আজ তান হোয়াং মিন চেয়ারম্যান দো আনহ ডং-এর বিচার চলছে।

আজ (১৯ মার্চ), হ্যানয় সিটি পিপলস কোর্ট তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যান দো আন ডুং এবং তার সহযোগীদের জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করেছে।

সম্পত্তির জালিয়াতি এবং অপব্যবহারের অভিযোগে পনেরো জন আসামীকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে:

1. ডো আনহ ডং, তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যান;

২. দো হোয়াং ভিয়েত (তান হোয়াং মিনের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর);

৩. ফুং দ্য তিন (তান হোয়াং মিনের প্রাক্তন অর্থ ও হিসাবরক্ষণ পরিচালক);

৪. হোয়াং কুয়েট চিয়েন (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সেন্টারের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর, একই সাথে ট্যান হোয়াং মিন হোটেল অ্যান্ড সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং বিভাগের পরিচালক);

৫. লে থি মাই (তান হোয়াং মিন হোটেল অ্যান্ড ট্রেডিং সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেডের ক্যাপিটাল রিসোর্সেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-পরিচালক);

৬. ভু লে ভ্যান আন (তান হোয়াং মিন হোটেল অ্যান্ড ট্রেডিং সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেডের ক্যাপিটাল রিসোর্সেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-পরিচালক);

৭. নগুয়েন ভ্যান খান (তান হোয়াং মিন হোটেল অ্যান্ড সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের বাজেট বিভাগের উপ-প্রধান, অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কেন্দ্র);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর);

৯. নগুয়েন মান হুং (ভিয়েত স্টার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান);

১০. ট্রান হং সন (সোলেইল হোটেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান);

১১. নগুয়েন খোয়া ডুক (পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং উইন্টার প্যালেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর);

১২. বুই থি নগক ল্যান (নাম ভিয়েত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং কনসাল্টিং সার্ভিসেস কোং লিমিটেড, নর্দার্ন ব্রাঞ্চের প্রাক্তন পরিচালক);

১৩. লে ভ্যান ডো (হ্যানয় অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং কোম্পানি লিমিটেডের জেনারেল ডিরেক্টর);

১৪. ফান আনহ হুং (হ্যানয় অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন উপ-পরিচালক);

১৫. নগুয়েন থি হাই (হ্যানয় অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর)।

বিচারকদের প্যানেলে সভাপতিত্বকারী বিচারক, বিচারক নগুয়েন জুয়ান ভ্যান; বিচারক নগুয়েন থান না; বিকল্প বিচারক ট্রান ডুক হিউ এবং ৩ জন বিচারক রয়েছেন।

আদালতে আসামী ডো আনহ ডং। ছবি: চি হিউ

বিচারে প্রসিকিউটরের প্রতিনিধিত্বকারী প্রসিকিউটরদের মধ্যে ছিলেন প্রসিকিউটর ড্যাং নু ভিন, নুগেন নাট তুয়ান, নুগেন ডুক লং, নুগেন থান লাম এবং মিসেস ভু থি আন দাও। আসামীদের পক্ষে ২০ জনেরও বেশি আইনজীবী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মামলার সাথে সম্পর্কিত, ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারীকে আদালতে তলব করা হয়েছিল। বিচারের আগে, হ্যানয় পিপলস কোর্ট বিবাদীদের, বিশেষ করে বিবাদীদের, দো হোয়াং ভিয়েত এবং দো আনহ ডাং-এর জন্য নমনীয়তার অনুরোধ জানিয়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১,০০০ টিরও বেশি "সাজা হ্রাসের জন্য আবেদন" পেয়েছিল।

তাদের আবেদনে, বিনিয়োগকারীরা আদালত এবং প্রসিকিউটরের অফিসকে সমস্ত আসামীদের ফৌজদারি দায় কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

