ক্রেডিট কার্ড থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎকারী একটি চক্র ভেঙে ফেলা

পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে এই দলটি ৬০০ টিরও বেশি মামলা সফলভাবে পরিচালনা করেছে, ক্রেডিট কার্ডধারীদের কাছ থেকে ১.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করেছে।

১৫ অক্টোবর, হো চি মিন সিটি পুলিশ "সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার" মামলায় ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করে।

এই চক্রটি দাও থি কিউ ওয়ান (জন্ম ১৯৮৯, থুয়া থিয়েন হিউ প্রদেশে বসবাসকারী) এবং লে থি কিম হোয়া (জন্ম ১৯৯৩, খান হোয়া প্রদেশে বসবাসকারী) এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা ৭ নম্বর ওয়ার্ডে (তান বিন জেলা) সংঘটিত হয়েছিল।

পুলিশ আসামীদের উপর রায় জারি করেছে

তদন্ত অনুসারে, ২০২২ সালের জুলাই মাসে, ওয়ান মিঃ এল. (ওয়ানের প্রেমিক) কে মিরে অ্যাসেট কোম্পানির ঋণ পণ্যের পরামর্শ দেওয়ার জন্য পিএন্ডএল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড (পিএন্ডএল কোম্পানি) প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। কোম্পানির অফিস ৩৬১ ফাম ভ্যান বাখ স্ট্রিটে (ওয়ার্ড ১৫, তান বিন জেলা) অবস্থিত। এল. পরিচালক এবং আইনি প্রতিনিধি, কিন্তু বাস্তবে, কোম্পানিটি ডাও থি কিউ ওয়ান দ্বারা পরিচালিত এবং পরিচালিত হয়।

২০২২ সালের অক্টোবরে, হোয়া এবং ওয়ান আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকে ৩০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (মূলধনের ৫০% এর সমতুল্য) অবদান রাখেন যাতে তারা ক্যাচ মাং থাং ৮ স্ট্রিটে (ওয়ার্ড ৭, তান বিন জেলা) অবস্থিত কোম্পানির আরেকটি শাখা খোলার জন্য। এখানে, ওয়ান এবং হোয়া কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং ক্রেডিট কার্ডধারীদের সম্পদের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সেই অনুযায়ী, দলটি কার্ডধারীদের ডেকে পাঠায়, ক্রেডিটকে নগদে রূপান্তরের পক্ষে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে। কার্ডধারীর তথ্য থেকে ওয়ান এবং তার সহযোগীরা অনলাইনে জাল পণ্য এবং পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য এই কার্ডগুলি ব্যবহার করত। এরপর, দলটি ইলেকট্রনিক পেমেন্ট গেটওয়ে (আলেপে, ভিমো) এর মাধ্যমে অর্থ প্রদানকারীদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করত।

এই পরিমাণ থেকে, বিষয়গুলি কার্ডধারককে মাত্র ৭৫% প্রদান করেছে এবং বাকিটা আত্মসাৎ করেছে...

থানায় থাকা ব্যক্তিদের দল

পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে ২৪ অক্টোবর, ২০২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত, এই দলটি ক্রেডিট কার্ড মালিকদের কাছ থেকে ১.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করেছে।

হোয়াং হিউ

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html