ভ্যান থিনহ ফাট বিচার: একীভূতকরণের আগে ঋণ দিতে বলা হলেও, এসসিবি তা প্রত্যাখ্যান করেছে

২১শে নভেম্বর, ভ্যান থিনহ ফ্যাট গ্রুপ, সাইগন কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (এসসিবি) এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং সংস্থাগুলিতে মামলার প্রথম ধাপে আসামী ট্রুং মাই ল্যান এবং ৪৭ জন অন্যান্য আসামীর আপিল বিচার স্টেট ব্যাংকের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থাগুলির গ্রুপে আসামীর পক্ষে আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অব্যাহত ছিল।

আসামী ট্রুং মাই ল্যানের পক্ষে আইনজীবীদের শুনানির সময়, হো চি মিন সিটির হাই পিপলস প্রকিউরেসি এসসিবি ব্যাংককে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করার জন্য তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছিল।

বিশেষ করে, এই সংস্থাটি SCB-কে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিল: 3টি যৌথ স্টক বাণিজ্যিক ব্যাংক: ডি নাট, সাইগন এবং ভিয়েতনাম টিন এনঘিয়া একীভূত হওয়ার আগে SCB-এর মোট ঋণ; ব্যাংকের মোট কত টাকা বকেয়া ছিল বলে জানা গেছে, ঋণ পরিশোধের জন্য কত টাকা ধার করা হয়েছিল, আসামী ল্যান কত টাকা তুলে নিয়েছিলেন...

উপরোক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে, SCB প্রতিনিধি লিখিতভাবে তথ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আসামী ট্রুং মাই ল্যান।

এছাড়াও, আসামীদের পক্ষে আইনজীবীরা এসসিবিকে ব্যাংকের ঋণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত নথি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধটি প্রিসাইডিং জজ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।

তবে, একই বিকেলে, ভুক্তভোগী এসসিবির অধিকার রক্ষাকারী আইনজীবী হঠাৎ করে প্রসিকিউরেসি এবং আইনজীবীদের অনুরোধ অনুসারে নথি সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানান।

"ফাইলে সবকিছুই নির্ধারিত। যেসব আসামী তাদের অধিকারের বিষয়ে আপিল করেন তাদের কেবল ফাইলে ইতিমধ্যেই থাকা নথিগুলি ব্যবহার করতে হবে," আইনজীবী বলেন।

মামলা অনুসারে, ২০১২ থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান SCB-এর ৮৫ - ৯১.৫% শেয়ার অর্জন করেছিলেন এবং ধারণ করেছিলেন। তারপর থেকে, বিবাদী SCB-এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচালনা এবং পরিচালনা করার "ক্ষমতা" সহ একজন শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠেন, যা তার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে একাধিক কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে: SCB-তে তার বিশ্বস্ত কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন এবং ব্যবস্থা করা; ট্রুং মাই ল্যানের অনুরোধে ঋণ প্রদান এবং বিতরণে বিশেষজ্ঞ SCB-এর অধীনে বেশ কয়েকটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা; হাজার হাজার "ভূত" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহার করা, অনেক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; অপরাধ করার জন্য অনেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নেতাদের সাথে যোগসাজশ করা।

এছাড়াও, ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা জামানতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনেক মূল্যায়ন কোম্পানির সাথে যোগসাজশ করেছিল; SCB থেকে টাকা তোলার জন্য প্রচুর পরিমাণে জাল ঋণ আবেদন তৈরি করেছিল; টাকা তোলার পরিকল্পনা করেছিল, বিতরণের পরে নগদ প্রবাহ "কাটা" করেছিল; খারাপ ঋণ বিক্রি করেছিল, ঋণের ভারসাম্য কমাতে, খারাপ ঋণ কমাতে, লঙ্ঘন গোপন করার জন্য বিলম্বিত ঋণ বিক্রি করেছিল; রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে পদ ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘুষ দিয়েছিল এবং তাদের কর্তব্য লঙ্ঘন করার জন্য প্রভাবিত করেছিল।

সেখান থেকে, ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা, বিভিন্ন অবস্থান এবং ভূমিকায়, সম্পত্তি লঙ্ঘন, ব্যাংকের কার্যক্রম লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির যথাযথ কার্যক্রমের অনেক অপরাধ সংঘটিত করে।

যেখানে, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি নির্ধারণ করেছে যে অনেক কাজ সংগঠিত জটিলতার আকারে পরিচালিত হয়েছিল এবং পরিশীলিত এবং ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, যা বিশেষ করে গুরুতর পরিণতি ঘটায়, বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ এবং ক্ষতি করে।

হোয়াং থো

সূত্র: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html