১৬ মার্চ, হ্যানয় সিটি পুলিশ ঘোষণা করে যে তদন্ত পুলিশ সংস্থা একটি মামলা শুরু করেছে এবং "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের" অপরাধে ডুয়ং ভ্যান নিন (৪৩ বছর বয়সী, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ভিনিঙ্ক ল্যান্ড জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং হোয়াং নিন গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর) এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

পিসি০৩ ১৬১৮ ৮১৮.জেপিইজি
তদন্ত সংস্থার সাবজেক্ট ডুওং ভ্যান নিন।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, নিন বহুবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের জন্য নিবন্ধন করেছেন, যার ফলে কোম্পানির চার্টার মূলধন ১.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে ৬৯৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ উন্নীত হয়েছে।

বিশেষ করে, ২০১৮ সালের ২০ জুন, নিন্ ১৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এর চার্টার মূলধন নিয়ে ভিনিঙ্ক ল্যান্ড জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য নিবন্ধন করেন। হোয়াং নিন্ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মতো, নিন্ কেবল কাগজে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু আসলে ভিনিঙ্ক ল্যান্ড কোম্পানিতে মূলধন অবদান রাখেননি।

বিজ্ঞাপন অনুসারে, হোয়াং নিনহ কোম্পানি ব্যাক গিয়াং , ব্যাক নিনহ, হ্যানয় থেকে মোক চাউ - সন লা এবং এর বিপরীতে যাত্রী পরিবহন পরিচালনার জন্য ৩০টি যানবাহন কিনতে বিনিয়োগ করবে।

নিনহের উপর আস্থা রেখে, ২০১৮ সালের অক্টোবরে, মিসেস ফাম (৬৭ বছর বয়সী, হ্যানয়ে) হোয়াং নিনহ কোম্পানিতে ১৭ কোটি ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি মূলধন অবদান স্থানান্তর করেন। ২০১৮ সালের নভেম্বরে, মিসেস লে (৬৪ বছর বয়সী, হোয়াং মাই জেলায়) হোয়াং নিনহ কোম্পানিতে প্রায় ১.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর মূলধন অবদান স্থানান্তর করেন।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে, বিনিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, মিস লে নিনহের সাথে দেখা করে টাকা ফেরত দিতে বলেন। নিনহ প্রকল্পের জমি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর, নিনহ মিস লে-এর সমস্ত অর্থ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করেন।

থানায়, নিন তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে স্বীকার করে যে ভিনিঙ্ক ল্যান্ড রিয়েল এস্টেট প্রকল্প এবং ইকোসিস্টেম চেইন পরিচালনা করেনি। নিন বলেন যে এটি সবই কেবল একটি ধারণা।

পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে, উপরোক্ত কৌশলগুলির মাধ্যমে, ডুয়ং ভ্যান নিন অনেক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে মোট কয়েক বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত মূলধন সংগ্রহ করেছেন। ভুক্তভোগীরা হোয়াং নিন কোম্পানিতে সর্বাধিক মূলধন অবদান রেখেছেন, প্রায় ৯.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।