ভিয়েটনামনেটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভ্যান থিন ফাট মামলার দ্বিতীয় ধাপ সম্পর্কে, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি ভ্যান থিন ফাট গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান ট্রুং মাই ল্যান এবং ৩৩ জন আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অভিযোগ গঠন সম্পন্ন করেছে।

এর আগে, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা ফৌজদারি বিচারিক সহায়তার জন্য একটি অনুরোধ সহ একটি অফিসিয়াল প্রেরণ জারি করে, যেখানে ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের অ্যাটর্নি জেনারেল, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের (যুক্তরাজ্যের উভয় অংশ) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলের (চীন) বিচার বিভাগকে ১১টি বিদেশী সংস্থার বৈধতা যাচাইয়ের জন্য সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল এবং মামলার সাথে সম্পর্কিত ১১টি বিদেশী সংস্থার আইনি প্রতিনিধি পরিচালকদের।

বিশেষ করে, মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার স্বামীর সাথে এই ১১টি বিদেশী সংস্থার সম্পর্ক যাচাই করুন; ভিয়েতনামের উপরোক্ত কোম্পানি, সংস্থা এবং ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক।

১৪ মে, ২০২৪ তারিখে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা মামলার প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিউ বিং কেউং কেনেথ এবং চেন ই চুং-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচারিক সহায়তার অনুরোধ সহ একটি অফিসিয়াল প্রেরণ জারি করে।

তবে, আজ পর্যন্ত বিচারিক সহায়তার জন্য উপরোক্ত অনুরোধগুলির কোনও ফলাফল আসেনি।

স্কুল মাই ল্যান ২ ৭৮৮ ৩৯৯৪.png
মিসেস ট্রুং মাই ল্যান। ছবি: নগুয়েন হিউ

অভিযোগ অনুসারে, ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত, যখনই তাকে ঋণ পরিশোধ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য বিদেশে স্থানান্তরিত অর্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েছিল, তখনই মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ত্রিন কোয়াং কংকে নগুয়েন ফুওং আন এবং চিউ বিং কেউং কেনেথ (বিদেশী কোম্পানি পরিচালনার জন্য মিসেস ল্যান কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী) এর সাথে সমন্বয় করার জন্য ভিয়েতনামের কোম্পানি এবং বিদেশী কোম্পানি ও সংস্থাগুলির মধ্যে শেয়ার কেনা-বেচা, মূলধন অবদান এবং পরামর্শের জন্য "জাল" চুক্তি তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন (যার সবই ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের ব্যক্তিদের পরিচালনা ও পরিচালনার অধীনে "ভূতুড়ে" কোম্পানি)।

এই "জাল" চুক্তির মাধ্যমে, ঋণের টাকা বিদেশ থেকে ভিয়েতনামে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ঋণ পরিশোধের টাকা SCB ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে বিদেশে স্থানান্তরিত করা হয়।

মিস ল্যান এবং তার সহযোগীরা সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে যে অর্থ পাচার করেছিলেন তার মোট পরিমাণ ছিল ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি, যা ১০৬ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর সমান।

অভিযোগ অনুসারে, ২০২০ সালের আগস্টে, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর মিসেস টো থি আনহ দাও, মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের "ভুতুড়ে" কোম্পানিগুলিকে ব্যবহার করে অর্থ প্রবাহ পরিকল্পনা করার এবং "জাল" চুক্তির মাধ্যমে বিদেশী অংশীদারদের সাথে অর্থ স্থানান্তর করার নীতি সম্পর্কে জানতে পারেন।

২০২২ সালে, মিসেস ল্যান মিসেস দাওকে হেলিওস কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বিদেশ থেকে ভিয়েতনামে অর্থ গ্রহণ করতে পারেন এবং ভিয়েতনাম থেকে অর্থ স্থানান্তর করতে পারেন সাইগন হেলিওস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (হেলিওস কোম্পানি) এবং বিদেশের একটি কোম্পানির মধ্যে একটি "জাল" ঋণ চুক্তির মাধ্যমে।

মিস ল্যানের নির্দেশ অনুসরণ করে, মিস ডাও ঋণ চুক্তির খসড়া তৈরির জন্য হেলিওস কোম্পানির নথিপত্র চিউ বিং কিউং কেনেথের কাছে হস্তান্তর করেন।

যখন ঋণ চুক্তি ছিল, তখন মিসেস দাও নথি এবং ফাইল প্রস্তুত করতেন যাতে বিদেশ থেকে টাকা এলে, তিনি হেলিওস কোম্পানির এসসিবি ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার উত্তোলনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন, এবং মিসেস ল্যানের সচিব, ট্রান থি হোয়াং উয়েনের কাছে স্থানান্তর করতে পারেন, যাতে মিসেস ল্যানের নিজস্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে, বিদেশে স্থানান্তরিত অর্থের সাথে, মিসেস ল্যান মিসেস দাওকে চুক্তির অবসানের নথি পেতে চিউ বিং কিউং কেনেথের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে হেলিওস কোম্পানিকে বিদেশী কোম্পানিকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার দিতে হবে। মিসেস ল্যান মিসেস দাওকে বিদেশে স্থানান্তরিত অর্থের উৎস জানতে ত্রিন কং কোয়াংয়ের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই ক্ষেত্রে, তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে মিসেস দাও এবং তার সহযোগীরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের মুদ্রা পরিবহন করেছেন, যা ২,৪৪৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি।