শার্ক বিন মামলায় বিনিয়োগকারীদের টাকা তোলার কৌশলের নেপথ্যে

চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রতিনিধিরা বলেছেন যে ব্লকচেইন প্রকল্পের তারল্য পুলে হস্তক্ষেপ করা পক্ষগুলির মধ্যে প্রতিশ্রুতি এবং প্রকল্পের মালিকের বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে।

পুলিশ স্টেশনে মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন)। ছবি: হ্যানয় সিটি পুলিশ ।

AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প ভেঙে পড়ার পর, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) বারবার দাবি করেছেন যে তিনি একজন ভুক্তভোগী, "কার্পেট-টানা" আচরণে কোনও জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। যাইহোক, প্রকল্পের প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা (CTO) বলে দাবি করা ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ব্লকচেইন লেনদেনের তথ্য গল্পটিকে জটিল করে তুলেছে, ক্রিপ্টো সম্পদ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বিশ্বাস করেন যে কোনও প্রকল্প ব্যক্তি বা সংস্থাকে তারল্য পুলে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়, যেমন AntEx টিম অর্থ উত্তোলন করেছিল, তা অগত্যা বিকেন্দ্রীকরণের নীতি লঙ্ঘন করে না। এটি প্রকল্পের মালিক এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে প্রাথমিক প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে।

সেই অনুযায়ী, যদি কোনও প্রকল্প একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে কিন্তু মাঝপথে থেমে যায় এবং তার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে, তাহলে এটি মূলধনের অপব্যবহারের লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ, কিছু প্রকল্পে ৫ বা ১০ বছর পর শুরু থেকেই তারল্য প্রত্যাহারের অধিকার নির্ধারণ করা হয়। যখন বিনিয়োগকারীরা এই শর্তে সম্মত হন, তখন তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিপরীতে, যদি তারা তা গ্রহণ না করে তবে তাদের প্রকল্প থেকে প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে।

"ব্লকচেইনে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কেবল আপেক্ষিক, সমস্যা হল প্রকল্পের মালিক বিনিয়োগকারীর প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন কিনা। অনেক ক্ষেত্রে, তারা তা করেননি," মিঃ দিন বলেন।

চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রতিনিধির মতে, অনেক ক্ষেত্রে, লিকুইডিটি পুলের ব্যবস্থাপনা সম্প্রদায়ের কাছে স্থানান্তরিত হয় অথবা স্মার্ট চুক্তি, টোকেন লক প্রক্রিয়া বা অন্যান্য বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা মডেল, যেমন DAO-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

প্রতারণামূলক প্রকল্পগুলি কীভাবে চিনবেন সে সম্পর্কে, মিঃ দিন বিশ্বাস করেন যে বিনিয়োগকারীরা এগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করতে পারবেন। চেইনট্রেসার প্রকল্পের গবেষণা দল 200 টিরও বেশি প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে বেশিরভাগ জালিয়াতির মধ্যে মিল রয়েছে অযৌক্তিক লাভের প্রতিশ্রুতি, তথ্যে স্বচ্ছতার অভাব এবং অস্পষ্ট আর্থিক মডেল।

চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন, ব্লকচেইন ক্ষেত্রে জালিয়াতির বিষয়টি শেয়ার করেছেন। ছবি: ভ্যান আন/ভিবিএ ।

অনেক প্রকল্প মাসে ১০-১৫% পর্যন্ত মুনাফা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা আইনি বিনিয়োগ মডেলের জন্য একটি অবাস্তব সংখ্যা। এছাড়াও, অনেক প্রকল্পে কেবল ভিয়েতনামী ভাষায় তথ্য থাকে, যদিও তাদের বিজ্ঞাপনে অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী রয়েছে বা প্রকল্পের মালিকরা বিদেশী বলে প্রচার করা হয়। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে যদি কোনও তথ্য না থাকে তবে বিনিয়োগকারীদের সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

২০২৩ সালে ভিয়েতনাম সাইবার সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভিয়েতনামী জনগণ প্রায় ১৯,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং থেকে প্রতারিত হয়েছিল, যার মধ্যে ৬০% এরও বেশি বিনিয়োগ মডেলের সাথে সম্পর্কিত ছিল। "উচ্চ, দ্রুত এবং নিরাপদ মুনাফা অর্জনের মানসিকতা এমন একটি দুর্বলতা যা বিনিয়োগকারীদের আর্থিক অপরাধীদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে," মিঃ দিন জোর দিয়ে বলেন।

গ্রেপ্তারের আগে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন বারবার দাবি করেছিলেন যে তিনি অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের পতনের শিকার, জোর দিয়ে বলেছিলেন যে "কার্পেট উত্তোলন" প্রযুক্তিগত দল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। যাইহোক, হুইসেলব্লোয়ার অ্যাকাউন্ট "শার্ক বিন" জনসমক্ষে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ওয়ালেট ঠিকানাগুলি প্রকাশ্যে প্রকাশ করেছে যাতে সম্প্রদায় লেনদেনগুলি পরীক্ষা করতে পারে।

"সেই সময়, মিঃ বিন বলেছিলেন যে বিনিয়োগকারীরা খুব আগ্রহী ছিলেন, এটাই ছিল তারল্য প্রত্যাহারের সঠিক সময়," এই ব্যক্তি বর্ণনা করেন।

১৪ অক্টোবর বিকেলে, হ্যানয় সিটি পুলিশ অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত "সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাতের" ঘটনা তদন্তের জন্য মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন এবং ৯ জন সহযোগীকে মামলা দায়ের করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে। তদন্ত সংস্থার মতে, বরাদ্দকৃত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১১৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং , যা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারী ওয়ালেট ঠিকানার মূলধন অবদান থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

সূত্র: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html