ নম্বর, ঠিকানা, লেনদেনের উদ্দেশ্য, সুবিধাভোগী অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেনের রেফারেন্স কোড বিস্তারিতভাবে সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট করতে হবে।

মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত অস্বাভাবিক লক্ষণ বা সন্দেহ সনাক্ত হলে, ব্যাংকের লেনদেন স্থগিত করার বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে। স্টেট ব্যাংক ইউনিটগুলিকে স্থাপন এবং প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য 31 ডিসেম্বর, 2025 পর্যন্ত একটি পরিবর্তনকালীন সময়কালও মঞ্জুর করে।

সূত্র: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html