আসামীরা দো আন দুং এবং দো হোয়াং ভিয়েত। ছবি পুলিশ সরবরাহ করেছে।

অভিযোগ অনুসারে, আর্থিক সমস্যার কারণে, ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত তান হোয়াং মিন গ্রুপের কাজের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং ঋণ পরিশোধের খরচ মেটাতে, মিঃ ডো আনহ ডুং নীতিতে সম্মত হন এবং তার ছেলে ডো হোয়াং ভিয়েতের মাধ্যমে, তার কর্তৃত্বাধীন বিবাদীদের তিনটি কোম্পানির (ভিয়েতনাম স্টার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড, সোলেইল হোটেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং উইন্টার প্যালেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি) আইনি সত্তা ব্যবহার করে তান হোয়াং মিন গ্রুপের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য নয়টি পৃথক কর্পোরেট বন্ড প্যাকেজ জারি করার নির্দেশ দেন এবং অনুমোদন দেন। যার মোট পরিমাণ ১০,০৩০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং।

নয়টি বন্ড প্যাকেজ অবৈধভাবে বিক্রির মাধ্যমে, তান হোয়াং মিন কোম্পানি মোট ১৩,৯৭২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে। তদন্তে দেখা গেছে যে নয়টি বন্ড প্যাকেজের মেয়াদ ২-৫ বছর ছিল, কিন্তু তান হোয়াং মিন কোম্পানির আসামীরা বন্ড বিক্রি করার জন্য মেয়াদপূর্তিকে সপ্তাহ এবং মাসের ছোট ছোট সময়ে ভাগ করে এবং বন্ড বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদের খরচ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করে।

তান হোয়াং মিন পরবর্তী বন্ডহোল্ডার/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ৫.১৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ব্যবহার করেছিলেন যাদের বন্ড আগে পরিপক্ক হয়েছিল তাদের পরিশোধ করার জন্য। অতএব, মামলা শুরু হওয়ার সময়, অপরাধটি আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং প্রতিরোধ করা হয়েছিল, এবং ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারী (ভুক্তভোগী) এর ৮.৬৪৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অবশিষ্ট মূল ঋণ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

বন্ড ইস্যু করার জন্য, আসামীরা অসংখ্য প্রতারণামূলক কাজ এবং পরিকল্পনা পরিচালনা করে, শর্তাবলী, ইস্যু নথি, প্রস্তাব পদ্ধতি এবং বন্ড লেনদেনকে বৈধতা দেয়: গ্রুপের মধ্যে কোম্পানিগুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কাল্পনিক বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি, আমানত চুক্তি এবং শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম জাল করে।

আসামীরা অডিটিং ফার্মের সাথে যোগসাজশ করে তিনটি ইস্যুকারী কোম্পানির আর্থিক বিবৃতি জাল করে, বন্ড ইস্যুর জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য অযোগ্য মতামত জারি করে।

আসামীরা "কাল্পনিক" বন্ড স্থানান্তর চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে, যা "কাল্পনিক" নগদ প্রবাহ তৈরি করেছে, যা দেখায় যে ট্যান হোয়াং মিন বন্ডের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তির অধীনে তিনটি ইস্যুকারী কোম্পানি থেকে নগদ পেয়েছেন; বন্ড প্যাকেজের জন্য "মায়াময়" মূল্য তৈরি করেছে, যা এই গোষ্ঠীর বন্ডহোল্ডারদের বৈধতা দিয়েছে।

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে আসামীরা বন্ডের জন্য জামানত হিসেবে কাল্পনিক বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করেছে। এর ফলে আস্থা তৈরি হয়েছে এবং তারা তান হোয়াং মিনের আইনি সত্তা এবং ব্র্যান্ড ব্যবহার করে ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট ৮,৬৪৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সংগ্রহ এবং আত্মসাৎ করেছে।

আসামীরা এই অর্থ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে, বন্ড ইস্যু করার উদ্দেশ্যে নয়। আজ পর্যন্ত, মিঃ দো আনহ ডুং এবং মিঃ দো হোয়াং ভিয়েতের পরিবারগুলি প্রায় ৮.৬ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং (C03 বিভাগের অস্থায়ী হোল্ডিং অ্যাকাউন্টে জমা) দিয়ে ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করেছে।

উৎস: https://vietnamnet.vn/hom-nay-xet-xu-chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-2260969.html