সাইবার জালিয়াতি এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি

বর্তমানে, উচ্চ প্রযুক্তির অপরাধের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এবং ক্রমবর্ধমান। এর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করা; বহু-স্তরের বিপণনের নিয়ম লঙ্ঘন; অনলাইন জুয়া... অনেক অত্যাধুনিক কৌশল, গুরুতর প্রকৃতি এবং পরিণতি সহ।

তদন্ত সংস্থার মূল হোতা দো ডং হাং। ছবি: নগক লং

সব ধরণের অনলাইন প্রতারণা

সম্প্রতি, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের অপরাধ পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা কম্বোডিয়ার নমপেন এলাকায় প্রায় ৩০ জন ভিয়েতনামী ব্যক্তির একটি অপরাধী দল আবিষ্কার করেছেন। এই দলগুলি "লাভ ২.১" এবং "লাভ কানেকশন" এর মতো অ্যাপের মাধ্যমে জালিয়াতি এবং অর্থ আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। সফলভাবে অপরাধ সংঘটনের জন্য, বিষয়গুলি প্রায়শই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে, স্পষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব অর্পণ করে যেমন: "গ্রাহকদের স্ক্র্যাচ করুন", "বিক্রয়", "ডিউ ডন", "কিয়েট খাচ"। অপরাধী দলটির নেতৃত্বে আছেন ডো ডং হাং, ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং থাই নগুয়েনের ফু জুয়েনে (বাসস্থান: ইয়েন ফং কমিউন, বাক নিনহ ) বসবাস করেন।

পেশাদার পদক্ষেপের মাধ্যমে, পুলিশ কর্মকর্তারা হাং-এর সহকারী এবং জেনারেল ম্যানেজারকে ট্রান মিন তাই (জন্ম ১৯৮৬ সালে, থাই নগুয়েন প্রদেশের ফু জুয়েনে বসবাসকারী) হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তাই-এর অধীনে দিন ট্রান তুং (জন্ম ১৯৯০ সালে, থাই নগুয়েন প্রদেশের ফু জুয়েনেও বসবাসকারী), যার কাজ হল স্ক্যামাররা যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে (যাকে ব্যাকস্টেজ বলা হয়) তা পরিচালনা করা। এছাড়াও, তুং-এর অধীনে, বিষয়গুলিকে দুটি দলে বিভক্ত করা অব্যাহত রয়েছে: ফান বা হুইনের নেতৃত্বে প্রথম দল (জন্ম ১৯৯৩ সালে, থাই নগুয়েন প্রদেশের ফু থিনে বসবাসকারী, টেলিগ্রাম ডাকনাম BIN সহ) "লাভ ২.১" অ্যাপের মাধ্যমে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের দায়িত্বে রয়েছে। নগুয়েন হাই লং (জন্ম ২০০১ সালে, থাই নগুয়েন প্রদেশের ফু জুয়েনে বসবাসকারী) এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দল "লাভের সংযোগ" অ্যাপের মাধ্যমে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের দায়িত্বে রয়েছে...

সংগৃহীত নথিপত্রের ভিত্তিতে, এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে উপরোক্ত বিষয়গুলির দলটি পাঁচজন ভুক্তভোগীর সম্পত্তি জালিয়াতি এবং আত্মসাৎ করেছে, যার মোট পরিমাণ 393 মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে, ফু থো প্রদেশ পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা মামলাটি পরিচালনা করার এবং দণ্ডবিধির 174 ধারা অনুসারে সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাতের অপরাধে সাতজন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পূর্বে, HLĐ4 প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল বহু-স্তরের বিপণনের নিয়ম লঙ্ঘনকারী বিষয়গুলির একটি দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন তাত ভ্যান হাও (জন্ম ১৯৭৭, জেলা ৫ (পূর্বে), হো চি মিন সিটিতে বসবাস) এবং লিম চুন ফুং (ওরফে নিকলিম) (জন্ম ১৯৮২, মালয়েশিয়ান জাতীয়তা)।

প্রাথমিক যাচাইয়ের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে, ট্যাট ভ্যান হাও হো চি মিন সিটির ১০৯, স্ট্রিট ২২, ওয়ার্ড ১১, ডিস্ট্রিক্ট ৬-এ বিটনি ভিয়েতনাম ইনভেস্টমেন্ট ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে মিশ্র ফলের রস মাল্টি জুস, লুসেন্টা ডিয়ার প্লাসেন্টা, বিটনি মাল্টি ক্রিম বিক্রি করা হত। এরপর হাও এবং নিক লিম "বাইনারি মডেল" অনুসারে পণ্যগুলির বহু-স্তরের বিপণন সংগঠিত করেন। "নামিয়ে নেওয়ার" সময়, কোম্পানিটি লক্ষ লক্ষ পণ্য বিক্রি করেছিল কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে সম্পূর্ণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল না। কোম্পানির বিক্রি করা সমস্ত পণ্যের দাম আমদানি মূল্যের চেয়ে কয়েক ডজন গুণ বেশি ছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে, হো চি মিন সিটি ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট বোর্ড ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সেফটি অ্যান্ড হাইজিন কন্ট্রোল এবং নাহা ট্রাং পাস্তুর ইনস্টিটিউট - স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিটনি মাল্টি জুস পণ্য পরীক্ষা করে। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে বিটনি মাল্টি জুস পণ্যগুলিতে "ট্যাডালাফিল" রয়েছে। এটি খাদ্য উৎপাদনে নিষিদ্ধ পদার্থ এবং শুধুমাত্র ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে ব্যবহার করা যেতে পারে। মামলার গুরুত্ব নির্ধারণ করে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা "বহু-স্তরের বিপণনের নিয়ম লঙ্ঘনের" জন্য পাঁচজন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে যার মধ্যে রয়েছে: লিম চুং ফুং, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন, মালয়েশিয়ার নাগরিক, অস্থায়ীভাবে জেলা ৬, হো চি মিন সিটিতে বসবাস করেন; তাত ভ্যান হাও, ১৩ মে, ১৯৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন, জেলা ৫, হো চি মিন সিটিতে বসবাস করেন; ভুং তু থান, ১৬ জুন, ১৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তান ফু জেলা, হো চি মিন সিটিতে বসবাস করেন; লে এনগক মাই, জন্ম 14 এপ্রিল, 1987, হো চি মিন সিটির ফু নহুয়ান জেলায়।

তদন্ত সংস্থাটি সাময়িকভাবে ১,৯৯,০০০,০০০ ভিয়েতনামী ডং; ৩টি গাড়ি, ১৫টি মোবাইল ফোন; ৭টি ল্যাপটপ; ৪১,৮০০ বাক্স মাল্টি জুস চায়ের; ৩টি রাউন্ড সিল এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নথি জব্দ করেছে।

তদন্তের মাধ্যমে, প্রেমের অ্যাপ, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং, ভার্চুয়াল মুদ্রা... এর প্রতারণামূলক কৌশলের পাশাপাশি, বিষয়গুলি সোনালী সময়ের সময় ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামের সুবিধাও নেয়, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে কেনাকাটা কার্যক্রমকে উদ্দীপিত করে। সেখান থেকে, তারা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে ডিসকাউন্ট কোডগুলি যথাযথ করার কাজ করে। বিশেষ করে, বিষয়গুলির একটি দল শোপিতে দোকান খোলে, তারপর ভার্চুয়াল অর্ডার দেওয়ার জন্য লোক নিয়োগ করে, সেই সময়ের সুযোগ নিয়ে যখন শোপি বড় ডিসকাউন্ট কোড অফার করে যাতে লোকেদের তাদের পছন্দের অর্ডার দিতে হয় এবং একই সাথে অর্ডারগুলি গ্রহণ করার জন্য ভার্চুয়াল অবস্থানগুলি বেছে নেয়। ভার্চুয়াল অর্ডার পাওয়ার পরে, বিষয়গুলি আসল পণ্য হিসাবে প্যাকেজ করে শিপিং ইউনিটে পৌঁছে দেবে, কিন্তু বাস্তবে কোনও পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় হয় না। পণ্য সরবরাহ করার সময়, যদিও অর্ডারকারী ব্যক্তি পণ্য গ্রহণ করে না এবং অর্থপ্রদান স্থানান্তর করে না, তবুও পণ্যগুলি সফলভাবে বিতরণ করা হয়েছে বলে অবহিত করা হয়।

