১১ মার্চ, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারওম্যান ট্রুং মাই ল্যান; ডো থি নান - ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগ II (স্টেট ব্যাংকের অধীনে) এর প্রাক্তন পরিচালক, আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময়, এমন সময় এসেছিল যখন বিচারকদের প্যানেল এবং পিপলস প্রকিউরেসির প্রতিনিধিরা জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন যখন আসামীরা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

ড্রাইভার SCB থেকে ভ্যান থিনহ ফাটে ১০৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং ১৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি পরিবহন করেছেন

ব্যাংকিং পরিদর্শন গোষ্ঠীর আসামীদের বা SCB ব্যাংকের প্রাক্তন নেতাদের আন্তরিক স্বীকারোক্তির বিপরীতে, জিজ্ঞাসাবাদের সময়, আসামী ট্রুং মাই ল্যান বলেছিলেন যে অভিযোগে সঠিক আচরণ উল্লেখ করা হয়নি এবং SCB ব্যাংকের 91% শেয়ার ধারণের বিষয়বস্তু অস্বীকার করা হয়েছে। আসামী ট্রুং মাই ল্যান তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে বিচারকদের প্যানেল ব্যাংক টেকওভার শব্দটি ব্যবহার না করুক।

পিপলস প্রকিউরেসির প্রতিনিধি জিজ্ঞাসাবাদে অংশগ্রহণ করার পর, SCB ব্যাংকের প্রাক্তন নেতা কিছু আসামী, আসামী ল্যান বলেন যে তিনি এবং তার পরিবারের ১৫% এরও কম শেয়ার রয়েছে, ৩০% বিদেশী শেয়ারহোল্ডার, প্রায় ৩০% বন্ধুদের হাতে রয়েছে।

W-truong-my-lan-42-1.png
আদালতে আসামী ট্রুং মাই ল্যান। ছবি: নগুয়েন হিউ

প্যানেল SCB ব্যাংকে শেয়ারধারী আসামীদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছে, যা নিশ্চিত করেছে যে বেশিরভাগ শেয়ার মিস ট্রুং মাই ল্যানের নামে ছিল। তবে, আসামী ট্রুং মাই ল্যান বলেছেন যে তদন্তের সময়, কখনও কখনও তার বক্তব্য সঠিক ছিল, কখনও কখনও ভুল ছিল এবং তিনি নিজে কখনও নিশ্চিত করেননি যে তিনি SCB ব্যাংকের 91% শেয়ারের মালিক।

এসসিবি ব্যাংক থেকে অবৈধভাবে অর্থ উত্তোলন এবং তার ব্যক্তিগত বাড়িতে অর্থ পরিবহন সম্পর্কে আরও জিজ্ঞাসাবাদের সময়, এমন সময় এসেছিল যখন আসামী ট্রুং মাই ল্যান এড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বিচারকদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি।

অভিযোগ অনুসারে, ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৭ মাস ধরে, ড্রাইভার বুই ভ্যান ডাং এসসিবি ব্যাংক থেকে ১০৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েনডিরও বেশি এবং প্রায় ১৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মিস ল্যানের ব্যক্তিগত বাড়ি ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপে পরিবহন করেছেন এবং মিস ট্রুং মাই ল্যানের নির্দেশে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

যাইহোক, যখন বিচারক ড্রাইভার বুই ভ্যান ডাংকে আসামীর অনুরোধে টাকা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ঝোপঝাড়ের চারপাশে ঘুরে বেড়ালেন, সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিলেন না এবং বললেন, "আমি এখানে আসার পরই এই নম্বরটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।"

বিচারক প্রশ্ন করতে থাকলেন: "ডাং কি আসামীর বাড়িতে এত টাকা এনেছিল?", এই সময় মিসেস ল্যান নিশ্চিত করলেন: "হ্যাঁ, কিন্তু আমি এটি নির্দেশ দিইনি।"

এটি উল্লেখ করার মতো যে পরবর্তী ঘটনাবলীতে, যখন পিপলস কোর্ট এসসিবি ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর ট্রান থি মাই ডাংকে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তলব করে, তখন আসামী ডাং স্বীকার করেন যে ড্রাইভার বুই ভ্যান ডাং মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের নির্দেশে টাকা পরিবহন করেছিলেন।

প্যাসিভ কিন্তু ৪ বার ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছেন?

বিকেলের বিচার চলাকালীন, পিপলস প্রকিউরেসির প্রতিনিধি আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদে সময় ব্যয় করেন এসসিবি ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর ট্রান থি মাই ডাং; ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক দো থি নান।

এই প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়, এমন সময় এসেছিল যখন প্রধান বিচারক আসামী দো থি নানের সাথে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

আসামী দো থি নান অভিযোগে অভিযুক্ত ঘুষের পরিমাণ এবং অপরাধ স্বীকার করেছেন, কিন্তু আশা প্রকাশ করেছেন যে বিচারকদের প্যানেল তার দায়িত্ব পালনের সময় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করবেন।

পরিদর্শনের উপসংহার জারি করার সময় তিনি মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সাথে কতবার আলোচনা করেছেন জানতে চাইলে, বিবাদী ডো থি নান উত্তর দেন যে তিনি তার সাথে দুবার দেখা করেছেন, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে "এসসিবি ব্যাংককে বিশেষ নিয়ন্ত্রণে না রাখার বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি"।

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
আসামী দো থি নান। ছবি: নগুয়েন হিউ

আসামী দো থি নান ভো তান হোয়াং ভ্যান (এসসিবি ব্যাংকের প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর - পিভি) এর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু বলেছেন যে এটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় ছিল।

"আইন লঙ্ঘন করে নিজের এবং পরিবারের জন্য নিরাপত্তার বিকল্প বেছে নেওয়ার মুখোমুখি হয়ে, আমি আমার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য টাকাটি গ্রহণ করেছি। আমি যে টাকা পেয়েছি তা বাড়ির এক কোণে রেখে এসেছি। আমি ভ্যানের সাথে অনেকবার যোগাযোগ করে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছি, কিন্তু সে টাকা নিতে আসেনি," বিবাদী দো থি নান বলেন।

যাইহোক, বিচারকদের প্যানেল তাৎক্ষণিকভাবে পিপলস প্রকিউরেসির প্রতিনিধি এবং আসামী দো থি নানকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "আসামী কতবার টাকা পেয়েছে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে, আসামী দো থি নান স্বীকার করেছেন যে তার পূর্ববর্তী সাক্ষ্যে দেখা গেছে যে তিনি ৪ বার অর্থ গ্রহণ করেছেন, মোট ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

"আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে আপনি যখন ৪ বার টাকা পেয়েছিলেন তখন এটি নিষ্ক্রিয় ছিল? যদি আপনি এটি গ্রহণ করার ইচ্ছা না করতেন, তাহলে আপনি প্রথমবার টাকা পেতেন এবং তারপর ফেরত দিতেন, তবুও দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বার পেয়েছেন," বিচারক প্রশ্ন করেন।

আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যান

আসামী ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের ৫ দিনের বিচারের পর, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে, ব্যাংক পরিদর্শক এবং এসসিবি ব্যাংকের প্রাক্তন নেতাদের দলের অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ আসামী তাদের আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের অপরাধ স্বীকার করেছেন।

১২ মার্চ, বিচারের ষষ্ঠ দিন, আদালত আসামীদের তাদের অপরাধ স্পষ্ট করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রাখে।