গত বছর আইন নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন রিয়েল এস্টেট কর্তারা

ট্রান কুই থানহ

মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার দুই মেয়ে, ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচ, সকলেই তান হিয়েপ ফাট ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড (তান হিয়েপ ফাট গ্রুপ) এর জ্যেষ্ঠ নেতা। এই বছরের এপ্রিলের শুরুতে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। মিঃ থান এবং মিসেস ফুওংকে সাময়িকভাবে আটক করা হয়েছিল।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা (C01) হো চি মিন সিটি এবং ডং নাই-এর বেশ কয়েকজন নাগরিকের আবেদনের বিষয়বস্তু তদন্ত, যাচাই এবং সমাধান করার পর এই মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবেদনে এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, সম্পত্তি আত্মসাৎ, বিশ্বাসের অপব্যবহার, কর ফাঁকি এবং সম্পত্তির চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ডং নাই প্রদেশ এবং হো চি মিন সিটিতে এই প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট বিশেষভাবে মূল্যবান।

তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে, ঋণ এবং স্থানান্তর চুক্তির নিয়মকানুন ব্যবহার করে, তান হিয়েপ ফাট গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তার দুই মেয়ে, ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচ, "সুদের অপরাধের স্তরের নীচে" সুদের হারে বেশ কিছু লোককে টাকা ধার দিয়েছিলেন।

মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার তিন ছেলে (ডিজাইন: থুই তিয়েন)।

তদন্ত সংস্থার অভিযোগ অনুসারে, জানুয়ারী ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত, তান হিয়েপ ফট-এর চেয়ারম্যানের বাবা-ছেলে সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মিসেস ডাং থি কিম ওয়ান-এর মিন থান, নহন থান-এর দুটি প্রকল্প; মি. নগুয়েন ভ্যান চুং-এর ২৯টি জমি; মি. লাম সন হোয়াং-এর ৪টি জমি এবং মি. নগুয়েন হুই ডং-এর ২টি জমি। সম্পদের মোট মূল্য ৭৬৭ বিলিয়ন ভিয়ানডে।

তদন্ত সংস্থাটি বলেছে যে এখন পর্যন্ত তদন্তে পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে যে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার কন্যা ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচের কর্মকাণ্ড "উপযুক্ত সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" এর অপরাধ গঠন করে।

দো আনহ ডাং

সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের অপরাধ তদন্তের জন্য ২০২২ সাল থেকে তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যান মিঃ দো আন ডুং এবং তার ছেলে দো হোয়াং ভিয়েতকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল এবং আটক করা হয়েছিল। গত অক্টোবরে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা (C03) একই অপরাধের জন্য মিঃ দো আন ডুং এবং আরও ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাবের উপসংহার সম্পন্ন করে।

তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যানকে এই আত্মসাতের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্তের উপসংহার অনুসারে, মিঃ ডাং এবং তার অধস্তনরা ৯টি বন্ড ইস্যুতে জালিয়াতি করেছেন, নিয়ম লঙ্ঘন করে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মোট ১০,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই পরিমাণ অর্থ তান হোয়াং মিন এমন ব্যবসায়িক কার্যকলাপে ব্যবহার করেছিলেন যা বন্ড ইস্যুর নথি অনুসারে ছিল না। আসামিরা ক্ষতিগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ ফেরত দিয়েছেন।

তদন্তের সময়, C03 বিশ্বাস করেছিল যে আসামী ডাং এবং ভিয়েত সততার সাথে স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং সক্রিয়ভাবে পরিণতিগুলি কাটিয়ে উঠেছে, তাই তারা সাজা দেওয়ার সময় বিবেচনার অনুরোধ করেছিল। মিঃ ডাং নিজেও সমাজে অনেক অর্জন এবং অবদান রেখেছিলেন; অনেক সামাজিক দাতব্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

