ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি আবারও বেড়ে উঠছে, অনেক লোকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার শিকার হয়েছে।

কিছু লোকের লোভ এবং জ্ঞানের অভাবের সুযোগ নিয়ে, প্রতারকরা আর্থিক বিনিয়োগ, বিশেষ করে ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানাতে কৌশল ব্যবহার করে, প্রতিপত্তি এবং বিশাল লাভের লোভ দেখিয়ে। অনেক লোককে কোটি কোটি ডলার প্রতারণার শিকার করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগ করে কোটি কোটি ডলার প্রতারণার শিকার হয়েছেন অনেকেই - ছবি: টিইউ ট্রুং

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া কিছু মানুষের দ্রুত ধনী হওয়া এবং অল্প সময়ের মধ্যে বড় অঙ্কের টাকা জয়ের গল্প থেকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি - যা সাধারণত ভার্চুয়াল মানি নামে পরিচিত - নিয়ে খেলা করার ক্ষেত্রে, অনেক ব্যবহারকারী স্বপ্ন "পালন" করেছেন এবং অনলাইনে ধনী হওয়ার সুযোগ খুঁজছেন। এই মনোবিজ্ঞানকে ধরে, স্ক্যামাররা ফাঁদ পেতে অনেক কৌশল চালু করেছে।

ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগ করে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার শিকার

টেলিগ্রাম অ্যাপ্লিকেশনে "ফাইন্যান্স অফ দ্য টাইমস" নামক একটি গ্রুপে দুর্ঘটনাক্রমে আসার পর, মিসেস ভি. ( হ্যানয় ) আকর্ষণীয় আর্থিক বিনিয়োগ কার্যক্রমের একটি সিরিজের সাথে পরিচিত হন যেখানে অনেক লোক অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিটফরেক্স নামক একটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগ করা।

গ্রুপটিতে পর্যবেক্ষণ করে, মিসেস ভি. দেখতে পান যে আরও অনেক লোক যোগ দিয়েছে এবং অনেকে গ্রুপের "বিশেষজ্ঞদের" নির্দেশ অনুসারে বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত বিশাল লাভের প্রমাণও দেখিয়েছে। দ্রুত ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, মিসেস ভি. গ্রুপের "বিশেষজ্ঞদের" নির্দেশ অনুসারে ভার্চুয়াল মুদ্রা কেনার জন্য ক্রমাগত বিনিয়োগের অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন।

যখন চুক্তিটি সম্পন্ন করার সময় এসেছিল, তখন মিসেস ভি. তার কেনা ভার্চুয়াল মুদ্রাটি বিক্রি করে দেন, কিন্তু হঠাৎ সিস্টেমে একটি ত্রুটি দেখা দেয়। তারপর, "বিশেষজ্ঞরা" তাকে টাকা তোলার জন্য কর, ফি, বীমা... প্রদানের নির্দেশ দেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন, তখন মিসেস ভি. স্ক্যামারদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছিলেন তা ২.৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ পৌঁছে গিয়েছিল।

আরেকটি ক্ষেত্রে, ডেটিং অ্যাপ টিন্ডার ব্যবহার করার সময়, মিসেস টি. (হ্যানয়) বলেছিলেন যে তিনি সিঙ্গাপুরের "একটি বড় হাসপাতালের ডাক্তার" বলে দাবি করা একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করেছিলেন। মিসেস টি.-এর সাথে কিছুক্ষণ চ্যাট এবং বিশ্বাস অর্জনের পর, ডাক্তার তাকে ভার্চুয়াল মুদ্রা গেমে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

মিসেস টি. বলেন যে প্রথমবার তিনি ২০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেছিলেন এবং সাথে সাথেই ৩০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং তুলে নিয়েছিলেন। তিনি ২৬৬ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করতে থাকেন এবং ৩০৪ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং তুলে নেন। মাত্র ২টি জমা দেওয়ার পর, মিসেস টি. মাত্র ২ দিনে ৪৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং লাভ করেন। "বাজি খুব ভালো ছিল" দেখে, মিসেস টি. ৩০ কোটি ভিয়েতনামি ডং জমা করতে থাকেন এবং একটি বিজ্ঞপ্তি পান যে "অ্যাকাউন্টটি ১০.১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জিতেছে" কিন্তু টাকা তুলতে পারেনি।

সিস্টেমটি মিসেস টি.-কে "ব্যক্তিগত আয়করের ২০% দিতে হবে" বলে অবহিত করে। ধনী হতে চলেছেন ভেবে, মিসেস টি. তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে ১.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দিতে দ্বিধা করেননি। তারপর, তিনি টাকা তোলার জন্য তার অ্যাকাউন্ট যাচাই করার জন্য আরও ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং দ্রুত টাকা তোলার চ্যানেলে যোগদানের জন্য ১.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রদান করেন। তবে, মিসেস টি. এখনও টাকা তুলতে পারেননি। মিসেস টি. বলেছেন যে তিনি মাত্র ৫ দিনের মধ্যে সিস্টেমে মোট ৫.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং স্থানান্তর করেছেন।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অংশগ্রহণকারী ব্যবহারকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা স্ক্যামারদের জন্য একটি "উর্বর ভূমি" হয়ে উঠেছে। টিন্ডার, ইজম্যাচ, লিট ম্যাচ, হুলো... এর মতো অনলাইন ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে, স্ক্যামাররা তাদের "শিকার" এর সাথে বন্ধুত্ব করে, চ্যাট করে এবং বিশ্বাস তৈরি করে।