এছাড়াও, কর্তৃপক্ষের সাথে মোকাবিলা করার জন্য, বিষয়গুলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া বা ধার করে, জাল আইডি কার্ড ব্যবহার করে, অ্যাকাউন্ট নিবন্ধনের জন্য "জাঙ্ক" সিম কার্ড ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করে। বেশিরভাগ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিষয়গুলি দ্বারা অল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সমস্ত অর্থ উত্তোলনের পরে, অর্থ প্রবাহের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সেগুলি ধ্বংস করা হয়। সমস্ত তথ্য বিনিময় কার্যক্রম মূলত বিষয়গুলি দ্বারা জালো, ভাইবার, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পরিচালিত হয়...

অনেক সমকালীন এবং কার্যকর সমাধান প্রয়োজন

ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি এবং হাই-টেক ক্রাইম প্রিভেনশন বিভাগের উপ-প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন কোয়াং হোয়া-এর মতে, হাই-টেক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুলিশ বাহিনীও বেশ কিছু অসুবিধা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বিশেষ করে, জনগণকে প্রচার এবং সতর্কীকরণের কাজ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হয়নি এবং খুব কার্যকর নয়, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে। কারিগরি পুনর্বিবেচনা এবং ইলেকট্রনিক ট্রেসিংয়ে জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের পেশাদার ইউনিটগুলির সাথে সমন্বয়ের কিছু ইতিবাচক ফলাফল এসেছে।

তবে, পদ্ধতিগত প্রমাণে রূপান্তর করা কঠিন, যেমন: মোবাইল গ্রাহক নম্বরগুলি BTS স্টেশনগুলি থেকে গ্রহণ করা যায় না, তাই তাদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ করা যায় না কারণ সেগুলি আন্তর্জাতিক রোমিং কলের জন্য ব্যবহৃত হয়; অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টগুলি সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত হয়, বিশেষায়িত সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বিষয়গুলি দ্বারা বিদেশে আইপি ঠিকানাগুলিকে আইপি ঠিকানায় রূপান্তরিত করা হয়। তদুপরি, সার্ভারটি বিদেশে অবস্থিত, তাই অপরাধটি ভিয়েতনামের বাইরে সংঘটিত হয়।

সাইবারস্পেসে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাৎ প্রতিরোধে জনগণকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার জন্য, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা এবং উচ্চ-প্রযুক্তি অপরাধ প্রতিরোধ বিভাগের কর্মকর্তারা সুপারিশ করেন: জনগণকে নিয়মিতভাবে গণমাধ্যম, অফিসিয়াল সংবাদ সাইট, জালো নিরাপত্তা গোষ্ঠী, পুলিশ বাহিনীর ফ্যানপেজে সাইবার অপরাধীদের কৌশল আপডেট করতে হবে.... সতর্কতা অবলম্বন করুন, একেবারেই অদ্ভুত কল এবং বার্তাগুলিতে বিশ্বাস করবেন না, সাইবারস্পেসে পরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না যাদের সাথে আপনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেননি। নিয়মিতভাবে আত্মীয়স্বজনদের, বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের, শিক্ষিত করুন এবং মনে করিয়ে দিন যে কোনও কারণে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কেনা, বিক্রি করা, দান করা বা দান করা উচিত নয়। আর্থিক লেনদেন করার আগে তথ্য সাবধানে পরীক্ষা করুন, সর্বদা মালিকের ফোন নম্বরের মতো পরিচিত তথ্য চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাপকের পরিচয় যাচাই করুন। অফিসিয়াল ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করুন, টেক্সট বার্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত লিঙ্কগুলির মাধ্যমে লেনদেন করবেন না। জালিয়াতি বা সম্পত্তি আত্মসাৎ সন্দেহের লক্ষণ সহ নিবন্ধ, ওয়েবসাইট, বিষয়, আচরণ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, যাচাইকরণ এবং স্পষ্টীকরণের জন্য জনগণের অবিলম্বে পুলিশ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পাড়ার নেতা, গ্রাম প্রধানদের... রিপোর্ট করা উচিত।

হিউ ডুক এবং নগক লং

সূত্র: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html