তান হোয়াং মিন চেয়ারম্যান ডো আনহ ডং আজ বিচারে

আজ (১৯ মার্চ), হ্যানয় পিপলস কোর্ট তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যান দো আন ডুং এবং তার সহযোগীদের সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করেছে।

সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের অপরাধে ১৫ জন আসামীকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে:

1. ডো আনহ ডং, তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যান;

২. দো হোয়াং ভিয়েত (তান হোয়াং মিনের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর);

৩. ফুং দ্য তিন (তান হোয়াং মিনের প্রাক্তন অর্থ ও হিসাবরক্ষণ পরিচালক);

৪. হোয়াং কুয়েট চিয়েন (অর্থ ও হিসাব কেন্দ্রের প্রাক্তন উপ-পরিচালক, একই সাথে তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক);

৫. লে থি মাই (তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ক্যাপিটাল রিসোর্সেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-পরিচালক);

৬. ভু লে ভ্যান আন (তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ক্যাপিটাল রিসোর্সেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-পরিচালক);

৭. নগুয়েন ভ্যান খান (তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের বাজেট বিভাগের উপ-প্রধান, অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কেন্দ্র);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর);

৯. নগুয়েন মান হুং (ভিয়েত স্টার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান);

১০. ট্রান হং সন (সোলেইল হোটেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান);

১১. নগুয়েন খোয়া ডুক (পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং উইন্টার প্যালেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর);

১২. বুই থি নগক ল্যান (নাম ভিয়েত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং কনসাল্টিং সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেড, নর্দার্ন ব্রাঞ্চের প্রাক্তন পরিচালক);

১৩. লে ভ্যান ডো (হ্যানয় অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং কোম্পানি লিমিটেডের জেনারেল ডিরেক্টর);

১৪. ফান আনহ হুং (হ্যানয় অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন উপ-পরিচালক);

১৫. নগুয়েন থি হাই (হ্যানয় অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর)।

বিচারক প্যানেলে রয়েছেন বিচারের প্রধান বিচারক, বিচারক নগুয়েন জুয়ান ভ্যান; বিচারক নগুয়েন থান না; বিকল্প বিচারক ট্রান ডুক হিউ এবং ৩ জন পিপলস জুরর।

আদালতে আসামী ডো আনহ ডং। ছবি: চি হিউ

বিচারে উপস্থিত প্রসিকিউরিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন: ড্যাং নু ভিন, নুয়েন নাট তুয়ান, নুয়েন ডুক লং, নুয়েন থান লাম এবং মিসেস ভু থি আন দাও। আসামীদের পক্ষে ২০ জনেরও বেশি আইনজীবী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মামলার সাথে সম্পর্কিত, ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারীকে আদালতে তলব করা হয়েছিল। বিচারের আগে, হ্যানয় পিপলস কোর্ট বিবাদীদের, বিশেষ করে বিবাদীদের, দো হোয়াং ভিয়েত এবং দো আনহ ডাং-এর সাজা কমানোর অনুরোধ করে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১,০০০-এরও বেশি "সাজা কমানোর আবেদন" পেয়েছিল।

আবেদনে, বিনিয়োগকারীরা আদালত এবং প্রকিউরেসির কাছে সমস্ত আসামীদের জন্য ফৌজদারি দায় হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

আসামী দো আন দুং এবং দো হোয়াং ভিয়েত। ছবি পুলিশ সরবরাহ করেছে।

অভিযোগ অনুসারে, আর্থিক সমস্যার কারণে, ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত, তান হোয়াং মিন গ্রুপের কার্যক্ষম যন্ত্রপাতি, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থের জন্য, মিঃ ডো আন ডুং নীতিতে সম্মত হন এবং তার ছেলে ডো হোয়াং ভিয়েতের মাধ্যমে আসামীদের ৩টি কোম্পানির (ভিয়েতনাম স্টার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, সোলেইল হোটেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, উইন্টার প্যালেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি) আইনি সত্তা ব্যবহার করে তান হোয়াং মিন গ্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ১০,০৩০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং মূল্যের ৯টি পৃথক কর্পোরেট বন্ড প্যাকেজ জারি করার নির্দেশ ও অনুমোদন দেন।

৯টি বন্ড প্যাকেজের অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে, তান হোয়াং মিন কোম্পানি মোট ১৩,৯৭২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে। তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে জারি করা ৯টি বন্ড প্যাকেজের মেয়াদ ২-৫ বছর ছিল, কিন্তু তান হোয়াং মিন কোম্পানির আসামীরা বন্ড বিক্রি করার জন্য শর্তাবলীকে সপ্তাহ এবং মাসে ভাগ করে এবং বন্ড রাজস্ব থেকে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করে।

তান হোয়াং মিন পরবর্তীতে বন্ড কিনেছেন এমন ব্যক্তি/চুক্তি থেকে প্রাপ্ত ৫,১৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি অর্থ ব্যবহার করেছেন যারা আগে পরিপক্ক বন্ড কিনেছেন এমন ব্যক্তি/চুক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য। অতএব, মামলার সময়, অপরাধটি আবিষ্কার করা হয়েছিল, প্রতিরোধ করা হয়েছিল এবং ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারী (ভুক্তভোগী) এর ৮,৬৪৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি অবশিষ্ট মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছিল।

বন্ড ইস্যু করার জন্য, আসামীরা অনেক প্রতারণামূলক কাজ এবং কৌশলে যোগসাজশ করেছিল, শর্তাবলী, ইস্যু নথিপত্র, প্রস্তাব পদ্ধতি এবং বন্ড লেনদেনকে বৈধতা দিয়েছিল: আইনি বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি, আমানত এবং স্টক বিক্রয় এবং ক্রয় স্বাক্ষর করে ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে জাল করে... যা বাস্তব ছিল না, গ্রুপের কোম্পানিগুলির মধ্যে।

বিবাদীরা তিনটি ইস্যুকারী কোম্পানির আর্থিক বিবৃতি বৈধ করার জন্য নিরীক্ষকদের সাথে যোগসাজশ করে এবং বন্ড ইস্যুর জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতার মতামত প্রদান করে।

আসামীরা বন্ড স্থানান্তর এবং "জাল" নগদ প্রবাহ পরিচালনার জন্য "জাল" চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে, যা দেখায় যে ট্যান হোয়াং মিন বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে 3টি ইস্যুকারী কোম্পানি থেকে বন্ড এবং নগদ প্রবাহের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন; বন্ড প্যাকেজের জন্য "ভার্চুয়াল" মান তৈরি করে, এই গোষ্ঠীর জন্য বন্ডহোল্ডারদের বৈধতা দেয়।

অভিযোগ হল যে আসামীরা "জাল" বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বন্ডের জন্য জামানত হিসেবে ব্যবহার করেছে। সেখান থেকে, তারা আস্থা তৈরি করেছে, আইনি সত্তা এবং তান হোয়াং মিন ব্র্যান্ড ব্যবহার করে ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট ৮,৬৪৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি সংগ্রহ এবং আত্মসাৎ করেছে।

এই অর্থ আসামিরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল, বন্ড ইস্যু করার উদ্দেশ্যে নয়। আজ পর্যন্ত, মিঃ দো আনহ ডুং এবং দো হোয়াং ভিয়েতের পরিবারগুলি প্রায় ৮.৬ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং (ডিপার্টমেন্ট C03 এর অস্থায়ী অ্যাকাউন্টে জমা) দিয়ে ১০০% ক্ষতি পুনরুদ্ধার করেছে।

উৎস: https://vietnamnet.vn/hom-nay-xet-xu-chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-2260969.html