সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পরিচালনায় সমন্বয়

২৭শে নভেম্বর, হ্যানয়ে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের (জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) সাথে সমন্বয় করে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ (স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম) সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পরিচালনার জন্য সমন্বয় প্রবিধান স্বাক্ষরের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে।

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন সি কোয়াং বলেন: ডিজিটাল অর্থনীতির শক্তিশালী বিকাশ এবং আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সাথে সাথে, ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত এবং জটিল পদ্ধতি এবং কৌশল সহ অর্থ পাচারের নতুন রূপ আবির্ভূত হয়েছে, যেমন: অনলাইন জুয়া, লাইসেন্সবিহীন অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম, ভার্চুয়াল সম্পদের মাধ্যমে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহের আড়ালে, সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে মুদ্রা পরিবহন, বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ পাচার, "ফ্রন্ট" কোম্পানিগুলির মাধ্যমে অর্থের অবৈধ উৎস গোপন করা,...

অতএব, বর্তমান সময়ে মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই একটি জরুরি প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন সি কোয়াং সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং স্থানান্তর করা মানি লন্ডারিং দমন বিভাগের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। মানি লন্ডারিং দমন বিভাগের পরিচালক ফাম তিয়েন ফং-এর মতে, ২০২২ সালে মানি লন্ডারিং দমন আইন জারি হওয়ার পর থেকে, মানি লন্ডারিং দমন বিভাগ প্রতি বছর হাজার হাজার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন (STR) পেয়েছে, বছরের পর বছর ধরে STR-এর সংখ্যা প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্টিং সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত STR-এর উপর ভিত্তি করে, ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, মানি লন্ডারিং দমন বিভাগ ৫,০০০-এরও বেশি STR-এর সাথে সম্পর্কিত প্রায় ৬০০টি নথি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে স্থানান্তর করেছে।

জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়নের ফলাফল অনুসারে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে স্থানান্তরিত সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য অর্থ পাচারের উচ্চ/মাঝারি-উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন উৎস অপরাধ গোষ্ঠীগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেমন: জালিয়াতি এবং প্রতারণা করার জন্য সাইবারস্পেসকে কাজে লাগানোর লক্ষণ; জুয়া এবং বাজি ওয়েবসাইট সম্পর্কিত লেনদেন; বিক্রয় তৈরির জন্য ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের মধ্যে রাউন্ড-রবিন অর্থ স্থানান্তর, কর জালিয়াতির সন্দেহে ব্যাংক লেনদেনের নথি বা মূল্য সংযোজন কর ফেরত বরাদ্দ; বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের জন্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের অর্থ প্রদানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সংস্থা/ব্যক্তিদের লেনদেন...

সম্মেলনে মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগের পরিচালক ফাম তিয়েন ফং বক্তব্য রাখেন।

২০২৩ সাল থেকে বর্তমান সময়কালে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ থেকে স্থানান্তরিত এবং আদান-প্রদানকৃত তথ্যের ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগ অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগকে ১১৫টি নথি পাঠিয়েছে। ''আজ দুটি ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় প্রবিধান স্বাক্ষর সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পরিচালনার দক্ষতা উন্নত করার জন্য এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর সাথে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং-এর উপর ভিয়েতনাম সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে দুটি ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল,'' মিঃ ফাম তিয়েন ফং নিশ্চিত করেছেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন নগোক কান সাম্প্রতিক সময়ে দুটি ইউনিটের মধ্যে সহযোগিতার কার্যকারিতার প্রশংসা করেন। "এই সম্মেলনটি একটি বিশেষ মাইলফলক যা কেবল পূর্ববর্তী সাফল্যগুলিকে স্বীকৃতি দেয় না বরং নতুন পরিস্থিতিতে অর্থ পাচার বিরোধী কাজের জন্য একটি যুগান্তকারী গতিও তৈরি করে। এর মাধ্যমে, জাতীয় নিরাপত্তাকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, কার্য সম্পাদনের ফলাফল উন্নত করার জন্য উপযুক্ত সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংকের উচ্চ দৃঢ় সংকল্প আবারও নিশ্চিত করা হয়েছে", ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন নগোক কান জোর দিয়ে বলেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন এনগোক কান।

ডেপুটি গভর্নর দুটি ইউনিটকে সমন্বয় প্রবিধানের বিষয়বস্তু জরুরিভাবে বাস্তবায়ন করার, প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তব কর্মকাণ্ডে রূপ দেওয়ার; একই সাথে, নিয়মিত পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের জন্য একটি ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ করেন যাতে দ্রুত অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, আইনি বিধি এবং বাস্তব বাস্তবায়ন পরিস্থিতি অনুসারে সমন্বয় করা যায় যাতে দুটি ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়ের কার্যকারিতা উন্নত করা যায়।

ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন এনগোক কানের মতে, দুটি ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়ের মূল বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে: অর্থ পাচার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধের তদন্ত, মামলা এবং বিচারের জন্য তথ্য বিনিময় জোরদার করা; অর্থ পাচার বিরোধী বিভাগ কর্তৃক স্থানান্তরিত সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন থেকে উদ্ভূত উৎস অপরাধ এবং অর্থ পাচার অপরাধ উভয়ের সমান্তরাল তদন্তের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা;...

"নতুন ভূমিকার সাথে সাথে, অর্থ পাচার বিরোধী বিভাগকে সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াকরণে আরও সক্রিয় হতে হবে যাতে তা দ্রুত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে স্থানান্তর করা যায়," স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জোর দিয়ে বলেন।

এর পাশাপাশি, অর্থ পাচার এবং অর্থ পাচার সংক্রান্ত অপরাধের মামলার অর্থ প্রবাহ যাচাই, তদন্ত এবং ট্রেসিংয়ের জন্য দুটি ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন; নিয়মিতভাবে বিনিময়, আপডেট এবং দুটি ইউনিটের পেশাদার কাজ পরিবেশন করার জন্য দরকারী এবং মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করা...

হং আনহ

সূত্র: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html