এরপর, তারা আর্থিক বিষয়ে আলোচনা করবে, আকর্ষণীয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করবে। যদি তারা সরলভাবে অর্থ প্রদানে সম্মত হয়, তাহলে আস্থা বৃদ্ধির জন্য প্রথম বিনিয়োগের পরপরই সুদ পরিশোধ করা হবে। "যখন ভুক্তভোগী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, তখন স্ক্যামাররা অনেক কারণ তৈরি করবে যেমন: ভিআইপি প্যাকেজ আপগ্রেড করা, বিনিয়োগ সহায়তা তহবিল ফেরত দেওয়া, নিরাপত্তা মোড অপসারণ করা, সিস্টেমের ত্রুটি... যথাযথ সম্পদে," একজন বিশেষজ্ঞ সতর্ক করে বলেছেন।

কেলেঙ্কারী থেকে সাবধান থাকুন

হ্যানয় পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অনলাইনে আর্থিক বিনিয়োগে অংশগ্রহণের সময় প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে তারা অনেক রিপোর্ট পেয়েছে। অনেক লোককে কয়েক বিলিয়ন থেকে কয়েক বিলিয়ন ডং পর্যন্ত প্রতারণা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিটির সংখ্যা ছিল ৫৭ বিলিয়ন ডং পর্যন্ত। পুলিশের মতে, প্রতারকরা তাদের তৈরি ট্রেডিং ফ্লোর এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ক্রমাগত বিজ্ঞাপন, আকর্ষণ এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের জন্য লোকেদের প্রলুব্ধ করে।

"কর্মচারীদের" একটি দল ক্রমাগত "বিনিয়োগকারীদের" কল করবে এবং পরামর্শদাতা গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে, জালো, টেলিগ্রামের মাধ্যমে বিনিময় করবে... এমনকি তারা আর্থিক বিশেষজ্ঞ, স্টক বিশেষজ্ঞ বা নামী ব্রোকারেজ কোম্পানির প্রতিনিধি হওয়ার ভান করবে যাতে সহজেই ফেসবুক গ্রুপ, টেলিগ্রাম, জালো... তে "শিকার" কে প্রলুব্ধ করা যায় এবং তাদের তৈরি ট্রেডিং ফ্লোরে অংশগ্রহণ করা যায়।

স্ক্যামাররা উচ্চ সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের এক্সচেঞ্জের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে, এমনকি পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে লাভের জাল প্রমাণও সরবরাহ করে। বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করে এবং অর্থ গ্রহণের পরে, ভার্চুয়াল এক্সচেঞ্জটি বন্ধ হয়ে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা তাদের সমস্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ হারাতে থাকে।

অনেক প্রতারক গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সিকিউরিটিজ, ভার্চুয়াল মুদ্রা, ডিজিটাল মুদ্রা প্রবর্তন এবং বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য সম্মেলন, সেমিনার আয়োজনের কৌশলও ব্যবহার করে। বাজারের চেয়ে উচ্চতর লাভের স্তর এবং মূলধন এবং সুদ উত্তোলন করা সহজ, এমন কারণগুলি যা প্রতারকরা ক্রমাগত মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্যবহার করে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, তথ্য সুরক্ষা বিভাগ ( তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ) সুপারিশ করছে যে আন্তর্জাতিক সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ, ভার্চুয়াল মুদ্রা, ডিজিটাল মুদ্রার সাথে পরিচিত হওয়ার সময় জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে যখন তাদের অর্থ ও সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে জ্ঞান নেই। জনগণকে ট্রেডিং ফ্লোর, আর্থিক কোম্পানি এবং বিনিয়োগে আগ্রহী সিকিউরিটিজ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনাগুলি সাবধানতার সাথে উল্লেখ করা উচিত।

এছাড়াও, বিনিয়োগকারী ফ্লোর এবং প্রতারণামূলক কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অর্থ হারানো এড়াতে বিনিয়োগের আগে জনগণ এবং বিনিয়োগকারীদের বিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। "মানুষের কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফ্লোরগুলিতেই ব্যবসা করা উচিত। বিশেষ করে, জনগণের শেয়ার করা উচিত নয় ব্যক্তিগত তথ্য "যে কোনও রূপে, অজানা উৎসের অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করবেন না বা অদ্ভুত লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করবেন না," সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছে।

উৎস