নগুয়েন খান হাং

নভেম্বরের শেষে, দং নাই প্রদেশের পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা গ্রাহক জালিয়াতির অপরাধে নগুয়েন খান হুং (জন্ম ১৯৭৮, এলডিজি ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান) কে মামলা করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে। মিঃ হুংকে দং নাই প্রদেশের ট্রাং বম জেলার দোই ৬১ কমিউনে ৬৮০টি ভিলা এবং টাউনহাউস (তান থিন আবাসিক এলাকা) অবৈধ নির্মাণের সাথে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

পূর্বে, দং নাই প্রদেশ পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা উপরোক্ত প্রকল্পে সংঘটিত দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অপরাধ তদন্তের জন্য একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ডং নাই-তে একটি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগে মিঃ নগুয়েন খান হুং-এর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল।

এই মামলার বিষয়ে, দং নাই প্রদেশ পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা নিম্নলিখিত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে: ট্রাং বম জেলার নগর ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ফান ডুই নঘিয়া; ট্রাং বম জেলার নগর ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-প্রধান নগুয়েন হাই ট্রিউ; ট্রাং বম জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিভাগের বিশেষজ্ঞ নগুয়েন ল্যান হান; ট্রাং বম জেলার নগর ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিশেষজ্ঞ নগুয়েন ভ্যান নাট হুই এবং ট্রাং বম জেলার নগর ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান, ট্রাং বম জেলার গিয়াং দিয়েন কমিউনের পিপলস কমিটির চেয়ারম্যান লুওং কোয়াং হুই।

উপরোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে "দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতা ও পদের অপব্যবহার" অপরাধের জন্য মামলা করা হয়েছিল। এটি দুর্নীতি দমন ও নেতিবাচক আচরণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় একটি মামলা।

এই ঘটনার পর, এলডিজি কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে মিঃ নগুয়েন খান হুংকে বরখাস্ত করে। একই সাথে, কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মিঃ নগো ভ্যান মিন এবং ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর হিসেবে মিঃ ট্রান কং লুয়ানকে নিয়োগ করে।

কোম্পানিটি আরও বলেছে যে এই ঘটনা কোম্পানির পরিকল্পনা, কৌশল, উৎপাদন, ব্যবসা এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের কোনও পরিবর্তন বা প্রভাব ফেলবে না। গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার এবং অংশীদারদের বৈধ অধিকার এবং স্বার্থ এখনও নিশ্চিত করা হবে।

নগুয়েন কাও ট্রাই

সাইগন - দাই নিন কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ নগুয়েন কাও ট্রি, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান (ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান) এর কাছ থেকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আত্মসাতের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হন এবং সাময়িকভাবে আটক করা হয়।

পুলিশ তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ভ্যান থিনহ ফাট মামলার তদন্ত সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলাকালীন, সংস্থাটি আবিষ্কার করে যে মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের মিঃ নগুয়েন কাও ট্রির সাথে ব্যবসায়িক এবং বিনিয়োগের সম্পর্ক ছিল।

মিঃ নগুয়েন কাও ত্রি এবং মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের মামলার তদন্তের উপসংহার অনুসারে, জনাব নগুয়েন কাও ট্রিকে জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা কর্তৃক আস্থার অপব্যবহারের অপরাধে বিচারের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। মিঃ ট্রি ভ্যান থিনহ ফাটের চেয়ারম্যানের সহকারীদের মাধ্যমে মিসেস ল্যানের কাছ থেকে বহুবার অর্থ পেয়েছেন, যার মোট পরিমাণ প্রায় ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

কিন্তু তারপর, মিঃ ট্রাই মিসেস ল্যানের সাথে আলোচনা না করেই হস্তান্তর চুক্তি বাতিল করার জন্য এবং ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং মূল্যের বিনিয়োগ ট্রাস্ট চুক্তি বাতিল করার জন্য ইচ্ছামত নথি তৈরি এবং সম্পূর্ণ করেন, যাতে তিনি প্রাপ্ত ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং আত্মসাৎ করতে পারেন।

প্রাথমিকভাবে, মিঃ ট্রাই মিস ল্যানের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছিলেন এবং উপরোক্ত বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনেক জায়গায় আবেদন করেছিলেন। পরে, মিঃ ট্রাই তার অপরাধ স্বীকার করেছিলেন এবং পরিণতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তার পরিবারের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন এবং পরিবার তদন্ত সংস্থার অস্থায়ী অ্যাকাউন্টে 640 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রদান করেছিল।

