ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি আবারও বেড়ে চলেছে, অনেক মানুষ কোটি কোটি ডলার হারিয়েছে।

মানুষের লোভ এবং জ্ঞানের অভাবের সুযোগ নিয়ে, স্ক্যামাররা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিশাল লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্থিক বিনিয়োগ, বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রলুব্ধ করার জন্য প্রতারণামূলক কৌশল ব্যবহার করে। অনেক লোককে কোটি কোটি ডলার প্রতারণার শিকার করা হয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে অনেকেই কোটি কোটি ডলার প্রতারণার শিকার হয়েছেন - ছবি: টিইউ ট্রুং

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া মানুষের দ্রুত ধনী হওয়ার এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল মুনাফা অর্জনের গল্প থেকে... সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং - যা প্রায়শই ভার্চুয়াল মুদ্রা নামে পরিচিত - অনেক ব্যবহারকারী স্বপ্ন দেখেছেন এবং অনলাইনে ধনী হওয়ার সুযোগ খুঁজছেন। এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে, স্ক্যামাররা তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা চালু করেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করে কোটি কোটি টাকা কেলেঙ্কারিতে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

টেলিগ্রাম অ্যাপে "আধুনিক যুগে অর্থায়ন" নামক একটি গ্রুপে দুর্ঘটনাক্রমে যোগ হওয়ার পর, মিসেস ভি. ( হ্যানয় ) আকর্ষণীয় আর্থিক বিনিয়োগ কার্যক্রমের একটি সিরিজের সাথে পরিচিত হন যেখানে অনেক লোক অংশগ্রহণ করছিল। এর মধ্যে ছিল বিটফরেক্স নামক একটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করা।

দলটি পর্যবেক্ষণ করে, মিসেস ভি. আরও অনেককে অংশগ্রহণ করতে লক্ষ্য করলেন, এবং অনেকেই এমনকি দলের "বিশেষজ্ঞদের" পরামর্শ অনুসারে বিনিয়োগ করে তারা যে বিশাল লাভ অর্জন করেছেন তা নিয়ে গর্ব করেছিলেন। দ্রুত ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় চালিত হয়ে, মিসেস ভি. দলের "বিশেষজ্ঞদের" নির্দেশ অনুসারে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের জন্য ক্রমাগত অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন।

যখন মুনাফা নেওয়ার সময় এসেছিল, তখন মিস ভি. তার কেনা ভার্চুয়াল মুদ্রা বিক্রি করে দেন, কিন্তু হঠাৎ সিস্টেমে একটি ত্রুটির বার্তা দেখা যায়। এরপর "বিশেষজ্ঞরা" তাকে নির্দেশ দেন যে তার টাকা তোলার আগে তাকে বিভিন্ন কর, ফি, বীমা ইত্যাদি দিতে হবে। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন, তখন মিস ভি. প্রতারকদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছিলেন তার পরিমাণ ২.৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ পৌঁছে গিয়েছিল।

আরেকটি ক্ষেত্রে, ডেটিং অ্যাপ টিন্ডার ব্যবহার করার সময়, মিসেস টি. (হ্যানয়) সিঙ্গাপুরের "একটি বড় হাসপাতালের ডাক্তার" বলে দাবি করা একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করার কথা বর্ণনা করেন। কিছুক্ষণ কথা বলার এবং মিসেস টি.-এর আস্থা অর্জনের পর, ডাক্তার তাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

মিসেস টি. বলেন যে তিনি প্রথমবার ২০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেছিলেন এবং সাথে সাথেই ৩০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং তুলে নেন। এরপর তিনি আরও ২৬৬ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেন এবং ৩০৪ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং তুলে নেন। মাত্র দুটি জমা দেওয়ার পর, মিসেস টি. মাত্র দুই দিনে ৪৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং লাভ করেন। সুযোগটি কতটা লাভজনক তা দেখে, মিসেস টি. ৩০ কোটি ভিয়েতনামি ডং জমা করতে থাকেন এবং একটি বিজ্ঞপ্তি পান যে তার অ্যাকাউন্টে ১০.১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জিতেছে, কিন্তু তিনি টাকা তুলতে পারেননি।

সিস্টেমটি মিসেস টি.-কে জানিয়েছিল যে তাকে "তার লাভের ২০% ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে দিতে হবে।" ধনী হতে চলেছেন ভেবে মিসেস টি. তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে ১.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রদান করেন। তারপর, তিনি টাকা উত্তোলনের জন্য অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণের জন্য আরও ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং দ্রুত উত্তোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ১.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রদান করেন। তবে, মিসেস টি. এখনও টাকা উত্তোলন করতে পারেননি। মিসেস টি. জানিয়েছেন যে তিনি মাত্র ৫ দিনের মধ্যে সিস্টেমে মোট ৫.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং স্থানান্তর করেছেন।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন ডেটিং অ্যাপে অংশগ্রহণকারী ব্যবহারকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা স্ক্যামারদের জন্য উর্বর ভূমি তৈরি করেছে। টিন্ডার, ইজম্যাচ, লিট ম্যাচ, হুলো... এর মতো অনলাইন ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে, স্ক্যামাররা তাদের শিকারদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের সাথে চ্যাট করে এবং বিশ্বাস তৈরি করে।

এরপর, তারা আর্থিক বিষয়গুলিতে ঝুঁকে পড়বে, আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিতে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে। যদি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নির্বোধ থাকে, তাহলে প্রথম বিনিয়োগের পরপরই ভুক্তভোগীকে আস্থা বৃদ্ধির জন্য সুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। "ভুক্তভোগী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার পরে, স্ক্যামাররা অসংখ্য অজুহাত তৈরি করবে যেমন: একটি ভিআইপি প্যাকেজে আপগ্রেড করা, বিনিয়োগ সহায়তা তহবিল ফেরত দেওয়া, সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি অপসারণ করা, সিস্টেম ত্রুটি... সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা," একজন বিশেষজ্ঞ সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

প্রতারণামূলক বিপণন কৌশল থেকে সাবধান থাকুন।

হ্যানয় পুলিশের তথ্য থেকে জানা যায় যে, অনলাইন আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে তারা অসংখ্য প্রতিবেদন পেয়েছে। অনেক লোকের কাছ থেকে কয়েক বিলিয়ন থেকে শুরু করে দশ বিলিয়ন ডং পর্যন্ত অর্থ প্রতারণা করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির হারানো সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫৭ বিলিয়ন ডং। পুলিশের মতে, প্রতারকরা ক্রমাগত তাদের তৈরি করা এক্সচেঞ্জ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত অনলাইন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এবং লেনদেনে অংশগ্রহণের জন্য লোকেদের বিজ্ঞাপন, প্রলুব্ধ এবং প্রলুব্ধ করে।

"কর্মচারীদের" একটি দল ক্রমাগত "বিনিয়োগকারীদের" ডেকে পরামর্শদাতা গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য এবং জালো, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করার জন্য প্রলুব্ধ করবে। এমনকি তারা আর্থিক বিশেষজ্ঞ, স্টকব্রোকার বা নামী ব্রোকারেজ ফার্মের প্রতিনিধিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে সহজেই ফেসবুক, টেলিগ্রাম এবং জালো গ্রুপগুলিতে "শিকার" করার জন্য এবং তাদের তৈরি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য।

স্ক্যামাররা তাদের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের বিজ্ঞাপনে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়, এমনকি পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে লাভের জাল প্রমাণও প্রদান করে। বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের অর্থ সংগ্রহ করার পরে, ভার্চুয়াল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি বন্ধ হয়ে যাবে অথবা অদৃশ্য হয়ে যাবে, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের তাদের সমস্ত বিনিয়োগকৃত তহবিল খালি হয়ে যাবে।

অনেক প্রতারক গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল মুদ্রার সূক্ষ্ম প্রচারের জন্য সম্মেলন এবং সেমিনার আয়োজনের মতো কৌশলও ব্যবহার করে। বাজারের তুলনায় ব্যতিক্রমীভাবে উচ্চ রিটার্ন এবং মূলধন এবং লাভের সহজ উত্তোলনের প্রতিশ্রুতি এই প্রতারকরা ক্রমাগত মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যবহার করে।

এই পরিস্থিতির আলোকে, তথ্য নিরাপত্তা বিভাগ ( তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ) আন্তর্জাতিক স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল মুদ্রায় বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার সময় মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে, বিশেষ করে যদি তাদের অর্থ ও সিকিউরিটিজ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকে। লোকেদের তাদের বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, আর্থিক কোম্পানি এবং সিকিউরিটিজ ফার্মগুলির সাথে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনাগুলি সাবধানে পর্যালোচনা করা উচিত।

এছাড়াও, প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এবং কোম্পানিগুলির কাছে অর্থ হারানো এড়াতে বিনিয়োগের আগে জনগণ এবং বিনিয়োগকারীদের বিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। "মানুষের কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্ল্যাটফর্মগুলিতেই ব্যবসা করা উচিত। বিশেষ করে, জনগণকে প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নেওয়া উচিত নয়।" ব্যক্তিগত তথ্য "যেকোনো পরিস্থিতিতেই, অজানা উৎস থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না বা সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করবেন না," সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছে।

উৎস