তদন্তের উপসংহার অনুসারে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় তল্লাশির সময় মিঃ ট্রির সম্পদ জব্দ করেছে; মিঃ ট্রির ৭টি রিয়েল এস্টেট (২৬৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি মূল্যের) জব্দ করেছে; আসামীর পরিবার স্বেচ্ছায় পরিণতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ প্রদান করেছে। মোট ১,০০১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

দিন ট্রুং চিন

হো চি মিন সিটি পুলিশ জানিয়েছে যে নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা একটি মামলা শুরু করেছে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধ তদন্তের জন্য মিঃ দিন ট্রুং চিন (ভিয়েত হান ট্রেডিং - বিজ্ঞাপন - নির্মাণ - রিয়েল এস্টেট কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন পরিচালক) এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যার ফলে ক্ষতি এবং অপচয় হয়েছে।

মিঃ চিনের সাথে, মিঃ হুইন দ্য নাং (সাউদার্ন ফুড কর্পোরেশন - ভিনাফুড ২-এর প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর)কেও উপরোক্ত অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল।

হো চি মিন সিটির জেলা ১-এ সোনালী জমি প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মিঃ দিন ট্রুং চিনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল (ছবি: এইচডিটিসি)।

হো চি মিন সিটি পুলিশের মতে, তদন্তের ফলাফল এবং সংগৃহীত নথিপত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে, এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে মিঃ নাং এবং মিঃ চিন ৩৩ নগুয়েন ডু এবং ৩৪, ৩৬, ৪২ চু মান ট্রিন, বেন এনঘে ওয়ার্ড (জেলা ১, হো চি মিন সিটি) -এ জমির ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারে আইন লঙ্ঘন করেছেন, যা রাজ্যের বিশেষভাবে গুরুতর ক্ষতি করেছে।

এরপর, "রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে ক্ষতি ও অপচয়" মামলার তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং মামলাটি সম্প্রসারণের জন্য মিঃ হুইন দ্য নাংকে সাময়িকভাবে আটক করা হয়।

ভু থি থুই

তদন্ত পুলিশ সংস্থা ( অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ) দণ্ডবিধির ৭৪ ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের জন্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান এবং নাহাট নাম রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর মিস ভু থি থুই (৪০ বছর বয়সী, থান হোয়া প্রদেশ থেকে) - কে বিচার এবং আটক করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

তদন্ত চলাকালীন, প্রাথমিকভাবে এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে ভু থি থুই (যার পূর্বে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়া) প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

মিসেস থুই একটি ব্যবসায়িক সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে লোকেদের আস্থা অর্জন এবং কোম্পানিতে অর্থ জমা করার জন্য ৩৪-৪৬% সুদের হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর, তিনি কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ নিয়ে কোম্পানিকে সুদ প্রদান করেন।

নঘিয়েম ভ্যান মিন

এই মিনি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের মালিক মিঃ নঘিয়েম কোয়াং মিন (জন্ম ১৯৭৯, ইয়েন হোয়া, কাউ গিয়ায়, হ্যানয়ে) - কে দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারা অনুসারে অগ্নি প্রতিরোধ এবং লড়াইয়ের নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধ তদন্তের জন্য ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ মাসের জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল এবং অস্থায়ীভাবে আটক রাখা হয়েছিল।

পরে, কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করে যে এনঘিয়েম কোয়াং মিন হ্যানয়ের অনেক জেলায় কমপক্ষে ৮টি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ভবন তৈরি করেছেন। এর মধ্যে ৬টি থান জুয়ান জেলায়, বাকি ২টি ডং দা জেলা এবং তাই হো জেলায় নির্মিত। এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্টগুলি ছোট গলির গভীরে অবস্থিত, উঁচু ভবনে নির্মিত, বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য অনেকগুলি পৃথক কক্ষে বিভক্ত, অগ্নি প্রতিরোধ এবং লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে না।

উৎস: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm